社長・役員
略歴
2000年６月 株式会社アサヒトレーディング入社
2002年６月 当社入社
2007年２月 直営事業本部長就任
2013年４月 執行役員就任
2016年６月 取締役就任
2016年６月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任）
2021年４月 当社代表取締役社長就任（現任）
2021年４月 The Golf Exchange,Inc.取締役就任（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
イ.2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
松田 芳久 |
1958年８月21日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ設立、代表取締役就任 1987年９月 有限会社プラス・ワン設立、代表取締役就任 1989年２月 有限会社ボックスグループを株式会社ヘ改組 代表取締役就任（現任） 1996年９月 スタアダイレクト株式会社取締役就任 2000年４月 有限会社プラス・ワンを株式会社ゴルフ・ドゥヘ改組 代表取締役就任 2005年４月 取締役会長就任 2010年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任 2021年４月 当社代表取締役会長就任（現任） 2021年４月 スクエアツウ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任（現任） |
（注）3 |
792,400 |
|
代表取締役社長 |
佐久間 功 |
1974年12月16日生 |
2000年６月 株式会社アサヒトレーディング入社 2002年６月 当社入社 2007年２月 直営事業本部長就任 2013年４月 執行役員就任 2016年６月 取締役就任 2016年６月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） 2021年４月 当社代表取締役社長就任（現任） 2021年４月 The Golf Exchange,Inc.取締役就任（現任） |
（注）3 |
13,000 |
|
取締役 |
島田 知子 |
1974年８月24日生 |
2000年10月 弁護士登録（東京弁護士会）、森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 2007年１月 内閣官房司法制度改革推進室任官 2009年９月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所 2010年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2022年３月 ベース株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年６月 当社取締役就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小澤 幸乃 |
1955年４月25日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ入社 1993年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 2000年４月 当社 取締役就任 2000年９月 常勤監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
12,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 孝典 |
1959年２月19日生 |
1988年９月 株式会社水上三洋商会入社 2000年９月 当社 監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
7,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
西野 秀明 |
1979年８月８日生 |
2007年４月 太陽誘電株式会社入社 2015年７月 司法書士まめの木事務所開業、代表（現任） 2023年６月 当社 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
－ |
|
計 |
825,200 |
||||
（注）１．島田知子、志村孝典及び西野秀明は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 西野秀明
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
遠藤 恵子 |
1965年７月24日生 |
2002年10月 司法書士遠藤恵子事務所開設 代表者（現任） 2007年５月 埼玉司法書士会 理事 2015年５月 埼玉司法書士会 網紀調査委員（現任） |
－ |
ロ.2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定であります。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
松田 芳久 |
1958年８月21日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ設立、代表取締役就任 1987年９月 有限会社プラス・ワン設立、代表取締役就任 1989年２月 有限会社ボックスグループを株式会社ヘ改組 代表取締役就任（現任） 1996年９月 スタアダイレクト株式会社取締役就任 2000年４月 有限会社プラス・ワンを株式会社ゴルフ・ドゥヘ改組 代表取締役就任 2005年４月 取締役会長就任 2010年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任 2021年４月 当社代表取締役会長就任（現任） 2021年４月 スクエアツウ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任（現任） |
（注）3 |
792,400 |
|
代表取締役社長 |
佐久間 功 |
1974年12月16日生 |
2000年６月 株式会社アサヒトレーディング入社 2002年６月 当社入社 2007年２月 直営事業本部長就任 2013年４月 執行役員就任 2016年６月 取締役就任 2016年６月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） 2021年４月 当社代表取締役社長就任（現任） 2021年４月 The Golf Exchange,Inc.取締役就任（現任） |
（注）3 |
13,000 |
|
取締役 |
島田 知子 |
1974年８月24日生 |
2000年10月 弁護士登録（東京弁護士会）、森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 2007年１月 内閣官房司法制度改革推進室任官 2009年９月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所 2010年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2022年３月 ベース株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年６月 当社取締役就任（現任） |
（注）3 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
小澤 幸乃 |
1955年４月25日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ入社 1993年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 2000年４月 当社 取締役就任 2000年９月 常勤監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
12,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 孝典 |
1959年２月19日生 |
1988年９月 株式会社水上三洋商会入社 2000年９月 当社 監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
7,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
西野 秀明 |
1979年８月８日生 |
2007年４月 太陽誘電株式会社入社 2015年７月 司法書士まめの木事務所開業、代表（現任） 2023年６月 当社 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
－ |
|
計 |
825,200 |
||||
（注）１．島田知子、志村孝典及び西野秀明は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 西野秀明
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
遠藤 恵子 |
1965年７月24日生 |
2002年10月 司法書士遠藤恵子事務所開設 代表者（現任） 2007年５月 埼玉司法書士会 理事 2015年５月 埼玉司法書士会 網紀調査委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
当社の社外役員は社外取締役の島田知子氏、志村孝典氏及び西野秀明氏の３名であります。
島田知子氏は非常勤の取締役である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士資格を有し、特にコンプライアンス・リスク管理の高度な専門知識と幅広い知見を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的立場で当社の経営に関する決定について関与いただくことを期待したためであります。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
志村孝典氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、当社社外監査役及び監査等委員である社外取締役として長年の経験を通じ、当社への理解も深いことから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、当社株式を7,800株保有しておりますが、当社との間にその他の利害関係はありません。
西野秀明氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、司法書士として法務に関する相当程度の知見を有しており、司法書士事務所の代表としても、数多くの企業の法務について経験を有していることから、法務について専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。また、監査等委員会において監査方針、監査計画、監査実績について意見・情報交換を行い、内部監査室との連携も十分に図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況 （1単元の株式数 100株）（注） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
1 |
4 |
29 |
－ |
2 |
4,181 |
4,217 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
10 |
78 |
870 |
－ |
7 |
25,084 |
26,049 |
742 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.03 |
0.29 |
3.33 |
－ |
0.02 |
96.29 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式99,200株は、「個人その他」に992単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合(％) |
関係内容 |
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（連結子会社）
スクエアツウ・ ジャパン株式会社 （注）２ |
さいたま市 北区 |
10,000 千円 |
直営事業 営業販売事業 |
100 |
当社とのゴルフクラブ、ゴルフ用品の売買をしている。 役員の兼任あり。 |
|
（連結子会社）
The Golf Exchange,Inc. （注）２.３.４
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米国 カリフォルニア州 |
400,000 米ドル |
営業販売事業 |
100 (100) |
当社とのゴルフクラブ、ゴルフ用品の売買をしている。 役員の兼任あり。 |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４．The Golf Exchange,Inc.は、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
（1）売上高 |
640,017千円 |
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（2）経常損失 |
4,727千円 |
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（3）当期純損失 |
33,132千円 |
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（4）純資産額 |
129,999千円 |
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（5）総資産額 |
282,385千円 |