社長・役員
略歴
1992年4月 |
㈱ダイイチ(現㈱エディオン)代表取締役社長 |
2002年3月 |
当社代表取締役会長 |
2003年7月 |
当社代表取締役社長 |
2012年6月 |
当社代表取締役会長兼社長 |
2015年2月 |
㈱サンフレッチェ広島代表取締役会長(現) |
2018年4月 |
㈱サンキュー代表取締役会長(現) |
2018年6月 |
当社代表取締役会長兼社長執行役員 |
2023年10月 |
当社営業本部、eコマース本部、物流サービス本部管掌 |
2024年6月 |
当社代表取締役会長執行役員CEO(現) |
所有者
(5)【所有者別状況】
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
- |
34 |
24 |
810 |
184 |
189 |
150,282 |
151,523 |
- |
所有株式数(単元) |
- |
212,817 |
11,891 |
183,791 |
79,432 |
270 |
630,622 |
1,118,823 |
123,336 |
所有株式数の割合(%) |
- |
19.03 |
1.06 |
16.43 |
7.10 |
0.02 |
56.36 |
100.00 |
- |
(注)1.証券保管振替機構名義の株式2,222株は、「その他の法人」の欄に22単元及び「単元未満株式の状況」の欄に22株含めて記載しております。
2.自己株式6,929,139株は、「個人その他」の欄に69,291単元及び「単元未満株式の状況」の欄に39株含めて記載しております。
役員
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 会長執行役員CEO |
久保 允誉 |
1950年2月18日生 |
|
(注)2 |
2,239 |
||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 副会長執行役員 |
山﨑 徳雄 |
1957年1月15日生 |
|
(注)2 |
74 |
||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長執行役員COO |
髙橋 浩三 |
1961年9月12日生 |
|
(注)2 |
37 |
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
取締役 副社長執行役員 IT戦略本部管掌 |
金子 悟士 |
1972年8月1日生 |
|
(注)2 |
55 |
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取締役 専務執行役員 eコマース本部長 |
淨弘 晴義 |
1957年3月9日生 |
|
(注)2 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||
取締役 上席執行役員 経営企画本部長 兼 IR広報部長 |
石田 亜紀 |
1972年8月21日生 |
|
(注)2 |
12 |
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
取締役 上席執行役員 営業本部長 |
井上 利郎 |
1970年12月24日生 |
|
(注)2 |
5 |
||||||||||||||||||||||
取締役 |
石橋 省三 |
1949年7月5日生 |
|
(注)2 |
- |
||||||||||||||||||||||
取締役 |
髙木 施文 |
1962年12月23日生 |
|
(注)2 |
- |
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
取締役 |
眞弓 奈穗子 |
1955年10月29日生 |
|
(注)2 |
- |
||||||||||||||||||||||
取締役 |
福島 淑彦 |
1963年10月30日生 |
|
(注)2 |
- |
||||||||||||||||||||||
取締役 |
森 忠嗣 |
1963年9月22日生 |
|
(注)2 |
1 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
山根 よしえ |
1966年8月5日生 |
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(注)3 |
2 |
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
福田 有希 |
1963年7月30日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
坂井 義清 |
1956年10月10日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
清水 英昭 |
1958年7月15日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
計 |
2,447 |
(注)1.取締役石橋省三、取締役髙木施文、取締役眞弓奈穗子、取締役福島淑彦、取締役森忠嗣、取締役(監査等委員)福田有希、取締役(監査等委員)坂井義清及び取締役(監査等委員)清水英昭は、社外取締役であります。
2.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
5.取締役専務執行役員淨弘晴義は代表取締役会長執行役員久保允誉の実弟であります。
6.2024年6月27日開催の定時株主総会及びその後の取締役会をもって、以下のとおり代表取締役の異動を行っております。
氏名 |
異動後 |
異動前 |
久保 允誉 |
代表取締役会長執行役員CEO |
代表取締役会長兼社長執行役員 営業本部、eコマース本部、 物流サービス本部管掌 |
山﨑 徳雄 |
代表取締役副会長執行役員 |
取締役副社長執行役員 総務人事本部、経営企画本部、 フランチャイズ統括部、 店舗開発統括部管掌 |
髙橋 浩三 |
代表取締役社長執行役員COO |
取締役専務執行役員 営業本部長 |
7.当社は、変化する経営環境に迅速かつ柔軟に対応する体制を構築し、企業価値の一層の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2024年7月1日現在の役員を兼務する者以外の執行役員は以下の22名であります。
