社長・役員
略歴
|
1993年４月 |
さわやか株式会社入社 |
|
1999年11月 |
当社入社 |
|
2005年３月 |
取締役ペッパーランチ運営部長就任 |
|
2012年１月 |
取締役管理本部長兼ＣＦＯ就任 |
|
2012年１月 |
専務取締役管理本部長兼ＣＦＯ就任 |
|
2019年１月 |
代表取締役副社長管理本部長兼ＣＦＯ就任 |
|
2020年６月 |
株式会社JP（現 株式会社ホットパレット）取締役就任 |
|
2022年８月 |
代表取締役社長ＣＥＯ兼管理本部長兼ＣＦＯ就任 |
|
2022年８月 |
代表取締役社長ＣＥＯ就任（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 （人） |
－ |
7 |
21 |
205 |
34 |
230 |
42,866 |
43,363 |
－ |
|
所有 株式数 （単元） |
－ |
48,046 |
52,401 |
40,842 |
15,905 |
3,083 |
386,781 |
547,058 |
17,500 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
8.78 |
9.58 |
7.47 |
2.91 |
0.56 |
70.70 |
100.00 |
－ |
（注）１．単元未満株式のみを有する株主数は977人であります。
２．当社が保有している自己名義株式220株は、「個人その他」に２単元及び「単元未満株式の状況」に20株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 ＣＥＯ |
一瀬 健作 |
1972年６月26日生 |
|
（注）３ |
540,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 開発本部長兼 総務人事本部長 |
猿山 博人 |
1970年10月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長兼 ＣＦＯ兼 経営企画室長 |
佐野 雄太 |
1985年10月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
立川 康弘 |
1972年２月19日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲田 将人 |
1959年３月１日生 |
|
（注）３ |
9,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 孝之 |
1964年11月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
横田 響子 |
1976年６月14日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
太田 行信 |
1958年７月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
栗原 守之 |
1962年11月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
藤居 讓太郎 |
1948年11月23日生 |
|
（注）５ |
3,000 |
||||||||||||||||
|
計 |
552,200 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 稲田将人、山本孝之、横田響子の３名は、社外取締役であります。
２．監査役 太田行信、栗原守之、藤居讓太郎の３名は、社外監査役であります。
３．取締役 一瀬健作、猿山博人、佐野雄太、立川康弘、稲田将人、山本孝之、横田響子７名の任期は2024年３月28日開催の定時株主総会から2026年３月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役 太田行信、栗原守之２名の任期は2022年３月29日開催の定時株主総会から2026年３月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 藤居讓太郎の任期は2024年３月28日開催の定時株主総会から2028年３月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役 横田響子の戸籍上の氏名は金井響子であります。
② 社外役員の状況
（社外取締役及び社外監査役の員数）
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
（社外取締役及び社外監査役の関係）
社外取締役である稲田将人氏は、複数の企業の役員、事業責任者などの経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から職務を適切に遂行しております。また、指名報酬諮問委員会の委員であります。
社外取締役である山本孝之氏は、過去に直接経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士の資格を有し、高度な専門知識を活かし財務及び会計の面から職務を適切に遂行しております。また、指名報酬諮問委員会の委員長であります。
社外取締役である横田響子氏は、会社経営者として女性経営者の支援事業の経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から職務を適切に遂行しております。
常勤社外監査役である太田行信氏は、長年にわたる金融機関等での経験を踏まえて、公正不偏の立場より当社取締役の職務執行全般に対する監査を遂行しております。
