(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.66％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(株)
|
代表取締役社長
代表執行役員
|
鎌田 正彦
|
1959年６月22日生
|
1979年４月
|
東京佐川急便㈱(現佐川急便㈱）入社
|
1987年12月
|
㈱関東即配(現当社) 取締役
|
1988年３月
|
当社 代表取締役 社長(現任)
|
2004年３月
|
当社 代表執行役員(現任)
|
同年６月
|
雪印物流㈱(現ＳＢＳフレック㈱) 取締役(現任)
|
同年９月
|
㈱ゼロ 社外取締役(現任)
|
2005年９月
|
東急ロジスティック㈱(現ＳＢＳロジコム㈱) 代表取締役 社長(現任)
|
2006年１月
|
㈱全通(現ＳＢＳゼンツウ㈱) 取締役(現任)
|
2013年７月
|
一般財団法人鎌田財団(現公益財団法人 ＳＢＳ鎌田財団) 代表理事（現任）
|
2015年６月
|
鎌田企画(同) 代表社員(現㈱鎌田企画 代表取締役)(現任)
|
2017年６月
|
ＳＢＳ即配サポート㈱ 代表取締役(現任)
|
2018年８月
|
リコーロジスティクス㈱(現ＳＢＳネクサード㈱) 取締役(現任)
|
2020年11月
|
東芝ロジスティクス㈱(現ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱) 取締役(現任)
|
2025年８月
|
一般財団法人鎌田記念財団(現公益財団法人鎌田記念財団) 代表理事(現任)
|
同年10月
|
ブリヂストン物流㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
専務執行役員
（サステナビリティ推進部担当）
|
星 秀一
|
1955年９月６日生
|
1979年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
1998年９月
|
㈱ファミリーコーポレーション 取締役
|
2002年12月
|
㈱雪印アクセス(現㈱日本アクセス) 取締役
|
2009年４月
|
伊藤忠商事㈱ 食品流通部門長
|
2010年４月
|
同社 執行役員
|
2011年４月
|
伊藤忠食品㈱ 代表取締役 副社長
|
2013年６月
|
同社 代表取締役 社長
|
2016年６月
|
同社 取締役 相談役
|
2017年６月
|
同社 理事
|
2018年４月
|
当社 非常勤顧問
|
2019年３月
|
当社 社外取締役
|
2023年７月
|
当社 取締役 専務執行役員(現任)
|
2024年３月
|
ＳＢＳフレック㈱ 代表取締役会長執行役員・ＣＥＯ
|
|
(注)１
|
3,500
|
取締役
常務執行役員
（監査部・人事部・総務部・物流品質管理部担当）
|
泰地 正人
|
1961年10月24日生
|
1984年４月
|
東急運輸㈱(現ＳＢＳロジコム㈱) 入社
|
2004年９月
|
東急ロジスティック㈱(現ＳＢＳロジコム㈱) 人事部長
|
2006年３月
|
ティーエルロジコム㈱(現ＳＢＳロジコム㈱) 執行役員人事部長
|
2010年３月
|
同社 執行役員 経営企画部長
|
2013年３月
|
当社 執行役員 人事総務部長
|
2017年３月
|
当社 取締役
|
2019年３月
|
当社 取締役 常務執行役員(現任)
|
2022年３月
|
ＳＢＳロジコム㈱取締役(現任)
|
2026年３月
|
マーケティングパートナー㈱ 代表取締役(現任)
|
|
(注)１
|
13,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(株)
|
取締役
常務執行役員
（経営企画部・事業開発部・法務室担当）
|
田中 康仁
|
1964年７月31日生
|
1987年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行) 入行
|
2010年11月
|
当社 入社経営企画部次長
|
2013年７月
|
マーケティングパートナー㈱ 代表取締役
|
2014年９月
|
当社 経営管理部長
|
2016年３月
|
当社 執行役員 経営管理部長
|
同月
|
㈱エーマックス(現ＳＢＳアセットマネジメント㈱) 取締役(現任)
|
同月
|
㈱エルマックス 取締役(現任)
|
2018年８月
|
リコーロジスティクス㈱(現ＳＢＳネクサード㈱) 取締役(現任)
|
同年12月
|
当社 執行役員 経営企画部長
|
2020年11月
|
東芝ロジスティクス㈱(現ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱) 取締役(現任)
|
2021年３月
|
当社 取締役 執行役員 経営企画部長
|
2022年３月
|
当社 取締役 執行役員
|
2024年３月
|
当社 取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)１
|
4,400
|
取締役
執行役員
（最高財務責任者（ＣＦＯ）・ＩＲ広報部・財務部・経理部担当）
|
五味 夏樹
|
1961年５月３日生
|
1984年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現㈱ＳＢＩ新生銀行) 入行
|
2006年５月
|
同行 ストラテジービジネス部部長
|
2007年７月
|
楽天㈱ 執行役員 金融事業統括本部副本部長 金融事業統括部長
|
2013年11月
|
野村信託銀行㈱ 執行役(経営企画・財務・審査・法務コンプライアンス担当)
|
2019年４月
|
同社 常務(経営企画・財務・リスク管理・法務コンプライアンス担当)
|
2021年７月
|
当社 顧問
|
2021年10月
|
当社 執行役員
|
2022年３月
|
当社 執行役員(財務統括責任者 IT・LT統括責任者)
|
2023年３月
|
当社 取締役 執行役員(現任)
|
同月
|
ＳＢＳアセットマネジメント㈱取締役(現任)
|
同月
|
㈱エルマックス取締役(現任)
|
|
(注)１
|
6,300
|
取締役
執行役員
（グループ事業戦略部担当）
|
若松 勝久
|
1959年10月15日生
|
1982年３月
|
㈱リコー 入社
|
2003年４月
|
同社 総合経営企画室 経営管理部長
|
2005年４月
|
同社 オフィス事業統括センター 事業戦略室長
|
2008年４月
|
同社 生産統括センター所長
|
2011年４月
|
リコーロジスティクス㈱(現ＳＢＳネクサード㈱）取締役 執行役員
|
同年10月
|