役名 |
職名 |
氏名 |
上席執行役員 |
物流サービス本部長 |
池畑 裕次 |
上席執行役員 |
経営企画本部 店舗開発統括部長 |
藤原 弘和 |
上席執行役員 |
営業本部 ELS統括部長 |
小島 規和 |
上席執行役員 |
経営企画本部 財務経理統括部長 |
浅野間 康弘 |
上席執行役員 |
内部監査室長 |
山田 英司 |
上席執行役員 |
㈱EDIONクロスベンチャーズ 取締役副社長 |
村上 淳 |
上席執行役員 |
総務人事本部長 |
岡嶋 正幸 |
上席執行役員 |
営業本部 販売統括部長 兼 GSブロック長 |
門世 栄次郎 |
上席執行役員 |
営業本部 営業企画統括部長 |
長崎 充善 |
上席執行役員 |
営業本部 マーケティング統括部長 |
長谷川 剛 |
上席執行役員 |
広島本店長 |
北川 和男 |
上席執行役員 |
IT戦略本部長 |
山本 賢 |
執行役員 |
営業本部 フランチャイズ統括部長 |
渡辺 伸一 |
執行役員 |
eコマース本部 eコマース統括部長 兼 eコマース営業部長 |
角田 圭 |
執行役員 |
総務人事本部 人事統括部長 |
片山 智也 |
執行役員 |
なんば本店長 |
木下 智博 |
執行役員 |
営業本部 商品統括部長 |
兵頭 剛 |
執行役員 |
営業本部 商品企画統括部長 |
安倍 寛 |
執行役員 |
営業本部 ELS統括部 副統括部長 |
土橋 武 |
執行役員 |
物流サービス本部 物流サービス統括部長 |
森田 孝博 |
執行役員 |
サステナビリティ推進部長 |
向田 万里子 |
執行役員 |
横浜西口本店長 |
住田 徳也 |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外取締役(監査等委員)は3名であります。
社外取締役(監査等委員)については、取締役(監査等委員)総数(4名)の過半数及び定款に定められた監査等委員である取締役の定数(5名以内)を満たしており、現陣容にて充分な監査機能を果たしております。
イ.社外取締役及び社外取締役(監査等委員)と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外取締役(監査等委員)と当社との間に記載すべき特別な利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外取締役(監査等委員)が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石橋省三氏は、一般財団法人石橋湛山記念財団代表理事、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド社外取締役、学校法人栗本学園理事をそれぞれ兼職し、過去において株式会社野村総合研究所、野村證券株式会社、リーマン・ブラザーズ証券株式会社、国立大学法人東京医科歯科大学、学校法人立正大学にそれぞれ在籍しておりましたが、当社と当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木施文氏は、髙木法律事務所を開業し、過去においてブレークモア法律事務所、足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所、ベーカー&マッケンジー法律事務所、ホワイト&ケース法律事務所にそれぞれ在籍しておりましたが、当社と当該法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役眞弓奈穗子氏は、過去において岡三証券株式会社、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社、UBSアセット・マネジメント株式会社、ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社にそれぞれ在籍しておりましたが、当社と当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役福島淑彦氏は、早稲田大学政治経済学術院教授を兼職し、過去においてシティグループ証券株式会社、スウェーデン王立ストックホルム大学、名古屋商科大学にそれぞれ在籍しておりましたが、当社と当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役森忠嗣氏は、株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス社外取締役、シルバーエッグ・テクノロジー株式会社社外取締役をそれぞれ兼職し、過去において株式会社阪急百貨店、エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社、株式会社梅の花、株式会社関西スーパーマーケットにそれぞれ在席しておりましたが、当社と当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)福田有希氏は、福田公認会計士・税理士事務所を開業し、株式会社精工監査役を兼職し、過去においてEY新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、当社と当該法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)坂井義清氏は、NTTファイナンス株式会社相談役を兼職し、過去において株式会社NTTドコモ、東日本電信電話株式会社、日本電信電話株式会社にそれぞれ在籍しておりましたが、当社と当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)清水英昭氏は、清水英昭法律事務所を開業し、過去において山田忠史法律事務所、上原・清水法律事務所にそれぞれ在籍しておりましたが、当社と当該会社との間に特別の利害関係はありません。
ハ.社外取締役及び社外取締役(監査等委員)役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役石橋省三氏は、企業経営・金融における豊富な経験と知見を有しており、取締役会等における発言や、取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会の委員長を務めるなど、自らの経験と知見を踏まえた活動を行っております。
