(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性0名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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米倉 千貴
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1977年６月３日
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2000年４月
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株式会社メディアドゥ 入社
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2001年４月
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同社 取締役 就任
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2004年４月
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有限会社STARBUG 設立、代表取締役 就任（2018年１月株式会社未来少年へ吸収合併し消滅）
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2008年10月
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株式会社未来少年 設立、代表取締役 就任（現任）
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2014年11月
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当社 設立、代表取締役社長 就任(現任)
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2017年３月
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ALT VIETNAM COMPANY LIMITED 代表取締役 就任
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2019年７月
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株式会社オルツテクノロジーズ 代表取締役 就任
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2024年12月
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株式会社オルツREキャピタル 取締役 就任（現任）
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2024年12月
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株式会社わさび 取締役 就任（現任）
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2024年12月
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株式会社Green&Digital Partners 取締役 就任（現任）
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(注)３
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6,000,000
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取締役CFO
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日置 友輔
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1990年11月19日
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2016年４月
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モルガン・スタンレー・ビジネス・グループ株式会社入社
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2019年５月
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ジェノプランジャパン株式会社 入社
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2021年10月
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当社 入社、CFO 就任
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2022年２月
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当社 取締役CFO 就任(現任)
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2024年12月
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株式会社オルツREキャピタル 取締役 就任（現任）
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2024年12月
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株式会社わさび 取締役 就任（現任）
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2024年12月
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株式会社Green&Digital Partners 取締役 就任（現任）
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(注)３
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取締役
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藤田 豪
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1974年12月26日
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1997年４月
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日本合同ファイナンス株式会社(現 ジャフコグループ株式会社) 入社
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2013年４月
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株式会社ジャフコ(現 ジャフコグループ株式会社) 中部支社長 就任
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2018年10月
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株式会社MTG Ventures 代表取締役 就任(現任)
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2018年11月
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株式会社オプティマインド 監査役 就任(現任)
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2019年５月
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当社 取締役 就任(現任)
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2019年６月
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株式会社Psychic VR Lab(現 株式会社STYLY) 取締役 就任
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2019年11月
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株式会社キッチハイク 取締役 就任(現任)
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2019年12月
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H２L株式会社 取締役 就任(現任)
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2020年３月
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株式会社スタメン 取締役 就任
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2020年６月
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セレンディップ・ホールディングス株式会社 取締役 就任
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(注)３
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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中野 誠二
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1958年９月28日
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1984年４月
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富士通株式会社 入社
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1992年４月
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青山監査法人 入所
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1995年８月
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監査法人トーマツ 入所
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2001年12月
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株式会社トランスサイエンス 取締役 就任
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2007年10月
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同社 代表取締役 就任
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2009年11月
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株式会社SBIトランスサイエンスソリューションズ 取締役 就任
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2010年11月
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SBIインベストメント株式会社 入社
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2011年１月
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KLab株式会社 入社
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2011年11月
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同社 取締役 就任
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2014年４月
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株式会社ユニメディア 監査役 就任
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2014年11月
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当社 入社
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2017年３月
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当社 取締役 就任
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2019年４月
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株式会社オルツテクノロジーズ 取締役 就任
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2021年３月
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当社 常勤監査役 就任(現任)
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(注)４
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400,000
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監査役
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福島 泰三
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1970年６月３日
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1996年10月
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太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 入所
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2003年１月
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監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
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2015年11月
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阿久津・福島会計事務所 入所
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2015年12月
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MMプリンシパルインベストメント株式会社 取締役 就任
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2016年４月
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株式会社OMGホールディングス 取締役 就任
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2016年５月
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株式会社アポロジャパン 取締役 就任
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2016年６月
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株式会社グリムス 監査等委員担当取締役 就任(現任)
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2017年３月
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当社 監査役 就任(現任)
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2017年５月
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福島泰三公認会計事務所 所長 就任(現任)
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2017年９月
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明星監査法人 代表社員 就任(現任)
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2017年９月
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株式会社M&Aの窓口 取締役 就任
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2020年10月
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アットドウス株式会社 非常勤監査役 就任(現任)
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2021年４月
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株式会社クルーバー (現 株式会社アップガレージグループ)社外取締役 就任(現任)
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(注)４
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-
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監査役
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藤井 雅樹
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1974年２月５日
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2000年４月
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牛島法律事務所(現 牛島総合法律事務所) 入所
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2008年１月
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同事務所 パートナー 就任(現任)
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2022年３月
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当社 監査役 就任(現任)
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(注)４
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-
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計
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6,400,000
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(注) １．取締役藤田豪は、社外取締役であります。
２．監査役福島泰三、藤井雅樹は、社外監査役であります。
３．2025年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員の役職名及び氏名は次のとおりです。
役職名
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氏名
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執行役員 AX Products&Trading事業部CRO
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保坂 文哉
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執行役員 AX Research&Solutions事業部長
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浅井 勝也
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役職名
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氏名
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執行役員 AI DX Consultant Partner
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小村 淳己
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執行役員 AI M&A Managing Director
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井上 正貴
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執行役員 コーポレート本部長 兼 財務経理部部長 兼 経営管理部部長
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有泉 隆行
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執行役員 技術本部プロダクト開発部部長
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吉村 歩
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② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準または方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の藤田豪は、ベンチャー企業への投資事業及び投資先役員としての企業経営に関する豊富な経験等を有していることから、当社の経営に対する客観的な助言・提言を期待して選任しております。なお、当社と同人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の福島泰三は、公認会計士として監査法人における監査業務経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社における適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、当社と同人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤井雅樹は、弁護士として法律事務所における実務経験を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しており、当社における適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、当社と同人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、「②社外役員の状況」に記載した豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に対して、独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことで、取締役等の職務執行の監督を行っております。全ての社外取締役及び社外監査役が、コンプライアンス推進委員会及びリスク管理委員会に出席しており、取締役会に報告されるような重大なコンプライアンス違反やリスク事項だけでなく、当社のコンプライアンス遵守及びリスク管理に係る取り組みの状況等についても把握できるようにしております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、社外監査役が、監査役会、内部監査担当者及び会計監査人と原則四半期に１回開催する会合に出席し、各監査の結果・改善状況等の情報共有を受けております。
