2024年3月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長  村田 吉優 (74歳) 議決権保有率 7.58%

略歴

昭和53年9月 自由民主党本部職員退職

昭和53年10月 当社入社

昭和56年8月 当社取締役就任

昭和58年8月 有限会社商工興産(現 株式会社富士総研)代表取締役就任(現任)

昭和62年8月 当社常務取締役就任

平成元年6月 当社取締役副社長就任

平成2年6月 当社代表取締役副社長就任

平成9年3月 当社代表取締役社長就任 (現任)

平成12年1月 株式会社サイネックス・コミュニケーションズ(現 株式会社サイネックス・ネットワーク)代表取締役社長就任

平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク取締役会長就任

平成27年10月 株式会社エルネット取締役会長就任

平成29年1月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役会長就任

平成30年6月 株式会社エルネット代表取締役会長兼社長就任

令和元年12月 株式会社富士教育創研代表取締役就任(現任)

令和2年11月 株式会社ベック代表取締役会長就任(現任)

令和3年4月 株式会社エルネット代表取締役会長就任(現任)

令和3年7月 有限会社マルヤマ歯科商店(令和3年9月13日付にて株式会社マルヤマ歯科商店に商号変更)代表取締役会長就任

令和4年6月 株式会社マルヤマ歯科商店代表取締役就任(現任)

令和5年5月 株式会社ナイン代表取締役会長(現任)

令和6年5月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役会長兼社長(現任)

所有者

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

令和6年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

15

29

43

19

4

4,227

4,337

所有株式数(単元)

5,203

1,381

18,499

228

7

39,356

64,674

3,260

所有株式数の割合(%)

8.0

2.1

28.6

0.4

0.0

60.9

100.0

 (注)自己株式862,677株は、「個人その他」に8,626単元及び「単元未満株式の状況」に77株を含めて記載しております。

役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

村田 吉優

昭和25年8月11日

昭和53年9月 自由民主党本部職員退職

昭和53年10月 当社入社

昭和56年8月 当社取締役就任

昭和58年8月 有限会社商工興産(現 株式会社富士総研)代表取締役就任(現任)

昭和62年8月 当社常務取締役就任

平成元年6月 当社取締役副社長就任

平成2年6月 当社代表取締役副社長就任

平成9年3月 当社代表取締役社長就任 (現任)

平成12年1月 株式会社サイネックス・コミュニケーションズ(現 株式会社サイネックス・ネットワーク)代表取締役社長就任

平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク取締役会長就任

平成27年10月 株式会社エルネット取締役会長就任

平成29年1月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役会長就任

平成30年6月 株式会社エルネット代表取締役会長兼社長就任

令和元年12月 株式会社富士教育創研代表取締役就任(現任)

令和2年11月 株式会社ベック代表取締役会長就任(現任)

令和3年4月 株式会社エルネット代表取締役会長就任(現任)

令和3年7月 有限会社マルヤマ歯科商店(令和3年9月13日付にて株式会社マルヤマ歯科商店に商号変更)代表取締役会長就任

令和4年6月 株式会社マルヤマ歯科商店代表取締役就任(現任)

令和5年5月 株式会社ナイン代表取締役会長(現任)

令和6年5月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役会長兼社長(現任)

(注)2

490,760

取締役

常務執行役員

営業統括本部長

兼西日本営業本部長

雲林院  英幸

昭和33年10月25日

昭和61年5月 株式会社阪神交通社退職

昭和61年9月 当社入社

平成23年4月 当社営業統括本部関西支社関西営業部長

平成27年1月 当社営業統括本部西日本営業本部副本部長兼関西営業部長

平成28年1月 当社営業統括本部西日本営業本部長代行副本部長兼関西営業部長

平成28年4月 当社執行役員

平成30年1月 当社営業統括本部西日本営業本部長(現任)

平成30年6月 当社取締役就任(現任)

令和2年4月 当社常務執行役員(現任)

令和3年1月 当社営業統括本部長(現任)

