社長・役員
略歴
|
1992年４月 |
株式会社さくら銀行 入行 |
|
1993年６月 |
Soken Corp. 代表取締役社長（現任） |
|
1998年５月 |
当社 入社 取締役 |
|
2002年７月 |
WDI International, Inc.取締役 |
|
2003年４月 |
当社 代表取締役社長兼C.O.O. |
|
2003年12月 |
P.T. WDI Indonesiaコミッショナー（現任） |
|
2008年６月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
|
2009年12月 |
株式会社WDI JAPAN 代表取締役（現任） |
|
2014年１月 |
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN 代表取締役（現任） |
|
2018年６月 |
株式会社プロネクサス 取締役（現任） |
|
2019年１月 |
WDI UK Ltd. 取締役（現任） |
|
2019年３月 |
株式会社FUJIN TREE JAPAN 代表取締役（現任） |
|
2022年11月 |
株式会社WDI Dim Sum Japan 代表取締役（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年３月31日現在 |
||
|
区 分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 （人） |
－ |
2 |
14 |
109 |
25 |
16 |
13,728 |
13,894 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
86 |
1,146 |
2,557 |
16,333 |
33 |
43,139 |
63,294 |
2,520 |
|
所有株式数の割合 （％） |
－ |
0.14 |
1.81 |
4.04 |
25.80 |
0.05 |
68.16 |
100 |
－ |
（注）自己株式88,745株は、「個人その他」に887単元及び「単元未満株式の状況」に45株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
清水 謙 |
1968年６月23日生 |
|
（注） ４ |
152,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
清水 洋二 |
1941年１月26日生 |
|
（注） ４ |
656,740 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部本部長 |
佐々木 智晴 |
1966年11月10日生 |
|
（注） ４ |
8,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
堀内 順 |
1973年８月27日生 |
|
（注） ５ |
8,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中谷 巌 |
1942年１月22日生 |
|
（注） ４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿部 佳 |
1959年10月26日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松尾 欣治 |
1962年２月11日生 |
|
（注） ６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤本 幸一 |
1955年２月６日生 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
田島 弓子 |
1967年８月27日生 |
|
（注） ７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
828,340 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の次男であります。
２．取締役中谷巌及び取締役阿部佳は、社外取締役であります。
３．常勤監査役松尾欣治、監査役藤本幸一及び監査役田島弓子は、社外監査役であります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確には定めておりません。しかし選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役中谷巌氏は、株式会社不識庵の代表取締役であり、当社の株式を2,000株保有しておりますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。経営全般について客観的な立場から提言を行っております。
社外取締役阿部佳は、レ・クレドールジャパン及びレ・クレドールインターナショナルの名誉会員、明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部の教授、明海大学ホスピタリティ・ツーリズム総合研究所の研究員及び合同会社ケイプラスの代表社員でありますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。主に顧客サービス及び店舗開発について客観的な立場から提言を行っております。
