社長・役員
略歴
2002年10月 株式会社ローランドベルガー入社
2018年１月 同社 パートナー
2019年１月 同社 バーチャルカンパニーヘッド
2020年８月 株式会社ワールド入社
執行役員グループ企画本部長
2021年４月 同社 ネオエコノミー事業本部長兼グループ企画本部長
2022年４月 同社 SDGs推進室長兼ネオエコノミー事業本部長兼デジタルリテール推進本部・グループ企画本部副本部長
2022年６月 当社入社
代表取締役社長執行役員（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
5 |
25 |
50 |
13 |
45 |
5,673 |
5,811 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
13,335 |
9,778 |
109,481 |
527 |
781 |
122,602 |
256,504 |
3,983 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
5.20 |
3.81 |
42.68 |
0.21 |
0.30 |
47.80 |
100.00 |
－ |
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性3名（役員のうち女性の比率37.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
高橋 啓介 |
1978年９月20日生 |
2002年10月 株式会社ローランドベルガー入社 2018年１月 同社 パートナー 2019年１月 同社 バーチャルカンパニーヘッド 2020年８月 株式会社ワールド入社 執行役員グループ企画本部長 2021年４月 同社 ネオエコノミー事業本部長兼グループ企画本部長 2022年４月 同社 SDGs推進室長兼ネオエコノミー事業本部長兼デジタルリテール推進本部・グループ企画本部副本部長 2022年６月 当社入社 代表取締役社長執行役員（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 執行役員 |
中尾 聡志 |
1967年７月５日生 |
1990年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行 2013年４月 新生プリンシパルインベストメンツ株式会社(現新生インベストメントファイナンス株式会社)転籍 2013年５月 株式会社ティンパンアレイ出向 2013年10月 同社 執行役員 2015年10月 同社転籍 執行役員管理グループゼネラルマネージャー 2016年６月 同社 取締役 2018年８月 同社 常務取締役管理グループゼネラルマネージャー 2020年６月 当社 取締役執行役員兼経営管理部長 2021年５月 当社 取締役常務執行役員兼経営管理部長兼IPO準備室長 2022年10月 当社 取締役常務執行役員兼IPO準備室長 2023年６月 当社 取締役執行役員（現任） |
（注）３ |
41 |
|
社外取締役 |
岩瀬 ひとみ |
1971年７月１日生 |
1997年４月 第一東京弁護士会登録 一橋綜合法律事務所入所 2000年６月 西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 2003年９月 The George Washington University Law School 客員研究員 2004年４月 ニューヨーク州弁護士登録 2007年１月 西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー弁護士（現任） 2014年６月 株式会社ティンパンアレイ 社外監査役 2018年３月 gooddaysホールディングス株式会社 社外監査役 2018年９月 一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻 非常勤講師（現任） 2021年５月 ユニファ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年５月 当社 社外取締役（現任） 2023年３月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 社外取締役 2023年６月 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 理事（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
社外取締役 |
荒井 江里香 （通称：小川エリカ） |
1977年12月26日生 |
2000年４月 株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 2003年３月 株式会社KUSUKUSU INTERNATIONAL設立 2005年５月 株式会社博報堂入社 2009年１月 Guinness World Records Ltd.日本オフィス（現ギネスワールドレコーズジャパン株式会社）入社 2014年１月 同社 代表取締役 2015年９月 一般社団法人World In Tohoku（現一般社団法人World In You）理事（現任） 2021年５月 当社 社外取締役（現任） 2021年10月 ナロ株式会社 取締役 2023年３月 ビリーブジャパン合同会社 日本法人代表/業務執行者（現任） 2023年５月 チューンコアジャパン株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
社外取締役 |
谷村 まどか （通称：野北まどか） |
1971年８月18日生 |
1995年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社 1999年５月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2002年２月 株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行 2007年10月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2018年９月 エイトローズ・ベンチャーズ・ジャパン入社 2019年８月 合同会社T3入社 2019年11月 一般社団法人がんと働く応援団 副理事長 2020年12月 一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー（現一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・パートナー）理事（現任） 2021年５月 当社 社外取締役（現任） 2022年４月 一般社団法人がんと働く応援団 代表理事（現任） 2024年９月 公益財団法人日本フィランソロピック財団理事（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
楠 博文 |
1952年１月30日生 |
1972年４月 株式会社廣島銀行（現株式会社広島銀行）入行 2004年４月 大和重工株式会社入社 2005年３月 同社 取締役 2009年11月 当社入社 2010年１月 当社 常勤監査役（現任) |
（注）４ |
- |
|
社外監査役 |
安村 和幸 |
1949年９月29日生 |
