(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年９月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりです。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
野 崎 正 博
|
1958年２月５日
|
1981年４月
|
当社入社
|
1991年９月
|
取締役営業部長
|
1997年９月
|
常務取締役営業本部長
|
1999年９月
|
代表取締役社長
|
2007年５月
|
株式会社イチマサ冷蔵代表取締役社長
|
2021年９月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
2025年７月
|
株式会社イチマサ冷蔵代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
523
|
取締役常務執行役員
食品事業統括本部長 兼マーケティング 戦略部長
|
和 田 祐 樹
|
1986年５月19日
|
2016年６月
|
当社入社
|
2021年４月
|
経営企画部
|
2023年４月
|
経営企画部次長
|
2024年７月
|
マーケティング戦略部長
|
2025年７月
|
常務執行役員食品事業統括本部長兼マーケティング戦略部長
|
2025年９月
|
取締役常務執行役員食品事業統括本部長兼マーケティング戦略部長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役常務執行役員
コーポレート事業
統括本部長
|
髙 島 正 樹
|
1960年５月20日
|
2016年７月
|
当社入社 執行役員経営企画部長
|
2017年９月
|
取締役経営企画部長
|
2021年９月
|
取締役常務執行役員経営管理副本部長兼経営企画部長
|
2024年９月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長
|
2025年７月
|
取締役常務執行役員コーポレート事業統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役常務執行役員
バイオ事業統括 本部長
|
後 藤 昌 幸
|
1958年10月26日
|
1985年11月
|
当社入社
|
2012年７月
|
執行役員生産統括部長兼商品開発部長
|
2013年９月
|
取締役生産統括部長
|
2019年９月
|
常務取締役生産統括部長兼商品開発部長
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員生産本部長
|
2025年７月
|
取締役常務執行役員バイオ事業統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
（非常勤）
|
中 山 正 子
|
1969年11月27日
|
2006年５月
|
株式会社キタック入社
|
2009年１月
|
同社取締役総務担当兼ＣＧソリューションセンター長
|
2013年１月
|
同社常務取締役
|
2015年１月
|
同社専務取締役
|
2017年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年９月
|
当社取締役就任（現任）
|
2024年６月
|
株式会社ＢＳＮメディアホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
高山佳代子
|
1961年11月23日
|
1984年４月
|
当社入社
|
2013年７月
|
購買課長
|
2017年７月
|
CSR推進室次長
|
2019年３月
|
経営企画部次長
|
2021年３月
|
ESG推進部副部長
|
2021年９月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
阿 部 和 人
|
1959年８月４日
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
1988年８月
|
阿部公認会計士事務所開設（現業）
|
2022年６月
|
生活協同組合コープデリにいがた監事（現任）
|
2023年４月
|
高志監査法人理事長
|
2023年９月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
上越ケーブルビジョン株式会社監査役（現任）
|
2026年６月
|
株式会社ジェーミックス監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
三 部 正 歳
|
1962年５月９日
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
2004年３月
|
りゅーと法律税務会計事務所開設（現りゅーと法律事務所）（現業）
|
2016年６月
|
新潟交通株式会社社外取締役（現任）
|
2023年９月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
黒 崎 正 吉
|
1960年４月６日
|
1985年４月
|
味の素株式会社入社
|
2015年６月
|
同社執行役員食品事業本部副事業本部長
|
2017年６月
|
同社常務執行役員食品事業本部ラテンアメリカ本部長兼ブラジル味の素代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社常務執行役員冷凍食品事業統括兼味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長
|
2021年７月
|
同社上席執行理事冷凍食品事業統括兼味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社アドバイザー
|
2025年９月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
532
|
(注) １ 取締役中山正子氏、阿部和人氏、三部正歳氏、黒崎正吉氏は、社外取締役です。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 執行役員は次のとおりです。
氏 名
|
役 職
|
野 崎 正 博
|
社長執行役員
|
