(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
（ⅰ）2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 －名(役員のうち女性の比率 －％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
|
平 野 雅 博
|
1958年１月18日
|
1980年４月
|
ダイア建設株式会社入社
|
1991年１月
|
同社渋谷支店長
|
1992年８月
|
同社本店長
|
1993年４月
|
同社東関東支店長
|
1996年６月
|
同社取締役東関東支店長
|
1997年４月
|
同社取締役北海道支店長
|
2003年４月
|
当社設立 代表取締役(現任)
|
2007年４月
|
グランコミュニティ株式会社代表取締役(現任)
|
2008年２月
|
雅リアルエステート株式会社取締役(現任)
|
2012年５月
|
グランホーム株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
530,100
|
専務取締役
|
竹 内 眞
|
1951年９月25日
|
1974年４月
|
丸彦渡辺建設株式会社入社
|
2004年６月
|
同社取締役技術本部副本部長建築部長
|
2008年４月
|
同社常務取締役北海道統括本部長札幌本店長
|
2011年６月
|
同社専務取締役技術本部長札幌本店長
|
|
北海道地区支店管掌
|
2014年７月
|
同社取締役専務執行役員北海道・東北事業本部長
|
2016年６月
|
同社顧問
|
2018年４月
|
当社顧問
|
2018年６月
|
当社専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
専務取締役
|
矢 代 俊 二
|
1958年４月29日
|
1980年３月
|
芥川コンピューター会計事務所入社
|
1981年４月
|
北海道ビジネス専門学校(教職員)入職
|
1984年６月
|
ダイア建設株式会社入社
|
2003年４月
|
当社設立 取締役管理部長
|
2010年６月
|
当社取締役常務執行役員管理部長
|
2012年６月
|
当社常務取締役管理部長
|
2014年６月
|
グランホーム株式会社取締役(現任)
|
2018年４月
|
当社常務取締役管理部担当
|
2021年６月
|
当社専務取締役(現任)
|
2021年６月
|
グランコミュニティ株式会社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
59,300
|
取締役
事業部長
|
石 井 雅 之
|
1959年５月30日
|
1984年４月
|
ダイア建設株式会社入社
|
2003年９月
|
同社東北支店事業部長
|
2004年４月
|
当社入社事業・企画設計部担当部長代理
|
2005年10月
|
当社事業部長
|
2009年６月
|
当社取締役事業部長(現任)
|
2013年７月
|
当社ウエルネス事業担当兼務(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
|
有 倉 康 仁
|
1947年10月９日
|
1970年４月
|
三菱液化瓦斯株式会社入社
|
2005年７月
|
同社代表取締役専務
|
2006年４月
|
アストモスエネルギー株式会社専務取締役
|
2008年４月
|
株式会社クレックス執行役員副社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社代表取締役副会長
|
2015年６月
|
同社執行役員副会長
|
2019年６月
|
札幌ガス株式会社代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社クレックス取締役副会長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
神 戸 俊 昭
|
1964年１月９日
|
1988年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
2001年４月
|
司法研修所入所
|
2002年10月
|
弁護士登録 橋本・大川合同法律事務所入所
|
2006年10月
|
神戸法律事務所設立
|
2009年１月
|
弁護士法人神戸法律事務所設立代表社員
|
2014年10月
|
弁護士法人神戸・万字・福田法律事務所に
|
|
事務所名変更代表社員(現任)
|
2018年６月
|
当社取締役(現任)
|
2023年６月
|
株式会社北洋銀行 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
下 村 幸 弘
|
1957年６月８日
|
1980年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
1998年11月
|
株式会社北洋銀行入行
|
2007年３月
|
同行札幌南支店長
|
2008年10月
|
同行融資第一部長兼融資第二部長
|
2011年６月
|
同行常務執行役員
|
2013年６月
|
同行常勤監査役
|
2014年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2017年６月
|
北海道ビルサービス株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社相談役
|
2022年６月
|
当社監査役(現任)
|
2023年６月
|
グランコミュニティ株式会社監査役(現任)
|
2023年６月
|
グランホーム株式会社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
中 井 千 尋
|
1945年８月12日
|
1968年４月
|
株式会社北洋相互銀行
|
|
(現株式会社北洋銀行)入行
|
1998年６月
|
同行取締役
|
2000年６月
|
同行常務取締役
|
2001年６月
|
同行専務取締役
|
2002年６月
|
同行取締役副頭取
|
2010年６月
|
交洋不動産株式会社代表取締役会長
|
2012年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
福 島 章
|
1948年12月５日
|
1967年４月
|
株式会社商工組合中央金庫入行
|
2000年４月
|
札幌ガス株式会社出向
|
2000年６月
|
同社取締役管理部長
|
2004年１月
|
同社へ転籍
|
2008年６月
|
当社監査役(現任)
|
2011年６月
|
札幌ガス株式会社常務取締役
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2019年６月
|
同社経理部長(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
伊 藤 修 治
|
1955年９月26日
|
1979年４月
|
大蔵省(現財務省)北海道財務局入省
|
1992年７月
|
同省大臣官房金融検査部管理課金融証券検査官
