(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年３月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
CEO
|
田中 秀夫
|
1950年２月７日
|
1973年４月
|
西武不動産㈱ 入社
|
1991年７月
|
田中不動産事務所 開業
|
1992年10月
|
㈱ハウスポート西洋（現 みずほ不動産販売㈱）入社
|
1993年３月
|
㈱青木染工場（現 ㈱エー・ディー・ワークス） 取締役
|
1995年２月
|
㈱エー・ディー・ワークス 代表取締役社長
|
2011年２月
|
㈱エー・ディー・リモデリング（現 ㈱エー・ディー・パートナーズ）代表取締役社長
|
2011年６月
|
㈱エー・ディー・エステート（現 ㈱スミカワＡＤＤ）代表取締役会長 兼 社長
|
2013年５月
|
㈱エー・ディー・リモデリング（現 ㈱エー・ディー・パートナーズ）代表取締役会長 ㈱エー・ディー・エステート（現 ㈱スミカワＡＤＤ）代表取締役社長
|
2013年10月
|
ADW Management USA,Inc. President,CEO
|
2015年２月
|
A.D.Works USA,Inc. President
|
2016年１月
|
A.D.Works USA,Inc. Director Chairman ADW Management USA,Inc. Director Chairman
|
2017年２月
|
㈱エー・ディー・デザインビルド（現 ㈱スミカワＡＤＤ）代表取締役会長
|
2020年４月
|
当社 代表取締役社長CEO（現任）
|
2024年１月
|
㈱エー・ディー・ワークス 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
5,359,200
|
専務取締役
|
鈴木 俊也
|
1964年11月9日
|
1989年４月
|
㈱リクルートコスモス（現㈱コスモスイニシア）入社
|
2008年１月
|
同社 AM事業部法人営業部部長
|
2009年11月
|
同社 仲介事業部部長
|
2013年10月
|
同社 ソリューション事業部部長 兼 投資不動産企画開発部部長
|
2014年10月
|
同社 賃貸事業部オーナーシップ部部長
|
2015年10月
|
㈱エー・ディー・ワークス 執行役員 事業企画室長
|
2018年６月
|
同社 取締役 執行役員 事業企画本部長
|
2019年４月
|
同社 取締役 執行役員 投資不動産事業本部長
|
2019年６月
|
同社 取締役 上席執行役員 投資不動産事業本部長
|
2020年４月
|
同社 取締役 上席執行役員 投資不動産事業本部本部長 当社 取締役 上席執行役員
|
2021年１月
|
当社 取締役 ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 常務執行役員 投資不動産事業本部本部長
|
2021年９月
|
ＪＭＲアセットマネジメント㈱ 取締役（現任）
|
2023年３月
|
当社 専務取締役（現任） ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 専務執行役員 投資不動産事業本部本部長 ㈱エー・ディー・パートナーズ 取締役
|
2024年１月
|
㈱エー・ディー・ワークス 代表取締役社長（現任）
|
2025年３月
|
㈱エー・ディー・パートナーズ 代表取締役会長（現任）
|
2026年１月
|
A.D.Works USA,Inc. Director Chairman（現任） ADW Management USA,Inc. Director Chairman（現任）
|
|
(注)３
|
138,604
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
CFO
|
後藤 英夫
|
1963年５月30日
|
1987年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
2015年４月
|
㈱三井住友銀行 執行役員 投資銀行統括部長
|
2017年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ 執行役員 ホールセール企画部長
|
2018年４月
|
㈱SМBC信託銀行 常務執行役員
|
2019年12月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員
|
2021年６月
|
SМBC日興証券㈱ 社外取締役(監査等委員)
|
2024年３月
|
立川ブラインド工業㈱ 社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
当社 専務取締役CFO（現任） ㈱エンジェル・トーチ 代表取締役会長（現任）
|
2026年１月
|
㈱エー・ディー・ワークス 取締役 専務執行役員（現任） ＪＭＲアセットマネジメント㈱ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山下 晴康
|
1967年１月３日
|
1989年４月
|
住友不動産㈱ 入社
|
2001年10月
|
日本GMACコマーシャル・モーゲージ㈱入社
|
2005年７月
|
ユニファイド・パートナーズ㈱ 融資部門エグゼクティブディレクター
|
2010年６月
|
AMP Capital Investors Japan㈱ BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE
|
2013年１月
|
㈱東京スター銀行 不動産ファイナンス部 ディレクター
|
2016年８月
|
㈱エー・ディー・ワークス ファイナンス＆アカウンティング ディレクター
|
2020年４月
|
当社 財務部門 グループ・マネージング・オフィサー
|
2021年３月
|
当社 執行役員 財務部門部門長
|
2024年３月
|
当社 取締役（現任）
|
2024年３月
|
㈱エー・ディー・ワークス 取締役 常務執行役員
|
2026年１月
|
同社 取締役 専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
36,355
|
取締役
|
室谷 泰蔵
|
1976年７月４日
|
2002年４月
|
㈱NTTファシリティーズ 入社
|
2005年８月
|
SBIパートナーズ㈱ 入社
|
2006年３月
|
SBIホールディングス㈱ 入社
|
2017年１月
|
㈱エー・ディー・ワークス 入社
|
2017年10月
|
同社 事業企画本部 アリスト事業部 部長
|
2019年４月
|
同社 投資不動産事業本部 資産運用部 部長
|
2020年４月
|
同社 執行役員 投資不動産事業本部副本部長
|
2021年１月
|
同社 取締役執行役員 資産運用事業本部本部長
|
2024年３月
|
当社 取締役（現任）
|
2025年１月
|
㈱エー・ディー・ワークス 取締役 常務執行役員
|
2026年１月
|
同社 取締役 専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
30,115
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
金子 幸司
|
1965年10月23日
|
1988年４月
|
伊藤忠商事㈱ 入社
|
2001年６月
|
KPMGビジネスアドバイザリーLLC 入社
|
2002年２月
|
大木建設㈱ 新規事業部部長
|
2004年６月
|
㈱ファンドクリエーション 入社
|
2004年10月
|
㈱ファンドクリエーション不動産投信 代表取締役社長
|
2010年９月
|
大東建託㈱ 経営戦略室部長
|
2013年３月
|
㈱エー・ディー・ワークス 執行役員 海外事業準備室室長
|
2013年４月
|
ADW-No.1 LLC, Manager
|
2013年10月
|
ADW Management USA,Inc.
Managing Director, Secretary
|
2015年２月
|
A.D.Works USA,Inc. Secretary
|
2016年１月
|
A.D.Works USA,Inc.Director CEO, President
ADW Management USA,Inc. Director
|
2018年６月
|
㈱エー・ディー・ワークス 取締役 上席執行役員 海外事業部長
|
2020年４月
|
当社 取締役 上席執行役員
|
2021年１月
|
当社 取締役
|
2021年９月
|
ＪＭＲアセットマネジメント㈱ 取締役
|
2023年３月
|
当社 常務取締役 ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 常務執行役員
海外事業本部本部長 ＪＭＲアセットマネジメント㈱ 代表取締役社長
|
2024年１月
|
