(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.09％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式 数(株)
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代表取締役社長
代表執行役員
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鎌田 正彦
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1959年６月22日生
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1979年４月
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東京佐川急便㈱(現佐川急便㈱）入社
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1987年12月
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㈱関東即配(現当社) 取締役
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1988年３月
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当社 代表取締役 社長(現任)
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2004年３月
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当社 代表執行役員(現任)
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同年６月
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雪印物流㈱(現ＳＢＳフレック㈱)取締役(現任)
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同年９月
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㈱ゼロ 社外取締役(現任)
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2005年９月
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東急ロジスティック㈱(現ＳＢＳロジコム㈱) 代表取締役 社長(現任)
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2006年１月
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㈱全通(現ＳＢＳゼンツウ㈱) 取締役(現任)
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2013年７月
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一般財団法人鎌田財団(現公益財団法人 ＳＢＳ鎌田財団） 代表理事（現任）
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2015年６月
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鎌田企画（同） 代表社員（現㈱鎌田企画 代表取締役）（現任）
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2017年６月
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ＳＢＳ即配サポート㈱ 代表取締役(現任)
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2018年８月
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リコーロジスティクス㈱(現ＳＢＳリコーロジスティクス㈱) 取締役
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2020年11月
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東芝ロジスティクス㈱（現ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱）取締役（現任）
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2022年６月
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同社 代表取締役
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2023年12月
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㈱ＫＭＫホールディングス 代表取締役（現任）
|
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(注)１
|
－
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取締役
専務執行役員
（社長室・監査部担当）
|
星 秀一
|
1955年９月６日生
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1979年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
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1998年９月
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㈱ファミリーコーポレーション 取締役
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2002年12月
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㈱雪印アクセス(現㈱日本アクセス) 取締役
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2009年４月
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伊藤忠商事㈱ 食品流通部門長
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2010年４月
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同社 執行役員
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2011年４月