1979年４月 角田法律事務所入所 1986年４月 広島弁護士登録 江島・安村法律事務所入所 1998年４月 広島弁護士会 副会長 2001年６月 しまなみ債権回収株式会社 取締役 2006年６月 安村法律事務所開設 所長（現任) 2010年10月 当社 社外監査役（現任) 2012年６月 ダイキョーニシカワ株式会社 監査役 2016年３月 株式会社ソルコム取締役（現任) |
（注）４ |
- |
|
社外監査役 |
朝長 慎弥 |
1974年11月23日生 |
2005年５月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2010年２月 公認会計士登録 2014年11月 税理士登録 朝長会計事務所開設・所長（現任） 2015年10月 税理士法人きずな 代表社員 2025年６月 当社 社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
41 |
||||
（注）１．取締役岩瀬ひとみ氏、荒井江里香氏及び谷村まどか氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役安村和幸氏及び朝長慎弥氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年９月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
当社は、社外取締役３名を選任しております。
社外取締役岩瀬ひとみ氏は、日本、米国の弁護士資格を持ち、企業法務に関する幅広い経験と知見を有していることから、当社の経営に対する有益な助言並びに客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。
社外取締役荒井江里香氏は、国際的なビジネス分野に豊富な経験と深い知見を有していることから、当社の経営に対する有益な助言並びに客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。
社外取締役谷村まどか氏は、マーケティング戦略やEC事業の分野に豊富な経験と深い知見と経験を有していることから、当社の経営に対する有益な助言並びに客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。
また、社外取締役荒井江里香氏及び谷村まどか氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、同取引所へ独立役員として届け出ております。
なお、当社と社外取締役３名との間に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
ロ．社外監査役
当社は、社外監査役２名を選任しております。
社外監査役安村和幸氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査するともに、独立した立場から当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たすことができると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役朝長慎弥氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査するとともに、独立した立場から当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たすことができると判断し、社外監査役に選任しております。
また、社外監査役安村和幸氏及び朝長慎弥氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、同取引所へ独立役員として届け出ております。
なお、当社と両氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準（「上場管理等に関するガイドラインⅢ ５（３）の２」）を参考に、候補者の経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行し、一般株主と利益相反関係が生じるおそれのないことを前提に当社のコーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外役員の監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、監査役、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
社外監査役は、３か月に１度、内部監査担当者より内部監査の実施状況及び内部統制の整備、運用に関する報告を受け、課題の共有等情報交換を行っております。
また、会計監査人より監査計画及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
2025年３月31日現在
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合(％) |
関係内容 |
|
（その他の関係会社） 株式会社ワールド
（注）１ |
神戸市中央区 |
6,000 |
婦人、紳士及び子供衣料品の販売、投資事業、デジタル事業、プラットフォーム事業 |
被所有 41.6
（注）２ |
営業上の取引あり |
（注）１．株式会社ワールドは、有価証券報告書を提出しております。
２．2024年12月13日付の当社株式の東京証券取引所グロース市場への新規上場に伴い、公募による株式の発行及び親会社が保有する当社株式の一部売出しが行われたことにより、株式会社ワールドは親会社からその他の関係会社に変更となりました。
３．連結子会社であったLAXUS TECHNOLOGIES INC.は、2023年12月に営業を停止し清算手続きを開始したことにより、重要性が乏しくなりました。このため、当期より同社を連結の範囲から除外しております。
沿革
２【沿革】
|
2006年８月 2007年11月 2007年12月 |
広島県広島市中区に資本金950万円でエス株式会社を設立 教育関連事業「エブリデイ出版」として英会話教材販売事業を開始 美容・健康関連事業「自然生活」として健康食品販売事業を開始 |
|
2014年５月 |
東京都港区に東京オフィスを開設 |
|
2015年２月 |
「ラクサス」の名称でブランドバッグのサブスクリプション型シェアリングサービス事業を開始 |
|
2017年１月 |
商号をラクサス・テクノロジーズ株式会社に変更 |
|
2018年４月 |
ブランドバッグのサブスクリプション型シェアリングサービス事業のセカンドサービスとなる「BagList（バッグリスト）」を開始 |
|
2019年７月 |
教育関連事業及び美容・健康事業より撤退 |
|
2019年10月 |
株式会社ワールドが当社発行済株式の過半数を取得し、当社の親会社となる（資本・業務提携） |
|
2020年８月 |
米国に子会社「LAXUS TECHNOLOGIES INC.」を設立 |
|
2020年12月 2024年５月 |
広島県広島市南区に物流拠点「Laxus Base」を開設 子会社「LAXUS TECHNOLOGIES INC.」を解散（2025年６月に清算結了） |
|
2024年10月 |
東京都渋谷区に東京オフィスを移転 |
|
2024年12月 |
東京証券取引所グロース市場に株式を上場 |