|
2005年７月
|
財務省北海道財務局理財部統括金融証券検査官
|
2007年７月
|
同省北海道財務局理財部検査総括課長
|
2008年７月
|
同省北海道財務局総務部総務課長
|
2010年７月
|
同省北海道財務局証券取引等監視官
|
2011年７月
|
同省北海道財務局理財部次長
|
2012年６月
|
一般社団法人北海道信用金庫協会専務理事就任
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
591,400
|
(注) １．取締役 有倉康仁及び神戸俊昭は、社外取締役であります。
２．監査役 下村幸弘、中井千尋、福島章及び伊藤修治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役平野雅博の所有株式数は、同氏の資産管理会社である雅リアルエステート株式会社が保有する株式数を含んでおります。
（ⅱ）2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役
４名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の
とおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を
含めて記載しております。
男性 10名 女性 －名(役員のうち女性の比率 －％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
|
平 野 雅 博
|
1958年１月18日
|
1980年４月
|
ダイア建設株式会社入社
|
1991年１月
|
同社渋谷支店長
|
1992年８月
|
同社本店長
|
1993年４月
|
同社東関東支店長
|
1996年６月
|
同社取締役東関東支店長
|
1997年４月
|
同社取締役北海道支店長
|
2003年４月
|
当社設立 代表取締役(現任)
|
2007年４月
|
グランコミュニティ株式会社代表取締役(現任)
|
2008年２月
|
雅リアルエステート株式会社取締役(現任)
|
2012年５月
|
グランホーム株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
530,100
|
専務取締役
|
竹 内 眞
|
1951年９月25日
|
1974年４月
|
丸彦渡辺建設株式会社入社
|
2004年６月
|
同社取締役技術本部副本部長建築部長
|
2008年４月
|
同社常務取締役北海道統括本部長札幌本店長
|
2011年６月
|
同社専務取締役技術本部長札幌本店長
|
|
北海道地区支店管掌
|
2014年７月
|
同社取締役専務執行役員北海道・東北事業本部長
|
2016年６月
|
同社顧問
|
2018年４月
|
当社顧問
|
2018年６月
|
当社専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
専務取締役
|
矢 代 俊 二
|
1958年４月29日
|
1980年３月
|
芥川コンピューター会計事務所入社
|
1981年４月
|
北海道ビジネス専門学校(教職員)入職
|
1984年６月
|
ダイア建設株式会社入社
|
2003年４月
|
当社設立 取締役管理部長
|
2010年６月
|
当社取締役常務執行役員管理部長
|
2012年６月
|
当社常務取締役管理部長
|
2014年６月
|
グランホーム株式会社取締役(現任)
|
2018年４月
|
当社常務取締役管理部担当
|
2021年６月
|
当社専務取締役(現任)
|
2021年６月
|
グランコミュニティ株式会社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
59,300
|
取締役
事業部長
|
石 井 雅 之
|
1959年５月30日
|
1984年４月
|
ダイア建設株式会社入社
|
2003年９月
|
同社東北支店事業部長
|
2004年４月
|
当社入社事業・企画設計部担当部長代理
|
2005年10月
|
当社事業部長
|
2009年６月
|
当社取締役事業部長(現任)
|
2013年７月
|
当社ウエルネス事業担当兼務(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
|
神 戸 俊 昭
|
1964年１月９日
|
1988年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
2001年４月
|
司法研修所入所
|
2002年10月
|
弁護士登録 橋本・大川合同法律事務所入所
|
2006年10月
|
神戸法律事務所設立
|
2009年１月
|
弁護士法人神戸法律事務所設立代表社員
|
2014年10月
|
弁護士法人神戸・万字・福田法律事務所に
|
|
事務所名変更代表社員(現任)
|
2018年６月
|
当社取締役(現任)
|
2023年６月
|
株式会社北洋銀行 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
金 子 勇 二
|
1962年９月４日
|
1981年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2000年12月
|
同行麻布支店長
|
2002年５月
|
同行上六支店長
|
2010年９月
|
同行西葛西支店長
|
2014年９月
|
株式会社クレックス出向
|
2016年６月
|
札幌ガス株式会社 執行役員営業部長
|
2025年６月
|
同社取締役専務（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
下 村 幸 弘
|
1957年６月８日
|
1980年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
1998年11月
|
株式会社北洋銀行入行
|
2007年３月
|
同行札幌南支店長
|
2008年10月
|
同行融資第一部長兼融資第二部長
|
2011年６月
|
同行常務執行役員
|
2013年６月
|
同行常勤監査役
|
2014年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2017年６月
|
北海道ビルサービス株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社相談役
|
2022年６月
|
当社監査役(現任)
|
2023年６月
|
グランコミュニティ株式会社監査役(現任)
|
2023年６月
|
グランホーム株式会社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
中 井 千 尋
|
1945年８月12日
|
1968年４月
|
株式会社北洋相互銀行
|
|
(現株式会社北洋銀行)入行
|
1998年６月
|
同行取締役
|
2000年６月
|
同行常務取締役
|
2001年６月
|
同行専務取締役
|
2002年６月
|
同行取締役副頭取
|
2010年６月
|
交洋不動産株式会社代表取締役会長
|
