社長・役員
略歴
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1988年４月 |
株式会社三和銀行（現：株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
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2010年３月 |
当社入社 取締役 |
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2010年10月 |
当社経営企画本部長 |
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2019年１月 |
当社常務取締役 |
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2021年６月 |
株式会社ジェフグルメカード 社外取締役 |
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2022年１月 |
当社代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 |
中島 健 |
1966年３月31日生 |
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（注）３ |
167,676 |
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代表取締役副社長 |
木村 慎 |
1976年７月15日生 |
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（注）３ |
30,778 |
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取締役副社長 |
藤田 尚武 |
1968年６月８日生 |
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（注）３ |
6,833,508 |
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取締役 |
長尾 收 |
1960年１月27日生 |
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（注）３ |
53,181 |
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取締役 |
村上 肇 |
1969年３月14日生 |
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（注）３ |
163,178 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
加藤 一隆 |
1942年10月９日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役 |
岡橋 輝和 |
1949年11月25日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役 |
兼川 真紀 |
1964年５月14日生 |
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（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
李 成一 |
1975年11月17日生 |
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（注）３ |
- |
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常勤監査役 |
宮澤 等 |
1968年９月11日生 |
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（注）４ |
48,000 |
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監査役 |
瀧野 良夫 |
1956年５月11日生 |
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（注）５ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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監査役 |
矢部 芳一 |
1955年１月17日生 |
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（注）４ |
- |
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計 |
7,296,321 |
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(注) １．取締役加藤一隆、岡橋輝和、兼川真紀及び李成一は、社外取締役であります。
２．監査役瀧野良夫及び矢部芳一は、社外監査役であります。
３．2025年３月26日開催の第27期定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年３月27日開催の第26期定時株主総会の終結の時から４年間
５．2025年３月26日開催の第27期定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役及び社外監査役は以下の機能及び役割を担っております。
社外取締役は豊富な経営者経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。社外監査役は取締役会等に出席し意見を述べるなど、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう企画しております。また、社外監査役２名及び常勤監査役１名から構成される監査役会は、必要に応じ監督内容につき意見及び意見書の提出を行っております。
社外取締役及び社外監査役の選任においては、コーポレート・ガバナンスの実効性が高まるように独立性の保持及び経営者又は専門家としての経験や見識等を有していることを重視した選任を行い、本書提出日現在において、当社は社外取締役４名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役加藤一隆氏は、一般社団法人日本フードサービス協会の設立当初より要職を歴任し、外食産業における豊富な経営実績、並びに業界動向への見識を有しており、当社の経営戦略等の実効性向上に有益な助言・提言を行っております。また、指名報酬委員会の委員長として役員人事にかかわる手続きの方針、取締役報酬の決定プロセスにおいてリーダーシップを発揮しております。外食産業における幅広い経験と見識を当社の経営の監督に活かしていただけることを期待しております。
社外取締役岡橋輝和氏は、三井物産株式会社で要職を歴任、カナダ三井物産株式会社では社長を務めるなど、グローバルな視点及び豊富な経営手腕を有し、当社の企業経営の実効性向上に有益な助言・提言を行っております。また、指名報酬委員会の委員も務めており、議論の活性化や実効性の向上に貢献しております。事業会社における幅広い見識を当社の経営の監督に活かしていただけることを期待しております。
社外取締役兼川真紀氏は、パートナー弁護士としての活動を通じて培った法務に関する専門知識とリスクマネジメントに関する高度な見識に加え、政府関連の要職の経験等に基づき企業経営の実効性向上に有益な助言・提言を行っております。また、指名報酬委員会の委員も務めており、議論の活性化や実効性の向上に貢献しております。同氏は、社外取締役以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、同氏が有する法務に関する専門知識とリスクマネジメントに関する高度な見識を、当社の経営の監督に活かしていただけることを期待しております。
社外取締役李成一氏は、株式会社エル・ティー・エス設立に参画し、長年に亘り要職を歴任、コンサルティングサービスに関する業務全般の統括と事業基盤構築及びサービス競争力の強化に貢献されてきた経験に基づき、当社の企業経営の実効性向上に有益な助言・提言を行っております。また、指名報酬委員会の委員も務めており、議論の活性化や実効性の向上に貢献しております。事業会社における取締役及び監査役を務められた経験と幅広い見識から当社への有益な助言・指導いただけることを期待しております。
社外監査役瀧野良夫氏は、株式会社三越伊勢丹ホールディングスで要職を歴任、営業政策や店舗運営に加え、常勤監査役を務めるなど、コンプライアンス・リスクマネジメントについて豊富な経験を有しており、監査役として独立した立場から取締役の業務執行の監査を行うなど監査体制の充実に貢献しております。事業会社における幅広い見識及びガバナンスに関する知見を当社の経営の監督に活かしていただけることを期待しております。
社外監査役矢部芳一氏は、国内外の金融機関において多くの要職を歴任しており、会計財務に関する経験と幅広い知見を有し、監査役として独立した立場から取締役の業務執行の監査を行うなど監査体制の充実に貢献しております。また、事業会社における社外取締役及び常勤監査役を務められる等、会社経営にも精通されていることから、ガバナンス強化、及び経営者としての豊富な経験を当社の経営の監督に活かしていただけることを期待しております。
社外取締役４名及び社外監査役２名は、当社との重要な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部統制部門及び会計監査人と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、常勤監査役が内部統制部門及び会計監査人と密に連携することにより、十分な情報収集を行い、社外取締役及び社外監査役の活動を支援しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
23 |
29 |
39 |
164 |
44 |
10,746 |
11,045 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
404,881 |
48,103 |
65,443 |
1,255,049 |
463 |
820,006 |
2,593,945 |
36,700 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
15.61 |
1.85 |
2.52 |
48.38 |
0.02 |
31.61 |
100 |
－ |
(注) 自己株式33,131,685株は、「個人その他」に331,316単元及び「単元未満株式の状況」85株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社Restartz |
東京都港区 |
100百万円 |
店舗運営プラットフォームアプリの開発 |
55.0 |
― |
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株式会社タノム |
東京都渋谷区 |
100百万円 |
WEBサービスの運営・開発事業 |
50.4 |
― |
（注）１．Ｉ＆Ｍ株式会社は当連結会計年度中に清算結了しております。
２．2024年３月29日に株式会社タノムの株式を追加取得し、同社を連結子会社といたしました。