(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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代表取締役社長
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川 倉 歩
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1969年３月１日生
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1994年４月
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株式会社因幡電機製作所入社
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2008年４月
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株式会社Golden Spoon Japan入社
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2013年２月
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株式会社ジェンス代表取締役
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2018年12月
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当社取締役
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2023年９月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注）２
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9,606
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取締役
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横 山 惠 一
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1964年12月２日生
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1987年４月
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株式会社アシスト入社
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1992年２月
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マイクロソフト株式会社入社 Word日本語版テストリーダー
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1997年11月
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同社Officeファミリー日本語版製品マネージャー
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1999年７月
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同社はがきスタジオ製品開発マネージャー
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2001年６月
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同社InterConnectプログラムマネージャー兼テストマネージャー
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2007年４月
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同社Share Pointテストマネージャー
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2010年８月
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株式会社オプティム入社 開発本部ディレクター
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2012年３月
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同社Special Mission Divisionディレクター・執行役員
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2018年７月
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同社経営管理本部ディレクター
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2023年１月
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当社入社 IR広報・情報システムグループ統括マネージャー
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2024年12月
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当社執行役員管理部長
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2025年４月
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当社取締役管理部長（現任）
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(注）２
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―
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取締役
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津 田 由 行
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1969年８月６日生
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1992年４月
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東京リコー株式会社入社
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1996年９月
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株式会社穴吹工務店入社
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2006年３月
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株式会社やすらぎ入社
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2006年11月
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株式会社エイテック入社 経理部長
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2007年７月
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ステラ・グループ株式会社入社
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2010年６月
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ステラ・グループ株式会社 代表取締役
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2010年６月
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株式会社プロジェホールディングス 取締役
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2010年６月
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オーエー・システム・プラザ株式会社 取締役
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2012年９月
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一和宏有限公司（台湾）入社
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2020年１月
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GFA株式会社（現abc株式会社）入社（現職）
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2020年２月
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アトリエブックアンドベッド株式会社 監査役（現任）
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2020年２月
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株式会社CAMELOT 監査役（現任）
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2020年６月
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GFA CAPITAL株式会社（現abc CAPITAL株式会社） 取締役
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2021年５月
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ガルヒ就労支援サービス株式会社 監査役
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2021年７月
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プレソフィア株式会社 監査役（現任）
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2021年８月
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Total Foods株式会社 代表取締役（現任）
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2022年11月
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株式会社エピソワ 監査役
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2022年11月
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株式会社フィフティーワン 監査役
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2023年４月
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クレーンゲームジャパン株式会社 監査役（現任）
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2024年４月
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株式会社TOE 代表取締役（現任）
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2025年２月
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株式会社エムワン 監査役（現任）
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2025年３月
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当社 執行役員（現任）
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2025年４月
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株式会社クラフトコーポレーション 監査役
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2025年６月
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GFA CAPITAL株式会社（現abc CAPITAL株式会社） 監査役（現任）
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2025年７月
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AI Nyan株式会社 監査役（現任）
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2025年12月
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当社取締役（現任）
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(注）２
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役
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鈴 木 政 司
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1975年２月24日生
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1999年10月
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國悦電氣工事（現株式会社FD） 創業
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2001年10月
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同社 設立 取締役
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2007年２月
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同社 代表取締役（現任）
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2025年12月
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当社取締役（現任）
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(注）２
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―
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取締役
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宮 﨑 和 彦
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1971年１月28日生
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1999年２月
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インターキュー株式会社入社(現ＧＭＯインターネット株式会社)
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2002年４月
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同社社長室長
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2004年８月
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株式会社テレコムオンライン 代表取締役社長
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2004年９月
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インターキュー株式会社 営業統括本部長
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2006年１月
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同社メディア営業統括本部長
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2006年３月
