(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 7名 女性 －名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
宮寺 之裕
|
1976年３月10日
|
1998年４月
|
興銀リース株式会社（現みずほリース株式会社） 入社
|
2002年10月
|
株式会社国土評価研究所 入社
|
2006年３月
|
森トラスト株式会社 入社
|
2007年２月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社(現株式会社KJRマネジメント）入社
|
2014年８月
|
三井不動産株式会社 入社
|
2016年１月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社（現株式会社KJRマネジメント）入社
|
2016年10月
|
同社投資第二部長
|
2019年７月
|
当社 設立 代表取締役（現任）
|
2021年10月
|
ククレブ・マーケティング株式会社 設立 代表取締役(現任)
|
2023年２月
|
各務原プロパティ株式会社 設立 代表取締役（現任）
|
|
(注３)
|
1,805,271 (注５)
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
小室 仁
|
1984年12月３日
|
2009年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
2012年６月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社（現株式会社KJRマネジメント）入社
|
2020年９月
|
当社 入社 執行役員
|
2021年10月
|
当社 取締役執行役員 経営企画本部長
|
2022年９月
|
ククレブ・マーケティング株式会社 取締役（現任）
|
2023年９月
|
当社 取締役常務執行役員 営業本部長兼戦略企画室長 各務原プロパティ株式会社 取締役（現任）
|
2024年12月
|
当社 取締役常務執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注３)
|
9,637
|
取締役
執行役員
コーポレート本部長
広報・IR
室長
|
玉川 和信
|
1975年９月18日
|
1999年１月
|
中谷司法書士事務所 入所
|
2002年４月
|
玉川司法書士事務所 開業
|
2007年２月
|
株式会社シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ（現みずほリアルティOne株式会社） 入社
|
2017年12月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社（現株式会社KJRマネジメント） 入社
|
2019年８月
|
みずほリアルティOne株式会社 入社
|
2022年３月
|
当社 入社
|
2022年７月
|
当社 コーポレート本部副本部長
|
2023年９月
|
当社 執行役員コーポレート副本部長
|
2023年11月
|
当社 取締役執行役員コーポレート本部長
|
2024年12月
|
当社 取締役執行役員 コーポレート本部長兼広報・IR室長（現任）
|
|
(注３)
|
3,000
|
社外取締役
|
髙橋 崇晃
|
1981年５月28日
|
2006年４月
|
株式会社リクルートコスモス（現株式会社コスモスイニシア） 入社
|
2011年２月
|
ヒューリック株式会社 入社
|
2016年１月
|
株式会社アズーム 取締役
|
2016年６月
|
同社 専務取締役
|
2018年11月
|
同社 代表取締役副社長
|
2022年２月
|
株式会社ＫＮＥＡＤ 設立 代表取締役 （現任）
|
2023年４月
|
合同会社ブリティッシュ・ビンテージプラス 代表社員（現株式会社カタパット 代表取締役）（現任）
|
2023年９月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
株式会社SIRE 社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外監査役
（常勤）
|
岡崎 茂一
|
1960年９月３日
|
1983年４月
|
野村不動産株式会社 入社
|
1999年４月
|
野村ファイナンス株式会社 出向
|
2004年12月
|
野村不動産株式会社 事業開発二部副部長 就任
|
2006年10月
|
野村不動産投信株式会社 出向
|
2011年４月
|
NREG東芝不動産株式会社 出向
|
2018年４月
|
野村不動産株式会社 帰任
|
2022年７月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
10,000
|
社外監査役
|
川口 幸作
|
1980年７月14日
|
2008年９月
|
弁護士登録 弁護士法人北村・加藤・佐野法律事務所 入所 （現任）
|
2018年11月
|
株式会社div 監査役
|
2022年６月
|
ログリー株式会社 取締役監査等委員（現任）
|
2022年11月
|
当社 社外監査役 （現任）
|
2023年６月
|
ジェイファーマ株式会社 社外監査役
|
2023年10月
|
同社 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
社外監査役
|
鈴木 雅也
|
1978年３月16日
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー （現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2019年11月
|
鈴木雅也公認会計士事務所 開業（現任）
|
2020年12月
|
株式会社コアコンセプト・テクノロジー 社外監査役
|
2021年３月
|
株式会社コアコンセプト・テクノロジー 取締役監査等委員（現任）
|
2022年11月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
計
|
1,827,908
|
(注) １．取締役髙橋崇晃は、社外取締役であります。
２．監査役岡崎茂一、川口幸作、鈴木雅也は、社外監査役であります。
３．2024年11月29日付の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年８月６日付の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長宮寺之裕の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を保有する合同会社ティー・エム・ティーが保有する株式数も含んでおります。
６．所有株式数には、2025年11月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数については含まれておりません。
ｂ．2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 －名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
宮寺 之裕
|
1976年３月10日
|
1998年４月
|
興銀リース株式会社（現みずほリース株式会社） 入社
|
2002年10月
|
株式会社国土評価研究所 入社
|
2006年３月
|
森トラスト株式会社 入社
|
2007年２月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社(現株式会社KJRマネジメント）入社
|
2014年８月
|
三井不動産株式会社 入社
|
2016年１月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社（現株式会社KJRマネジメント）入社
|
2016年10月
|
同社投資第二部長
|
2019年７月
|
当社 設立 代表取締役（現任）
|
2021年10月
|
ククレブ・マーケティング株式会社 設立 代表取締役(現任)
|
2023年２月
|
各務原プロパティ株式会社 設立 代表取締役（現任）
|
|
