(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
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石 脇 智 広
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1969年12月23日
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1999年４月
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関西アライドコーヒーロースターズ㈱入社
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2001年３月
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当社入社研究開発室長
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2012年６月
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執行役員研究開発室長
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2014年６月
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取締役執行役員研究開発室長
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2015年３月
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東京アライドコーヒーロースターズ㈱取締役
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2015年４月
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取締役執行役員コーヒー・飲料部門長兼研究開発室長 THAI ISHIMITSU CO.,LTD.取締役(現任)
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2015年６月
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関西アライドコーヒーロースターズ㈱取締役(現任)
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2016年６月
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代表取締役社長執行役員研究開発室長 石光商貿(上海)有限公司董事長(現任) 神戸商工会議所議員(現任)
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2016年11月
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一般社団法人全日本コーヒー協会監事 日本グリーンコーヒー協会理事(現任)
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2017年３月
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紫山丸善(龍海)果菜加工有限公司董事(現任)
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2017年５月
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一般社団法人神戸貿易協会理事(現任)
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2017年６月
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全日本コーヒー公正取引協議会理事(現任) PT.SARI NIHON INDUSTRYコミサリス
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2019年４月
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代表取締役社長(現任)
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2019年７月
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KOBE-YA SHOKUHIN KOGYO CO.,LTD.取締役(現任)
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2020年10月
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一般社団法人全日本コーヒー協会理事(現任)
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(注)3
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35
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取締役
副社長
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中 埜 晶 夫
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1953年９月４日
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1976年４月
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㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行)入行
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2004年11月
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イーグル工業㈱入社
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2010年７月
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㈱雪国まいたけ入社
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2011年９月
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当社入社
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2012年６月
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執行役員海外事業副部門長
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2013年６月
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取締役執行役員経営企画室長
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2015年４月
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取締役執行役員経営刷新室長
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2016年４月
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THAI ISHIMITSU CO.,LTD.取締役(現任)
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2016年６月
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取締役副社長執行役員経営刷新室長 石光商貿(上海)有限公司董事(現任)
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2018年４月
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取締役副社長執行役員
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2019年４月
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取締役副社長海外事業部門長
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2021年４月
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取締役副社長(現任)
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(注)3
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60
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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荒 川 正 臣
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1975年11月27日
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1999年４月
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当社入社
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2017年４月
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コーヒー生豆カテゴリーマネージャー
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2019年４月
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コーヒー・飲料副部門長兼コーヒー飲料原料カテゴリーマネージャー
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2019年５月
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ユーエスフーズ㈱取締役(現任)
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2020年４月
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経営役コーヒー・飲料部門長兼コーヒー飲料原料カテゴリーマネージャー 石光商貿（上海）有限公司董事(現任) THAI ISHIMITSU CO.,LTD.取締役(現任)
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2020年６月
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関西アライドコーヒーロースターズ㈱取締役(現任)
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2020年７月
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経営役コーヒー・飲料部門長兼コーヒー飲料原料カテゴリーマネージャー兼東京支店長
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2021年３月
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東京アライドコーヒーロースターズ㈱取締役(現任)
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2021年４月
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経営役コーヒー・飲料部門長兼東京支店長
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2022年６月
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取締役コーヒー・飲料部門長兼東京支店長
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2024年４月
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取締役兼東京支店長(現任)
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(注)3
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12
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取締役
管理部長
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奥 野 裕 二
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1963年１月18日
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1985年４月
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シャープ㈱入社
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2021年２月
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当社入社
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2021年４月
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管理部門長補佐兼コーポレートチームリーダー
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2022年４月
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管理部門長
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2023年４月
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経営役管理部門長
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2024年４月
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経営役管理部長
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2024年６月
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取締役管理部長(現任)
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(注)3
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1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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百 瀬 則 子
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1956年12月15日
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1980年３月
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ユニー㈱入社
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2003年２月
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同社環境部長
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2013年２月
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ユニーグループ・ホールディングス㈱(現 ㈱ファミリーマート)業務本部グループ環境社会貢献部長
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2014年５月
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同社執行役員グループ業務本部グループ環境社会貢献部長
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2016年８月
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ユニー㈱業務サポート本部執行役員CSR部長
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2017年２月
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同社上席執行役員業務本部CSR部長
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2018年２月
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ユニー㈱顧問
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2019年２月
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一般社団法人中部SDGs推進センター副代表理事(現任)
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2019年４月
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ワタミ㈱顧問
