社長・役員
略歴
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1985年４月 |
株式会社リクルート 入社 |
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1995年４月 |
日本貿易振興会（現JETRO）出向 |
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2004年４月 |
株式会社リクルート・ビジュアル・コミュニケーションズ 取締役 |
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2006年８月 |
UNIVA CAPITAL Group,Inc.会長兼グループＣＥＯ （現任） |
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2015年８月 |
UNIVA RESORT, LLC Manager （現任） |
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2015年10月 |
Big Island Holdings, LLC Manager（現任） |
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2021年６月 2021年９月
2021年９月
2021年12月
2022年５月
2022年６月 2022年７月
2023年12月
2024年３月 |
当社 代表取締役社長 スターリング証券株式会社 取締役会長（現任） OAK HAWAII RESORT & GOLF, INC. 代表取締役（現任） 株式会社ＣＳＳホールディングス 取締役会長 軽井沢エフエム放送株式会社 取締役会長（現任） 当社 代表取締役会長兼社長 当社 代表取締役会長兼社長 グループＣＥＯ（現任） 株式会社ライゾーマビジネス 代表取締役社長（現任） クリストフルジャパン株式会社 代表取締役会長（現任） |
所有者
(5)【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
2 |
21 |
95 |
22 |
36 |
14,178 |
14,354 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
626 |
15,216 |
254,663 |
50,351 |
327 |
483,951 |
805,134 |
162,680 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.08 |
1.89 |
31.63 |
6.25 |
0.04 |
60.11 |
100 |
－ |
（注）１．自己株式43,854株は、「個人その他」に438単元及び「単元未満株式の状況」に54株を含めて記載しております。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が42単元含まれております。
役員
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長兼社長 グループＣＥＯ |
稲葉 秀二 |
1962年10月17日生 |
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(注)２ |
600,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常務取締役 グループＣＯＯ 兼 経営戦略室長 |
宗雪 敏明 |
1961年５月19日生 |
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(注)２ |
2,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取 締 役 グループＣＦＯ |
作田 陽介 |
1977年11月10日生 |
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(注)２ |
2,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取 締 役 （常勤監査等委員） |
清水 聡子 |
1975年８月９日生 |
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(注)１、３ |
－ |
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取 締 役 （監査等委員） |
坂井 眞 |
1957年２月21日生 |
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(注)１、３ |
－ |
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取 締 役 （監査等委員） |
上野 園美 |
1966年１月24日生 |
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(注)１、３ |
－ |
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計 |
604,000 |
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（注）１．監査等委員である取締役清水聡子、坂井眞及び上野園美は社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．当社は取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、双方の機能を強化し、環境の変化により迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり２名で構成されております。
職 名 氏 名 担 当
執行役員 髙橋 俊之 グループ人事法務責任者 兼 グループＣＡ
執行役員 後藤 健一 グループＣＯＯ補佐
② 社外役員の状況
ⅰ 取締役会を構成する取締役６名中独立役員である３名が社外取締役であり、当該社外取締役を含む取締役は他の取締役の業務執行の監督を行っております。また、監査等委員会を構成する取締役３名中独立役員である３名が社外取締役であり取締役の職務執行に対する監査を行っており、監査等委員会は内部監査部門（グループＣＡ）と協議し、それぞれ監査計画を作成するなど連携を図っております。
ⅱ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
平時においては経営者の説明責任の確保、有事における社外の視点を入れた判断の担保や経営者の暴走の防止・安全弁といった役割を期待しております。
ⅲ 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社では、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する「独立性基準」が当社の社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保すると判断されることから、当該基準を当社の独立性判断基準としております。なお、個々の社外取締役については、次のとおり選任しております。
ａ 社外取締役清水聡子は、永年税理士として培われた専門的な知識・経験等から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はバン工業用品株式会社及び濱田精麦株式会社の各々社外監査役を兼任しておりますが、当該各社と当社との間には特別の利害関係はありません。
ｂ 社外取締役坂井眞は、これまで、直接経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士として培われた専門的な知識・経験等から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社デジタルガレージの社外取締役を兼任しておりますが、当該会社と当社との間には特別の利害関係はありません。
ｃ 社外取締役上野園美は、これまで、直接会社経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士・公認会計士として培われた専門的な知識・経験等から、当社の社外取締役として経営陣からは独立した立場で会社の業務執行に対する監査・監督機能の強化への貢献が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会及び監査等委員会などを通じて、取締役の業務執行の監督、経営方針や業務執行等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。
ⅱ 社外取締役は、内部監査部門（グループＣＡ）と定期的な会合を持ち、内部監査にかかわる状況の把握、情報共有、意見交換を通じ相互連携を図っております。また必要に応じて、代表取締役に対し説明や改善を求めるなど会社の持続的成長と企業価値の向上に取り組んでおります。
ⅲ 社外取締役は、会計監査人から会計監査の計画の説明、実施状況の報告を受けるとともに、意見交換会を通して、監査上の留意事項について意見交換を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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OAK HAWAII RESORT & GOLF, INC. |
米国ハワイ州 |
10 千米ドル |
金融事業 |
100.0 |
