(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
ＨＩ営業本部長兼
経理部担当
|
石 田 卓 巳
|
1953年９月26日生
|
1976年４月
|
労働省入省
|
1985年12月
|
株式会社山一證券経済研究所入社
|
1991年４月
|
株式会社深町家具店入社
|
1997年３月
|
同社事業部長
|
1998年９月
|
当社入社 事業部長
|
2000年２月
|
取締役 事業部長
|
2002年12月
|
専務取締役 事業部長
|
2003年５月
|
専務取締役 事業推進部長
|
2007年６月
|
取締役副社長 事業推進部長
|
2010年10月
|
代表取締役社長 事業推進部長
|
2017年８月
|
代表取締役社長 ＨＩ営業本部長
|
2018年６月
|
株式会社マツサキホームセンター
代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
代表取締役社長 ＨＩ営業本部長兼経理部担当（現任）
|
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（注）4
|
235
|
取締役
副社長
家具営業本部長兼
家具商品部長兼
販売促進部担当
|
石 田 佳 子
|
1963年５月23日生
|
1987年４月
|
株式会社深町家具店入社
|
1996年４月
|
同社家具商品部担当
|
1999年５月
|
当社入社 家具商品部担当
|
2000年２月
|
取締役
|
2002年12月
|
常務取締役 家具商品部長
|
2003年６月
|
常務取締役 販売促進部担当
|
2007年６月
|
専務取締役 家具商品部長兼販売促進部担当
|
2010年11月
|
取締役副社長 家具商品部長兼販売促進部担当
|
2017年８月
|
取締役副社長 家具営業本部長兼家具商品部長兼販売促進部担当（現任）
|
|
（注）4
|
893
|
取締役
副社長
ＨＩ営業副本部長
|
髙 野 將 光
|
1963年11月10日生
|
1987年４月
|
株式会社大沢商会入社
|
1993年９月
|
株式会社深町家具店入社
|
1998年４月
|
同社事業部長
|
1998年９月
|
当社入社 事業部長
|
2000年２月
|
取締役 事業部長
|
2002年12月
|
常務取締役 事業部長
|
2003年５月
|
常務取締役 事業推進副部長
|
2007年６月
|
専務取締役 事業推進副部長
|
2010年11月
|
取締役副社長 事業推進副部長
|
2017年８月
|
取締役副社長 ＨＩ営業副本部長（現任）
|
|
（注）4
|
893
|
常務取締役
ＨＩ営業本部長補佐
|
深 町 圭 司
|
1970年６月９日生
|
1991年10月
|
株式会社西日本ナフコ入社 取締役
|
2000年２月
|
当社入社 取締役
|
2003年１月
|
取締役 事業推進部担当
|
2005年４月
|
取締役 西福岡店店長
|
2007年２月
|
取締役 事業部長
|
2011年４月
|
常務取締役 事業部長
|
2017年９月
|
常務取締役 ＨＩ営業本部長補佐（現任）
|
|
（注）4
|
825
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
家具商品部副部長
|
髙 瀬 俊 雄
|
1960年２月２日生
|
1982年４月
|
株式会社深町家具店入社
|
1986年５月
|
同社家具商品部バイヤー
|
2001年４月
|
当社入社 家具商品部バイヤー
|
2008年６月
|
家具商品部次長
|
2011年６月
|
取締役 家具商品部副部長
(現任）
|
|
（注）
4
|
1
|
取締役
ＨＩ事業推進部長兼
総務部担当兼
店舗開発部担当
|
馬 渕 祐 二
|
1960年３月23日生
|
1982年４月
|
株式会社深町家具店入社
|
1991年９月
|
同社甘木店店長
|
2000年６月
|
当社入社 事業部長
|
2011年６月
|
取締役 事業部長
|
2017年８月
|
取締役 ＨＩ事業推進部長
|
2020年６月
|
取締役 ＨＩ事業推進部長兼総務部担当
|
2023年６月
|
取締役 ＨＩ事業推進部長兼総務部担当兼店舗開発部担当（現任）
|
|
（注）
4
|
2
|
取締役
家具事業推進部長
|
末 松 保 幸
|
1967年２月10日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2000年１月
|
川崎店店長
|
2003年５月
|
事業部長
|
2014年６月
|
取締役 事業部長
|
2017年８月
|
取締役 家具事業推進部長
（現任）
|
|
（注）4
|
0
|
取締役
家具商品部副部長
|
小 野 哲 彦
|
1958年８月30日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2001年４月
|
家具商品部バイヤー
|
2017年４月
|
家具商品部次長
|
2017年６月
|
取締役 家具商品部副部長
（現任）
|
|
（注）4
|
1
|
取締役
ＨＩ商品部長
|
山 田 泰 弘
|
1971年３月８日生
|
1993年４月
|
株式会社深町家具店入社
|
2000年６月
|
当社入社 鳥取店店長代理
|
2002年５月
|
ＨＩ商品部バイヤー
|
2011年７月
|
ＨＩ商品部次長
|
2017年６月
|
取締役 ＨＩ商品部副部長
|
2021年６月
|
取締役 ＨＩ商品部長（現任）
|
|
（注）4
|
4
|
取締役
家具商品部副部長
|
山 田 勲
|
1964年２月15日生
|
1987年４月
|
株式会社深町家具店入社
|
1991年９月
|
ＨＩ商品部バイヤー
|
2012年４月
|
家具商品部バイヤー
|
2019年６月
|
取締役 家具商品部副部長
（現任）
|
|
（注）4
|
2
|
取締役
人事部長兼
経営企画部担当
|
今 井 朋 晴
|
1969年７月17日生
|
1993年４月
|
株式会社深町家具店入社
|
1997年７月
|
筑後店主任
|
2005年７月
|
経営企画部次長
|
2017年６月
|
人事部長
|
2019年６月
|
取締役 人事部長
|
2024年６月
|
取締役 人事部長兼経営企画部
担当（現任）
|
|
（注）4
|
0
|
取締役
ＨＩ商品部
次長兼副部長
兼業務部担当
|
北 川 大 二 郎
|
1969年11月23日生
|
1992年４月
|
株式会社深町家具店入社
|
1996年９月
|
松永店店長代理
|
1998年９月
|
ＨＩ商品部バイヤー
|
2020年９月
|
ＨＩ商品部次長
|
2021年６月
|
取締役 ＨＩ商品部次長兼副部長
|
2023年６月
|
取締役 ＨＩ商品部次長兼副部長
兼業務部担当（現任）
|
|
（注）4
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
廣 瀬 隆 明
|
1951年６月15日生
|
1977年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1983年９月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現株式会社ジャフコ）入社
|