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伊藤忠食品㈱ 代表取締役 副社長
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2013年６月
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同社 代表取締役 社長
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2016年６月
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同社 取締役 相談役
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2017年６月
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同社 理事
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2018年４月
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当社 非常勤顧問
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2019年３月
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当社 社外取締役
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2020年６月
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森永製菓㈱ 社外取締役（現任）
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2023年７月
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当社 取締役 専務執行役員 （社長室・監査部担当）（現任）
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2024年３月
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ＳＢＳフレック㈱代表取締役会長執行役員・ＣＥＯ（現任）
|
同月
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ＳＢＳゼンツウ㈱取締役（現任）
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(注)１
|
2,000
|
取締役
常務執行役員
（人事・総務
統括責任者）
|
泰地 正人
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1961年10月24日生
|
1984年４月
|
東急運輸㈱(現ＳＢＳロジコム㈱) 入社
|
2004年９月
|
東急ロジスティック㈱(現ＳＢＳロジコム㈱) 人事部長
|
2006年３月
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ティーエルロジコム㈱(現ＳＢＳロジコム㈱) 執行役員人事部長
|
2010年３月
|
同社 執行役員 経営企画部長
|
2013年３月
|
当社 執行役員 人事総務部長
|
2017年３月
|
当社 取締役
|
2019年３月
|
当社 取締役 常務執行役員 （人事・総務統括責任者）（現任)
|
2022年３月
|
ＳＢＳロジコム㈱取締役（現任）
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(注)１
|
13,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(株)
|
取締役
常務執行役員
（経営企画・事業
統括責任者）
|
田中 康仁
|
1964年７月31日生
|
1987年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2010年11月
|
当社 入社経営企画部次長
|
2013年７月
|
マーケティングパートナー㈱ 代表取締役
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2014年９月
|
当社 経営管理部長
|
2016年３月
|
当社 執行役員 経営管理部長
|
同月
|
㈱エーマックス（現ＳＢＳアセットマネジメント㈱）取締役（現任）
|
同月
|
㈱エルマックス 取締役（現任）
|
2018年８月
|
リコーロジスティクス㈱（現ＳＢＳリコーロジスティクス㈱）取締役（現任）
|
同年12月
|
当社 執行役員 経営企画部長
|
2020年11月
|
東芝ロジスティクス㈱（現ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱）取締役（現任）
|
2021年３月
|
当社 取締役 執行役員 経営企画部長
|
2022年３月
|
当社 取締役 執行役員 （経営企画・事業統括責任者）
|
2024年３月
|
当社 取締役 常務執行役員 （経営企画・事業統括責任者）（現任）
|
|
(注)１
|
4,400
|
取締役
執行役員
（財務統括責任者）
|
五味 夏樹
|
1961年５月３日生
|
1984年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行） 入行
|
2006年５月
|
同行 ストラテジービジネス部部長
|
2007年７月
|
楽天㈱ 執行役員 金融事業統括本部副本部長 金融事業統括部長
|
2013年11月
|
野村信託銀行㈱ 執行役(経営企画・財務・審査・法務コンプライアンス担当)
|
2019年４月
|
同社 常務(経営企画・財務・リスク管理・法務コンプライアンス担当)
|
2021年７月
|
当社 顧問
|
2021年10月
|
当社 執行役員
|
2022年３月
|
当社 執行役員 （財務統括責任者 IT・LT統括責任者）
|
2023年３月
|
当社 取締役 執行役員 （財務統括責任者、IT・LT統括責任者）
|
同月
|
ＳＢＳアセットマネジメント㈱取締役(現任)
|
同月
|
㈱エルマックス取締役(現任)
|
2024年３月
|
当社 取締役 執行役員 （財務統括責任者）（現任）
|
|
(注)１
|
6,300
|
取締役
執行役員
（グループ事業戦略部・Ｅコマース事業推進部担当）
|
若松 勝久
|
1959年10月15日生
|
1982年３月
|
㈱リコー 入社
|
2003年４月
|
同社 総合経営企画室 経営管理部長
|
2005年４月
|
同社 オフィス事業統括センター 事業戦略室長
|
2008年４月
|
同社 生産統括センター所長
|
2011年４月
|
リコーロジスティクス㈱(現ＳＢＳリコーロジスティクス㈱）取締役 執行役員
|
同年10月
|
同社 経営管理本部 本部長兼リサイクル事業部 事業部長
|
2013年４月
|
同社 取締役 専務執行役員
|
同年10月
|
同社 代表取締役 社長執行役員(現任)
|
2019年３月
|
当社 取締役(現任）
|
2022年６月
|
ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱ 取締役（現任）
|
2023年３月
|
当社 執行役員 （事業戦略部担当）
|
同年４月
|
当社 執行役員兼事業戦略部長
|
同年８月
|
当社 執行役員（グループ事業戦略部・Ｅコマース事業推進部担当）（現任）
|
|
(注)１
|
6,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(株)
|
社外取締役
|
岩﨑 二郎
|
1945年12月６日生
|
1974年４月
|
ＴＤＫ㈱ 入社
|
1996年６月
|
同社 取締役 人事教育部長
|
1998年６月
|
同社 常務取締役 記録メディア事業本部長
|
2006年６月
|
同社 取締役 専務執行役員
|
2008年３月
|
ＧＣＡ㈱ 社外監査役
|
2009年６月
|
㈱ＪＶＣケンウッド 取締役 執行役員常務 コーポレート戦略部長
|
2011年３月
|
当社 社外監査役
|
同年４月
|
帝京大学 経済学部経営学科教授
|
2015年３月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2016年３月
|
ＧＣＡ㈱社外取締役 (常勤監査等委員)
|
同年６月
|
ルネサスエレクトロニクス㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)１
|
200
|
社外取締役
|
小杉 善信
|
1954年２月８日生
|
1976年４月
|
日本テレビ放送網㈱(現日本テレビホールディングス㈱)入社
|
2008年６月
|
同社 執行役員 編成局長
|
2011年６月
|
同社 取締役 執行役員
|
2012年６月
|
同社 取締役 常務執行役員 兼 日本テレビ放送網㈱ 取締役 常務執行役員
|
同年10月
|
日本テレビホールディングス㈱ 常務取締役
|
2013年６月
|
同社 専務取締役 兼 日本テレビ放送網㈱ 取締役 専務執行役員
|
2018年６月
|
日本テレビホールディングス㈱ 取締役 副社長 兼 日本テレビ放送網㈱ 取締役 副社長執行役員 ㈱読売新聞グループ本社 社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
日本テレビホールディングス㈱ 代表取締役 社長 兼 日本テレビ放送網㈱ 代表取締役 社長執行役員
|
2021年６月
|
日本テレビホールディングス㈱ 代表取締役 副会長 兼 日本テレビ放送網㈱ 代表取締役 副会長執行役員
|
2022年６月
|
日本テレビ放送網㈱ 顧問（現任）
|
2023年３月
|
当社 社外取締役（現任）
|
同年６月
|
リゾートトラスト㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
遠藤 隆
|
1959年５月１日生
|
1982年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2012年８月
|
当社入社 経営企画部次長
|
2014年10月
|
当社 経営企画部長
|
2016年５月
|
当社 財務部長
|
2017年３月
|
当社 執行役員 財務部長
|
2020年３月
|
日本物流未来投資ファンド㈱ （現日本物流未来投資㈱）代表取締役
|
2022年３月
|
当社 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
同月
|
当社 グループ各社（ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱、ＳＢＳリコーロジスティクス㈱、ＳＢＳロジコム㈱、ＳＢＳフレック㈱、ＳＢＳゼンツウ㈱）監査役（現任）
|
|
(注)２
|
1,600
|
社外取締役
（監査等委員）
|
松本 正人
|
1957年１月11日生
|
1979年４月
|
野村證券投資信託販売㈱ 入社
|
1998年６月
|
国際証券㈱ 京都支店長
|
2001年４月
|
同社 執行役員
|
2002年９月
|
三菱証券㈱(現三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱) 執行役員
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱ 常務執行役員 大阪支店長
|
2012年６月
|
同社 専務取締役
|
2013年６月
|
同社 代表取締役 副社長
|
2015年７月
|
同社 代表取締役 副社長 兼 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 常務執行役員
|
2016年６月
|
ＭＵＳビジネスサービス㈱ 代表取締役 会長
|
2017年７月
|
当社 非常勤顧問
|
2018年６月
|
㈱サンドラッグ 社外取締役(現任)
|
2019年３月
|
当社 社外監査役
|
2021年３月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
（監査等委員）
|
辻 さちえ
|
1972年４月23日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2015年７月
|
㈱エスプラス（現㈱ビズサプリ） 代表取締役（現任）
|
同月
|
辻さちえ公認会計士事務所 所長（現任）
|
2016年６月
|
一般社団法人日本公認不正検査士協会 理事（現任）
|
2017年６月
|
㈱シーボン 社外監査役
|
2021年３月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
同年６月
|
新電元工業㈱社外監査役（現任）
|
2022年３月
|
大塚ホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
34,300
|
(注) １ 2024年３月27日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
２ 2023年３月28日就任後、２年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 所有株式数欄に記載の株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数は含めておりません。
４ 取締役岩﨑二郎、小杉善信、松本正人及び辻さちえの４氏は社外取締役であり、うち松本正人及び辻さちえの両氏は監査等委員であります。
５ 当社は、社外取締役岩﨑二郎、小杉善信、松本正人及び辻さちえの４氏を当社が株式を上場している東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同証券取引所に届け出ております。
６ 辻さちえ氏は、婚姻により上田姓となりましたが、公認会計士などの業務を旧姓の辻で行っております。
７ 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
鈴木 知幸
|
1976年６月14日生
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
―
|
同月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
2004年11月
|