(注)2

15,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

営業統括本部東日本営業本部長

稲澤  和宜

昭和40年6月15日

昭和62年3月 当社入社

平成18年4月 当社営業本部東京営業部長

平成20年4月 当社関東支社長兼関東営業部長

平成24年4月 当社営業統括本部関東営業本部長兼首都圏営業部長

平成27年1月 当社営業統括本部東日本営業本部長代行副本部長

平成31年4月 当社執行役員

令和2年4月 当社営業統括本部東日本営業本部長(現任)

令和4年4月 当社常務執行役員(現任)

令和4年6月 当社取締役就任(現任)

(注)2

6,700

取締役

常務執行役員

企画開発本部長

兼新領域開発室長

吹ノ戸  忠

昭和35年5月11日

平成15年9月 株式会社コンゼ退職

平成15年10月 当社入社

平成25年4月 当社企画開発本部官民協働事業推進部長

平成29年4月 当社企画開発本部地方創生協働事業部長

平成31年4月 当社執行役員企画開発本部副本部長

令和2年4月 当社企画開発本部長(現任)

令和4年4月 当社常務執行役員企画開発本部新領域開発室長(現任)

令和4年6月 当社取締役就任(現任)

(注)2

4,500

取締役

執行役員

営業統括本部

ICT事業推進本部長

久保  博信

昭和41年4月5日

平成13年2月 株式会社ファースト退職

平成13年2月 当社入社

平成28年4月 当社営業統括本部地域イノベーション事業本部地域活性化事業推進部長

平成29年4月 当社企画開発本部地方創生協働事業部長(大阪)

平成30年9月 当社営業統括本部ICT事業部長

平成31年4月 当社企画開発本部副本部長兼ICT事業推進部長

令和2年4月 当社営業統括本部ICT事業推進本部副本部長兼ICT事業推進部長

令和3年4月 当社執行役員営業統括本部ICT事業推進本部長(現任)

令和6年6月 当社取締役就任(現任)

(注)2

7,200

取締役

廣田  俊夫

昭和32年4月21日

昭和56年4月 野村證券株式会社入社

平成15年4月 同社取締役大阪支店長

平成19年4月 野村ホールディングス株式会社常務執行役

平成21年4月 野村證券株式会社常務執行役員大阪駐在

平成23年6月 株式会社野村総合研究所常勤監査役

平成26年6月 同社常務執行役員

平成27年5月 みずほ証券株式会社常務執行役員

平成29年4月 同社専務取締役兼専務執行役員

株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員

令和元年8月 株式会社SBI証券代表取締役副社長

令和3年4月 SBIインベストメント株式会社取締役

令和3年6月 株式会社SBI証券取締役副会長

令和5年9月 ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社常勤顧問

令和6年4月 同社取締役会長(現任)

令和6年6月 当社取締役就任(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員・常勤)

片岡 和行

昭和27年5月19日

昭和51年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成16年5月 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)企業部(大阪)部長

平成16年9月 同行執行役員

平成21年6月 株式会社泉州銀行(現株式会社池田泉州銀行)専務取締役兼専務執行役員

平成21年10月 株式会社池田泉州ホールディングス取締役

平成22年5月 株式会社池田泉州銀行専務取締役

平成24年6月 株式会社池田泉州ホールディングス代表取締役会長

平成24年6月 株式会社池田泉州銀行代表取締役会長

平成30年6月 同行特別顧問

令和4年6月 公益財団法人泉州会館代表理事(現任)

令和5年6月 当社取締役

令和6年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

中川 美佐

昭和47年10月21日

平成12年4月 弁護士登録(名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会))

平成17年2月 大阪弁護士会登録換え、関西中央法律事務所入所(現在に至る)

平成30年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

稲継 裕昭

昭和33年7月19日

昭和58年4月 大阪市入庁

平成7年3月 京都大学大学院法学研究科修士課程修了

平成8年4月 姫路獨協大学法学部助教授

平成12年4月 大阪市立大学(現大阪公立大学)法学部助教授

平成13年10月 同大学法学部教授

平成17年4月 同大学法学部長

平成19年4月 早稲田大学政治経済学術院教授(現任)