社外取締役髙木施文氏は、弁護士としての企業法務の経験と専門的知見を有しており、取締役会等において自らの経験と知見を踏まえた発言を行っております。
社外取締役眞弓奈穗子氏は、金融・証券部門における豊富な経験に基づく助言等、当社の社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。
社外取締役福島淑彦氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、経済・経営分野における学識者としての知見に基づく助言等、当社の社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。
社外取締役森忠嗣氏は、小売業を営む企業の業務執行取締役としての豊富な経験及び知見に基づく助言等、当社の社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。
社外取締役(監査等委員)福田有希氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外取締役(監査等委員)坂井義清氏は、通信ネットワーク事業を営む企業の財務経理部門担当及び業務執行取締役としての豊富な経験及び知見に基づき、独立した客観的な立場での提言や助言等、当社の社外取締役として適切に職務を遂行いただいております。
社外取締役(監査等委員)清水英昭氏は、弁護士としての企業法務の経験と専門的知見を有するものであります。
ニ.社外取締役及び社外取締役(監査等委員)の選任状況に関する当社の考え方
当社は、社外取締役及び社外取締役(監査等委員)を選任するための基準として、会社法における規定及び証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を満たすとともに、さらに、以下に定める当社独自の独立性基準を設けております。
なお、社外取締役5名及び社外取締役(監査等委員)3名はいずれも証券取引所の定める独立役員の要件を満たすとともに、また、当社独自の基準を満たしており、独立性は保たれております。
<独立性基準>
以下に定める基準のいずれにも該当しない者
a.現在または過去において当社またはその子会社の業務執行者
b.当社の直近の株主名簿において議決権比率10%以上の大株主または大株主である団体に現に所属している業務執行者
c.直近の3事業年度において、当社との取引総額が一度でも当社又は取引先の連結売上高の2%を超える取引先及びその連結子会社に現に所属している業務執行者
d.直近の3事業年度において、当社から役員報酬以外に平均して年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人もしくは顧問契約先(それらが法人、組合等の団体である場合は、その団体に現に所属している業務執行者)
e.直近3事業年度において、年間1,000万円または売上高もしくは総収入金額の2%のいずれか高い方の額を超える寄付を当社から受けている団体等の理事その他業務執行者
f.b~eの団体または取引先に過去に所属していた場合、その団体または取引先を退職後1年を経過していない者
g.当社またはa~eの業務執行者の配偶者または二親等以内の親族
③社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外取締役(監査等委員)は、原則月1回開催する取締役会に出席し、十分な審議を行っております。また、他の経営陣及び各部門と必要に応じて個別ミーティングを行うほか、当社の店舗・物流拠点等を現地視察し、意見交換を行っております。
社外取締役(監査等委員)を含む各取締役(監査等委員)は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。
また、定期的に内部監査室から報告を受け、内部監査計画、体制、内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について情報を得るとともに、必要に応じて内部監査室スタッフに対して監査等委員会の補佐に関する指示を与えております。
関係会社
4【関係会社の状況】
名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合(%) |
関係内容 |
(連結子会社) |
|
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|
|
|
㈱サンキュー |
福井県福井市 |
10 |
家庭電化商品等の販売 |
100.00 |
当企業グループ内で商品の供給を受けております。 役員の兼任あり。 |
フォーレスト㈱ |
さいたま市 大宮区 |
90 |
文具・事務用品、オフィス用品、日用品等の通信販売 |
100.00 |
当企業グループ内で事務用品等の供給をしております。 役員の兼任あり。 |
フォーレスト酒販㈱ |
さいたま市 大宮区 |
12 |
酒類等の販売 |
100.00 |
当企業グループ内で資金の貸付けを受けております。 |
㈱EDIONクロスベンチャーズ |
名古屋市千種区 |
30 |
情報システムの運営及び開発 |
100.00 |
当企業グループの情報システムの運用及び開発を委託しております。 役員の兼任あり。 |
㈱エディオンハウスシステム |
広島市中区 |
20 |
住宅リフォーム、太陽光発電システムの販売・工事等 |
100.00 |
当企業グループ内で商品の供給を受けております。 役員の兼任あり。 |
㈱ジェイトップ |
名古屋市中村区 |
94 |
一般貨物運送業、家電販売・設置事業、電気工事事業等 |
100.00 |
当企業グループ内で資金の貸付けを受けております。 |
㈱イー・アール・ジャパン |
広島市中区 |
100 |
リユース事業及びリサイクル事業 |
100.00 |
当企業グループ内で中古品及び小型家電の買取をしております。 当企業グループ内で資金の貸付けを受けております。 役員の兼任あり。 |
㈱プライムステーション |
東京都品川区 |
41 |
企画・印刷事業 |
100.00 |
当企業グループ内で業務の委託を受けております。 |
夢見る㈱ |
堺市北区 |
10 |
プログラミング教室等の運営 |
100.00 |
当企業グループ内で資金の貸付けを受けております。 役員の兼任あり。 |
㈱EdBank |
東京都品川区 |
10 |
