(2) 【役員の状況】
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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檜 垣 周 作
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1976年1月13日
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1999年４月
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アサヒビール株式会社
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2001年11月
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阪神酒販株式会社 代表取締役社長（現任）
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2009年３月
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HSIグローバル株式会社 代表取締役社長（現任）
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2009年６月
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当社 取締役
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株式会社とり鉄（現株式会社アスラポート） 取締役
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2009年10月
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当社 代表取締役社長
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2013年４月
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九州乳業株式会社 代表取締役社長（現任）
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2014年６月
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Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役
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2015年４月
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茨城乳業株式会社 取締役（現任）
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2015年６月
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株式会社ドリームコーポレーション（現株式会社アルテゴ） 代表取締役
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2016年２月
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当社代表取締役会長 盛田株式会社 代表取締役社長（現任） 株式会社アルカン 代表取締役社長（現任） Atariya Foods Limited 代表取締役（現任）
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2016年３月
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株式会社フンドーダイ五葉 代表取締役会長 株式会社小僧寿し 取締役
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2017年４月
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株式会社アスラポート 代表取締役社長（現任）
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2018年８月
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当社 代表取締役社長（事業統括担当）（現任）
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2019年10月
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株式会社アルテゴ 代表取締役社長（現任）
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2021年６月
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東洋商事株式会社 代表取締役社長（現任）
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2022年３月
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株式会社栄喜堂 代表取締役社長（現任）
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2023年６月
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株式会社弘乳舎 代表取締役社長（現任）
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2023年12月
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株式会社スティルフーズ 代表取締役社長（現任）
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2024年３月
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株式会社菊家 代表取締役社長（現任）
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(注)３
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普通株式 593,363
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常務取締役
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鈴 木 啓 介
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1967年４月22日
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1991年４月
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株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)
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1998年７月
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同行 審査第一部調査役
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2002年１月
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モルガン・スタンレー証券(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)
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株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ(現モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社)マネージャー
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2004年４月
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BNPパリバ証券株式会社
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株式会社ルネッサンスキャピタルグループ ゼネラルマネージャー
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2006年８月
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レゾンキャピタルパートナーズ株式会社 常務執行役員
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2014年７月
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株式会社地域経済活性化支援機構 シニアディレクター（現任）
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2024年１月
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当社 常務取締役（構造改革担当）（現任） 九州乳業株式会社 取締役（現任） 株式会社弘乳舎 取締役（現任） 盛田株式会社 取締役（現任）
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(注)３
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普通株式 ―
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取締役
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木 村 康一郎
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1984年10月19日
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2008年12月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)
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2014年10月
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税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)
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2017年10月
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デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
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2021年８月
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株式会社地域経済活性化支援機構 ディレクター（現任）
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2023年５月
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株式会社南部屋旅館 監査役（現任）
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2024年１月
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当社 取締役（経理財務担当）（現任）
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盛田株式会社 取締役
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株式会社アルカン 取締役（現任）
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株式会社アルテゴ 取締役（現任）
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(注)３
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普通株式 ―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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齊 藤 隆 光
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1973年８月31日
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2002年１月
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国際キャピタル株式会社
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2008年５月
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阪神酒販株式会社（現任）
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2009年11月
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当社 管理本部長
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2015年６月
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株式会社ドリームコーポレーション（現株式会社アルテゴ） 取締役 茨城乳業株式会社 監査役
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2016年３月
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株式会社小僧寿し 監査役
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2016年６月
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株式会社弘乳舎 取締役 当社 取締役 株式会社フルッタフルッタ 取締役 九州乳業株式会社 取締役
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2017年３月
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Atariya Foods Limited 監査役（現任）
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2017年６月
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当社 取締役（管理兼生産事業担当）（現任） 株式会社弘乳舎 代表取締役社長
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2018年５月
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株式会社十徳 取締役
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2019年６月
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株式会社フジタコーポレーション 取締役
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2021年６月
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茨城乳業株式会社 取締役（現任） 盛田株式会社 取締役（現任） 株式会社アルカン 取締役（現任）
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(注)３
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普通株式 163,900
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取締役
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岡 山 哲 也
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1979年10月３日
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2001年４月
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株式会社神戸製鋼所
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2003年２月
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阪神酒販株式会社（現任）
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2010年４月
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株式会社オアシスリンク 取締役（現任）
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2015年６月
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当社 ITソリューション部長（現任）
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2021年６月
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東洋商事株式会社 取締役 通販営業部長
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2022年６月
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株式会社ウェルサーブ 取締役（現任）
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2023年６月
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当社 取締役（ITソリューション担当）（現任）
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(注)３
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普通株式 ―
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取締役
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香 本 明 彦
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1943年11月24日
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1981年３月
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公認会計士登録(現任) 公認会計士香本明彦事務所設立(現任)
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1982年10月
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税理士登録(現任) 香本明彦税理士事務所設立(現任)
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1990年９月
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清友監査法人 代表社員
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2011年６月
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株式会社ザ・キッス 社外監査役(現任)
