代表者
略歴
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2007年７月 |
アクセンチュア株式会社 入社 コンサルタント |
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2011年９月 |
株式会社星野リゾート 入社 |
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2013年１月 |
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 入社 シニアマネージャー |
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2016年７月 |
いちご株式会社 入社（いちご投資顧問株式会社 出向） シニアヴァイスプレジデント |
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2020年３月 |
Star Asia Management Japan Ltd. Director（現任） |
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2021年２月 |
当社 入社 ホテル事業本部長 |
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2022年６月 |
当社 取締役 |
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2024年12月 |
株式会社ミナシア 取締役（現任） |
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2025年５月 |
当社 運営本部長 兼 開発本部長 |
|
2025年６月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
高倉 茂 |
1949年１月26日生 |
|
（注）２ |
149,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
田口 洋平 |
1984年９月14日生 |
|
（注）２ |
54,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 最高執行責任者 営業本部長 兼 運営本部長 兼 IT本部長 |
下嶋 一義 |
1970年４月８日生 |
|
（注）２ |
20,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 最高財務責任者 財務本部長 |
細野 敏 |
1980年８月28日生 |
|
（注）２ |
105,615 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 兼 海外事業本部長 |
辻川 高寛 |
1977年6月25日生 |
|
（注）２ |
82,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画本部長 |
俵 健太郎 |
1966年１月28日生 |
|
（注）２ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
松﨑 充宏 |
1968年６月４日生 |
|
（注）２ |
20,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Joseph Altwasser |
1963年12月11日生 |
|
（注）２ |
136,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
松尾 剛 |
1958年５月17日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
諸橋 隆章 |
1975年７月６日生 |
|
（注）３ |
38,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡辺 久美子 |
1968年９月９日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
626,415 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．松尾 剛、諸橋 隆章および渡辺 久美子は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．監査等委員の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
b. 2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
高倉 茂 |
1949年１月26日生 |
|
（注）２ |
149,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
田口 洋平 |
1984年９月14日生 |
|
（注）２ |
54,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 最高執行責任者 営業本部長 兼 運営本部長 兼 IT本部長 |
下嶋 一義 |
1970年４月８日生 |
|
（注）２ |
20,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 最高財務責任者 財務本部長 |
細野 敏 |
1980年８月28日生 |
|
（注）２ |
105,615 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 兼 海外事業本部長 |
辻川 高寛 |
1977年6月25日生 |
|
（注）２ |
82,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画本部長 |
俵 健太郎 |
1966年１月28日生 |
|
（注）２ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
松﨑 充宏 |
1968年６月４日生 |
|
（注）２ |
20,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Joseph Altwasser |
1963年12月11日生 |
|
（注）２ |
136,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
松尾 剛 |
1958年５月17日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
諸橋 隆章 |
1975年７月６日生 |
|
（注）３ |
38,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡辺 久美子 |