社外監査役松尾欣治氏は、MSTリスクコンサルティング株式会社の常務取締役でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はなく、また、当社の完全子会社である株式会社WDI JAPANの監査役でありますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役藤本幸一氏は、当社とは人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役田島弓子氏は、ブラマンテ株式会社の代表取締役、レバレッジコンサルティング株式会社の取締役、サイバートラスト株式会社の社外取締役及び成蹊大学経営学部の客員教授でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
各社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場から当社の経営に対して、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査及び的確な提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
当社は、社外取締役中谷巌氏、社外取締役阿部佳氏、社外監査役松尾欣治氏、社外監査役藤本幸一氏及び社外監査役田島弓子氏の５名を、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、会計監査人との連携を図っています。
内部統制部門は、必要に応じ、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しています。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 |
報告セグメントの名称 |
議決権の (％) |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|||||
|
株式会社WDI JAPAN （注）２・４ |
東京都 港区 |
10,000千円 |
日本 |
100.00 |
役員の兼任あり 当社が経営指導、重畳的債務引受、連帯保証及び担保の提供等を行っております。 |
|
WDI International, Inc. （注）２・４ |
米国 カリフォルニア州 |
US$12,000,000 |
北米 ミクロネシア |
100.00 |
役員の兼任あり 当社が経営指導等を行っております。 |
|
P.T. WDI Indonesia （注）２ |
インドネシア共和国 バリ州 |
IDR27,993,900,000 |
アジア |
96.97 |
役員の兼任あり 当社が経営指導等を行っております。 |
|
WDI UK Ltd. （注）２ |
英国 ロンドン市 |
GBP2,000,000 |
欧州 |
100.00 |
役員の兼任あり 当社が経営指導等を行っております。 |
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN （注）２・３・４ |
東京都 港区 |
45,000千円 |
日本 |
50.00 (50.00) |
役員の兼任あり |
|
その他14社 |
|
|
|
|
|
|
（持分法適用会社） |
|||||
|
株式会社W Teppan Ginza 1chome （注）３ |
東京都 港区 |
20,000千円 |
日本 |
50.00 (50.00) |
役員の兼任あり |
|
その他２社 |
|
|
|
|
|
（注）１．上記の関係会社は、いずれも有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。
２．特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４．株式会社WDI JAPAN、株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN及びWDI International, Inc.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）が連結売上高に占める割合の10％を超えております。
主要な損益情報等 （単位：千円）
|
|
売上高 |
経常利益 （△は損失） |
当期純利益 |
純資産額 |
総資産額 |
|
株式会社WDI JAPAN |
15,299,751 |
605,687 |
547,458 |
1,204,716 |
6,478,301 |
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN |
6,056,487 |
1,233,641 |
807,700 |
2,875,318 |
3,990,813 |
|
WDI International, Inc. |
8,972,786 |
△302,535 |
114,856 |
△912,594 |
7,477,040 |