㈱エー・ディー・ワークス 取締役 常務執行役員
|
2024年３月
|
㈱エー・ディー・ワークス 取締役 専務執行役員
|
2024年３月
|
当社 専務取締役
|
2026年１月
|
当社 取締役（現任） ㈱エー・ディー・ワークス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
257,879
|
取締役
|
関山 護
|
1949年８月14日
|
1974年４月
|
丸紅㈱ 入社
|
2001年４月
|
同社 ユーティリティ・インフラ部門長代行 兼 海外電力事業部長
|
2002年４月
|
同社 執行役員 ユーティリティ・インフラ部門長
|
2005年４月
|
同社 常務執行役員
|
2006年６月
|
同社 代表取締役 常務執行役員
|
2007年４月
|
同社 代表取締役 専務執行役員
|
2009年４月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社 副会長
|
2015年４月
|
同社 顧問
|
|
丸紅パワーシステムズ㈱ 会長
|
2016年５月
|
一般財団法人フィリピン協会 会長（現任）
|
2017年６月
|
アステラス製薬㈱ 社外取締役
|
2020年４月
|
当社 社外取締役（監査等委員）
|
2024年３月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
田名網 尚
|
1954年９月11日
|
1978年４月
|
千代田生命保険相互会社（現 ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
2001年２月
|
松井証券㈱ 入社
|
2002年６月
|
同社 取締役
|
2004年２月
|
同社 常務取締役
|
2005年６月
|
マネックス・ビーンズ証券㈱（現 マネックス証券㈱）監査役
|
|
マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱（現 マネックスグループ㈱）常勤監査役
|
2007年６月
|
マネックス証券㈱ 取締役
|
|
マネックスグループ㈱ 取締役
|
2008年４月
|
法政大学 兼任講師
|
2011年２月
|
マネックス証券㈱ 代表取締役副社長
|
2013年６月
|
マネックスグループ㈱ 執行役
|
2017年４月
|
マネックス証券㈱ 取締役副会長
|
2019年12月
|
カタリスト投資顧問㈱ 監査役（現任）
|
2020年１月
|
トビラシステムズ㈱ 社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
2020年４月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年６月
|
公益財団法人国際人材育成機構 非常勤理事（現任）
|
2023年６月
|
マネックス・アセットマネジメント㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
粟井 佐知子
|
1957年５月21日
|
1984年７月
|
米国食肉輸出連合会 日本事務所 入所
|
1991年１月
|
エスティ・ローダー㈱（現 ELCジャパン㈱）入社
|
1997年３月
|
日本ロレアル㈱ 入社
|
2004年11月
|
ゲラン㈱（LVJグループ）入社
|
2012年５月
|
㈱fitfit 入社
|
2013年５月
|
ラ・プレリージャパン㈱ 代表取締役社長
|
2019年１月
|
㈱ニューポート INCOCO事業部 General Manager
|
|
㈱ハーベス 天然水事業部 非常勤顧問
|
2019年６月
|
㈱エー・ディー・ワークス 社外取締役（監査等委員）
|
2020年４月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
インフォコム㈱ 社外取締役
|
2022年３月
|
ビーピー・カストロール㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
H.U.グループホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
染川 博行
|
1958年７月29日
|
1981年４月
|
朝日生命保険相互会社 入社
|
1992年４月
|
同社 不動産部不動産総務課 課長代理
|
1995年４月
|
同社 業務部業務推進室 審議役
|
1996年４月
|
同社 秘書部 秘書室長
|
2009年４月
|
同社 総務人事統括部門 人事担当副統括部門長
|
2012年４月
|
同社 内部監査局 内部監査局長
|
2015年７月
|
同社 常勤監査役
|
2022年１月
|
㈱エー・ディー・ワークス 監査役（現任）
|
2024年３月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
5,822,153
|
(注) １．取締役関山護及び取締役（監査等委員）田名網尚、粟井佐知子、染川博行は、社外取締役であります。
２．当社は、取締役関山護及び取締役（監査等委員）田名網尚、粟井佐知子、染川博行を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は2025年12月31日現在の株式数であります。
ｂ．2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
CEO
|
田中 秀夫
|
1950年２月７日
|
1973年４月
|
西武不動産㈱ 入社
|
1991年７月
|
田中不動産事務所 開業
|
1992年10月
|
㈱ハウスポート西洋（現 みずほ不動産販売㈱）入社
|
1993年３月
|
㈱青木染工場（現 ㈱エー・ディー・ワークス） 取締役
|
1995年２月
|
㈱エー・ディー・ワークス 代表取締役社長
|
2011年２月
|
㈱エー・ディー・リモデリング（現 ㈱エー・ディー・パートナーズ）代表取締役社長
|
2011年６月
|
㈱エー・ディー・エステート（現 ㈱スミカワＡＤＤ）代表取締役会長 兼 社長
|
2013年５月
|
㈱エー・ディー・リモデリング（現 ㈱エー・ディー・パートナーズ）代表取締役会長 ㈱エー・ディー・エステート（現 ㈱スミカワＡＤＤ）代表取締役社長
|
2013年10月
|
ADW Management USA,Inc. President,CEO
|
2015年２月
|
A.D.Works USA,Inc. President
|
2016年１月
|
A.D.Works USA,Inc. Director Chairman ADW Management USA,Inc. Director Chairman
|
2017年２月
|
㈱エー・ディー・デザインビルド（現 ㈱スミカワＡＤＤ）代表取締役会長
|
2020年４月
|
当社 代表取締役社長CEO（現任）
|
2024年１月
|
㈱エー・ディー・ワークス 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
5,410,000
|
専務取締役
|
鈴木 俊也
|
1964年11月9日
|
1989年４月
|
㈱リクルートコスモス（現㈱コスモスイニシア）入社
|
2008年１月
|
同社 AM事業部法人営業部部長
|
2009年11月
|
同社 仲介事業部部長
|
2013年10月
|
同社 ソリューション事業部部長 兼 投資不動産企画開発部部長
|
2014年10月
|
同社 賃貸事業部オーナーシップ部部長
|
2015年10月
|
㈱エー・ディー・ワークス 執行役員 事業企画室長
|
2018年６月
|
同社 取締役 執行役員 事業企画本部長
|
2019年４月
|
同社 取締役 執行役員 投資不動産事業本部長
|
2019年６月
|
同社 取締役 上席執行役員 投資不動産事業本部長
|
2020年４月
|
同社 取締役 上席執行役員 投資不動産事業本部本部長 当社 取締役 上席執行役員
|
2021年１月
|
当社 取締役 ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 常務執行役員 投資不動産事業本部本部長
|
2021年９月
|
ＪＭＲアセットマネジメント㈱ 取締役（現任）
|
2023年３月
|
当社 専務取締役（現任） ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 専務執行役員 投資不動産事業本部本部長 ㈱エー・ディー・パートナーズ 取締役
|
2024年１月
|
㈱エー・ディー・ワークス 代表取締役社長（現任）
|
2025年３月
|
㈱エー・ディー・パートナーズ 代表取締役会長（現任）
|
2026年１月
|
A.D.Works USA,Inc. Director Chairman（現任） ADW Management USA,Inc. Director Chairman（現任）
|
|