1968年９月９日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
626,415 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．松尾 剛、諸橋 隆章および渡辺 久美子は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2026年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．監査等委員の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
鈴木 優作 |
1985年10月28日生 |
|
- |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、３名であります。
社外取締役 松尾 剛は、長らく不動産、建設業界に従事し、同業界における豊富な経験を有しております。国内のみならず海外における不動産事業に携わり、アメリカ及びアジアの海外プロジェクトに参画するなどグローバルな知見も有し、また、会社経営者の経験もあります。当該知見・経験を活かして特に経営・セールスマーケティングの分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 諸橋 隆章は、長らく弁護士として企業法務及び事業再生等に係る数々の案件に携わっており、法律の専門家としての深い知見と経験を有し、また、法律事務所の代表者を現任しております。当該知見・経験を活かして特に法務の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 渡辺 久美子は、長らく米国公認会計士として、グローバルなコンサルティングファームに所属しPartnerとして、米国を中心に日本を含む複数国にまたがるクロスボーダー案件に対応するなど会計税務の専門家として業務に従事し、現在は、米国にて会計税務のプロフェッショナルファームを設立しPrincipalとして経営に携わっております。当該知見・経験を活かして特に会計税務の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社では社外取締役３名を監査等委員である社外取締役として選任し、監査等委員会を構成しております。独立の立場から監査等委員会による活動を通じて、当社が考える当社グループ企業統治における機能及び役割を果たしております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりませんが、独立の立場から当社の経営の監督を行うことを期待しており、人格、知見、専門的経験等を総合的に検討しその職務を遂行できる者を選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の各部門は、相互連携の重要性を共有し、各監査の内容、結果等について定期的に情報交換の場を設け、相互連携を図り監査を行っております。また、これらの監査を担う各部門は、当社の内部統制機能を所轄する各部署に対して必要がある場合には、監査の報告を行い、内部統制の改善に向けた助言等を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
|
|
|
|
|
|
2026年３月31日現在 |
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|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（名） |
－ |
4 |
23 |
57 |
38 |
41 |
10,290 |
10,453 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
794 |
6,589 |
3,765 |
2,012,359 |
24,670 |
290,834 |
2,339,011 |
13,580 |
|
所有株式数の割合 （％） |
－ |
0.03 |
0.28 |
0.16 |
86.03 |
1.05 |
12.43 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式1,854株は、「個人その他」に17単元及び「単元未満株式の状況」に54株を含めて記載しております。なお、自己株式1,854株は株主名簿記載上の株式数でありますが、実質的に所有していない株式が100株あるため、期末日現在の実質的な所有株式数は1,754株であります。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が7単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
(1）親会社
|
会社名 |
住所 |
資本金又は 出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
|
Star Asia Group LLC （注） |
Wilmington,Delaware, U.S.A. |
20,000 米ドル |
持株会社 |
被所有 72.37 (72.37) |
役員の兼任あり |
（注）議決権の被所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
(2）その他の関係会社
|
会社名 |
住所 |
資本金又は 出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
|
SAJP VI 3.0 LP （注）１ |
Grand Cayman, Cayman Islands |
非公開 |
ファンドの運用及び管理 |
被所有 45.40 |
― |
|
Star Asia Partners VI Ltd. （注）２ |
Grand Cayman, Cayman Islands |
50,000 米ドル |
ファンドの運用及び管理 |
被所有 45.40 (45.40) |
― |
|
Star Asia Opportunity III LP （注）１ |
Grand Cayman, Cayman Islands |
非公開 |
ファンドの運用及び管理 |
被所有 26.66 |
― |
|
SAO III GP Ltd. （注）２ |
Grand Cayman, Cayman Islands |
50,000 米ドル |
ファンドの運用及び管理 |
被所有 26.66 (26.66) |
― |
（注）１．出資金の記載については、先方の方針により控えさせていただきます。
２．議決権の被所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
(3）連結子会社
|
会社名 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
|
株式会社ミナシア （注）４ ５ |
