社長・役員
略歴
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1992年４月 |
株式会社さくら銀行 入行 |
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1993年６月 |
Soken Corp. 代表取締役社長（現任） |
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1998年５月 |
当社 入社 取締役 |
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2002年７月 |
WDI International, Inc.取締役 |
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2003年４月 |
当社 代表取締役社長兼C.O.O. |
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2003年12月 |
P.T. WDI Indonesiaコミッショナー（現任） |
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2008年６月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
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2009年12月 |
株式会社WDI JAPAN 代表取締役（現任） |
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2014年１月 |
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN 代表取締役（現任） |
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2018年６月 |
株式会社プロネクサス 取締役（現任） |
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2019年１月 |
WDI UK Ltd. 取締役（現任） |
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2019年３月 |
株式会社FUJIN TREE JAPAN 代表取締役（現任） |
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2022年11月 |
株式会社WDI Dim Sum Japan 代表取締役（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
清水 謙 |
1968年６月23日生 |
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（注） ４ |
154,300 |
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取締役 会長 |
清水 洋二 |
1941年１月26日生 |
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（注） ４ |
636,740 |
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取締役 管理本部本部長 |
佐々木 智晴 |
1966年11月10日生 |
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（注） ４ |
10,300 |
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取締役 |
堀内 順 |
1973年８月27日生 |
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（注） ５ |
9,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
中谷 巌 |
1942年１月22日生 |
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（注） ４ |
2,000 |
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取締役 |
阿部 佳 |
1959年10月26日生 |
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(注) ４ |
－ |
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常勤監査役 |
松尾 欣治 |
1962年２月11日生 |
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（注） ６ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
藤本 幸一 |
1955年２月６日生 |
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（注） ６ |
－ |
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監査役 |
田島 弓子 |
1967年８月27日生 |
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（注） ７ |
－ |
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計 |
813,240 |
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（注）１．代表取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の次男であります。
２．取締役中谷巌及び取締役阿部佳は、社外取締役であります。
３．常勤監査役松尾欣治、監査役藤本幸一及び監査役田島弓子は、社外監査役であります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準は定めておりません。しかし選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できる人物を選任する方針としております。
社外取締役中谷巌氏は、株式会社不識庵の代表取締役であり、当社の株式を2,000株保有しておりますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。経営全般について客観的な立場から提言を行っております。
社外取締役阿部佳氏は、レ・クレドールジャパン及びレ・クレドールインターナショナルの名誉会員、明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部の特任教授、明海大学ホスピタリティ・ツーリズム総合研究所の研究員及び合同会社ケイプラスの代表社員でありますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。主に顧客サービス及び店舗開発について客観的な立場から提言を行っております。
社外監査役松尾欣治氏は、当社の完全子会社である株式会社WDI JAPANの監査役でありますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役藤本幸一氏は、当社とは人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役田島弓子氏は、ブラマンテ株式会社の代表取締役、レバレッジコンサルティング株式会社の取締役、サイバートラスト株式会社の社外取締役でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
各社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場から当社の経営に対して、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査及び的確な提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
当社は、社外取締役中谷巌氏、社外取締役阿部佳氏、社外監査役松尾欣治氏、社外監査役藤本幸一氏及び社外監査役田島弓子氏の５名を、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、会計監査人との連携を図っています。
内部統制部門は、必要に応じ、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しています。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区 分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
2 |
13 |
116 |
23 |
21 |
13,990 |
14,165 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
14 |
1,263 |
2,728 |
15,908 |
45 |
43,336 |
63,294 |
2,520 |
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所有株式数の割合 （％） |
－ |
0.02 |
2.00 |
4.31 |
25.13 |
0.07 |
68.47 |
100 |
－ |
（注）自己株式77,286株は、「個人その他」に772単元及び「単元未満株式の状況」に86株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
報告セグメントの名称 |
議決権の (％) |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社WDI JAPAN （注）２・４ |
東京都 港区 |
10,000千円 |
日本 |
100.00 |
役員の兼任あり 当社が経営指導、重畳的債務引受及び連帯保証等を行っております。 |
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WDI International, Inc. （注）２・４ |
米国 カリフォルニア州 |
US$12,000,000 |
北米 ミクロネシア |
100.00 |
役員の兼任あり 当社が経営指導等を行っております。 |
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P.T. WDI Indonesia （注）２・３ |
インドネシア共和国 バリ州 |
IDR27,993,900,000 |
アジア |
100.00 (3.03) |
役員の兼任あり 当社が経営指導等を行っております。 |
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WDI UK Ltd. （注）２ |
英国 ロンドン市 |
GBP2,000,000 |
欧州 |
100.00 |
役員の兼任あり 当社が経営指導等を行っております。 |
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株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN （注）２・３・４ |
東京都 港区 |
45,000千円 |
日本 |
50.00 (50.00) |
役員の兼任あり |
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その他13社 |
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（持分法適用会社） |
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株式会社W Teppan Ginza 1chome （注）３ |
東京都 港区 |
20,000千円 |
日本 |
50.00 (50.00) |
役員の兼任あり |
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その他２社 |
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（注）１．上記の関係会社は、いずれも有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。
２．特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）が連結売上高に占める割合の10％を超えております。
主要な損益情報等 （単位：千円）
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売上高 |
経常利益 （△は損失） |
当期純利益 |
純資産額 |
総資産額 |
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株式会社WDI JAPAN |
16,326,172 |
484,195 |
205,424 |
1,210,140 |
6,388,951 |
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WDI International, Inc. |
8,358,403 |
△573,926 |
236,972 |
△1,332,235 |
6,673,487 |
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株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN |
6,276,470 |
907,455 |
593,937 |
3,469,256 |
4,441,309 |
（注）WDI International, Inc.の主要な損益情報等については、子会社であるMundy New York, Inc.、W STEAK WAIKIKI, LLC、WDI New York, LLC、FG Restaurant, LLC、FLORA PLANT KITCHEN HOLDING, LLC及びWDI-NQ, LLCの2024年12月31日現在の財務諸表を連結した金額となっております。