(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
経営全般
内部監査室・
品質アセスメント室
担当
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三浦 元久
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1954年９月25日生
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1978年４月
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株式会社東食入社
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1999年１月
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当社入社
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2006年５月
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当社営業第一本部長 兼 乳原料第一チームリーダー
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2007年４月
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当社営業第一本部 長 兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長
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2008年６月
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当社執行役員営業第一本部長 兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長
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2011年２月
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当社取締役
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2017年２月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)１
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261,823
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取締役副社長
社長補佐
管理部門・海外事業
管掌
経営戦略部門担当兼
コーポレートスタッフ部門長
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分銅 健二
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1969年11月３日生
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1992年４月
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株式会社東食入社
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2003年８月
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当社入社
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2016年４月
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当社コーポレートスタッフ部門副部門長 兼 人事総務部長 兼 IR部長
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2018年４月
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当社執行役員コーポレートスタッフ部門副部門長 兼 人事総務部長 兼 IR広報部長
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2021年２月
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当社上席執行役員コーポレートスタッフ部門長 兼 人事総務部長
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2021年12月
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当社上席執行役員コーポレートスタッフ部門長
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2023年２月
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当社取締役兼 コーポレートスタッフ部門長
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2024年２月
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当社取締役副社長 兼 コーポレートスタッフ部門長(現任)
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(注)１
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32,451
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取締役
アジア事業管掌兼
LACTO ASIA PTE LTD.
社長
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阿部 孝史
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1967年５月31日生
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1991年４月
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株式会社東食入社
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1998年12月
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当社入社
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2013年４月
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当社チーズ事業本部長
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2016年４月
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当社執行役員チーズ事業本部長
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2018年４月
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当社執行役員営業部門統括
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2020年３月
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当社上席執行役員営業部門統括
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2020年４月
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当社上席執行役員営業部門統括 兼 事業開発本部長
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2021年２月
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当社取締役
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2021年12月
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当社取締役 兼 LACTO ASIA PTE LTD.社長(現任)
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(注)１
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124,663
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取締役
営業管掌
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小島 新
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1970年５月９日生
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1994年４月
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株式会社東食入社
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1999年３月
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当社入社
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2014年４月
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当社乳原料第一本部長
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2016年４月
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当社執行役員乳原料第一本部長
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2016年９月
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当社執行役員 兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長
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2020年３月
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当社上席執行役員 兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長
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2021年２月
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当社取締役 兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長
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2021年12月
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当社取締役(現任)
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(注)１
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172,063
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
(注)３
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池田 泰弘
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1956年８月18日生
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1979年４月
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日本冷蔵株式会社 (現株式会社ニチレイ)入社
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2007年４月
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株式会社ニチレイフーズ執行役員 商品本部長 兼 マーケティング部長 兼 営業本部副本部長
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2010年４月
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同社常務執行役員 研究開発部担当 商品本部長 兼 商品第一部長
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2011年６月
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同社代表取締役社長執行役員 株式会社ニチレイ取締役 兼 執行役員 株式会社ニチレイフレッシュ取締役
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2017年４月
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株式会社ニチレイフーズ取締役会長
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2021年６月
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同社顧問(現任)
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2022年６月
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伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 社外取締役(現任)
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2023年２月
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当社取締役(現任)
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(注)１
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―
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取締役
(監査等委員)
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阿部 公昭
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1959年３月４日生
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1981年４月
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株式会社東食入社
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2003年８月
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当社入社
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2011年４月
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当社営業第一本部長
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2015年４月
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当社執行役員乳原料第二本部長
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2016年３月
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当社執行役員Lacto Europe B.V. 社長
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2018年３月
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当社執行役員海外事業室長
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2020年３月
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当社上席執行役員海外事業室長