(注)３
|
158,904
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
CFO
|
後藤 英夫
|
1963年５月30日
|
1987年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
2015年４月
|
㈱三井住友銀行 執行役員 投資銀行統括部長
|
2017年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ 執行役員 ホールセール企画部長
|
2018年４月
|
㈱SМBC信託銀行 常務執行役員
|
2019年12月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員
|
2021年６月
|
SМBC日興証券㈱ 社外取締役(監査等委員)
|
2024年３月
|
立川ブラインド工業㈱ 社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
当社 専務取締役CFO（現任） ㈱エンジェル・トーチ 代表取締役会長（現任）
|
2026年１月
|
㈱エー・ディー・ワークス 取締役 専務執行役員（現任） ＪＭＲアセットマネジメント㈱ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
20,300
|
取締役
|
山下 晴康
|
1967年１月３日
|
1989年４月
|
住友不動産㈱ 入社
|
2001年10月
|
日本GMACコマーシャル・モーゲージ㈱入社
|
2005年７月
|
ユニファイド・パートナーズ㈱ 融資部門エグゼクティブディレクター
|
2010年６月
|
AMP Capital Investors Japan㈱ BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE
|
2013年１月
|
㈱東京スター銀行 不動産ファイナンス部 ディレクター
|
2016年８月
|
㈱エー・ディー・ワークス ファイナンス＆アカウンティング ディレクター
|
2020年４月
|
当社 財務部門 グループ・マネージング・オフィサー
|
2021年３月
|
当社 執行役員 財務部門部門長
|
2024年３月
|
当社 取締役（現任）
|
2024年３月
|
㈱エー・ディー・ワークス 取締役 常務執行役員
|
2026年１月
|
同社 取締役 専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
48,555
|
取締役
|
室谷 泰蔵
|
1976年７月４日
|
2002年４月
|
㈱NTTファシリティーズ 入社
|
2005年８月
|
SBIパートナーズ㈱ 入社
|
2006年３月
|
SBIホールディングス㈱ 入社
|
2017年１月
|
㈱エー・ディー・ワークス 入社
|
2017年10月
|
同社 事業企画本部 アリスト事業部 部長
|
2019年４月
|
同社 投資不動産事業本部 資産運用部 部長
|
2020年４月
|
同社 執行役員 投資不動産事業本部副本部長
|
2021年１月
|
同社 取締役執行役員 資産運用事業本部本部長
|
2024年３月
|
当社 取締役（現任）
|
2025年１月
|
㈱エー・ディー・ワークス 取締役 常務執行役員
|
2026年１月
|
同社 取締役 専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
42,315
|
取締役
|
石田 直也
|
1962年７月14日
|
1985年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
2008年４月
|
同行 堂島法人営業第二部長
|
2010年10月
|
同行 法人企業統括部 部長
|
2012年４月
|
同行 東京中央法人営業第二部長
|
2013年10月
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㈱SMBC信託銀行 常務取締役
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2016年４月
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同行 専務取締役 兼 専務執行役員
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2017年４月
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㈱三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員
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2024年４月
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㈱SMBC信託銀行 顧問
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2025年７月
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当社 顧問
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2026年３月
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当社 取締役（現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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田名網 尚
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1954年９月11日
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1978年４月
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千代田生命保険相互会社（現 ジブラルタ生命保険㈱）入社
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2001年２月
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松井証券㈱ 入社
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2002年６月
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同社 取締役
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2004年２月
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同社 常務取締役
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2005年６月
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マネックス・ビーンズ証券㈱（現 マネックス証券㈱）監査役
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マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱（現 マネックスグループ㈱）常勤監査役
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2007年６月
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マネックス証券㈱ 取締役
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マネックスグループ㈱ 取締役
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2008年４月
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法政大学 兼任講師
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2011年２月
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マネックス証券㈱ 代表取締役副社長
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2013年６月
