(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
久 世 健 吉
|
1945年８月30日生
|
1970年４月
|
当社入社
|
1974年５月
|
当社専務取締役
|
1978年５月
|
当社代表取締役副社長
|
1979年８月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役社長
|
1989年６月
|
アクロス株式会社代表取締役社長
|
1990年４月
|
当社代表取締役社長
|
1999年４月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役会長
|
2010年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役
|
2012年５月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長
|
2013年４月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事
|
2017年６月
|
当社代表取締役会長
|
2024年６月
|
当社取締役会長（現任）
|
|
(注1）
|
480,625
|
代表取締役社長
|
久 世 真 也
|
1972年９月27日生
|
2002年10月
|
当社入社
|
2007年６月
|
当社取締役営業本部東京支店副支店長
|
2007年12月
|
当社取締役経営企画室長
|
2009年５月
|
当社取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
2009年７月
|
当社常務取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
2010年３月
|
当社常務取締役広域営業本部長兼広域営業部長
|
2010年６月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役社長
|
2010年７月
|
当社常務取締役
|
2011年５月
|
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 代表取締役社長
|
2011年７月
|
当社取締役
|
2012年５月
|
久世（香港）有限公司董事（現任）
|
2014年４月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
2014年６月
|
当社取締役副社長
|
2014年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役
|
2014年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2015年４月
|
当社取締役副社長兼営業本部長
|
2015年４月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事
|
2015年８月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役
|
2016年３月
|
上海日生食品物流有限公司監事
|
2017年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事
|
2019年６月
|
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ジェフサ取締役
|
2023年４月
|
株式会社ジェフサ監査役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役（現任）
|
2024年６月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注1)
|
291,750
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
|
吉 田 弘 之
|
1967年10月18日生
|
1990年４月
|
株式会社中埜酢店入社（株式会社Mizkan Holdings)
|
2011年４月
|
当社入社海外事業部担当部長
|
2012年５月
|
久世(香港)有限公司董事（現任）
|
2012年５月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事総経理
|
2013年１月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長兼総経理
|
2016年１月
|
上海日生食品物流有限公司董事
|
2016年８月
|
当社海外事業部本部長兼マーケティング本部副部長
|
2017年３月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事長
|
2020年４月
|
当社経営企画部長
|
2021年４月
|
当社経営サポート本部副本部長兼経営企画部長
|
2021年６月
|
当社取締役経営戦略推進室長
|
2021年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
2022年４月
|
当社取締役
|
2023年６月
|
当社常務取締役
|
2024年６月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
|
2024年６月
|
上海日生食品物流有限公司董事（現任）
|
2024年６月
|
当社専務取締役（現任）
|
|
（注1)
|
―
|
常務取締役
|
加 藤 広 忠
|
1955年11月22日生
|
1979年７月
|
当社入社
|
1998年４月
|
当社人事総務部長
|
2004年６月
|
当社取締役人事総務部長
|
2004年７月
|
当社取締役業務本部人事総務部長
|
2007年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
2008年５月
|
当社取締役人事総務部長
|
2009年５月
|
当社取締役業務本部人事総務部長
|
2009年10月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2010年７月
|
当社取締役業務本部長兼人事総務部長
|
2011年７月
|
当社取締役経営サポート本部人事総務部長
|
2012年４月
|
当社取締役経営サポート本部長兼人事総務部長
|
2016年４月
|
当社取締役経営サポート本部長
|
2017年６月
|
当社常務取締役経営サポート本部長
|
2017年６月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役（現任）
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事
|
2018年３月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事
