(2) 【役員の状況】
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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的 場 亮
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1965年３月12日
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1993年４月
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財団法人地球環境産業技術研究機構本部研究員
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1997年４月
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国立奈良先端科学技術大学院大学教員
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2002年４月
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米国国立衛生研究所 Research Scientist
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2006年４月
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当社入社 研究開発部長
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2007年６月
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取締役研究開発部長
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2010年４月
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取締役事業開発本部長
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2010年６月
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代表取締役社長兼事業本部長
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2012年６月
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代表取締役社長（現任）
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(注)２
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9,000
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取締役
兼
診断事業本部長
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佐 藤 慶 治
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1978年７月15日
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2004年４月
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産業技術総合研究所生物情報解析研究センター総合データベース解析チームアノテータとして就任
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2009年４月
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千葉大学大学院薬学研究院微生物薬品化学研究室助教
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2015年５月
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当社事業開発本部研究開発部入社
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2018年４月
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新事業開発部マネージャー
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2019年４月
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新事業開発部部長
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2019年６月
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当社取締役(現任)
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2020年４月
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診断事業部長(兼任)
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2021年４月
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診断事業本部長(兼任)
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(注)２
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13,000
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取締役
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橋 詰 和 寛
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1978年12月21日
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2001年４月
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三井化学株式会社入社
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2017年２月
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シンガポール共和国 Mitsui Chemicals Asia Pacific,Ltd., Assistant General Manager 出向(2021年１月帰任)
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2021年２月
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三井化学株式会社 ヘルスケア事業本部 企画管理部 事業支援グループ収益管理担当
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2021年４月
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山本化成株式会社 監査役（非常勤、2022年３月退任）
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2022年４月
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三井化学株式会社 ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部 企画管理部 事業企画グループサブグループリーダー 株式会社東洋ビューティサプライ監査役（非常勤、2023年６月退任） 北海道三井化学株式会社 監査役(非常勤、現任)
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2023年４月
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三井化学株式会社 ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部 企画管理部 事業企画グループリーダー（現任） 現在に至る
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（重要な兼職 の状況）
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三井化学株式会社 ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部 企画管理部 事業企画グループリーダー
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北海道三井化学株式会社監査役
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(注)２
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
（監査等委員）
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久 慈 正 一
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1957年１月12日
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1980年４月
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日立ソフトウェアエンジニアリ ング株式会社入社（現 株式会社 日立ソリューションズ）
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1991年５月
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米国Hitachi Software Engineering America,Ltd., Marketing Manager,出向(1993年 ３月帰任)
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1993年４月
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国際調達課課長
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1999年４月
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ヒューレット・パッカード・ソ リューションズ・デリバリ株式 会社ソリューションズビジネス 本部長、出向(2002年11月帰任)
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2002年11月
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ライフサイエンス推進本部所属、 米国MiraiBio Inc.,CEO出向 (2007年４月帰任)
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2007年４月
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ソリューション開発本部副本部長
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2008年４月
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衛星画像本部本部長
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2009年４月
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理事長
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2010年４月
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執行役員、衛星画像本部、国際 推進本部、ライフサイエンス 本部管掌
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2010年10月
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株式会社日立ソリューションズ 発足 同社執行役員(2015年 ３月退任)
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2012年４月
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米国Hitachi Solutions America, Ltd., President出向 (2014年11月帰任)
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2014年11月
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株式会社ビジネスブレイン太田 昭和出向、同社執行役員兼務
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2014年12月
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グローバルセキュリティエキス パート株式会社、代表取締役 社長(2018年６月退任)
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2015年４月
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株式会社ビジネスブレイン太田 昭和 執行役員(2017年３月退任)