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マネックスグループ㈱ 執行役
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2017年４月
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マネックス証券㈱ 取締役副会長
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2019年12月
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カタリスト投資顧問㈱ 監査役（現任）
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2020年１月
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トビラシステムズ㈱ 社外取締役（監査等委員）
（現任）
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2020年４月
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当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
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2021年６月
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公益財団法人国際人材育成機構 非常勤理事（現任）
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2023年６月
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マネックス・アセットマネジメント㈱ 監査役（現任）
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(注)４
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―
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取締役
(監査等委員)
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粟井 佐知子
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1957年５月21日
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1984年７月
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米国食肉輸出連合会 日本事務所 入所
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1991年１月
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エスティ・ローダー㈱（現 ELCジャパン㈱）入社
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1997年３月
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日本ロレアル㈱ 入社
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2004年11月
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ゲラン㈱（LVJグループ）入社
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2012年５月
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㈱fitfit 入社
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2013年５月
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ラ・プレリージャパン㈱ 代表取締役社長
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2019年１月
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㈱ニューポート INCOCO事業部 General Manager
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㈱ハーベス 天然水事業部 非常勤顧問
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2019年６月
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㈱エー・ディー・ワークス 社外取締役（監査等委員）
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2020年４月
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当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
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2020年６月
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インフォコム㈱ 社外取締役
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2022年３月
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ビーピー・カストロール㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
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2023年６月
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H.U.グループホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
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(注)４
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取締役
(監査等委員)
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染川 博行
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1958年７月29日
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1981年４月
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朝日生命保険相互会社 入社
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1992年４月
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同社 不動産部不動産総務課 課長代理
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1995年４月
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同社 業務部業務推進室 審議役
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1996年４月
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同社 秘書部 秘書室長
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2009年４月
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同社 総務人事統括部門 人事担当副統括部門長