令和2年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

梅村  時博

昭和25年2月18日

昭和48年4月 株式会社東芝入社

昭和61年3月 工学博士

平成15年6月 東芝産業機器製造株式会社入社

平成21年4月 国立大学法人三重大学社会連携研究センター特任教授

平成25年4月  国立大学法人三重大学社会連携研究センター社会連携特任教授

平成25年6月  株式会社サイネックス・ネットワーク社外取締役

平成31年4月 国立大学法人三重大学地域拠点サテライト北勢サテライト産学官連携コーディネータ

令和4年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

525,060

 (注)1.廣田俊夫、片岡和行、中川美佐、稲継裕昭及び梅村時博は、社外取締役であります。

2.令和6年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

3.令和6年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名であり、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

 

役職名

氏名

執行役員経営管理本部副本部長

村田  昭弘

執行役員制作本部副本部長兼製造部長

谷    敏治

執行役員企画開発本部長代理兼官民協働事業推進部長

角一  成常

執行役員経営管理本部長兼総務部長

上村  高城

執行役員企画開発本部副本部長

村田  将規

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であります。

社外取締役廣田俊夫氏は、証券業界等で要職を歴任するなど、金融分野における幅広い知識と深い見識を有しており、当社の経営事項の決定、業務執行の監督等企業経営全般にわたって十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。

同氏と当社は、当社の事業全般に関するコンサルティングを受けるため顧問契約を締結しておりましたが、当該顧問料は僅少(年1百万円以内)であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。当該契約は同氏が社外取締役に就任した時点で終了いたしました。また、同氏が現在取締役会長を務めるベイビュー・アセット・マネジメント株式会社と当社は、金融商品、資産運用の取引がありますが、同社と当社の取引額は、当社の連結売上高の1%未満と些少であり、重要な取引関係その他の関係はありません。同氏が在籍した野村證券株式会社、みずほ証券株式会社にはそれぞれ証券口座を有しており、政策保有株式等の預入口座として取引しております。

社外取締役片岡和行氏は、金融機関で要職を歴任するなど、経営に関する豊富な経験と地域経済に関する深い見識を有しており、当社が官民協働事業を推進するなかで、経営事項の決定、業務執行の監督等企業経営全般にわたって十分な役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。

同氏と当社は、当社の事業全般に関するコンサルティングを受けるため顧問契約を締結しておりましたが、当該顧問料は僅少(年1百万円以内)であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。当該契約は同氏が社外取締役に就任した時点で終了いたしました。また、同氏は、当社の主要借入先である株式会社池田泉州銀行およびその親会社である株式会社池田泉州ホールディングスの各々の会社の代表取締役会長に就任されておりましたが、平成30年6月に退任されました。当社の借入は令和2年6月と同氏の退任後であり、独立性に問題はないと判断しております。

社外取締役中川美佐氏は、弁護士として専門知識を有しており、また、企業法務における豊富な経験と幅広い識見も有していることから、主に法令遵守、企業統治の側面から指導・助言をいただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。

同氏は、関西中央法律事務所に所属しており、当社は同氏が所属する関西中央法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同事務所に対する顧問料その他の支払い報酬の額は年1百万円未満と僅少であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。

社外取締役稲継裕昭氏は、地方行政に携わった経験を有するとともに、地方自治に関して豊富な学識経験を有しており、当社グループが官民協働事業を推進するなかで、経営事項の決定、業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。

同氏と当社は、官民協働事業において助言を受けるため顧問契約を締結しておりましたが、当該顧問料は僅少(年1百万円以内)であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。当該契約は同氏が社外取締役に就任した時点で終了いたしました。

社外取締役梅村時博氏は、一般事業会社においてビジネス経験を有するとともに、学識経験や産学官連携の実績も有しており、当社グループが官民協働事業を推進するなかで、経営事項の決定、業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。

同氏は、当社の関連会社や、大株主企業、主要取引先等の出身者でなく、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないことから、独立性を有していると判断しております。

社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準につきましては、会社法に定める要件を満たすことは当然のこと、東京証券取引所が定める企業行動規範において確保が求められている独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれのない候補者を選任することとしており、当社の社外取締役5名は、この基準を満たしていると判断しております。なお、当社は社外取締役5名全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社における社外取締役は、全取締役10名中5名であり、取締役会において株主の視点に立ち、社外の視点を取り入れた判断等、監督機能の強化を図っております。