東京都中央区 |
3,000 |
マネジメント事業 オペレーション事業 |
100.0 |
貸付金あり 役員の兼任あり |
|
株式会社ミナシアトータルサービス（注）１ ４ |
東京都中央区 |
10,000 |
ホテル・レストランの清掃業務 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり |
|
株式会社ポラリス・アジア |
東京都中央区 |
1,000 |
海外ホテルの管理業務 |
100.0 |
貸付金あり 役員の兼任あり |
|
Red Planet Holdings (Philippines) Limited （注）１ ４ |
Labuan, Malaysia |
3,063,034千フィリピンペソ |
持株会社 |
100.0 (100.0) |
― |
|
Red Planet Hotels Philippines Corporation （注）１ ４ |
Manila, Metro Manila, Philippines |
360,000千フィリピンペソ |
ホテル物件の所有、開発、運営等 |
100.0 (100.0) |
― |
|
RPH Philippines Land Corporation （注）１ ２ ３ ４ |
Angeles City, Pampanga, Philippines |
1,000千フィリピンペソ |
不動産投資、所有、開発等 |
40.0 (40.0) [60.0] |
― |
|
Red Planet Hotels Cebu Corporation （注）１ ４ |
Cebu City, Cebu, Philippines |
10,000千フィリピンペソ |
ホテル物件の所有、開発、運営等 |
100.0 (100.0) |
― |
|
Red Planet Hotels Cagayan de Oro Corporation （注）１ ４ |
Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, Philippines |
10,000千フィリピンペソ |
ホテル物件の所有、開発、運営等 |
100.0 (100.0) |
― |
|
Red Planet Hotels Ortigas Corporation （注）１ ４ |
Pasig, Metro Manila, Philippines |
10,000千フィリピンペソ |
ホテル物件の所有、開発、運営等 |
100.0 (100.0) |
― |
|
Red Planet Hotels Davao Corporation （注）１ ４ |
Davao City, Davao de Oro, Philippines |
10,000千フィリピンペソ |
ホテル物件の所有、開発、運営等 |
100.0 (100.0) |
― |
|
Red Planet Hotels Quezon Corporation （注）１ ４ |
Quezon City, Metro Manila, Philippines |
10,000千フィリピンペソ |
ホテル物件の所有、開発、運営等 |
100.0 (100.0) |
― |
|
Red Planet Hotels Parañaque Corporation （注）１ ４ |
Parañaque, Metro Manila, Philippines |
10,000千フィリピンペソ |
ホテル物件の所有、開発、運営等 |
100.0 (100.0) |
― |
|
Red Planet Hotels Pasong Tamo Corporation （注）１ ４ |
Makati, Metro Manila, Philippines |
10,000千フィリピンペソ |
ホテル物件の所有、開発、運営等 |
100.0 (100.0) |
― |
|
Red Planet Hotels Binondo Corporation （注）１ ４ |
Manila, Metro Manila, Philippines |
11,500千フィリピンペソ |
ホテル物件の所有、開発、運営等 |
100.0 (100.0) |
― |
|
Red Planet Philippines Services Corporation （注）１ ２ ３ ４ |
Makati, Metro Manila, Philippines |
1,000千フィリピンペソ |
組織サポート管理業務 |
40.0 (40.0) [60.0] |
― |
|
Red Planet Hotels Manila Bay Corporation （注）１ ４ |
Manila, Metro Manila, Philippines |
10,000千フィリピンペソ |
ホテル物件の所有、開発、運営等 |
100.0 (100.0) |
― |
|
Red Planet Global Corporation （注）１ ４ |
Pasig, Metro Manila, Philippines |
1,000千フィリピンペソ |
知的財産権の保有、管理等 |
100.0 (100.0) |
― |
|
Red Planet Hotels Manila Corporation （注）１ ４ |
Taguig, Metro Manila, Philippines |
10,624千フィリピンペソ |
ホテル物件の所有、開発、運営等 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり |
（注）１．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
２．議決権の所有割合の[ ]内は、緊密な者又は同意している者の被所有割合で外数であります。
３．RPH Philippines Land Corporation及びRed Planet Philippines Services Corporationの議決権の所有割合は、100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため連結子会社としたものであります。
４．特定子会社に該当しております。
５．株式会社ミナシアについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
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|
株式会社 ミナシア |
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(1）売上高 |
18,932,123千円 |
|
(2）経常利益 |
2,089,723千円 |
|
(3）当期純利益 |
3,092,066千円 |
|
(4）純資産 |
5,834,098千円 |
|
(5）総資産 |
23,195,498千円 |
６．当社は、2026年1月1日を効力発生日として株式会社フィーノホテルズ、株式会社ココホテルズ及び株式会社バリュー・ザ・ホテルを吸収合併いたしました。