|
2018年４月
|
久世(香港)有限公司董事
|
2019年６月
|
久世(香港)有限公司董事長
|
2021年４月
|
当社常務取締役（現任）
|
|
(注1)
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
市 川 明 夫
|
1962年10月19日生
|
1987年３月
|
当社入社
|
2010年２月
|
当社営業本部商品部商品課ＭＧ
|
2013年１月
|
当社営業本部商品部長兼資材用品課統括ＭＧ
|
2015年４月
|
当社商品本部長
|
2019年６月
|
当社取締役商品本部長
|
2021年４月
|
当社取締役経営サポート本部長
|
2021年６月
|
当社取締役コーポレートサポート本部長
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注1)
|
―
|
取締役
|
平 川 功
|
1955年６月30日生
|
1980年４月
|
鐘紡株式会社入社
|
2006年５月
|
同社事業管理室長
|
2007年８月
|
カルビー株式会社入社
|
2008年６月
|
同社執行役員ＣＦＯ
|
2010年４月
|
同社執行役員財務経理本部長
|
2012年２月
|
同社執行役員社長付特命事項担当
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
2020年７月
|
株式会社フロンティアインターナショナル監査役(現任)
|
|
(注1)
|
―
|
取締役
|
鈴 木 嘉 一
|
1962年４月２日生
|
1985年４月
|
国分株式会社(現 国分グループ本社株式会社)入社
|
2010年４月
|
国分株式会社酒類統括部長
|
2011年１月
|
国分株式会社酒類統括部総括・育成商品担当部長兼開発商品担当部長
|
2012年１月
|
国分株式会社フードサービス事業部長
|
2014年１月
|
国分株式会社フードサービス事業部長兼物流事業部長
|
2015年１月
|
国分株式会社フードサービス事業部長兼低温フレッシュ・フードサービス統括フードサービス担当部長兼物流統括部長
|
2015年５月
|
株式会社ニッコクトラスト社外取締役
|
2016年１月
|
国分グループ本社株式会社執行役員フードサービス事業部長兼低温フレッシュ・フードサービス統括部フードサービス担当部長
|
2019年３月
|
国分グループ本社株式会社執行役員フードサービス事業部長兼グループ戦略推進室長兼低温フレッシュ・フードサービス統括部フードサービス担当部長
|
2019年３月
|
国分グループ本社株式会社取締役執行役員経営統括本部副本部長兼フードサービス事業部長兼グループ戦略推進室長
|
2019年３月
|
デリシャス・クック株式会社取締役（現任）
|
2021年１月
|
国分グループ本社株式会社取締役執行役員経営統括本部副本部長兼マーケティング・商品統括部長兼フードサービス統括部長兼戦略推進室長
|
2021年３月
|
国分グループ本社株式会社取締役常務執行役員経営統括本部副本部長兼マーケティング・商品統括部長兼フードサービス統括部長兼戦略推進室長（現任）
|
2021年３月
|
国分首都圏株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
国分西日本株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
旭トラストフーズ株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
中部食糧株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社山吉取締役（現任）
|
2021年３月
|
新潟酒販株式会社取締役（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
2023年３月
|
国分東北株式会社取締役（現任）
|
2023年３月
|
国分関信越株式会社取締役（現任）
|
2023年３月
|
国分フードクリエイト株式会社（現任）
|
2024年５月
|
株式会社ニッコクトラスト社外取締役(現任）
|
|
(注1)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
後 藤 明 彦
|
1954年８月27日生
|
2006年３月
|
当社入社
|
2006年６月
|
当社業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
2007年12月
|
キスコフーズ株式会社監査役
|
2009年５月
|
当社業務本部経理部長
|
2009年10月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2010年７月
|
当社業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
2011年４月
|
当社経営サポート本部経理部長
|
2012年５月
|
久華世（成都）商貿有限公司監事
|
2013年６月
|
当社取締役経営サポート本部経理部長
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司監事
|
2019年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注2)
|
3,000
|
監査役
|
和井田 堯彦
|
1942年５月22日生
|
1966年４月
|
キユーピー株式会社研究所入社
|
1988年12月
|
同社研究所研究４部長
|
1994年９月
|
同社新製品企画室長
|
1997年２月
|
同社取締役新製品企画室長
|
2000年７月
|
同社取締役営業本部商品部長
|
2001年２月
|
同社常務取締役商品本部長
|
2005年２月
|
同社退社
|
2010年６月 2013年６月
|
当社監査役（現任） キスコフーズ株式会社監査役（現任）
|
|
(注3）
|
―
|
監査役
|
吉 武 靖 浩
|
1967年11月22日生
|
1993年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
2000年９月
|
ＰｗＣ Ｊａｐａｎグループ プライスウォーターハウスクーパース フィナンシャル・アドバイザリー・サービス株式会社（現 ＰｗＣアドバイザリー合同会社）入社 事業再生チーム
|
2001年７月
|
同社マネージャー
|
2003年７月
|
同社ディレクター（旧称）
|
2008年７月
|
同社マネージングディレクター（旧称）
|
2012年11月
|
ＰｗＣ中堅・中小企業支援室参画（ＰｗＣアドバイザリー合同会社とＰｗＣあらた有限責任監査法人による共同組織）
|
2016年７月
|
ＰｗＣあらた有限責任監査法人転籍（現 ＰｗＣ Ｊａｐａｎ有限責任監査法人）
|
2018年４月
|
メインストリート・アドバイザリー合同会社設立同社代表社員（現任）