内部監査との連携につきましては、社外取締役である監査等委員4名で構成される監査等委員会に、随時内部監査担当者も出席して内部監査上の指摘事項、改善状況を報告し、監査等委員全員で意見交換をおこなっております。監査等委員会監査、内部監査室、会計監査の連携につきましては、各々の年間計画作成や進捗状況について意見交換をおこなうほか、監査報告会等を通じて情報交換をおこない、相互の連携を高めております。

関係会社

4【関係会社の状況】

名称

住所

資本金

(千円)

主要な事業の内容

議決権の所有割合(%)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

株式会社サイネックス・ネットワーク

大阪市中央区

50,000

ICT事業

ロジスティクス事業

100

当社は行政情報誌や電話帳等配本業務を委託しております。

役員の兼任等があります。

(連結子会社)

 

 

 

 

 

株式会社エルネット

(注3)

大阪市西区

10,000

ロジスティクス事業

100

当社はDM発送代行業務を委託しております。

役員の兼任等があります。

(連結子会社)

 

 

 

 

 

株式会社ベック

大阪市中央区

30,000

ICT事業

100

当社はデジタルサイネージのコンテンツ制作業務を委託しております。

役員の兼任等があります。

(連結子会社)

 

 

 

 

 

株式会社マルヤマ歯科商店

兵庫県三木市

3,000

ヘルスケア事業

100

役員の兼任等があります。

(連結子会社)

 

 

 

 

 

株式会社ナイン

(注2)

東京都品川区

10,000

ICT事業

100

当社はデジタルコンテンツの制作業務を委託しております。

役員の兼任等があります。

(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

2.令和5年5月26日付で当社は株式会社ナインの全株式を取得し、連結子会社といたしました。

3.株式会社エルネットについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等   株式会社エルネット

                       (1)売上高         5,159,576千円

                       (2)経常利益          31,571千円

                       (3)当期純利益        20,666千円

                       (4)純資産額         336,973千円

                       (5)総資産額       1,007,625千円

 

沿革

2【沿革】

 当社は、昭和28年に三重県松阪市において、近畿電話通信社を創業、電話帳および各種名簿の企画、製作、出版を開始したことに始まり、昭和41年2月に株式会社商工通信を設立、今日に至っております。設立後から現在までの沿革は次のとおりであります。

年月

事項

昭和41年2月

大阪市阿倍野区にて株式会社商工通信を設立、近畿、関東、九州へ進出し、各地に支店を開設

昭和46年7月

電話帳の編集製版部門を独立させ、三重県松阪市に商工プロセス株式会社を設立

昭和49年5月

商工プロセス株式会社が三重県松阪市に印刷工場を建設、電話帳製作体制を確立

昭和50年3月

株式会社商工観光を設立(被合併会社 株式会社商工ネットワーク)

昭和52年9月

商工プロセス株式会社を商工印刷工業株式会社と商号変更

昭和60年11月

会社CIを導入し『テレ&パル50音』(以下、『テレパル50』という)に電話帳名称を統一

昭和61年9月

大阪市中央区瓦屋町に本店移転

昭和63年3月

都市戦略製品ニューページ事業を開始

平成2年10月

商工印刷工業株式会社と合併、製販一体を実現し企業力を強化

平成3年4月

同業6社を合併し、商号を株式会社サイネックスに変更、全国営業基盤を強化

平成5年11月

子会社株式会社エス・アイ・エス・メディコムを合併

平成7年3月

子会社日本通信株式会社を合併

平成7年10月

移動体通信事業部を設置(現 企画開発本部)

平成10年12月

インターネット事業『テレパル2001』を開始

平成12年1月

株式会社サイネックス・コミュニケーションズ設立(平成13年9月株式会社太陽産業に商号変更)