東京丸の内法律事務所 入所
|
2019年１月
|
同事務所 代表代行（現任）
|
同年６月
|
税理士登録
|
2020年12月
|
㈱ココルポート 社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
協栄産業㈱ 取締役（現任）
|
８ 当社では、経営戦略決定の迅速化及び業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次の５名であります。
職名
|
氏名
|
執行役員（ＳＢＳフレック㈱代表取締役社長執行役員・ＣＯＯ）
|
加藤 元
|
執行役員（ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱代表取締役社長執行役員・ＣＯＯ）
|
金澤 寧
|
執行役員（ＳＢＳアセットマネジメント㈱代表取締役、㈱エルマックス代表取締役）
|
上田 裕彦
|
執行役員（ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱代表取締役会長執行役員・ＣＥＯ）
|
佐藤 公博
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執行役員（ＩＴ・ＬＴ統括責任者、ＩＴソリューション推進部長・情報システム１部長）
|
阿久澤 了
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりでありますが、このほかに役員持株会において各自の持分を有しております。
ロ．当社は、社外取締役として４名を選任しております。
岩﨑二郎氏は、長年にわたる会社役員としての経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、引き続き当社の経営に反映していただけるものと判断しております。
なお、同氏はルネサスエレクトロニクス㈱の社外取締役を兼務しており、また2021年12月までＧＣＡ㈱社外取締役（常勤監査等委員）を務めておりましたが、当社と両社との間には特別な利害関係はありません。よって、当社は東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、当社が独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
小杉善信氏は、長年にわたり会社役員として経営に参画されており、かかる経験、経営能力を当社の取締役として活かしていただくことが取締役会の意思決定に資するものと判断しております。
なお、同氏は日本テレビ放送網㈱の顧問、㈱読売新聞グループ本社の社外監査役およびリゾートトラスト㈱の社外取締役を兼務しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。よって、当社は東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、当社が独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
松本正人氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、これらの幅広い見識を監査等委員である取締役として、当社の監査に反映していただけるものと判断しております。
なお、松本正人氏は、2016年６月まで当社取引先である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱の代表取締役副社長を務めておりました。同社とは、当社の従業員持株会及び役員持株会の事務代行業務のほか、2018年のＭ＆Ａにおけるフィナンシャル・アドバイザリー業務に関わる取引がありますが、その取引実績は当期及びその前の３事業年度のいずれにおいても、決算公告で開示されている同社営業収益の0.1％に満たないものであります。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱は、当社の主要借入先である㈱三菱ＵＦＪ銀行が属している連結企業グループに属しておりますが、同行からの連結での借入額は2023年12月末日現在で金融機関からの総借入額の21.0％となっております。当社グループは、他に複数の金融機関とも取り引きがあり、同行が当社グループの意思決定に影響を与えるものではありません。また、同行は当社の株式を10％以上保有する主要株主にも該当しておらず、当社グループの意思決定に影響を与えるものではありません。
松本正人氏は、㈱サンドラッグの社外取締役を兼務しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は2017年７月から2019年３月26日開催の当社定時株主総会で社外監査役に選任されるまでの間、当社の非常勤顧問を務めておりましたが当該職務の内容は独立した社外者としての立場から助言をいただいていたものであり、その顧問報酬は年間1,000万円に満たないものでした。
辻さちえ氏は、公認会計士としての専門的知識・経験に加え、内部統制、内部監査、コンプライアンスに関する業務に長年取り組まれた経験を有しております。これらの専門的な知見を監査等委員である取締役として当社の監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、辻さちえ氏は、当社と人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は㈱ビズサプリの代表取締役、辻さちえ公認会計士事務所の所長、一般社団法人日本公認不正検査士協会の理事、新電元工業㈱社外監査役、大塚ホールディングス㈱社外監査役を兼務しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。よって、当社は東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、当社が独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。また、同氏は婚姻により上田姓となりましたが、公認会計士等の業務は旧姓の辻で行っております。
ハ．当社は、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に加えて、社外取締役の独立性に関する基準を定め、一般株主と利益相反が生じる恐れのない候補者を選任することとしており、その内容は当社ウェブサイト（https://www.sbs-group.co.jp/sbsh/csr/governance/）に掲載しております。
なお、社外取締役の岩﨑二郎、小杉善信、松本正人及び辻さちえの各氏は、いずれもこの基準を満たしており、当社との間で独立性を疑わせる事実がないため社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員である社外取締役は、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、監査等委員会及び監査部、会計監査人から適宜監査結果の報告を受けることにより、これらの機関と連携を図ることとしております。また、監査等委員である社外取締役は、他の監査等委員である取締役及び監査部、会計監査人並びに当社及び当社グループ会社の内部統制部門と連携して監査計画を策定・実行し、その結果報告を受けております。
