社長・役員
略歴
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2000年４月 |
当社入社 |
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2011年12月 |
ミフト事業部長 |
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2014年９月 |
取締役就任 |
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2015年３月 |
常務取締役就任 |
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同 |
デジタル推進本部長 |
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同 |
デジタルマーケティング部長 |
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2015年９月 |
専務取締役就任 |
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2016年１月 |
マーケティング本部長 |
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2016年９月 |
代表取締役社長就任（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
(1) 2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
水野 泰三 |
1948年11月８日生 |
|
（注）5 |
6,766,020 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
水野 敦之 |
1977年10月21日生 |
|
（注）5 |
3,326,280 |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 副社長 |
村瀬 一夫 |
1955年12月27日生 |
|
（注）5 |
25,535 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役COO 戦略企画本部長 商品本部長 |
二十軒 翔 |
1984年７月18日生 |
|
(注）5 |
9,835 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松本 絢子 |
1981年３月27日生 |
|
(注）5 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
水巻 泰彦 |
1958年１月26日生 |
|
(注）7 |
15,138 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
包原 智幸 |
1960年２月10日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鬼頭 潤子 |
1964年10月26日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
青柳 良則 |
1975年12月31日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
10,142,808 |
||||||||||||||||||||
（注）１．松本絢子、包原智幸、鬼頭潤子、青柳良則は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。
３．当社では、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップを図り、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、水野敦之、村瀬一夫、二十軒翔、岡本眞一郎、鎌田貴之、伊藤健一郎、片岡亮、蒲山雅文、清水直輝、濱中龍一、原子朋則、平原貴史、秋山朋大、白川有希で構成されております。
４．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 水巻泰彦 委員 包原智幸 委員 鬼頭潤子 委員 青柳良則
５．2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
(2) 2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決定事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 会長 |
水野 泰三 |
1948年11月８日生 |
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（注）5 |
6,766,020 |
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代表取締役 社長 |
水野 敦之 |
1977年10月21日生 |
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（注）5 |
3,326,280 |
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取締役 副社長 |
村瀬 一夫 |
1955年12月27日生 |
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（注）5 |
25,535 |
||||||||||||||||||||||||||||
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専務取締役COO 戦略企画本部長 商品本部長 |
二十軒 翔 |
1984年７月18日生 |
|
(注）5 |
9,835 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
松本 絢子 |
1981年３月27日生 |
|
(注）5 |
－ |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
水巻 泰彦 |
1958年１月26日生 |
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(注）7 |
15,138 |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
包原 智幸 |
1960年２月10日生 |
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(注）6 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
鬼頭 潤子 |
1964年10月26日生 |
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(注）6 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
青柳 良則 |
1975年12月31日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
10,142,808 |
||||||||||||||||||||
（注）１．松本絢子、包原智幸、鬼頭潤子、青柳良則は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。
３．当社では、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップを図り、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、水野敦之、村瀬一夫、二十軒翔、岡本眞一郎、鎌田貴之、伊藤健一郎、片岡亮、蒲山雅文、清水直輝、濱中龍一、原子朋則、平原貴史、秋山朋大、白川有希で構成されております。
４．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 水巻泰彦 委員 包原智幸 委員 鬼頭潤子 委員 青柳良則
５．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
③ 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。
社外取締役包原智幸氏、鬼頭潤子氏、青柳良則氏につきまして、当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
松本絢子氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づき、コーポレート・ガバナンス、Ｍ＆Ａ、個人情報保護などの幅広い分野においての知見の発揮を期待しております。包原智幸氏には、長年の国税局任官および税理士として培われた会計・税務知識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、鬼頭潤子氏には公認会計士として専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識に基づき、大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、青柳良則氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、社外取締役として選任しております。各氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
なお、包原智幸氏、鬼頭潤子氏、青柳良則氏は、当社の独立役員として指定しております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
当社の社外取締役４名のうち３名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しております。これにより相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年６月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
18 |
18 |
272 |
128 |
96 |
43,580 |
44,112 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
24,261 |
1,651 |
140,422 |
15,517 |
202 |
206,678 |
388,731 |
14,900 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
6.24 |
0.42 |
36.12 |
3.99 |
0.05 |
53.17 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式株は「個人その他」に3,393単元および「単元未満株式の状況」に13株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
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|
|
|
|
|
株式会社 アルペンリゾート |
名古屋市中区 |
10百万円 |
ゴルフ場の経営 |
100 |
役員の兼任 |
|
株式会社 エス・エー・ピー |
名古屋市中区 |
10百万円 |
不動産仲介 損害保険代理業 |
100 |
役員の兼任 |
|
株式会社 エム・アイ・ゴルフ |
名古屋市中区 |
10百万円 |
ゴルフ場の経営 |
100 |
資金援助 役員の兼任 |
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JAPANA(CAMB0DIA) CO.,LTD. |
カンボジア王国スバイリエン州バベット地区 |
300万米ドル |
スポーツウェア・グローブの製造 |
100 |
当社販売商品の製造 役員の兼任 |
|
JAPANA TECHNICAL CENTER（CAMBODIA）CO.,LTD. |
カンボジア王国スバイリエン州バベット地区 |
50万米ドル |
靴の製造 |
100 |
資金援助 当社販売商品の製造 役員の兼任 |