プログラミング教室等の運営 |
100.00 |
当企業グループ内で資金の貸付けを受けております。 |
㈱麻布 |
愛知県春日井市 |
10 |
屋根・外壁塗装・リフォーム |
100.00 |
当企業グループ内で業務の委託を受けております。 |
㈱サンフレッチェ広島 (注)2 |
広島市中区 |
2,099 |
プロサッカーチームの運営 |
76.10 |
㈱エディオンがクラブトップパートナーとなっております。 役員の兼任あり。 |
その他 1社 |
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(注)1.主要な連結子会社にキャッシュ・マネジメント・システム(CMS)を導入し、資金の貸付け及び余剰資金の受入れ等一元管理を行っております。
2.特定子会社に該当しております。
3.2023年10月1日付で、連結子会社である㈱ジェイトップと㈱e-ロジは、㈱ジェイトップを存続会社とする吸収合併を行っております。
4.2024年3月27日開催の取締役会において、当社は100%子会社である㈱サンキューを2025年4月1日付で吸収合併する事を決議しております。
沿革
2【沿革】
年月 |
事項 |
2002年3月 |
2002年3月29日、中国・四国・九州地方を基盤とする株式会社デオデオと中部地方を基盤とする株式会社エイデンが、共同で株式移転方式により当社「株式会社エディオン」を設立。 株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所(現 株式会社大阪取引所)及び株式会社名古屋証券取引所の市場第一部に上場。(大阪証券取引所は2004年3月に、名古屋証券取引所は2021年11月にそれぞれ上場廃止。東京取引証券所は市場区分の見直しにより、2022年4月に市場第一部からプライム市場に移行。)
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2005年4月 |
株式会社ミドリ電化を株式交換により完全子会社化。
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2007年6月 |
株式会社サンキュー(現連結子会社)の株式を40%取得し、連結子会社化。
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2009年10月 |
株式会社デオデオが株式会社ミドリ電化を吸収合併し、社名を株式会社エディオンWESTに変更。 株式会社エイデンが社名を株式会社エディオンEASTに変更。
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2010年10月 |
株式会社エディオンEAST及び株式会社エディオンWESTを吸収合併。
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2011年10月
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株式会社サンキューの全株式を取得。 株式会社サンキューハウスシステム(現株式会社エディオンハウスシステム 現連結子会社)の全株式を取得。
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2012年4月
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株式会社イー・アール・ジャパン(現連結子会社)に出資し、55%の株式を取得。
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2017年3月 |
株式会社イー・アール・ジャパンの全株式を取得。
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2017年8月 |
フォーレスト株式会社(現連結子会社)の全株式を取得。
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2018年3月 |
株式会社e-ロジに出資し、80%の株式を取得。
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2018年6月 |
株式会社福徳(現フォーレスト酒販株式会社 現連結子会社)の全株式を取得。
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2019年9月 |
株式会社e-ロジの全株式を取得。
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2019年11月 |
株式会社ジェイトップ(現連結子会社)の全株式を取得。
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2019年12月 |
夢見る株式会社(現連結子会社)の全株式を取得。
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2021年2月 |
株式会社PTN(現連結子会社)の全株式を取得し、株式会社PTNとその子会社である株式会社プライムステーション(現連結子会社)、株式会社Hampstead、株式会社EdBank(現連結子会社)を連結子会社化。
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2022年10月 |
株式会社エヌワークが株式会社Hampsteadを吸収合併し、社名を株式会社EDIONクロスベンチャーズ(現連結子会社)に変更。
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2023年9月 |
株式会社サンフレッチェ広島(現連結子会社)の第三者割当増資引受けによる株式の追加取得。
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2023年10月 |
株式会社ジェイトップが株式会社e-ロジを吸収合併。
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2024年3月 |
株式会社麻布(現連結子会社)の全株式を取得。
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