（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年９月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役会長兼社長
|
宇山 知成
|
1972年１月27日生
|
1995年12月
|
株式会社国宣社入社
|
1996年８月
|
株式会社カネマス取締役就任（現任）
|
1999年１月
|
当社入社
|
2003年９月
|
当社取締役就任
|
2006年９月
|
当社代表取締役社長就任
|
2010年９月
|
当社代表取締役社長統括監理役員
|
2018年９月
|
当社代表取締役会長兼社長統括監理役員
|
2023年４月
|
当社代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
(注)３
|
400,000
|
取締役執行役員
統括監理役員兼未来戦略ＨＲ室室長
|
小野 淳
|
1960年６月３日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2009年９月
|
当社執行役員横浜中央支社支社長
|
2011年９月
|
当社取締役執行役員横浜中央支社支社長就任
|
2017年２月
|
当社取締役執行役員経営企画室室長兼制作監理役員
|
2019年７月
|
当社取締役執行役員経営企画室室長兼タウンニュース監理役員
|
2023年４月
|
当社取締役執行役員統括監理役員兼経営企画室室長
|
2025年４月
|
当社取締役執行役員統括監理役員兼未来戦略ＨＲ室室長（現任）
|
|
(注)３
|
20,200
|
取締役執行役員
プロモーション事業部門監理役員
|
露木 敏博
|
1966年２月４日生
|
1991年３月
|
当社入社
|
2011年９月
|
当社執行役員秦野支社支社長
|
2015年９月
|
当社取締役執行役員タウンニュース西エリア監理役員秦野支社支社長就任
|
2016年２月
|
当社取締役執行役員営業部監理役員
|
2019年２月
|
当社取締役執行役員プロモーション事業監理役員兼企画営業部部長
|
2023年４月
|
当社取締役執行役員プロモーション事業部門監理役員企画営業部部長兼PPP戦略室室長
|
2024年７月
|
当社取締役執行役員プロモーション事業部門監理役員（現任）
|
|
(注)３
|
6,200
|
取締役執行役員
タウンニュース事業部門監理役員横浜中央支社支社長
|
北原 健祐
|
1972年７月３日生
|
2000年２月
|
当社入社
|
2008年２月
|
当社経営企画室室長兼事業開発室室長
|
2008年11月
|
当社経営企画室室長兼事業開発室室長兼横浜北支社支社長
|
2015年２月
|
当社横浜中央支社支社長
|
2018年９月
|
当社執行役員タウンニュース編集室副監理役員横浜中央支社支社長
|
2021年７月
|
当社執行役員タウンニュース編集室副監理役員横浜中央支社支社長兼事業開発室室長
|
2021年９月
|
当社取締役執行役員タウンニュース編集室監理役員横浜中央支社支社長兼事業開発室室長
|
2023年４月
|
当社取締役執行役員タウンニュース事業部門監理役員横浜中央支社支社長（現任）
|
|
(注)３
|
16,900
|
取締役
|
秋山 純夫
|
1956年２月９日生
|
1980年４月
|
有限会社一の家入社
|
1994年２月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2015年９月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
岸井 幸生
|
1979年１月23日生
|
2002年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）横浜事務所入所
|
2006年５月
|
公認会計士登録
|
2007年10月
|
岸井幸生公認会計士事務所設立代表（現任）
|
2007年10月
|
LBAアドバイザリー株式会社取締役就任
|
2007年12月
|
税理士登録
|
2008年２月
|
税理士法人LBAパートナーズ設立代表社員就任（現任）
|
2010年４月
|
LBAアドバイザリー株式会社代表取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
Delta-Fly Pharma株式会社社外取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
元旦ビューティ工業株式会社社外監査役就任
|
2021年９月
|
当社取締役就任（現任）
|
2025年６月
|
元旦ビューティ工業株式会社社外監査役退任
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
宮下 耕
|
1963年３月17日生
|
2007年12月
|
当社入社
|
2018年３月
|
当社事業開発室
|
2020年９月
|
当社経営企画室
|
2021年７月
|
当社事業推進部
|
2022年９月
|
当社常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
栗原 和子
|
1959年12月９日生
|
1984年１月
|
社会保険労務士・行政書士栗原勇事務所入所
|
1989年10月
|
株式会社栗原取締役就任
|
1994年12月
|
有限会社ユーステップ設立（現 有限会社クオン）取締役就任（現任）
|
2004年９月
|
株式会社栗原代表取締役就任（現任）
|
2004年９月
|
社会保険労務士登録
|
2006年10月
|
紛争解決手続代理業務試験合格
|
2006年11月
|
特定社会保険労務士付記
|
2013年５月
|
クオン社会保険労務士法人設立代表社員就任（現任）
|