同社 経営管理本部 本部長兼リサイクル事業部 事業部長
|
2013年４月
|
同社 取締役 専務執行役員
|
同年10月
|
同社 代表取締役 社長執行役員(現任)
|
2019年３月
|
当社 取締役
|
2022年６月
|
ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱ 取締役(現任)
|
2023年３月
|
当社 取締役 執行役員
|
同年４月
|
当社 取締役 執行役員兼事業戦略部長
|
同年８月
|
当社 取締役 執行役員(現任)
|
|
(注)１
|
6,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(株)
|
社外取締役
|
岩﨑 二郎
|
1945年12月６日生
|
1974年４月
|
ＴＤＫ㈱ 入社
|
1996年６月
|
同社 取締役 人事教育部長
|
1998年６月
|
同社 常務取締役 記録メディア事業本部長
|
2006年６月
|
同社 取締役 専務執行役員
|
2008年３月
|
ＧＣＡ㈱ 社外監査役
|
2009年６月
|
㈱ＪＶＣケンウッド 取締役 執行役員常務 コーポレート戦略部長
|
2011年３月
|
当社 社外監査役
|
同年４月
|
帝京大学 経済学部経営学科教授
|
2015年３月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2016年３月
|
ＧＣＡ㈱社外取締役(常勤監査等委員)
|
同年６月
|
ルネサスエレクトロニクス㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)１
|
200
|
社外取締役
|
小杉 善信
|
1954年２月８日生
|
1976年４月
|
日本テレビ放送網㈱(現日本テレビホールディングス㈱)入社
|
2008年６月
|
同社 執行役員 編成局長
|
2011年６月
|
同社 取締役 執行役員
|
2012年６月
|
同社 取締役 常務執行役員 兼 日本テレビ放送網㈱ 取締役 常務執行役員
|
同年10月
|
日本テレビホールディングス㈱ 常務取締役
|
2013年６月
|
同社 専務取締役 兼 日本テレビ放送網㈱ 取締役 専務執行役員
|
2018年６月
|
日本テレビホールディングス㈱ 取締役 副社長 兼 日本テレビ放送網㈱ 取締役 副社長執行役員 ㈱読売新聞グループ本社 社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
日本テレビホールディングス㈱ 代表取締役 社長 兼 日本テレビ放送網㈱ 代表取締役 社長執行役員
|
2021年６月
|
日本テレビホールディングス㈱ 代表取締役 副会長 兼 日本テレビ放送網㈱ 代表取締役 副会長執行役員
|
2022年６月
|
日本テレビ放送網㈱ 顧問(現任)
|
2023年３月
|
当社 社外取締役(現任)
|
同年６月
|
リゾートトラスト㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)１
|
－
|
社外取締役
|
関根 千津
|
1963年８月11日生
|
1989年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱) 入社
|
2013年４月
|
同社 理事 先端材料開発研究所 研究主幹
|
2019年４月
|
㈱住化技術情報センター 取締役 副社長
|
2020年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2024年６月
|
㈱ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ 社外取締役
|
同年７月
|
アールバイロジェン㈱ 社外取締役(現任)
|
2025年３月
|
当社 社外取締役(現任)
|
同年６月
|
蝶理㈱ 社外取締役(現任)
|
同月
|
㈱ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
川井 裕也
|
1962年１月23日生
|
1984年４月
|
三愛運輸㈱(現ＳＢＳネクサード㈱) 入社
|
2005年４月
|
同社 東京事業部 事業企画室 室長
|
2007年４月
|
同社 国際本部事業企画室 室長
|
2011年１月
|
同社 首都圏事業本部 東京事業部 配送統括部 部長
|
同年７月
|
同社 首都圏事業本部 運送統括事業部 事業部長
|
2013年４月
|
同社 東部事業部 事業部長
|
2019年４月
|
同社 執行役員 コーポレート本部 本部長
|
2020年１月
|
同社 執行役員 国内営業本部 関西事業部 事業部長
|
2022年３月
|
同社 取締役 執行役員 経営企画本部 本部長
|
2023年３月
|
同社 取締役 常務執行役員 経営企画本部 本部長
|
2025年３月
|
当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
同月
|
当社 グループ各社(ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱、ＳＢＳネクサード㈱、ＳＢＳロジコム㈱、ＳＢＳフレック㈱、ＳＢＳゼンツウ㈱、ＳＢＳ ＮＳＫロジスティクス㈱、ＳＢＳ古河物流㈱) 監査役(現任)
|
同年10月
|
ブリヂストン物流㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
（監査等委員）
|
辻 さちえ
|
1972年４月23日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2015年７月
|
㈱エスプラス(現㈱ビズサプリ) 代表取締役(現任)
|
同月
|
辻さちえ公認会計士事務所 所長(現任)
|
2016年６月
|
一般社団法人日本公認不正検査士協会 理事(現任)
|
2017年６月
|
㈱シーボン 社外監査役
|
2021年３月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
大塚ホールディングス㈱社外監査役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
（監査等委員）
|
鷲尾 英一郎
|
1977年１月３日生
|
2001年10月
|
新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人) 入所
|
2005年６月
|
公認会計士登録
|
同月
|
鷲尾英一郎公認会計士事務所 設立
|