役員の兼任 資金の貸付 |
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スターリング証券株式会社（注）２ |
東京都港区 |
50,000 |
金融事業 |
100.0 |
役員の兼任 |
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株式会社ユニヴァ・フュージョン（注）２、５ |
東京都港区 |
20,000 |
ビューティー＆ヘルスケア事業 |
51.0 |
役員の兼任 |
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ノースホールディングス株式会社（注）２ |
東京都港区 |
10,000 |
クリーンエネルギー事業 |
100.0 |
役員の兼任 資金の貸付 |
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株式会社ノースエナジー （注）２、３、４ |
北海道札幌市 中央区 |
100,000 |
クリーンエネルギー事業 |
78.0 (78.0) |
役員の兼任 資金の貸付 |
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株式会社ユニヴァ・ジャイロン（注）２ |
東京都港区 |
10,000 |
デジタルマーケティング事業 |
86.0 |
役員の兼任 資金の貸付 |
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軽井沢エフエム放送株式会社（注）２ |
長野県北佐久郡軽井沢町 |
100,000 |
その他の事業（コミュニティＦＭ放送事業） |
86.1 |
役員の兼任 営業取引 |
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株式会社ライゾーマビジネス |
東京都港区 |
9,000 |
その他の事業（シェアードサービス事業） |
100.0 |
役員の兼任 業務委託 |
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（持分法適用関連会社） |
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クリストフルジャパン株式会社 |
東京都港区 |
100,000 |
金融事業 |
50.0 |
役員の兼任 |
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BIG ISLAND HOLDINGS LLC （注）３ |
米国ハワイ州 |
20,138 千米ドル |
金融事業 |
40.0 (40.0) |
役員の兼任 |
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BIH GOLF LLC （注）３ |
米国ハワイ州 |
3,815 千米ドル |
金融事業 |
40.0 (40.0) |
役員の兼任 |
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その他２社 |
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（その他の関係会社） |
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株式会社ユニヴァ・キャピタル・ファイナンス |
東京都港区 |
60,000 |
ファイナンス事業 |
被所有 25.1 (8.7) |
役員の兼任 |
（注）１．主要な事業の内容には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
４．株式会社ノースエナジーについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 1,568,506千円
(2) 経常損失 113,770千円
(3) 当期純損失 138,624千円
(4) 純資産額 7,776千円
(5) 総資産額 2,172,985千円
５．株式会社ユニヴァ・フュージョンについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 2,738,067千円
(2) 経常損失 570,331千円
(3) 当期純損失 613,078千円
(4) 純資産額 △134,251千円
(5) 総資産額 798,273千円
沿革
２【沿革】
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1868年 |
漁網の製造販売を目的として、現三重県四日市市に「平田漁網商店」を創業。 |
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1918年２月 |
平田紡績株式会社設立。 |
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1926年５月 |
紡績事業を兼営、麻糸漁網から我が国初の綿糸から網への一貫製造販売を行う。 |
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1949年５月 |
当社株式を東京証券取引所及び大阪証券取引所並びに名古屋証券取引所に上場。 |
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1949年７月 |
業界初の合成繊維漁網の製造開始。 |
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1987年２月 |
ヒラボウ株式会社と改称、本社を東京都中央区築地に移転。 |
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2001年７月 |
投資事業に進出。 |
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2001年10月 |
ビーエスエル株式会社と改称。 |
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2005年７月 |
本社を東京都港区赤坂に移転。 |
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2006年10月 |
Ｏａｋキャピタル株式会社と改称。 |
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2015年12月 |
米国子会社「OAK HAWAII RESORT & GOLF,INC.」を設立。 |
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2018年２月 |
創業150周年、会社設立100周年を迎える。 |
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2019年３月 |
東岳証券株式会社（現スターリング証券株式会社）の株式100％を取得し子会社とし、証券事業に新たに進出。 |
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2019年４月 |
株式会社ノースエナジーを子会社化。 投資銀行事業、証券事業、アセットマネジメント事業の３部門体制となる。 |
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2021年６月 |
新経営体制発足。 |
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2021年11月 |
Ｏａｋキャピタルグループ動画情報メディア「Koh-EN TV」開設。 新経営方針策定。 |
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2022年４月 |
東京証券取引所市場第二部から新市場区分「スタンダード市場」へ移行。 |
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2022年５月 |
デジタルマーケティング事業の株式会社ユニヴァ・ジャイロンを子会社化。 |
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2022年６月 |
シェアードサービス事業の株式会社ライゾーマビジネスを設立。 |
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2022年９月 |
ビューティ＆ヘルス事業の株式会社ユニヴァ・フュージョンを子会社化。 |
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2023年１月 |
飲食店舗再生事業を開始。 |
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2023年６月 |
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行。 |
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2023年10月 |
商号を変更（Ｏａｋキャピタル株式会社から株式会社ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスへ）。 |
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2023年12月 |
本社を移転（東京都港区赤坂から東京都港区虎ノ門へ）。 |