(注３)
|
1,805,271 (注５)
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
小室 仁
|
1984年12月３日
|
2009年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
2012年６月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社（現株式会社KJRマネジメント）入社
|
2020年９月
|
当社 入社 執行役員
|
2021年10月
|
当社 取締役執行役員 経営企画本部長
|
2022年９月
|
ククレブ・マーケティング株式会社 取締役（現任）
|
2023年９月
|
当社 取締役常務執行役員 営業本部長兼戦略企画室長 各務原プロパティ株式会社 取締役（現任）
|
2024年12月
|
当社 取締役常務執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注３)
|
9,637
|
取締役
執行役員
コーポレート本部長
広報・IR
室長
|
玉川 和信
|
1975年９月18日
|
1999年１月
|
中谷司法書士事務所 入所
|
2002年４月
|
玉川司法書士事務所 開業
|
2007年２月
|
株式会社シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ（現みずほリアルティOne株式会社） 入社
|
2017年12月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社（現株式会社KJRマネジメント） 入社
|
2019年８月
|
みずほリアルティOne株式会社 入社
|
2022年３月
|
当社 入社
|
2022年７月
|
当社 コーポレート本部副本部長
|
2023年９月
|
当社 執行役員コーポレート副本部長
|
2023年11月
|
当社 取締役執行役員コーポレート本部長
|
2024年12月
|
当社 取締役執行役員 コーポレート本部長兼広報・IR室長（現任）
|
|
(注３)
|
3,000
|
社外取締役
|
髙橋 崇晃
|
1981年５月28日
|
2006年４月
|
株式会社リクルートコスモス（現株式会社コスモスイニシア） 入社
|
2011年２月
|
ヒューリック株式会社 入社
|
2016年１月
|
株式会社アズーム 取締役
|
2016年６月
|
同社 専務取締役
|
2018年11月
|
同社 代表取締役副社長
|
2022年２月
|
株式会社ＫＮＥＡＤ 設立 代表取締役 （現任）
|
2023年４月
|
合同会社ブリティッシュ・ビンテージプラス 代表社員（現株式会社カタパット 代表取締役）（現任）
|
2023年９月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
株式会社SIRE 社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外監査役
（常勤）
|
岡崎 茂一
|
1960年９月３日
|
1983年４月
|
野村不動産株式会社 入社
|
1999年４月
|
野村ファイナンス株式会社 出向
|
2004年12月
|
野村不動産株式会社 事業開発二部副部長 就任
|
2006年10月
|
野村不動産投信株式会社 出向
|
2011年４月
|
NREG東芝不動産株式会社 出向
|
2018年４月
|
野村不動産株式会社 帰任
|
2022年７月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
10,000
|
社外監査役
|
川口 幸作
|
1980年７月14日
|
2008年９月
|
弁護士登録 弁護士法人北村・加藤・佐野法律事務所 入所 （現任）
|
2018年11月
|
株式会社div 監査役
|
2022年６月
|
ログリー株式会社 取締役監査等委員（現任）
|
2022年11月
|
当社 社外監査役 （現任）
|
2023年６月
|
ジェイファーマ株式会社 社外監査役
|
2023年10月
|
同社 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
社外監査役
|
鈴木 雅也
|
1978年３月16日
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー （現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2019年11月
|
鈴木雅也公認会計士事務所 開業（現任）
|
2020年12月
|
株式会社コアコンセプト・テクノロジー 社外監査役
|
2021年３月
|
株式会社コアコンセプト・テクノロジー 取締役監査等委員（現任）
|
2022年11月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
計
|
1,827,908
|
(注) １．取締役髙橋崇晃は、社外取締役であります。
２．監査役岡崎茂一、川口幸作、鈴木雅也は、社外監査役であります。
３．2025年11月27日付の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年８月６日付の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長宮寺之裕の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を保有する合同会社ティー・エム・ティーが保有する株式数も含んでおります。
６．所有株式数には、2025年11月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数については含まれておりません。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との関係
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名です。社外監査役岡崎茂一氏は、当社の株式を保有しており、その内容は「(2）役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりでありますが、これ以外に、当社社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の髙橋崇晃は、不動産業界での勤務経験並びに上場企業の経営に関する豊富な経験から、経営全般に関する幅広い識見を有しており、当社の成長戦略やガバナンスの強化に対する有益な助言が期待できるため社外取締役に招聘したものです。
社外監査役（常勤）の岡崎茂一は、長年にわたって培われた不動産業界に関する豊富な知見を活かし、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献頂けると判断し、監査役に選任しております。
社外監査役の川口幸作は、弁護士の資格を有し、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており、中立的な立場から助言を頂くことで、当社の経営監視機能の客観性及び中立性を確保することが可能であると判断して選任しております。
社外監査役の鈴木雅也は大手監査法人及び現在経営する事務所における経験から会計税務に関する専門性を有しており、会計税務分野に関する経験を当社の経営の監督に活かしつつ、中立的な立場から助言を頂くことで、当社の経営監視機能の客観性及び中立性を確保することが可能であると判断して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役会及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、当社の経営の監督を行っております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っており、定期的に内部監査担当者及び会計監査人との連絡会を通じて、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
また、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