2022年９月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
100
|
監査役
|
薮田 直秀
|
1977年10月16日生
|
2001年４月
|
株式会社富士通ビジネスシステム（現 株式会社富士通マーケティング）入社
|
2005年７月
|
ヤブタ塗料株式会社入社
|
2009年７月
|
同社 代表取締役就任（現任）
|
2022年９月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
11,000
|
計
|
454,400
|
(注) １．取締役秋山純夫、岸井幸生は、社外取締役であります。
２．監査役栗原和子、薮田直秀は、社外監査役であります。
３．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は２名で、タウンニュース事業部門副監理役員営業推進部部長 小島忠宏、経営管理部部長 東城仁夫で構成されております。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
栁川 和秀
|
1964年７月18日生
|
1988年４月
|
日本電信電話㈱（ＮＴＴ）入社
|
－
|
1988年７月
|
㈱ＮＴＴデータ転籍
|
2000年３月
|
同社退職
|
2000年４月 2003年11月 2004年１月
|
㈱日動計画入社 同社取締役就任 同社代表取締役社長就任（現任）
|
２．2025年９月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役会長兼社長
|
宇山 知成
|
1972年１月27日生
|
1995年12月
|
株式会社国宣社入社
|
1996年８月
|
株式会社カネマス取締役就任（現任）
|
1999年１月
|
当社入社
|
2003年９月
|
当社取締役就任
|
2006年９月
|
当社代表取締役社長就任
|
2010年９月
|
当社代表取締役社長統括監理役員
|
2018年９月
|
当社代表取締役会長兼社長統括監理役員
|
2023年４月
|
当社代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
(注)３
|
400,000
|
取締役執行役員
プロモーション事業部門監理役員
|
露木 敏博
|
1966年２月４日生
|
1991年３月
|
当社入社
|
2011年９月
|
当社執行役員秦野支社支社長
|
2015年９月
|
当社取締役執行役員タウンニュース西エリア監理役員秦野支社支社長就任
|
2016年２月
|
当社取締役執行役員営業部監理役員
|
2019年２月
|
当社取締役執行役員プロモーション事業監理役員兼企画営業部部長
|
2023年４月
|
当社取締役執行役員プロモーション事業部門監理役員企画営業部部長兼PPP戦略室室長
|
2024年７月
|
当社取締役執行役員プロモーション事業部門監理役員（現任）
|
|
(注)３
|
6,200
|
取締役執行役員
タウンニュース事業部門監理役員横浜中央支社支社長
|
北原 健祐
|
1972年７月３日生
|
2000年２月
|
当社入社
|
2008年２月
|
当社経営企画室室長兼事業開発室室長
|
2008年11月
|
当社経営企画室室長兼事業開発室室長兼横浜北支社支社長
|
2015年２月
|
当社横浜中央支社支社長
|
2018年９月
|
当社執行役員タウンニュース編集室副監理役員横浜中央支社支社長
|
2021年７月
|
当社執行役員タウンニュース編集室副監理役員横浜中央支社支社長兼事業開発室室長
|
2021年９月
|
当社取締役執行役員タウンニュース編集室監理役員横浜中央支社支社長兼事業開発室室長
|
2023年４月
|
当社取締役執行役員タウンニュース事業部門監理役員横浜中央支社支社長（現任）
|
|
(注)３
|
16,900
|
取締役
|
秋山 純夫
|
1956年２月９日生
|
1980年４月
|
有限会社一の家入社
|
1994年２月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2015年９月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
岸井 幸生
|
1979年１月23日生
|
2002年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）横浜事務所入所
|
2006年５月
|
公認会計士登録
|
2007年10月
|
岸井幸生公認会計士事務所設立代表（現任）
|
2007年10月
|
LBAアドバイザリー株式会社取締役就任
|
2007年12月
|
税理士登録
|
2008年２月
|
税理士法人LBAパートナーズ設立代表社員就任（現任）
|
2010年４月
|
LBAアドバイザリー株式会社代表取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
Delta-Fly Pharma株式会社社外取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
元旦ビューティ工業株式会社社外監査役就任
|
2021年９月
|
当社取締役就任（現任）
|
2025年６月
|
元旦ビューティ工業株式会社社外監査役退任
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
宮下 耕
|
1963年３月17日生
|
2007年12月
|
当社入社
|
2018年３月
|
当社事業開発室
|
2020年９月
|
当社経営企画室
|
2021年７月
|
当社事業推進部
|
2022年９月
|
当社常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