（注）WDI International, Inc.の主要な損益情報等については、子会社であるMundy New York, Inc.、W STEAK WAIKIKI, LLC、WDI New York, LLC、FG Restaurant, LLC、GKBH Restaurant, LLC、FLORA PLANT KITCHEN HOLDING, LLC及びWDI-NQ, LLCの2023年12月31日現在の財務諸表を連結した金額となっております。
沿革
２【沿革】
|
年 月 |
事 項 |
|
1954年４月 |
東京都中野区に当社の前身となる中央興行株式会社（資本金2,000千円）を設立、映画館経営を開始 |
|
1971年７月 |
商号を株式会社日本ダブリュー・ディー・アイに変更 |
|
1972年３月 |
本社を東京都港区六本木に移転 |
|
1972年３月 |
東京都港区に「ケンタッキーフライドチキン 六本木店」の開店により外食事業に参入 |
|
1976年12月 |
東京都港区に会員制クラブレストラン「プレイボーイクラブトーキョー」を開店 |
|
1979年８月 |
東京都千代田区に、国内においてバーベキューリブレストラン トニーローマの直営第１号店となる「トニーローマ 三番町店」開店 |
|
1979年９月 |
海外での事業展開のため、WDI Hawaii, Inc.（資本金1,000千米ドル、出資比率100％）を設立 |
|
1980年８月 |
米国ハワイ州に、海外においてトニーローマの直営第１号店となる「トニーローマ Hawaii店」開店 |
|
1983年６月 |
東京都港区に、エンターテイメントレストラン ハードロックカフェの直営第１号店となる「ハードロックカフェ 東京」を開店 |
|
1985年７月 |
沖縄県那覇市に、国内においてトニーローマのフランチャイズ第１号店となる「トニーローマ 沖縄店」開店 |
|
1985年11月 |
東京都世田谷区に、国内においてカジュアルイタリアンレストラン カプリチョーザの直営第１号店となる「カプリチョーザ 下北沢店」開店 |
|
1986年７月 |
山梨県甲府市に、国内においてカプリチョーザのフランチャイズ第１号店となる「カプリチョーザ 甲府岡島店」開店 |
|
1987年３月 |
「プレイボーイクラブトーキョー」を「センチュリーコート」に改め開店 |
|
1991年１月 |
米国グアム準州に、海外においてカプリチョーザの直営第１号店となる「カプリチョーザ Guam店」開店 |
|
1993年12月 |
米国での事業展開のため、Mundy New York, Inc.（資本金1,900千米ドル、出資比率100％）を設立 |
|
1995年11月 |
東京都港区に、韓国焼肉レストラン 巨牛荘の直営第１号店となる「巨牛荘 六本木店」開店 |
|
1995年11月 |
東京都千代田区に、巨牛荘のフランチャイズ第１号店となる「巨牛荘 三番町店」開店 |
|
1997年７月 |
東京都武蔵野市に、トスカーナレストラン「プリミ・バチ 吉祥寺店」開店 |
|
1998年４月 |
商号を株式会社ダブリュー・ディー・アイ ホールディングに変更 |
|
2000年10月 |
WDI Hawaii, Inc.の商号をWDI International, Inc.に変更 |
|
2001年３月 |
大阪市此花区に、国内においてシーフードレストラン ババ・ガンプ・シュリンプの直営第１号店となる「ババ・ガンプ・シュリンプ 大阪」開店 |
|
2002年９月 |
東京都千代田区に、バー＆ダイニング「ブリーズ・オブ・トウキョウ」を開店 |
|
2003年４月 |
商号を株式会社WDIに変更 |
|
2003年12月 |
インドネシア共和国での事業展開のため、P.T. WDI Indonesia（資本金500千米ドル、出資比率90％）を設立 |
|
2004年３月 |
東京都港区に、シーフードレストラン グランド・セントラル・オイスター・バー＆レストランの直営第１号店となる「グランド・セントラル・オイスター・バー＆レストラン 品川店」開店 |
|
2004年８月 |
インドネシア共和国バリ州に、海外においてババ・ガンプ・シュリンプの直営第１号店となる「ババ・ガンプ・シュリンプ Bali」開店 |
|
2005年４月 |
千葉市中央区に、石焼ハンバーグ＆ステーキレストラン ストーンバーグの第１号店となる「ストーンバーグ アリオ蘇我店」開店 |
|
2005年10月 |
台湾台北市に、海外においてカプリチョーザのフランチャイズ第１号店となる「カプリチョーザ 台北復興店」開店 |
|
2006年９月 |
川崎市幸区に、プレミアムピザ・ダイニング カリフォルニア・ピザ・キッチンの直営第１号店となる「カリフォルニア・ピザ・キッチン 川崎店」開店 |
|
2006年12月 |
ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
|
2007年４月 |
米国ハワイ州において「ウルフギャング・ステーキハウス」のレストラン事業を行うため、W STEAK WAIKIKI, LLC（資本金200千米ドル、出資比率50％）を設立 |
|
2007年10月 |
米国ハワイ州に、モダンイタリアンレストラン「Taormina」を開店 |
|
2008年７月 |
「センチュリーコート」を港区六本木より千代田区丸の内・明治生命館に移転 |
|
2009年２月 |