同年９月
|
第44回衆議院議員総選挙 当選 以後５期連続当選
|
2006年３月
|
税理士登録
|
同月
|
鷲尾英一郎税理士事務所 設立
|
同年８月
|
行政書士登録
|
同月
|
鷲尾英一郎行政書士事務所 設立
|
2012年10月
|
農林水産大臣政務官
|
2019年９月
|
衆議院環境委員長
|
2020年９月
|
外務副大臣
|
2025年３月
|
当社 社外取締役(監査等委員) (現任)
|
2026年２月
|
第51回衆議院議員総選挙 当選（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
34,200
|
(注) １ 2025年３月25日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
２ 2025年３月25日就任後、２年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 所有株式数欄に記載の株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数は含めておりません。
４ 取締役岩﨑二郎、小杉善信、関根千津、辻さちえ及び鷲尾英一郎の５氏は社外取締役であり、うち辻さちえ及び鷲尾英一郎の両氏は監査等委員であります。
５ 辻さちえ氏は、婚姻により上田姓となりましたが、公認会計士などの業務を旧姓の辻で行っております。
６ 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
鈴木 知幸
|
1976年６月14日生
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
―
|
同月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
2004年11月
|
東京丸の内法律事務所 入所
|
2019年１月
|
同事務所 代表代行
|
同年６月
|
税理士登録
|
2020年12月
|
㈱ココルポート 社外監査役(現任)
|
2025年１月
|
東京丸の内法律事務所 代表（現任）
|
７ 当社では、経営戦略決定の迅速化及び業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次の６名であります。
職名
|
氏名
|
執行役員（ＩＴ企画部・情報システム１部・情報システム２部・情報システム３部・グループＩＴインフラ統括部・ＬＴ企画部担当）
|
阿久澤 了
|
執行役員（ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱代表取締役会長執行役員・ＣＥＯ）
|
佐藤 公博
|
執行役員（ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱代表取締役社長執行役員・ＣＯＯ）
|
金澤 寧
|
執行役員（ＳＢＳフレック㈱代表取締役社長執行役員）
|
角至 貢
|
執行役員（ＳＢＳアセットマネジメント㈱代表取締役、㈱エルマックス代表取締役）
|
上田 裕彦
|
執行役員（ブリヂストン物流㈱代表取締役社長）
|
三好 由浩
|
ｂ．2026年３月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役８名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.66％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(株)
|
代表取締役社長
代表執行役員
|
鎌田 正彦
|
1959年６月22日生
|
上記ａ．に記載の通り
|
(注)１
|
－
|
取締役
常務執行役員
（サステナビリティ推進部・監査部・人事部・総務部・物流品質管理部担当）
|
泰地 正人
|
1961年10月24日生
|
上記ａ．に記載の通り
|
(注)１
|
13,100
|
取締役
常務執行役員
（経営企画部・事業開発部・法務室担当）
|
田中 康仁
|
1964年７月31日生
|
上記ａ．に記載の通り
|
(注)１
|
4,400
|
取締役
執行役員
（最高財務責任者（ＣＦＯ）・ＩＲ広報部・財務部・経理部担当）
|
五味 夏樹
|
1961年５月３日生
|
上記ａ．に記載の通り
|
(注)１
|
6,300
|
取締役
執行役員
（グループ事業戦略部担当）
|
若松 勝久
|
1959年10月15日生
|
上記ａ．に記載の通り
|
(注)１
|
6,700
|
社外取締役
|
岩﨑 二郎
|
1945年12月６日生
|
上記ａ．に記載の通り
|
(注)１
|
200
|
社外取締役
|
小杉 善信
|
1954年２月８日生
|
上記ａ．に記載の通り
|
(注)１
|
－
|
社外取締役
|
関根 千津
|
1963年８月11日生
|
上記ａ．に記載の通り
|
(注)１
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
川井 裕也
|
1962年１月23日生
|
上記ａ．に記載の通り
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
（監査等委員）
|
辻 さちえ
|
1972年４月23日生
|
上記ａ．に記載の通り
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
（監査等委員）
|
鷲尾 英一郎
|
1977年１月３日生
|
上記ａ．に記載の通り
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
（監査等委員）
|
藤浦 宏史
|
1965年９月12日生
|
1990年10月
|
中央新光監査法人(後のみすず監査法人) 入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
1997年３月
|
有限会社オフタイムクルーズ(現㈱ブレインコンサルティング) 代表取締役
|
2001年３月
|
㈱アガットコンサルティング設立 代表取締役(現任)
|
2006年７月
|
税理士法人アガット設立 代表社員
|
2013年７月
|
一般財団法人鎌田財団(現公益財団法人ＳＢＳ鎌田財団) 監事(現任)
|
2017年10月
|
㈱ディーファイブコンサルティング 社外取締役(現任)
|
2012年２月
|
㈱アガットイノベーション設立 代表取締役(現任)
|
2026年３月
|
当社 社外取締役(監査等委員) (現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