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2018年６月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)３
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普通株式 ―
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取締役
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澁 澤 久 栄
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1959年４月20日
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1981年４月
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在日米海軍基地横須賀米軍病院
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2003年８月
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紺屋恒産株式会社
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2013年４月
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環境情報センター株式会社 取締役
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2015年４月
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株式会社企画塾
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高橋憲行総研株式会社
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2017年４月
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株式会社ミキフーズ 海外事業部長
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2017年12月
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農林水産省 食料産業局食品製造課・国際第２係長
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2021年10月
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一般財団法人日本GAP協会
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2023年１月
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大阪サニタリー株式会社 社長室直轄経営戦略室（現任）
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2023年３月
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株式会社ワールド機能性原料研究所 顧問・社外取締役
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2023年４月
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アサヒフード株式会社 顧問（現任）
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2023年８月
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オロル株式会社 顧問（現任）
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2024年６月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)３
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普通株式 ―
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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中 村 敏 夫
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1949年２月９日
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1972年２月
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株式会社大林組
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1978年８月
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株式会社壽屋
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1989年８月
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株式会社やまや(現株式会社やまやコミュニケーションズ) 取締役 経営企画室長
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1991年10月
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日本乾溜工業株式会社 常務取締役 管理本部長
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2006年９月
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阪神酒販株式会社 執行役員 管理部長
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2007年９月
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株式会社力の源カンパニー(現株式会社力の源ホールディングス) 常務取締役 管理本部長
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2011年７月
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株式会社渡辺製麺 代表取締役社長・会長
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2013年６月
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当社 取締役 管理本部長
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株式会社プライム・リンク(現株式会社アスラポート) 監査役
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2013年９月
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株式会社弘乳舎 監査役
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2016年２月
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当社 代表取締役社長
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2018年３月
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盛田株式会社 取締役
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2019年12月
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行政書士中村敏夫事務所 開設（現任）
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2020年10月
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ニューダイヤ産業株式会社 監査役
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2021年３月
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株式会社大和グループ 代表取締役社長
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2023年９月
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株式会社OSMIC FOODS 執行役員 管理本部長
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2024年６月
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当社 監査役（現任）
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(注)４
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普通株式 ―
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監査役
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森 本 晃 一
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1972年10月７日
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1995年４月
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豊田通商株式会社
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1999年10月
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株式会社エルシーアール国土利用研究所
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2002年10月
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朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）
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2008年10月
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吉田・森本公認会計士事務所 代表パートナー（現任）
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2009年７月
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誠栄監査法人 代表社員（現任）
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2009年12月
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当社 社外取締役
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2013年６月
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当社 監査役（現任）
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(注)５
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普通株式 20,000
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監査役
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浅 川 威
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1973年10月６日
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1996年４月
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三菱石油株式会社
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2000年２月
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マース ジャパン リミテッド
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2006年６月
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株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 執行役員 経営戦略室長
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2011年７月
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グリー株式会社 グローバルDRマネジメント室長
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2012年10月
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株式会社クールミント(現株式会社ペイバー)代表取締役社長（現任）
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2016年６月
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当社 社外監査役（現任）
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(注)６
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普通株式 ―
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監査役
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田 邉 絵理子
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1985年１月12日
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2011年12月
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弁護士登録、中之島中央法律事務所入所
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2013年２月
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関西大学法科大学院アカデミックアドバイザー
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2014年６月
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経営法曹会議入会
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2015年11月
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東大阪市都市計画審議会委員（現任）
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2018年７月
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大阪国税局任期付職員（国際調査審理官）として出向
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2020年７月
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中之島中央法律事務所復帰
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2021年１月
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同法律事務所パートナー弁護士（現任）
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2022年６月
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株式会社ニッカトー社外取締役（現任）
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2023年11月
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当社 社外監査役（現任）
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(注)７
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普通株式 ―
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計
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777,263
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(注) １．取締役香本明彦及び澁澤久栄氏は、社外取締役であります。
２．監査役浅川威及び田邉絵理子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．前任者の退任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより前任者の任期満了の時までとなり、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年６月29日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年６月27日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2023年11月21日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の香本明彦氏については、公認会計士・税理士としての専門的な知識及び実務経験を有しており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、当社が社会において果たす役割を公正に認識し、当社の業務執行の適法性の確保のために専門的な知識及び実務経験を活かしていただけるものと期待して選任しております。社外取締役の澁澤久栄氏については、農林水産省や食品会社において豊富なグローバル経験と深い見識を有しており、多様な視点から当社の経営に対する助言と監督を期待し選任しております。
社外監査役の浅川威氏については、シカゴ大学経営大学院修士課程を修了した企業経営者であり、企業経営者及びMBA資格保有者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。社外監査役の田邉絵理子氏については、弁護士としての専門的な見識に基づき、取締役の職務執行状況の監査と、取締役会の審議が合理的かつ適正な判断の下、意識決定が行われるための助言と提言を期待し選任しております。なお、同氏は、中之島中央法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所と顧問契約を締結しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、上記の田邉絵理子氏以外には当社とは一切の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の香本明彦氏、澁澤久栄氏及び社外監査役の浅川威氏、田邉絵理子氏については、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（3）[監査の状況]に記載のとおりです。