和 田 祐 樹
|
常務執行役員 食品事業統括本部長兼マーケティング戦略部長
|
髙 島 正 樹
|
常務執行役員 コーポレート事業統括本部長
|
後 藤 昌 幸
|
常務執行役員 バイオ事業統括本部長
|
中 野 晃
|
常務執行役員 マーケティング開発本部長兼技術研究部長
|
村 山 徳 裕
|
上席執行役員 コーポレート事業統括本部副本部長
|
酒 井 基 行
|
上席執行役員 北海道事業部長兼北日本支社長兼札幌支店長
|
前 川 信 介
|
上席執行役員 営業本部長
|
田 邊 良 隆
|
執行役員 商品開発部長
|
圡 田 直 樹
|
執行役員 人事戦略部長兼事業企画開発室室長兼海外事業部長
|
ｂ.2026年９月29日開催予定の第62期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。） ４名選任の件」を提案しています。
当該議案が承認可決されますと、役員の状況は次のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
野 崎 正 博
|
1958年２月５日
|
1981年４月
|
当社入社
|
1991年９月
|
取締役営業部長
|
1997年９月
|
常務取締役営業本部長
|
1999年９月
|
代表取締役社長
|
2007年５月
|
株式会社イチマサ冷蔵代表取締役社長
|
2021年９月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
2025年７月
|
株式会社イチマサ冷蔵代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
523
|
取締役常務執行役員
食品事業統括本部長 兼マーケティング 戦略部長
|
和 田 祐 樹
|
1986年５月19日
|
2016年６月
|
当社入社
|
2021年４月
|
経営企画部
|
2023年４月
|
経営企画部次長
|
2024年７月
|
マーケティング戦略部長
|
2025年７月
|
常務執行役員食品事業統括本部長兼マーケティング戦略部長
|
2025年９月
|
取締役常務執行役員食品事業統括本部長兼マーケティング戦略部長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役常務執行役員
コーポレート事業
統括本部長
|
村 山 徳 裕
|
1962年５月13日
|
2019年５月
|
当社入社
|
2019年６月
|
執行役員管理部長
|
2019年９月
|
上席執行役員管理部長
|
2024年９月
|
上席執行役員品質保証部長
|
2026年４月
|
上席執行役員品質保証部長兼管理部長
|
2026年７月
|
上席執行役員コーポレート事業統括本部副本部長兼管理部長
|
2026年８月
|
上席執行役員コーポレート事業統括本部副本部長（現任）
|
2026年９月
|
取締役常務執行役員コーポレート事業統括本部長（予定）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
中 山 正 子
|
1969年11月27日
|
2006年５月
|
株式会社キタック入社
|
2009年１月
|
同社取締役総務担当兼ＣＧソリューションセンター長
|
2013年１月
|
同社常務取締役
|
2015年１月
|
同社専務取締役
|
2017年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年９月
|
当社取締役就任（現任）
|
2024年６月
|
株式会社ＢＳＮメディアホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
高山佳代子
|
1961年11月23日
|
1984年４月
|
当社入社
|
2013年７月
|
購買課長
|
2017年７月
|
CSR推進室次長
|
2019年３月
|
経営企画部次長
|
2021年３月
|
ESG推進部副部長
|
2021年９月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
阿 部 和 人
|
1959年８月４日
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
1988年８月
|
阿部公認会計士事務所開設（現業）
|
2022年６月
|
生活協同組合コープデリにいがた監事（現任）
|
2023年４月
|
高志監査法人理事長
|
2023年９月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
上越ケーブルビジョン株式会社監査役（現任）
|
2026年６月
|
株式会社ジェーミックス監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
三 部 正 歳
|
1962年５月９日
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
2004年３月
|
りゅーと法律税務会計事務所開設（現りゅーと法律事務所）（現業）
|
2016年６月
|
新潟交通株式会社社外取締役（現任）
|
2023年９月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
黒 崎 正 吉
|
1960年４月６日
|
1985年４月
|
味の素株式会社入社
|
2015年６月
|
同社執行役員食品事業本部副事業本部長
|
2017年６月
|
同社常務執行役員食品事業本部ラテンアメリカ本部長兼ブラジル味の素代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社常務執行役員冷凍食品事業統括兼味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長
|
2021年７月
|
同社上席執行理事冷凍食品事業統括兼味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社アドバイザー
|
2025年９月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
524
|
(注) １ 取締役中山正子氏、阿部和人氏、三部正歳氏、黒崎正吉氏は、社外取締役です。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 執行役員は次のとおりです。
