社長・役員
略歴
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1993年４月 |
さわやか株式会社入社 |
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1999年11月 |
当社入社 |
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2005年３月 |
取締役ペッパーランチ運営部長就任 |
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2012年１月 |
取締役管理本部長兼ＣＦＯ就任 |
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2012年１月 |
専務取締役管理本部長兼ＣＦＯ就任 |
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2019年１月 |
代表取締役副社長管理本部長兼ＣＦＯ就任 |
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2020年６月 |
株式会社JP（現 株式会社ホットパレット）取締役就任 |
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2022年８月 |
代表取締役社長ＣＥＯ兼管理本部長兼ＣＦＯ就任 |
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2022年８月 |
代表取締役社長ＣＥＯ就任（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 ＣＥＯ |
一瀬 健作 |
1972年６月26日生 |
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（注）２ |
540,000 |
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常務取締役 開発本部長兼 総務本部長 |
猿山 博人 |
1970年10月20日生 |
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（注）２ |
－ |
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常務取締役 管理本部長兼 ＣＦＯ兼 経営企画室長 |
佐野 雄太 |
1985年10月17日生 |
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（注）２ |
－ |
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取締役 営業本部長 |
立川 康弘 |
1972年２月19日生 |
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（注）２ |
200 |
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社外取締役 |
稲田 将人 |
1959年３月１日生 |
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（注）２ |
9,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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社外取締役 （常勤監査等委員） |
太田 行信 |
1958年７月18日生 |
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（注）３ |
－ |
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社外取締役 （監査等委員） |
横田 響子 |
1976年６月14日生 |
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（注）３ |
－ |
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社外取締役 （監査等委員） |
三木 亮介 |
1958年４月14日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
549,200 |
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（注）１．取締役 稲田将人、太田行信、横田響子、三木亮介の４名は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。） 一瀬健作、猿山博人、佐野雄太、立川康弘、稲田将人の５名の任期は2025年３月27日開催の定時株主総会から2026年３月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役 太田行信、横田響子、三木亮介の３名の任期は2025年３月27日開催の定時株主総会から2027年３月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役 横田響子の戸籍上の氏名は金井響子であります。
② 社外役員の状況
（社外取締役の員数）
当社の社外取締役は４名（うち、監査等委員は３名）であります。
（社外取締役の関係）
社外取締役である稲田将人氏は、複数の企業の役員、事業責任者などの経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から職務を適切に遂行しております。また、指名報酬諮問委員会の委員長であります。
社外取締役（常勤監査等委員）である太田行信氏は、長年にわたる金融機関等での経験を踏まえて、公正不偏の立場より当社取締役の職務執行全般に対する監査を遂行しております。
社外取締役（監査等委員）である横田響子氏は、会社経営者として女性経営者の支援事業の経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から職務を適切に遂行しております。
社外取締役（監査等委員）である三木亮介氏は、2025年３月27日開催の定時株主総会にて選任され、長年にわたる海外でのビジネス経験、異文化環境下での会社経営及び事業展開で培われた経験は、当社の海外事業のさらなる発展に寄与するものと判断しております。
社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
（社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能については、取締役会において社外取締役より意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、専門分野での豊富な経験・知識が当社の経営に活かされるものと考えております。更には、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬といったガバナンス上の重要な事項について審議することとしており、公平性、客観性と透明性を確保するとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることとしております。
（社外取締役の選任状況に関する考え方）
前記「社外取締役の関係」に記載のとおりであります。
（社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容）
当社は独立役員に関する判断基準を別段設けてはおりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役である稲田将人、太田行信、横田響子及び三木亮介の４名を独立役員として東京証券取引所等に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門とともに、当社各部門及び店舗における内部管理の状態を監査し、取締役会等は、これらの結果を踏まえ、必要に応じて改善の指示等を行っています。また、各監査等委員は、内部統制部門、内部監査部門及び会計監査人との情報の交換など密接な連携を保ち、監査等委員会の監査の実効性を高めるよう努めています。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
7 |
25 |
265 |
32 |
300 |
53,296 |
53,925 |
－ |
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所有 株式数 （単元） |
－ |
51,659 |
14,752 |
43,643 |
6,468 |
3,117 |
476,784 |
596,423 |
21,500 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
8.66 |
2.47 |
7.31 |
1.08 |
0.52 |
79.94 |
100.00 |
－ |
（注）１．単元未満株式のみを有する株主数は1,164人であります。
２．当社が保有している自己名義株式220株は、「個人その他」に２単元及び「単元未満株式の状況」に20株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。