社長・役員
略歴
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1998年４月 |
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 |
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2000年５月 |
当社入社 |
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2000年11月 |
当社取締役 経営企画室長 |
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2005年５月 |
当社常務取締役 |
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2009年５月 |
当社取締役副社長 |
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2014年９月 2016年12月 2020年７月 |
㈱フレッシュネス常務取締役 ㈱フレッシュネス代表取締役社長 当社代表取締役社長執行役員（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 執行役員
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金 山 精三郎 |
1945年３月30日生 |
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（注）３ |
1,382,600 |
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代表取締役 社長 執行役員 全体統括 |
船 曵 睦 雄 |
1976年１月20日生 |
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（注）３ |
60,700 |
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取締役副社長 執行役員 サルヴァトーレ事業 |
贄 田 賢 英 |
1968年11月８日生 |
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（注）３ |
200 |
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取締役副社長 執行役員 XEX関東地区 |
稲 塚 晃 裕 |
1973年４月30日生 |
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（注）３ |
- |
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常務取締役 執行役員 店舗企画、FC事業 |
高 村 泰 弘 |
1975年３月17日生 |
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（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 執行役員 関西東海地区 |
上 沼 靖 |
1972年12月20日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役 執行役員 管理部門 |
武 本 尚 子 |
1978年８月６日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役 |
林 哲 治 郎 |
1944年９月23日生 |
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（注）３ |
500 |
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取締役 |
庄 司 靖 |
1967年５月20日生 |
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（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 （常勤） |
大 川 惠之輔 |
1947年８月30日生 |
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（注）４ |
- |
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監査役 |
髙 江 満 |
1950年12月18日生 |
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（注）５ |
- |
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監査役 |
河 﨑 拓 也 |
1968年７月23日生 |
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（注）５ |
1,000 |
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計 |
1,445,000 （注）７ |
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（注）１ 取締役 林哲治郎氏及び庄司靖氏は社外取締役です。
２ 監査役 髙江満氏及び河﨑拓也氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役大川惠之輔氏の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役髙江満氏及び河﨑拓也氏の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は11名です。
７ 所有株式数は、2025年５月27日時点の株式数を記載しております。
８ 取締役及び監査役のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。
（スキル・マトリックス）
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氏名 |
企業経営 |
店舗運営 |
営業企画 |
店舗開発 FC開発 |
会計・財務 |
人事・労務 人材開発 |
法務・ リスク管理 |
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金山精三郎 |
◯ |
◯ |
◯ |
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船曵 睦雄 |
◯ |
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◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
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贄田 賢英 |
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◯ |
◯ |
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稲塚 晃裕 |
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◯ |
◯ |
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高村 泰弘 |
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◯ |
◯ |
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上沼 靖 |
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◯ |
◯ |
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武本 尚子 |
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◯ |
◯ |
◯ |
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林 哲治郎 |
◯ |
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◯ |
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庄司 靖 |
◯ |
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◯ |
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大川惠之輔 |
◯ |
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◯ |
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髙江 満 |
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◯ |
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河﨑 拓也 |
◯ |
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（注）上記は、特に専門性の発揮を期待する分野及び経験を示しており、対象者が有するすべてのスキル・専門性を表すものではありません。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
当社の社外取締役林哲治郎氏は、複数の企業における代表取締役社長としての経営経験を含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらを活かして当社の経営全般に助言をいただき、当社の経営体制を強化することを期待して、社外取締役として選任しております。同氏は当社株式500株を保有しております。同氏と当社との間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において、第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社）の常務取締役、第一リース株式会社及び相互住宅株式会社の代表取締役であったことがあります。
当社の社外取締役庄司靖氏は、複数の企業の設立及び経営経験を含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらを活かして当社の経営全般に助言をいただき、当社の経営体制を強化することを期待して、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間に特別利害関係等はありません。同氏は過去において、㈱Y’s & partners（現 ㈱プラットフォームホールディングス）及び㈱パルマＳＶＣ（現 ㈱エーピーシーズ）の代表取締役であったことがあります。㈱プラットフォームホールディングスは当社の株式を保有しており、また当社は㈱プラットフォームホールディングス及び㈱エーピーシーズと取引関係があります。また、同氏は㈱マイナビブリッジの代表取締役でありますが、その他重要な利害関係はありません。
当社の社外監査役髙江満氏は、弁護士としての専門的見地並びに幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に特別利害関係等はありません。
当社の社外監査役河﨑拓也氏は、海外における外食企業の設立及び経営経験を含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は当社株式1,000株を保有しております。同氏と当社との間に特別利害関係等はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員に係る留意事項等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役全員は、代表取締役との定期的な（原則として月１回）情報交換を行い、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。また、社外監査役は監査役会構成員として、内部監査室及び会計監査人と相互に連携しており、社外取締役との定期的な（原則として月１回）情報交換、意見交換を行うものとしております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） ㈱パートナーワイズ （注）１、２、３、４ |
東京都 港区 |
22,750
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人材派遣事業及び有料職業紹介事業 |
40.0 ［60.0］ |
役員の兼任１名 資金の貸付 |
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（持分法適用関連会社） ㈱ICONIC LOCATIONS JAPAN |
東京都 渋谷区 |
50,000
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レストラン等の運営 |
50.0 |
役員の兼任４名 資金の貸付 管理支援業務 債務の保証 |
（注）１ 議決権の所有割合は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
２ 議決権の所有割合の［ ］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。
３ 特定子会社に該当しております。
４ 債務超過会社で債務超過の額は、2025年２月末時点で69,397千円となっております。