栗原 和子
|
1959年12月９日生
|
1984年１月
|
社会保険労務士・行政書士栗原勇事務所入所
|
1989年10月
|
株式会社栗原取締役就任
|
1994年12月
|
有限会社ユーステップ設立（現 有限会社クオン）取締役就任（現任）
|
2004年９月
|
株式会社栗原代表取締役就任（現任）
|
2004年９月
|
社会保険労務士登録
|
2006年10月
|
紛争解決手続代理業務試験合格
|
2006年11月
|
特定社会保険労務士付記
|
2013年５月
|
クオン社会保険労務士法人設立代表社員就任（現任）
|
2022年９月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
100
|
監査役
|
薮田 直秀
|
1977年10月16日生
|
2001年４月
|
株式会社富士通ビジネスシステム（現 株式会社富士通マーケティング）入社
|
2005年７月
|
ヤブタ塗料株式会社入社
|
2009年７月
|
同社 代表取締役就任（現任）
|
2022年９月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
11,000
|
計
|
434,200
|
(注) １．取締役秋山純夫、岸井幸生は、社外取締役であります。
２．監査役栗原和子、薮田直秀は、社外監査役であります。
３．2025年９月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は２名で、タウンニュース事業部門副監理役員営業推進部部長 小島忠宏、経営管理部部長 東城仁夫で構成されております。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
栁川 和秀
|
1964年７月18日生
|
1988年４月
|
日本電信電話㈱（ＮＴＴ）入社
|
－
|
1988年７月
|
㈱ＮＴＴデータ転籍
|
2000年３月
|
同社退職
|
2000年４月 2003年11月 2004年１月
|
㈱日動計画入社 同社取締役就任 同社代表取締役社長就任（現任）
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役秋山純夫氏は、取締役会に出席し、有限会社一の家での代表取締役の経験を生かし、企業経営者としての高い見識を持って発言を行うことにより、経営方針や重要事項の決定などの監督という取締役の企業統治における機能、役割への貢献を期待しております。
社外取締役秋山純夫氏と当社の間には、秋山氏が代表を務める有限会社一の家との間で、広告掲載の取引がありますが、他の一般取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。なお、有限会社一の家と当社の間に人的関係、資本関係はありません。
社外取締役岸井幸生氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と、財務及び会計に関する幅広い知見を有しており、経営陣から独立した立場から当社経営への助言等、社外取締役としての貢献を期待しております。なお、当社と同氏の間には特別な人的関係、その他利害関係はありません。
社外監査役栗原和子氏は、特定社会保険労務士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映し、監査機能を強化することを目的に選任しております。
社外監査役栗原和子氏と当社の間には、栗原氏が代表社員を務めるクオン社会保険労務士法人との間で、広告掲載の取引がありますが、他の一般取引と同条件で行われており、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、クオン社会保険労務士法人と当社の間に人的関係、資本関係はありません。
なお、栗原和子氏は当社の株式を100株所有しておりますが、当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係はありません。
社外監査役薮田直秀氏は、企業経営者として培ってきた経験により、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として適任であると判断し、有効な監査機能を果たせるため選任しております。
社外監査役薮田直秀氏と当社との間には、薮田氏が代表を務めるヤブタ塗料株式会社との間で広告掲載の取引がありますが、他の一般取引と同条件で行われており、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、薮田直秀氏は当社の株式11,000株を所有しておりますが、当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係はありません。
社外監査役との連携については、常勤監査役及び内部監査室が期中監査、会計監査及び内部監査の状況など、必要な資料を随時提供するとともに意見の交換を行っております。
また社外監査役は、取締役会はもとより定期的に開催される監査役会において情報交換や重要な書類の閲覧を通して、経営監視及び内部統制システムの状況の監視、検証に努めています。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めた規程類はありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は定期的に内部監査部門である内部監査室や監査法人との情報交換及び意見交換を行い、密接な連携を保ち、法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性を確認するとともに、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