|
2024年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注4)
|
─
|
計
|
785,375
|
(注) １ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
２ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
３ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
５ 代表取締役社長 久世真也氏は、取締役会長 久世健吉氏の長男であります。
６ 取締役 平川功氏ならびに鈴木嘉一氏は、社外取締役であります。
７ 監査役 和井田堯彦氏ならびに吉武靖浩氏は、社外監査役であります。
(ご参考)取締役のスキルマトリックス
当社が各取締役および各監査役に期待する主な知見や経験は以下のとおりです。
|
企業経営 経営戦略
|
営業・ マーケティング
|
物流
|
商品開発・調達
|
財務・会計・ファイナンス
|
IT・デジタル
|
人事・労務・人材開発
|
法務・リスクマネジメント
|
ESG・サステナビリティ
|
国際性グローバル経験
|
取 締 役
|
|
久世 健吉
|
●
|
|
|
|
|
|
|
|
●
|
|
|
久世 真也
|
●
|
|
|
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
加藤 広忠
|
●
|
|
|
|
|
|
●
|
●
|
●
|
|
|
吉田 弘之
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
市川 明夫
|
●
|
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
◎
|
平川 功
|
●
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
●
|
|
○
|
鈴木 嘉一
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
|
監
査
役
|
|
後藤 明彦
|
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
◎
|
和井田 堯彦
|
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
◎
|
吉武 靖浩
|
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
(注)このスキルマトリックスは、全ての知見や経験を表すものではありません。
◎は社外独立役員、○は社外役員を示しております。
② 社外役員の状況
当社は業務執行の意思決定の妥当性および適正性を確保し、取締役会が有効に機能する為には、意見の多様性が重要であると認識しており、高度且つ多様な知識と経験を有する社外取締役２名と社外監査役２名をおいております。社外取締役平川功氏と社外監査役吉武靖浩氏は、当社取引先などの利害関係者ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと考えられることから、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員を１名以上確保しなければならない。」という方針に則り、独立役員に指定して、その旨を同取引所に届け出ております。
当社社外取締役の平川功氏は、長年にわたる企業での経営企画・財務経理部門の豊富な経験に基づく優れた経営判断能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から当社の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。なお、社外取締役平川功氏は、株式会社フロンティアインターナショナルの監査役を兼務しておりますが、当社との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
当社社外取締役の鈴木嘉一氏は、これまでの経歴から専門性の高い知識と経験を活かし、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から当社の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。なお、社外取締役鈴木嘉一氏は、国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員経営統括本部副本部長としてマーケティング・商品統括部並びにフードサービス統括部の部長および戦略推進室の室長を務めております。当社と国分グループ本社株式会社は人的関係はありませんが、資本的関係および取引関係があります。
当社社外監査役和井田堯彦氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はキユーピー株式会社の元役員です。当社とキユーピー株式会社との間に通常の取引関係はありますが、人的関係又は、資本的関係その他の利害関係はありません。
当社社外監査役の吉武靖浩氏は、メインストリート・アドバイザリー合同会社の代表社員を兼務しておりますが、当社との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社社外監査役の和井田堯彦氏と吉武靖浩氏は、ともに企業経営に対する幅広い見識と知識を有しており、当社の監査機能強化への寄与を期待して選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社内取締役とは異なる視点で、経営の課題や看過するおそれのある点を適切に指摘するために選任されております。
社外監査役は、内部監査部門が実施する内部統制に関する評価の進捗状況および不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しております。また、会計監査人とは３ヶ月に１回監査の情報交換をする場を設けて、会計監査人の職務の遂行状況を確認しております。
当社は、監査役が相互に情報交換を行うとともに、２ヶ月に１回の社長との懇談会を実施して率直な意見交換を行っております。また、各取締役とのミーティングを適宜実施することにより経営の監視機能を果たすことができる体制をとっております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当事業年度においては、取締役会を16回開催しており、個々の取締役会の出席状況は以下のとおりです。
|
区分
|
氏名
|
出席回数(回）
|
出席率(%)
|
|
社外取締役
|
平川 功
|
15
|
93.8
|
|
社外取締役
|
鈴木 嘉一
|
14
|
87.5
|
|
社外監査役
|
大鹿 博文
|
15
|
93.8
|
|
社外監査役
|
和井田 堯彦
|
16
|
100.0
|