2012年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
伊 藤 修 治
|
1955年９月26日
|
1979年４月
|
大蔵省(現財務省)北海道財務局入省
|
1992年７月
|
同省大臣官房金融検査部管理課金融証券検査官
|
2005年７月
|
財務省北海道財務局理財部統括金融証券検査官
|
2007年７月
|
同省北海道財務局理財部検査総括課長
|
2008年７月
|
同省北海道財務局総務部総務課長
|
2010年７月
|
同省北海道財務局証券取引等監視官
|
2011年７月
|
同省北海道財務局理財部次長
|
2012年６月
|
一般社団法人北海道信用金庫協会専務理事就任
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
浦 田 祥 範
|
1961年１月13日
|
1983年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
2005年６月
|
同行本店営業部副本店長
|
2008年６月
|
同行北見支店長
|
2011年７月
|
同行経営企画部長
|
2012年10月
|
株式会社道銀地域総合研究所
|
|
取締役常務執行役員
|
2016年２月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年７月
|
株式会社北海道銀行 営業部門長補佐
|
|
兼 株式会社道銀地域総合研究所 専務執行役員
|
2019年６月
|
北海道ベンチャーキャピタル株式会社
|
|
代表取締役（現任）
|
2021年９月
|
ウェルネット株式会社
|
|
取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
591,400
|
(注) １．取締役 神戸俊昭及び金子勇二は、社外取締役であります。
２．監査役 下村幸弘、中井千尋、伊藤修治及び浦田祥範は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役平野雅博の所有株式数は、同氏の資産管理会社である雅リアルエステート株式会社が保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性・客観性をより確保し、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役２名を選任しております。また、社外監査役４名を選任しており、独立の立場から経営の適法性・妥当性について監査を実施しております。なお、2026年６月26日に開催予定の第23回定時株主総会の決議事項として、第２号議案「取締役６名選任の件」及び第３号議案「監査役４名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も上記の員数に変更はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって、独立性に関する基準や方針については明確な定めはありませんが、選任にあたっては、証券会員制法人札幌証券取引所が定める独立役員の独立性基準を参考に、利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を確認、充分勘案した上で選任しております。
社外取締役の有倉康仁氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験及び人脈を有するとともに、企業経営を統括する十分な見識を有していることから、選任しております。同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また、当社は、札幌ガス株式会社との間に取引関係はありますが、一般的な取引条件に基づく取引であり、取引の規模、性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないものと判断しております。株式会社クレックスは、2026年３月31日時点で当社株式の3.95％を保有する株主であります。なお、株式会社クレックスとは過去に一般的な取引条件に基づく取引がありましたが、取引の規模、性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないものと判断しております。
社外取締役の神戸俊昭氏は、弁護士として豊富な経験と、企業法務の高い見識を有しており、独立した客観的な立場から判断いただくことにより、経営の監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また、同氏は2023年６月より、当社の主要な借入先である株式会社北洋銀行の社外取締役を務めておりますが、当社は複数の金融機関と取引しており、当社と同行の関係は、相互に経営の意思決定に影響を与えるものではありません。
社外監査役の下村幸弘氏は、金融機関勤務の経歴から、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、選任しております。同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の中井千尋氏は、金融機関勤務の経歴から、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、選任しております。同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の福島章氏は、札幌ガス株式会社経理部長の職にあり、そのほか金融機関勤務の経験から、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、選任しております。同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また、当社は、札幌ガス株式会社との間に取引関係はありますが、一般的な取引条件に基づく取引であり、取引の規模、性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないものと判断しております。
社外監査役の伊藤修治氏は、長年にわたる財務行政での経験に加え、金融業界の幅広い知識と見識を有しており、当社の監査体制の強化に生かしていただくため、選任しております。また、同氏は会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由から社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査結果の報告を含めた内部統制状況の報告及び監査役監査の監査方針等の説明を行っております。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの専門知識及び経営に関する見識・経験等に基づき監督又は監査を実施しております。また、社外監査役は会計監査人から監査・レビューの結果報告を受けているほか、監査役会において内部監査及び会計監査の結果等について定期的に報告を受け、客観的・中立的な観点から質問・助言を行っております。