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2020年４月
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ワタミ㈱執行役員SDGs推進本部長(現任)
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2020年６月
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公益財団法人Save Earth Foundation 業務執行理事(現任)
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2022年６月
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当社取締役(現任)
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(注)3
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―
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取締役
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小 澤 真
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1959年７月21日
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1982年４月
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味の素㈱入社
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2011年４月
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ヤマキ㈱執行役員家庭用事業部長
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2013年６月
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同社取締役上席執行役員家庭用事業部長
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2015年７月
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同社取締役常務執行役員
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2022年７月
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同社顧問
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2023年６月
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当社取締役(現任)
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(注)3
|
―
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
(常勤)
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吉 川 宗 利
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1957年10月５日
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1981年４月
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当社入社
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2008年４月
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管理部門長補佐兼総務人事チームリーダー
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2008年６月
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取締役総務人事チームリーダー
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2009年４月
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取締役管理部門長補佐
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2009年６月
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執行役員 管理部門 総務・経理担当
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2011年４月
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執行役員管理副部門長
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2017年４月
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執行役員管理部門長
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2017年６月
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取締役執行役員管理部門長
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2019年４月
|
取締役管理部門長
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2020年３月
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石光商貿(上海)有限公司監事(現任)
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2022年４月
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取締役
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2020年６月
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関西アライドコーヒーロースターズ㈱監査役(現任)
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2023年３月
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東京アライドコーヒーロースターズ㈱監査役（現任）
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2023年５月
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ユーエスフーズ㈱監査役(現任)
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2023年６月
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監査役(現任)
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(注)4
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8
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監査役
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藤 井 啓 吾
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1955年10月19日
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1979年４月
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㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行)入行
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2001年４月
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流通科学大学 サービス産業学部助教授
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2005年４月
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同大学 サービス産業学部教授
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2014年４月
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同大学 副学長兼サービス産業学部教授
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2015年４月
|
同大学 副学長兼人間社会学部教授
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2017年６月
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当社監査役(現任)
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2020年４月
|
流通科学大学 学長兼人間社会学部教授
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2024年４月
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同大学 名誉教授
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(注)5
|
1
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監査役
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板 垣 克 己
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1953年３月24日
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1976年４月
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三菱化成工業㈱(現 三菱ケミカル㈱)入社
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1996年９月
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バクリー化成(現 PT.Mitsubishi Chemical Indonesia)出向 取締役経理部長
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2002年10月
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日本ポリケム㈱ 事務部経理GM
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2004年１月
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同社経理部長
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2007年４月
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三菱化学メディエンス㈱(現 ㈱LSIメディエンス) 執行役員経理部長
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2010年６月
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同社取締役執行役員
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2014年４月
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㈱生命科学インスティテュート常勤監査役
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2019年６月
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当社監査役(現任)
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2020年１月
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特定非営利活動法人NGO世界アジア人財支援協会 常務理事
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(注)4
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―
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計
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119
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(注) １．取締役百瀬則子氏及び小澤真氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤井啓吾氏及び板垣克己氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役吉川宗利氏及び板垣克己氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役藤井啓吾氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数 （千株）
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河 野 安 善
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1952年12月15日
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1976年７月 1981年２月 1990年10月
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足立公認会計士事務所入社 税理士登録 河野安善税理士事務所開設
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1
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役である百瀬則子氏及び小澤真氏は当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
社外監査役である藤井啓吾氏及び板垣克己氏は当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。なお、藤井啓吾氏は当社の株式1,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めております。
以下に掲げる事項のいずれにも該当すると認められる場合、独立性を有していると判断します。
１．最近10年間において、当社グループの業務執行者等ではないこと。
２．当社の主要株主又はその業務執行者等ではないこと。
３．当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者等ではないこと。
４．当社グループの主要な取引先である者又はその業務執行者等ではないこと。
５．当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている組織の業務執行者等ではないこと。
６．当社グループから取締役を受け入れている企業グループの業務執行者等ではないこと。
７．当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者ではないこと。
８．当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタント等（法人・組合等の団体の場合はその団体に所属する者）ではないこと。
９．現在及び過去３年間において、上記２～８に掲げる者ではないこと。
10．上記１～９に掲げる者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族ではないこと。
11．当社の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのないこと。
12．当社の社外役員として、通算の在任期間が８年を超えないこと又は通算の在任期間が８年を超えない者であっても当社における勤務の状況から実質的な独立性に疑義が生じていないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である百瀬則子氏は、生活者に密接に関わりを持つ流通業として食品リサイクル、容器包装リサイクルに取り組み、子供たちに店舗を利用した環境教育等を行ってきました。同じく社外取締役である小澤真氏は、食品業界において長年マーケターとして活躍しており、広報・広告についても幅広い知見を有しており、２名ともに独立した立場から重要な意思決定や経営全般の監督に十分な役割を果たしております。
社外監査役である藤井啓吾氏は、教職を通じ会社関連の法務に通暁しているのみならず、金融機関における豊富な知見を有しており、同じく社外監査役である板垣克己氏は、他の企業で培われた財務・会計及び経営に関し豊富な知見を有しており、２名ともに当社監査体制の強化に活かしております。
また、社外監査役は内部統制部門である内部監査室より半期ごとに内部監査の報告を受け、意見交換を行うことにより連携を図っております。
従いまして、現状の社外取締役・社外監査役は、経営に関する様々な助言や業務の適正化に必要な知識・経験を有しており、経営に関する監視は十分になされております。