社外監査役である栗原守之氏は、弁護士としての専門的見地から、当社の法令遵守、コンプライアンス体制の構築・維持等について発言を行っております。
社外監査役である藤居讓太郎氏は、外食産業の経営者としての経験を踏まえて、議案・審議等について必要な発言を行っております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
（社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能については、取締役会において社外取締役より意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、専門分野での豊富な経験・知識が当社の経営に活かされるものと考えております。更には、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬といったガバナンス上の重要な事項について審議することとしており、公平性、客観性と透明性を確保するとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることとしております。
社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能については、社外監査役の豊富な経験及び幅広い見識に基づき、独立した立場から経営への監督と監視を的確に実行することにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担うものと考えております。更には、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬といったガバナンス上の重要な事項について審議することとしており、公平性、客観性と透明性を確保するとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることとしております。
（社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方）
前記「社外取締役及び社外監査役の関係」に記載のとおりであります。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容）
当社は独立役員に関する判断基準を別段設けてはおりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役である稲田将人、山本孝之及び横田響子の３氏、同じく社外監査役である太田行信、栗原守之及び藤居讓太郎の３氏の計６名を独立役員として東京証券取引所等に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門とともに、当社各部門及び店舗における内部管理の状態を監査し、取締役会等は、これらの結果を踏まえ、必要に応じて改善の指示等を行っています。また、監査役は、内部統制部門、内部監査部門及び会計監査人との情報の交換など密接な連携を保ち、監査役の監査の実効性を高めるよう努めています。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。
沿革
２【沿革】
当社は、1970年２月に東京都墨田区において、洋食レストラン「キッチンくに」を開店したことにより始まりました。
法人改組後から現在までの沿革は下表のとおりであります。
|
年月 |
事項 |
|
1985年10月 |
東京都墨田区向島三丁目に有限会社くに（現 株式会社ペッパーフードサービス）を設立（出資金5,000千円）し、レストラン事業を開始 |
|
1987年11月 |
東京都墨田区にステーキレストラン「ステーキくに」両国店（「炭焼ステーキくに」両国店）を開店 |
|
1994年７月 |
神奈川県鎌倉市にフランチャイズチェーン（以下、ＦＣと略す）店舗第１号店として、タイマー付電磁調理器を導入した「ペッパーランチ」大船店を開店し、ペッパーランチ事業を開始 |
|
1994年９月 |
東京都台東区に直営店舗第１号店（通算２号店）として、「ペッパーランチ」浅草店を開店 |
|
1995年８月 |
商号をペッパーフードサービスに変更、有限会社から株式会社に改組（資本金10,000千円） |
|
1995年９月 |
事業規模拡大により、本社を墨田区向島三丁目内に移転 |
|
1997年９月 |
東京都墨田区にとんかつ専門店こだわりとんかつ「かつき亭」吾妻橋店を開店 |
|
2000年11月 |
事業規模拡大により、本社を墨田区吾妻橋三丁目に移転 |
|
2001年２月 |
ＪＦ日本フードサービス協会正会員に加盟 |
|
2001年４月 |
ＪＦＡ日本フランチャイズチェーン協会正会員に加盟 |
|
2001年10月 |
本社内に研修センターを開設 |
|
2003年３月 |
埼玉県川越市に「ペッパーランチ」のフードコートタイプ第１号店として、感熱センサー付電磁調理器を導入した「ペッパーランチ」ウニクス南古谷店を開店 |
|
2003年11月 |
韓国ソウル市に海外第１号店として、「ペッパーランチ」ソウルミョンドン店を開店 |
|
2004年11月 |
大阪府泉南市に「ペッパーランチ」第100号店となる、「ペッパーランチ」イオンりんくう泉南店を開店 |
|
2005年３月 |
台湾台北市に台湾第１号店となる、「ペッパーランチ」台北店を開店 |
|
2005年５月 |
感熱センサー付電磁調理器に関する特許を取得 |
|
2005年６月 |
優良フードサービス事業者等表彰「新規業態開発部門」で農林水産大臣賞受賞 |
|
2005年７月 |
シンガポールオーチャードロードにシンガポール第１号店となる「ペッパーランチ」ニーアンシティ店を開店 |