30,700
|
(注) １ 2026年３月30日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
２ 2025年３月25日就任後、２年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 2026年３月30日就任後、２年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 所有株式数欄に記載の株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数は含めておりません。
５ 取締役岩﨑二郎、小杉善信、関根千津、辻さちえ及び鷲尾英一郎の５氏は社外取締役であり、うち辻さちえ及び鷲尾英一郎の両氏は監査等委員であります。また、2026年３月30日開催予定の定時株主総会にて議案が承認可決された場合、藤浦宏史氏が監査等委員である取締役（社外取締役）となります。
６ 辻さちえ氏は、婚姻により上田姓となりましたが、公認会計士などの業務を旧姓の辻で行っております。
７ 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
鈴木 知幸
|
1976年６月14日生
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
―
|
同月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
2004年11月
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東京丸の内法律事務所 入所
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2019年１月
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同事務所 代表代行
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同年６月
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税理士登録
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2020年12月
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㈱ココルポート 社外監査役(現任)
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2025年１月
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東京丸の内法律事務所 代表(現任)
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８ 当社では、経営戦略決定の迅速化及び業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次の６名であります。
職名
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氏名
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執行役員（ＩＴ企画部・情報システム１部・情報システム２部・情報システム３部・グループＩＴインフラ統括部・ＬＴ企画部担当）
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阿久澤 了
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執行役員（ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱代表取締役会長執行役員・ＣＥＯ）
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佐藤 公博
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執行役員（ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱代表取締役社長執行役員・ＣＯＯ）
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金澤 寧
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執行役員（ＳＢＳフレック㈱代表取締役社長執行役員）
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角至 貢
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執行役員（ＳＢＳアセットマネジメント㈱代表取締役、㈱エルマックス代表取締役）
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上田 裕彦
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執行役員（ブリヂストン物流㈱代表取締役社長）
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三好 由浩
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② 社外役員の状況
2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外役員の状況は下記のとおりですが、2026年３月30日開催予定の定時株主総会における議案「監査等委員である取締役８名選任の件」および「監査等委員である取締役１名選任の件」が承認可決されることを前提とした、同日以降の社外役員の状況（予定）についても併せて記載しています。
イ．当社の社外取締役の選任状況は以下の通りとなります。
・ 2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在
社外取締役 ５名（監査等委員でない取締役 ３名、監査等委員である取締役 ２名）
・ 2026年３月30日開催予定の定時株主総会における議案が承認可決された場合
社外取締役 ６名（監査等委員でない取締役 ３名、監査等委員である取締役 ３名）