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2017年３月
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株式会社ビジネスブレイン太田 昭和 海外事業推進、情報セキュ リティ担当(2018年12月退社)
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2018年６月
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グローバルセキュリティエキス パート株式会社 相談役(2019年 ３月退任)
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2019年１月
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B&D Partners 代表（現任）
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2019年５月
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台湾Wistron Medical Technology Corp., Business Development
Advisor(2022年３月退任)
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2020年４月
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Keeogo Japan株式会社設立、 同社カントリーマネージャー (2022年３月退任)
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現在に至る
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（重要な兼職 の状況）
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B&D Partners 代表
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(注)３
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
（監査等委員）
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川 本 祥 子
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1965年２月８日
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1995年２月
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大阪大学細胞工学センター 助手 就任
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2002年４月
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九州大学生体防御医学研究所 助 手就任
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2003年９月
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国立情報学研究所 学術研究情 報研究系 特任研究員客員教授 就任
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2004年４月
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奈良先端科学技術大学院大学バイ オサイエンス研究科 客員教授
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2008年１月
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情報・システム研究機構ライフサ イエンス統合データベースセン ター 特任准教授副センター長 就任
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2016年４月
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大阪府立母子保健総合医療セン ター研究所 研究員 就任
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2017年４月
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情報・システム研究機構 国立 遺伝学研究所 准教授 就任 現在に至る
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2021年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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（重要な兼職の状況）
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大学共同利用機関法人 情報・シ ステム研究機構 国立遺伝学研 究所 准教授
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(注)３
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取締役
（監査等委員）
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岡 村 友 之
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1971年１月１日
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1995年４月
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三井東圧化学株式会社（現三井 化学）入社 総合研究所 技術研究所
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2003年７月
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三井化学株式会社 マテリアルサ イエンス研究所 界面制御グループ 表示材料TL
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2010年10月
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同社 新材料開発センター 機能 フィルム・シートPJ 開発TL
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2013年８月
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同社 ヘルスケア材料事業部 歯科材料グループ 新事業開発TL
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2017年５月
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同社 ヘルスケア事業本部 企画 管理部 事業企画グループ 戦略・提携担当
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2019年４月
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同社 ヘルスケア事業本部 企画 管理部 事業企画グループリーダー
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2022年４月
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同社 ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部 医療事業推進室長（現任）
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2022年６月
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株式会社日本エム・ディ・エム 社外取締役（現任）
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現在に至る
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（重要な兼職の状況）
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三井化学株式会社 ライフ&ヘル スケアソリューション事業本部 医療事業推進室長
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株式会社日本エム・ディ・エム 社外取締役
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(注)３
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22,000
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(注) １ 取締役橋詰和寛氏、久慈正一氏、川本祥子氏、岡村友之氏は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から（2024年６月から）2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から（2023年６月から）2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の橋本せつ子氏は、社外取締役の要件を備えております。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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橋 本 せ つ 子
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1953年８月15日
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1984年４月 1991年４月 1998年７月 2008年７月 2009年２月 2014年３月 2014年６月
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ヘキストジャパン株式会社入社 ファルマシアバイオテク株式会社入社 ビアコア株式会社 マーケティング部及び開発部長 株式会社バイオビジネスブリッジ設立 代表取締役社長 スウェーデン大使館投資部主席投資官 株式会社セルシード取締役副社長 同 代表取締役社長（現任） 現在に至る
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―
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① 社外取締役の状況
当社では、経営の監視・監督機能を強化するため社外取締役１名、監査等委員である社外取締役３名を選任しております。
当社は、社外取締役に、経営のモニタリング及び監査等の体制の独立性、中立性を一層高める役割を担って頂いております。本書提出日現在、社外取締役は４名であり、そのうち３名は監査等委員であります。監査等委員である社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く）と定期的に意見・情報交換を行い、また、取締役会・経営会議等重要な会議への出席、内部監査部門及び会計監査人から監査の実施状況について報告を受け、且つ、意見交換を行いそれぞれ相互連携を図ることとしております。
社外取締役橋詰和寛氏は、三井化学株式会社ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部企画グループリーダーであり、当社と同社とは資本業務提携契約があります。同氏は内部統制、財務会計に詳しく当社のガバナンス強化のため、社外取締役として招聘したものであります。当社と橋詰和寛氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役久慈正一氏は、株式会社日立ソリューションズをはじめとする執行役員等を数多く経験しており、そこで培われた経営全般に関する知識・経験を、当社の監査等に反映していただくことを期待し、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。当社と久慈正一氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役川本祥子氏は、情報・システム研究機構国立遺伝子学研究所の准教授であり、ライフサイエンス分野の深い知識と経験を当社の研究開発に生かしていただくため、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。当社と川本祥子氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役岡村友之氏は、三井化学株式会社ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部での経験・見識が豊富であり、当社の論理にとらわれず、企画管理を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であると判断しております。また、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと期待し、社外取締役（監査等委員である取締役）として招聘したものであります。当社と岡村友之氏との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