|
2005年12月 |
中国北京市に中国第１号店となる「ペッパーランチ」北京中関村店を開店 |
|
2006年９月 |
東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
|
2006年11月 |
インドネシアジャカルタにインドネシア第1号店となる「ペッパーランチ」プラザセナヤン店を開店 |
|
2007年４月 |
オーストラリアシドニーにオーストラリア第１号店となる「ペッパーランチ」シドニー店を開店 |
|
2007年11月 |
タイバンコクにタイ第１号店となる「ペッパーランチ」セントラルワールド店を開店 |
|
2008年４月 |
千葉県八千代市にハンバーグ専門店「炭焼ハンバーグ ステーキくに」イオン八千代緑が丘店を開店 |
|
2008年５月 |
フィリピンマニラにフィリピン第１号店となる「ペッパーランチ」マカティー店を開店 |
|
2008年11月 |
埼玉県越谷市に「炭焼ステーキくに」のＦＣ第１号店としてレイクタウン越谷店を開店 |
|
2008年12月 |
マレーシアクアランプールにマレーシア第１号店となる「ペッパーランチ」パビリオン店を開店 |
|
2009年９月 |
株式会社モスフードサービスより、ステファングリル事業を譲り受ける |
|
2010年７月 2012年２月 2012年２月 |
ペッパーランチの新メニューとして「ワイルドカットステーキ」が誕生し、販売店舗を順次拡大 「美味浅草とんてき」ライセンス販売開始 ペッパーランチ海外100店舗達成 |
|
2012年３月 |
ペッパーランチ公式アプリケーション登場 |
|
2012年３月 |
フランチャイズショー出展「次世代型ペッパーランチ」 |
|
2012年８月 |
国内最大級の次世代型「ペッパーランチダイナーＵＥＮＯ３１５３店」を開店 |
|
2012年11月 |
ぺッパーランチ新業態「９２’S (クニズ)アリオ西新井店」を開店 |
|
年月 |
事項 |
|
2013年３月
2013年４月 2013年７月
2013年10月 2013年12月
2013年12月 2014年３月 2014年６月 2014年10月
2014年12月 2015年３月
2015年３月 2016年１月 2016年８月 2017年２月
2017年４月
2017年５月 2017年８月 2018年２月 2018年６月 2018年８月 2018年９月 2018年11月
2018年11月 2019年１月 2019年６月 2019年７月 2019年10月 2019年12月 2020年６月 2020年８月 2021年12月 2022年４月 2022年８月 2022年12月 2023年10月 |
イオンモール春日部にハンバーグを提供すると共に、フードコートタイプの店舗にサラダバーを採用した新業態「東京634バーグ」を開店 東京競馬場フードコートに牛たん専門店の新業態「牛たん 仙台なとり」を開店 長崎県佐世保のテーマパークであるハウステンボス内に４号店となる「ペッパーランチダイナー」を開店 「脱券売機へ」ペッパーランチ 効率重視から価格訴求へ、創業以来の方向転換を図る 銀座に立ち食いにて量り売りの厚切りステーキを「炭焼ステーキくに」業態の半額で提供する新業態「いきなり！ステーキ」を開店 イオンモール羽生に商業施設初のオーダーカットステーキ「炭焼ステーキくに」を開店 震災後、初の被災地への出店「ペッパーランチイオンタウン釜石店」開店 ペッパーランチ５年ぶりの路面店「横浜天理ビル店」を開店 「いきなり！ステーキ」でプリペイド機能を搭載した「肉マイレージカード」の運用を開始 「いきなり！ステーキ」大阪エリアに初のＦＣ店舗 法善寺店を開店 「いきなり！ステーキ」30店舗達成 カナダブリティッシュコロンビア州にカナダ第１号店となる「ペッパーランチ」リッチモンド店を開店 2007年12月期以来、８期ぶりの復配 「いきなり！ステーキ」実践人材教育の場として研修センター店開店 「いきなり！ステーキ」恵比寿店にて100号店舗出店達成 アメリカニューヨーク州に「いきなり！ステーキ」海外第１号店となるIKINARI STEAK EAST VILLAGE店を開店 「いきなり！ステーキ」の「肉マイレージカード」にカードレス機能を追加し、アプリでの肉マネーチャージが開始 東京証券取引所 マザーズ市場から市場第二部へ市場変更 東京証券取引所 市場第二部から市場第一部へ市場変更 「いきなり！ステーキ」フレスポ大町店にて200号店舗出店達成 事業規模拡大により、本社を墨田区太平四丁目に移転 「いきなり！ステーキ」ニトリ富士吉田店にて300号店舗出店達成 米国NASDAQ市場へのADR上場 「いきなり！ステーキ」『レストランにて24時間で販売したビーフステーキ最多食数』を1,734食販売し、ギネス世界認定記録®達成 「いきなり！ステーキ」秋田県の秋田市東通に出店し、47都道府県に出店達成 「いきなり！ステーキ」成田飯仲店にて400号店舗出店達成 台湾台北に「いきなり！ステーキ」台湾第１号店となるシティリンク南港店を開店 米国NASDAQ市場におけるADR上場廃止 「Prime42 BY NEBRASKA FARMS」の事業を譲受 「いきなり！ステーキ」法隆寺前店にて500号店舗出店達成 新設分割により子会社として株式会社JPを設立 ペッパーランチ事業を承継 株式会社JPの全株式を譲渡 「いきなり！ステーキ 肉マイレージマネー」利用終了 東京証券取引所 市場区分変更により、市場第一部からプライム市場へ市場変更 一瀬邦夫（前代表取締役社長）が退任し、一瀬健作が代表取締役社長に就任 フィリピンマニラに「いきなり！ステーキ」フィリピン第１号店となるMOA・スクエア店を開店 東京証券取引所 プライム市場からスタンダード市場へ市場変更 |