ロ．社外取締役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりでありますが、このほかに役員持株会において各自の持分を有しております。
ハ．当社との社外役員との利害関係等および独立性に関する判断は、以下のとおりです。
なお、当社は、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に加えて、社外取締役の独立性に関する基準を定め、一般株主と利益相反が生じる恐れのない候補者を選任することとしており、その内容は当社ウェブサイト（https://www.sbs-group.co.jp/sbsh/csr/governance/）に掲載しております。
岩﨑二郎氏は、長年にわたる会社役員としての経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、引き続き当社の経営に反映していただけるものと判断しております。
なお、同氏はルネサスエレクトロニクス㈱の社外取締役を兼務しており、また2021年12月までＧＣＡ㈱社外取締役（常勤監査等委員）を務めておりましたが、当社と両社との間には特別な利害関係はありません。よって、当社は東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、当社が独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
小杉善信氏は、長年にわたり会社役員として経営に参画されており、かかる経験、経営能力を当社の取締役として活かしていただくことが取締役会の意思決定に資するものと判断しております。
なお、同氏は日本テレビ放送網㈱の顧問、㈱読売新聞グループ本社の社外監査役およびリゾートトラスト㈱の社外取締役を兼務しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。よって、当社は東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、当社が独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
関根千津氏は、技術・化学品安全性の調査及び特許検索の受託、科学技術情報の提供を主たる事業とする企業で経営に携わってこられたほか、複数の企業において社外役員として企業経営に参画されており、これらの知見・経験が当社の意思決定に資するものと判断しております。
なお、同氏は㈱ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣの社外取締役（監査等委員）、アールバイロジェン㈱の社外取締役および蝶理㈱の社外取締役を兼務しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。よって、当社は東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、当社が独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
辻さちえ氏は、公認会計士としての専門的知識・経験に加え、内部統制、内部監査、コンプライアンスに関する業務に長年取り組まれた経験を有しております。これらの専門的な知見を監査等委員である取締役として当社の監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、同氏は、㈱ビズサプリの代表取締役、一般社団法人日本公認不正検査士協会の理事、大塚ホールディングス㈱社外監査役を兼務しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。よって、当社は東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、当社が独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
鷲尾英一郎氏は、大手監査法人、個人事務所にて会計業務に携わるなど会計、税務等の業務経験および法律知識を有しており、また衆議院議員として、農林水産大臣政務官、衆議院環境委員長、外務副大臣などを歴任され、これらの幅広い知見・経験を当社の監査等委員である取締役として当社の監査に生かしていただけるものと判断しております。よって、当社は東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、当社が独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
2026年３月30日開催予定の定時株主総会において新たに監査等委員である取締役に選任される予定の藤浦宏史氏は、公認会計士として上場・大手企業の監査に従事し、内部統制およびコーポレートガバナンスに関する高度で専門的な知識を有しており、社外取締役として、独立した立場から経営監督に携わった実績を有し、監査等委員として当社のガバナンスの実効性向上に貢献いただけるものと判断しております。
なお、同氏は、㈱アガットコンサルティングの代表取締役、㈱ディーファイブコンサルティングの社外取締役および㈱アガットイノベーション代表取締役を兼務しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、当社が寄付金を拠出している、公益財団法人ＳＢＳ鎌田財団の監事でありますが、同氏は同財団の業務執行には関与しておらず、同財団から報酬その他の経済的利益を受けておりません。よって、当社は東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、当社が独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しており、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出る予定であります。
③ 社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員である社外取締役は、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、監査等委員会及び監査部、会計監査人から適宜監査結果の報告を受けることにより、これらの機関と連携を図ることとしております。また、監査等委員である社外取締役は、他の監査等委員である取締役及び監査部、会計監査人並びに当社及び当社グループ会社の内部統制部門と連携して監査計画を策定・実行し、その結果報告を受けております。