氏 名
|
役 職
|
野 崎 正 博
|
社長執行役員
|
和 田 祐 樹
|
常務執行役員 食品事業統括本部長兼マーケティング戦略部長
|
村 山 徳 裕
|
常務執行役員 コーポレート事業統括本部長
|
後 藤 昌 幸
|
常務執行役員 バイオ事業統括本部長
|
中 野 晃
|
常務執行役員 マーケティング開発本部長兼技術研究部長
|
酒 井 基 行
|
上席執行役員 北海道事業部長兼北日本支社長兼札幌支店長
|
前 川 信 介
|
上席執行役員 営業本部長
|
田 邊 良 隆
|
執行役員 商品開発部長
|
圡 田 直 樹
|
執行役員 人事戦略部長兼事業開発企画室室長兼海外事業部長
|
竹 本 浩 一
|
執行役員 経営企画部長
|
阿 部 正 樹
|
執行役員 生産本部長
|
② 社外役員の状況
当社は、４名の社外取締役（うち３名の監査等委員）を選任し、経営の意思決定機能を持つ取締役会において経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立的な経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役による監査等が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に保たれる体制としています。
（注）2026年９月29日開催予定の第62期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。） ４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、４名の社外取締役（うち３名の監査等委員）となる予定です。
ａ．社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役と当社との間には、特別な利害関係はありません。
ｂ．社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
2026年９月24日（有価証券報告書提出日）現在の社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割は次のとおりです。
中山正子氏は、株式会社キタックの代表取締役社長として会社経営の豊富な知識と経験を有しており、社外取締役としての職務・役割を適切に遂行していただいています。なお、同氏が代表取締役社長を務める株式会社キタックと当社は取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しています。
阿部和人氏は、公認会計士として企業会計に精通し、専門的な知識と豊富な経験を有しており、社外取締役（監査等委員）としての職務・役割を適切に遂行していただいています。なお、同氏は会計事務所を開設していますが当社から報酬を得ておらず、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しています。
三部正歳氏は、社外取締役の経験及び弁護士として企業法務に精通し、専門的な知識と豊富な経験を有しており、社外取締役（監査等委員）としての職務・役割を適切に遂行していただいています。なお、同氏は弁護士事務所を開設していますが当社から報酬を得ておらず、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しています。
黒崎正吉氏は、大手食品製造販売の味の素株式会社の役員及び味の素冷凍食品株式会社の代表取締役社長を歴任し、経営全般を統括した経験を有しており、社外取締役（監査等委員）としての職務・役割を適切に遂行していただいています。
ｃ．独立性の基準・方針の内容
会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に加え、当社の独立性判断基準にて、社外取締役４名を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ています。
また、2026年９月29日開催予定の第62期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。） ４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、中山正子氏、阿部和人氏、三部正歳氏、黒崎正吉氏は、会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準並びに当社の独立性判断基準を満たしているため、独立役員となる予定です。
（独立性判断基準）
当社は、会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に加えて、独立性判断基準を次のように定めています。
次の基準に該当する場合は、独立性がないと判断しています。
１．当社の子会社、関連会社の役員・業務執行者及びその10年以内の経験者
２．当社が10％以上の株式を所有している会社の役員・業務執行者及びその10年以内の経験者
３．当社の株式を10％以上保有している会社の役員・業務執行者及びその10年以内の経験者
４．当社との取引が直近連結売上高（販売先は当社決算、仕入先は取引先決算）の２％を超える取引先の役
員・業務執行者及びその10年以内の経験者
５．過去３年において当社から年間500万円以上の報酬を受けた法律専門家、会計専門家、コンサルタント
（個人及び団体の場合には所属する者）
６．当社より5,000万円以上の金員を貸し付けている会社・団体の役員
７．当社より年間300万円以上の寄付を受けている団体の役員
８．当社の取締役に就任してから８年を超える者
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、業務の意思決定並びに業務の執行状況について、法令・定款に違反していないかなどのチェックを行うとともに、随時必要な意見表明をしており、経営監視機能の独立性・客観性は十分確保される体制となっています。
社外取締役は、監査等委員、内部統制部門であるリスク統括室が参加する会計監査人による期末の監査報告会に出席し、監査結果及び内部統制に関する報告を受け、意見交換を実施しています。また、リスク統括室より、毎年８月の取締役会において内部監査結果の報告を受けています。