平成12年7月

自社ブランドのニューページ製品とのリンクを目的として『テレパル2001』を進化させ、地域情報サイト『シティドゥ』(以下、『CityDO!』という)を開始

平成12年10月

医療・健康情報に特化した自社ブランドのニューページ製品第1版(大分版)を発行し、全国主要都市での発行を開始

平成13年7月

西日本電信電話株式会社と「番号情報データベース(TDIS)利用に係る利用契約」を締結

平成15年4月

株式会社太陽産業(連結子会社)は、株式会社商工ネットワーク(連結子会社)を吸収合併。株式会社商工ネットワークに商号変更

平成15年11月

大阪証券取引所ヘラクレス(平成25年7月 東京証券取引所JASDAQ)に株式を上場

平成16年8月

ヤフー株式会社(現 Zホールディングス株式会社)とプロパティ系広告に関する取次特約店契約締結

平成17年2月

株式会社サイネックス・イーシーネット(連結子会社)を設立、インターネットを利用した、事業者向け食材等の販売を開始

平成17年2月

株式会社商工ネットワーク(連結子会社)は、株式会社サイネックス・フットワークに商号変更

平成19年5月

大阪府和泉市において官民協働事業による『市民便利帳』(現 『わが街事典』)を発行

平成19年11月

ヤフー株式会社(現 Zホールディングス株式会社)と資本および業務提携契約締結

平成20年3月

株式会社サイネックス・フットワーク(連結子会社)は、株式会社サイネックス・イーシーネット(連結子会社)を合併。株式会社サイネックス・ネットワーク(現 連結子会社)に商号変更

平成20年5月

オーバーチュア株式会社(現 Zホールディングス株式会社)よりオンライン代理店に認定され、検索連動型広告を全国で展開

平成21年7月

市民便利帳等地域行政情報誌のサブタイトルとして『わが街事典』を導入

平成23年2月

『わが街事典』発行200自治体達成

平成24年3月

『わが街事典』発行300自治体達成

平成24年10月

地域特産品販売サイト『わが街とくさんネット』オープン

平成25年3月

『わが街事典』発行400自治体達成

平成25年12月

ふるさと納税制度プロモーションサイト『わが街ふるさと納税』オープン

平成26年7月

茨城県笠間市と「ふるさと寄附金制度の一括業務代行に関する協定」を締結、ふるさと納税制度活性化支援事業を開始

平成26年10月

『わが街事典』発行500自治体達成

平成27年6月

東京証券取引所市場第二部に上場市場変更

平成27年8月

『わが街事典』発行600自治体達成

 

年月

事項

平成27年10月

DM発送代行事業を営む株式会社エルネットを連結子会社化

平成28年5月

株式会社スマートバリューと自治体支援で業務提携、CMS型ホームページ再構築サービス開始

平成28年11月

ご当地動画ポータルサイト『わが街プロモーション』オープン

平成28年12月

東京証券取引所市場第一部に指定

平成29年1月

『わが街事典』発行700自治体達成

平成29年4月

デジタルサイネージ『わが街NAVI』サービス開始

平成30年4月

ビッグデータを活用した口コミ解析等のサービスを提供する株式会社バズグラフを連結子会社化

平成30年7月

『わが街事典』発行800自治体達成

令和元年8月

『わが街事典』発行900自治体達成

令和2年5月

株式会社バズグラフの株式を譲渡し、第56期より連結の範囲から除外

令和2年11月

サーバーの開発・保守業務を営む株式会社ベックを連結子会社化

令和3年4月

大阪市天王寺区上本町に新社屋竣工、本店移転

令和3年7月

『わが街事典』発行1,000自治体達成

令和3年7月

歯科医療機械器具・歯科材料卸等を営む有限会社マルヤマ歯科商店(令和3年9月13日付にて株式会社マルヤマ歯科商店に商号変更)を連結子会社化

令和4年2月

大分県宇佐市と官民協働で地域の魅力を発信する準公式シティプロモーション特設サイト『わが街ポータル』を開始

令和4年4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からスタンダード市場に移行

令和5年2月

デジタルサイネージ『わが街NAVI』官民協働設置200箇所達成

令和5年3月

株式会社スマートバリューとの業務提携解消

令和5年5月

デジタルコンテンツの企画・開発・制作をおこなう株式会社ナインを連結子会社化