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同社取締役メディア営業統括本部長
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2008年６月
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同社常務取締役営業部門統括
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2009年１月
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同社常務取締役営業本部長
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2009年３月
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同社専務取締役営業本部長
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2015年３月
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ＧＭＯくまポン株式会社 取締役会長
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2025年12月
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当社取締役（現任）
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(注）２
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―
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取締役
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保 津 章 一
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1971年４月25日生
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1994年10月
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CTI社 設立 代表取締役
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1997年10月
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日本（東京）にて中国・香港に進出する日本企業のコンサルティング業務に従事
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2004年７月
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株式会社コミュニケーションデザインシステムズ 設立 代表取締役
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2018年２月
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JCインベストメント株式会社 設立 代表取締役（現任）
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2023年６月
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株式会社VOLT 共同設立 取締役（現任）
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2025年12月
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当社取締役（現任）
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(注）２
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―
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取締役
(監査等委員)
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大 谷 龍 生
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1983年７月15日生
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2011年12月
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弁護士登録（東京弁護士会）
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2011年12月
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日比谷見附法律事務所アソシエイト弁護士
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2017年１月
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日比谷見附法律事務所パートナー弁護士（現任）
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2024年３月
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ベジクル株式会社 監査役（社外・非常勤）（現任）
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2025年12月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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(注）３
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―
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取締役
(監査等委員)
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佐々木 健 郎
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1982年８月14日生
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2005年２月
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株式会社さくら綜合事務所入社
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2010年２月
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新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
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2011年９月
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公認会計士登録
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2013年12月
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税理士登録
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2014年１月
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株式会社マネージポート会計事務所 代表取締役（現任）
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2023年６月
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日本製麻株式会社 監査等委員（現任）
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2025年12月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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(注）３
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―
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取締役
(監査等委員)
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田 中 紀 行
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1977年８月29日生
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2005年10月
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弁護士登録(第一東京弁護士会)外立総合法律事務所 入所
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2010年10月
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港国際東京法律事務所(現弁護士法人港国際法律事務所) 入所
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2010年12月
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弁護士法人港国際グループ東京事務所(現弁護士法人港国際法律事務所東京事務所)所長
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2014年７月
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株式会社PRTIMES 社外監査役
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2017年５月
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株式会社News TV社外監査役
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2017年６月
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GFA株式会社（現abc株式会社） 社外監査役
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2017年９月
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GFA CAPITAL株式会社（現abc CAPITAL株式会社） 社外監査役
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2019年６月
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一般財団法人日本製薬医学会評議員(現任)
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2022年７月
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株式会社TRIAD 社外監査役
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2024年12月
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アクセルマーク株式会社 社外取締役(現任)
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2025年１月
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法律事務所SAIL所長 (現任)
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2025年３月
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ピクセルカンパニーズ株式会社 社外取締役(現任)
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2025年４月
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株式会社TRIAD 社外取締役(現任）
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2025年12月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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(注）３
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―
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計
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9,606
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(注) １ 取締役宮﨑和彦、保津章一、監査等委員である取締役大谷龍生、佐々木健郎、田中紀行は社外取締役であります。
２ 2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会の時までであります。
３ 2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大谷龍生 委員 佐々木健郎 委員 田中紀行
５ 「所有株式数」については、役員持株会及び従業員持株会における持分を含めております。
② 社外役員の状況
当社は、経営監視監督機能を働かせて経営規律を維持することを基本方針としており、社外取締役２名、監査等委員である社外取締役３名を選任することにより、公正かつ専門的な監査・監督を行う体制を整備しております。
経営の透明性と公正な意思決定を確保するために、特定の利害関係から独立した社外取締役を選任しております。なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
社外取締役の宮﨑和彦及び保津章一、監査等委員である取締役の大谷龍生及び佐々木健郎と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、監査等委員である取締役の田中紀行は、当社株主であるabc株式会社の顧問弁護士を務めているため、当該株主との間に人的関係がありますが、当該関係は当社の意思決定に重要な影響を及ぼすものではなく、社外取締役としての独立性は確保されていると判断しております。
社外取締役 宮﨑和彦は、インターネット関連事業を幅広く展開する企業において、要職を歴任され、グループ各社の経営や事業拡大に大きく貢献されてまいりました。また、企業経営者として培われた経営感覚と高い見識は、当社の経営監督および取締役会での有効な助言に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役 保津章一は、複数の企業を設立し、代表取締役として経営に携わるなど、豊富な起業・経営経験を有しております。また、中国・香港を中心に海外進出支援やオフショア開発事業を展開し、国際的なビジネス展開にも深い知見を有しており、これらの経験を通じて培われた高い経営感覚と国際的視野は、当社の経営監督および取締役会での助言に大いに寄与するものと判断し、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役 大谷龍生は、弁護士としての専門的な見識を当社の監査体制に生かしていただくために、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役 佐々木健郎は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、経営全般の監視と有効な助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役 田中紀行は、弁護士としての専門的な知見及び経験を有することから、経営の監督とチェック機能の観点から適切な指導・助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は現在５名の内３名が監査等委員であり、監査等委員でない社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査や会計監査の状況を把握し、必要に応じて内部監査人や会計監査人と意見交換を行うなど相互連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告を受けて、それらを踏まえて取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっており、監査等委員会監査の機能強化に役立てております。さらに、内部統制部門とも、監査等委員会監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。