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2012年４月
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同社 内部監査局 内部監査局長
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2015年７月
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同社 常勤監査役
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2022年１月
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㈱エー・ディー・ワークス 監査役（現任）
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2024年３月
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当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
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(注)４
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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上野 佐和子
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1964年８月12日
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1988年４月
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㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
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1996年10月
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太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
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2008年10月
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同所 パートナー
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2017年９月
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有限責任監査法人トーマツ 入所 パートナー
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2020年９月
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同所 ディレクター
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2021年１月
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金融庁 証券取引等監視委員会事務局証券取引特別調査官
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2023年４月
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上野佐和子公認会計士事務所 開設 所長
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2023年６月
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森永製菓㈱ 社外監査役（現任）
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2023年６月
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空港施設㈱ 社外監査役（現任）
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2024年３月
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スミダコーポレーション㈱ 社外取締役（監査委員）（現任）
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2025年11月
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ジャパン・インテグリティ株式会社 代表取締役（現任）
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2026年３月
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当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
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(注)４
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―
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計
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5,680,074
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(注) １．取締役石田直也及び取締役（監査等委員）田名網尚、粟井佐知子、染川博行、上野佐和子は、社外取締役であります。
２．当社は、取締役石田直也及び取締役（監査等委員）田名網尚、粟井佐知子、染川博行、上野佐和子を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は2026年1月31日現在の株式数であります。
② 社外取締役の状況
当社の取締役のうち、取締役関山護及び取締役（監査等委員）田名網尚、粟井佐知子、染川博行は、社外取締役であります。また、2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」が承認可決された場合、新任の取締役石田直也及び取締役（監査等委員）上野佐和子も、社外取締役であります。
＜社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係＞
当社の社外取締役との人的関係、資本的関係、取引関係等はありません。
＜社外取締役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割＞
当社では、コーポレートガバナンス・コードに対する当社ガイドライン（方針及び取組み）を定めており、そのなかで当社取締役会全体で必要とする機能を、「取締役スキルマトリックス」として整理し、これらの機能すべてが充足される体制を追求しております。
取締役個々人のスキルや経験等は「取締役スキルマトリックス」に準じて評価しており、社外取締役の選任にあたっては、取締役会の多様性や監督機能を充実させるために、社外取締役が社内業務執行取締役のスキルや経験等を補完し、また社外取締役それぞれの知識や経験が偏ることが無く、当社取締役会の機能全体が均整のとれた体制となるように努めております。
また、社外取締役は、当社経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っており、出席する取締役会、経営役員会、経営会議において適宜、客観的な発言を行うとともに、定期的に取締役との意見交換を行い、経営の健全性・適正性の確保に努めております。
＜社外取締役の独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する当社の考え方＞
当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方を定めてはおりませんが、東京証券取引所の規定する独立役員の独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを、社外取締役の選任の要件と考えております。