1987年２月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2000年５月
|
同法人代表社員就任
|
2005年９月
|
広瀬公認会計士事務所開設
（現任）
|
2005年10月
|
北九州ベンチャーキャピタル株式会社設立代表取締役就任（現任）
|
2006年11月
|
日創プロニティ株式会社社外監査役就任（現任）
|
2008年３月
|
株式会社TRUCK-ONE社外監査役就任
|
2012年６月
|
当社社外監査役
|
2013年９月
|
株式会社プラッツ社外監査役就任
|
2014年６月
|
株式会社フォーシーズホールディングス（現株式会社フォーシーズHD）社外監査役就任
|
2016年６月
|
当社取締役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社TRUCK-ONE社外取締役
(監査等委員）就任（現任）
|
2018年９月
|
株式会社プラッツ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役
|
福 田 義 徳
|
1952年11月10日生
|
1982年２月
|
監査法人第一監査事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1982年11月
|
公認会計士登録
|
1994年３月
|
同法人代表社員就任
|
2006年７月
|
福田義徳公認会計士事務所開設（現任）
|
2012年６月
|
当社監査役
|
2017年４月
|
公立大学法人北九州市立大学監事（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
常勤監査役
|
小 林 浩 一
|
1962年５月25日生
|
1985年４月
|
株式会社深町家具店入社
|
1988年８月
|
当社入社 長門店営業主任
|
1997年８月
|
当社指宿店店長
|
2003年５月
|
当社事業推進部事業部長
|
2020年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
（注）5
|
4
|
監査役
|
藤 井 晋
|
1977年８月16日生
|
2001年４月
|
三菱化学株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社
|
2002年３月
|
同社退社
|
2006年11月
|
司法修習生
|
2007年12月
|
弁護士登録（福岡県弁護士会）
|
2010年10月
|
藤井綜合法律事務所開設(現任）
|
2016年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
（注）5
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
小 島 智 也
|
1975年11月４日生
|
2000年10月
|
中央青山監査法人入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人入所
|
2012年８月
|
奥公認会計士事務所入所
|
2012年９月
|
税理士登録
|
2015年１月
|
税理士法人小島パートナーズ開設（現任） 小島公認会計士事務所開設
（現任）
|
2021年６月
|
当社監査役（現任）
|
2023年12月
|
北九州監査法人開設（現任）
|
|
（注）5
|
―
|
計
|
2,866
|
(注)
|
1.
|
取締役 廣瀬隆明、福田義徳は、社外取締役であります。
|
|
2.
|
監査役 藤井晋、小島智也は、社外監査役であります。
|
|
3.
|
取締役副社長 石田佳子は、代表取締役社長 石田卓巳の配偶者であります。
|
|
4.
|
取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
|
|
5.
|
監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
|
② 社外役員の状況
当社は社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である廣瀬隆明氏は、公認会計士であり、長年の会計監査・税務業務を含めた幅広い会計知識と豊富な実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は、広瀬公認会計士事務所の所長をしており、また北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役、日創プロニティ株式会社社外監査役、株式会社TRUCK-ONE社外取締役（監査等委員）、株式会社プラッツ社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、同事務所並びに同法人と当社との利害関係はありません。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役である福田義徳氏は、公認会計士であり、長年の会計監査・税務業務を含めた幅広い会計知識と豊富な実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は、福田義徳公認会計士事務所の所長をしており、また公立大学法人北九州市立大学の監事を兼務しておりますが、同事務所並びに同法人と当社との利害関係はありません。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役である藤井晋氏は、弁護士としての専門知識・経験を活かしてコンプライアンス経営の推進、取締役会・監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を期待し選任しております。同氏は藤井綜合法律事務所の所長をしておりますが、同事務所と当社との利害関係はありません。
社外監査役である小島智也氏は、公認会計士であり、長年の会計監査・税務業務を含めた幅広い会計知識と豊富な実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は、税理士法人小島パートナーズの代表社員、小島公認会計士事務所所長、北九州監査法人代表社員をしておりますが、同法人並びに同事務所と当社との利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割は、取締役会等の当社の重要な会議に出席し、公正・中立的または客観的な立場から適宜適切な発言質疑、有用な助言を行うことにより、経営の監視及び監査に充分発揮されることを期待しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に当社との関係、経歴等を勘案し、個別に判断しております。
当社は、社外取締役である廣瀬隆明及び福田義徳の両氏、社外監査役である藤井晋及び小島智也の両氏の４名を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査室、会計監査人と業務等や監査の情報を共有しており、また、内部監査室を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を重視しております。