米国ハワイ州に、海外においてステーキレストラン ウルフギャング・ステーキハウスの直営第１号店となる「ウルフギャング・ステーキハウス Waikiki店」開店 |
|
2009年12月 |
会社分割により、当社の子会社として「株式会社WDI JAPAN」（資本金10,000千円、出資比率100％）を設立し、外食事業に関する権利義務を承継させることにより、当社を持株会社とする持株会社制へ移行 |
|
年 月 |
事 項 |
|
2010年４月 |
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場 |
|
2011年４月 |
東京都中央区に、焼きスパゲティ専門店 ロメスパバルボアの第１号店となる「ロメスパバルボア 日本橋室町店」開店 |
|
2012年４月 |
新東名高速道路のサービスエリア「NEOPASA浜松（上り線）」フードコート内に「はまきた食堂」「焼きスパ＆カレー バルボア」「中華の鉄人」を開店 |
|
2012年６月 |
横浜市中区に、カジュアルハワイアンレストラン エッグスンシングスの直営第１号店となる「エッグスンシングス 横浜山下公園店」開店 |
|
2012年11月 |
東京都新宿区に、アメリカンレストラン サラベスの直営第１号店となる「サラベス ルミネ新宿店」開店 |
|
2013年７月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場 |
|
2014年１月 |
日本において「ウルフギャング・ステーキハウス」のレストラン事業を行うため、株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN（資本金10,000千円、出資比率50％）を設立 |
|
2014年２月 |
東京都港区に、国内においてウルフギャング・ステーキハウスの直営第１号店となる「ウルフギャング・ステーキハウス 六本木店」開店 |
|
2015年３月 |
東京都新宿区に、肉つけうどん うつけの第１号店となる「うつけ 四谷三丁目店」開店 |
|
2016年１月 |
米国ハワイ州において「TR Fire Grill」のレストラン事業を行うため、FG Restaurant, LLC（資本金3,000千米ドル、出資比率60％）を設立 |
|
2016年３月 |
米国ニューヨーク州において「ティム・ホー・ワン」のレストラン事業を行うため、WDI New York, LLC（資本金100千米ドル、出資比率100％）を設立 |
|
2016年５月 |
台湾台北市に、サラベスのフランチャイズ第１号店となる「サラベス SOGO Dun Hua店」開店 |
|
2016年12月 |
米国ハワイ州に、バーベキューレストラン「TR Fire Grill Waikiki店」開店 |
|
2016年12月 |
米国ニューヨーク州に、海外において点心専門店 ティム・ホー・ワンの直営第１号店となる「ティム・ホー・ワン New York店」開店 |
|
2017年11月 |
米国ハワイ州に、イタリアンレストラン Appetitoの第１号店となる「Appetito Waikiki店」開店 |
|
2018年３月 |
東京都千代田区に、ガストロテック ブヴェットの直営第１号店となる「ブヴェット 日比谷店」開店 |
|
2018年４月 |
東京都千代田区に、国内においてティム・ホー・ワンの直営第１号店となる「ティム・ホー・ワン 日比谷店」開店 |
|
2019年１月 |
英国での事業展開のため、WDI UK Ltd.（資本金2,000千英ポンド、出資比率100％）を設立 |
|
2019年３月 |
日本において「フージンツリー」のレストラン事業を行うため、株式会社FUJIN TREE JAPAN（資本金45,000千円、出資比率50％）を設立 |
|
2019年５月 |
日本においてケータリングサービス等の事業を行うため、株式会社WDI Entertainment（資本金5,000千円、出資比率80％）を設立 |
|
2019年９月 |
東京都中央区に、台湾料理 フージンツリーの直営第１号店となる「フージンツリー コレド室町テラス店」を開店 |
|
2020年２月 |
米国において「Flora Plant Kitchen」のレストラン事業を行うため、FLORA PLANT KITCHEN HOLDING, LLC（資本金200千米ドル、出資比率50％）を設立 |
|
2021年７月 |
米国テキサス州において「ティム・ホー・ワン」のレストラン事業を行うため、WDI-NQ, LLC（資本金1,664千米ドル、出資比率51％）を設立 |
|
2021年８月 |
株式会社ちんやより老舗すき焼き店「ちんや」のブランドを承継 |
|
2022年３月 |
東京都台東区に、すき焼「ちんや 浅草本店」を開店 |
|
2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のJASDAQ（スタンダード）からスタンダード市場に移行 |
|
2022年11月 |
日本において「ティム・ホー・ワン」のレストラン事業を行うため、株式会社WDI Dim Sum Japan（資本金15,000千円、出資比率100％）を設立 |
|
2023年10月 |
米国フロリダ州に、プラントベースレストラン「Flora Plant Kitchen」を開店 |