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2021年８月
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当社上席執行役員経営戦略担当
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2023年２月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)２
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24,000
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取締役
(監査等委員)
(注)３
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原 直史
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1953年５月30日生
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1978年４月
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ソニー株式会社 (現ソニーグループ株式会社)入社
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2005年６月
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同社業務執行役員SVP
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2009年８月
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株式会社ゼンショー(現株式会社ゼンショーホールディングス)執行役員
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2010年７月
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グラクソ・スミスクライン株式会社 Japan Management Committeeメンバー
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2013年９月
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独立行政法人(現国立研究開発法人)産業技術総合研究所 特別顧問
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2017年２月
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当社社外取締役
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2020年４月
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株式会社オフィスRC副代表(現任)
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2021年２月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)２
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
(監査等委員)
(注)３
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寶賀 寿男
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1946年４月17日生
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1969年７月
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大蔵省(現財務省)入省
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1992年６月
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大蔵省(現財務省)理財局 国有財産総括課長
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1993年６月
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富山県副知事
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1995年７月
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大蔵省(現財務省)理財局 たばこ塩事業審議官
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1996年７月
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同省東京税関長
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1997年７月
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同省大臣官房審議官(関税局担当)
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1998年７月
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同省退官
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中小企業信用保険公庫(現日本政策金融公庫)理事
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1999年７月
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中小企業総合事業団理事 兼 中小企業大学校長
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2003年10月
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弁護士登録・田辺総合法律事務所
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2005年４月
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同風会江東法律事務所(現任)
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2019年２月
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当社社外監査役
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2021年２月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)２
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―
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取締役
(監査等委員)
(注)３
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坂本 裕子
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1954年７月30日生
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1984年10月
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監査法人中央会計事務所入所 (最終名称：みすず監査法人)
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1988年３月
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公認会計士登録
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2001年７月
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中央青山監査法人代表社員 (最終名称：みすず監査法人)
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2006年６月
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みすず監査法人理事
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2007年７月
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監査法人Ａ＆Ａパートナーズ代表社員
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2011年11月
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税理士登録
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2013年６月
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株式会社小森コーポレーション 社外監査役(現任)
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2019年２月
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当社社外監査役
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2019年４月
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預金保険機構監事(現任)
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2019年10月
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坂本裕子公認会計士事務所所長(現任)
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2021年２月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)２
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―
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計
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615,000
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(注) １．2024年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．2023年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から2024年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役 池田 泰弘、原 直史、寶賀 寿男及び坂本 裕子は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
氏名
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当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割
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池田 泰弘 (2024年２月27日就任)
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池田氏が役員を務める法人と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、池田氏は、長年にわたる食品業界における経営者としての経験や食品製造業における消費者向けビジネスを含む研究開発、生産、販売など幅広い経験や知識を有しております。その経験と見識を活かし、当社経営に関する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言をいただけるものと考えております。
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原 直史 (2023年２月22日就任)
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原氏が関与する法人と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、原氏は、大手事業会社における長年にわたる広報・ＩＲ業務の経験や知見さらには経営幹部としてエレクトロニクス産業をはじめとする複数の業界経験を有しております。その経験と見識を活かし、幅広い視野で業務執行の監査に取り組んでいただけるものと考えております。
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寶賀 寿男 (2023年２月22日就任)
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寶賀氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。寶賀氏は、弁護士として活動を続けられ、また財務省(旧大蔵省)等における行政官としての豊富な経験もあることから、幅広い知見を有しております。法律的な視点はもちろんのこと、様々な視点から業務執行の監査に取り組んでいただけるものと考えております。
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坂本 裕子 (2023年２月22日就任)
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坂本氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。坂本氏は、公認会計士として長年活動を続けられ、監査法人での経験も長いことから、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。財務・会計の視点から業務執行の監査に取り組んでいただけるものと考えております。
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(社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容)
当社は、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める「独立役員」の要件(東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.(３)の２に定める独立性基準)を参考に、独立性の確保を重視することとしております。なお、当社では、以下のものに該当しないことを判断基準とすることをあらかじめ定めております。
１．当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
上記において「当社を主要な取引先とする者」とは、直近３事業年度のいずれかにおける当社との取引において当社の支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の２％以上を占める者をいう。
２．当社の主要な取引先又はその業務執行者
上記において「当社の主要な取引先」とは、直近３事業年度のいずれかにおける当該会社に対する当社の売上高が当社の当該事業年度における連結売上高の２％以上を占める者をいう。
３．当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
上記において「多額の金銭」とは、当該金銭を得ている者が個人の場合には、過去３年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去３事業年度の平均で当社からの支払額が1,000万円、又は当該団体の連結売上高の２％のいずれか高い額以上の金額をいう。
４．当社の会計監査人の代表社員または社員、又は当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の会計専門家
５．当社の主要な株主又はその業務執行者
上記において「主要な株主」とは、直接又は間接に当社の10％以上の議決権を保有する者をいう。
６．当社が多額の寄付を行っている団体の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者
上記において、「多額の寄付」とは、直近の３事業年度の平均で年間2,000万円を超える金額の寄付をいう。
７．当社の主要借入先若しくはその親会社又はそれらの業務執行者
上記において、当社の「主要借入先」とは、当社の借入額が連結総資産の２％を超える借入先をいう。
８．就任前10年間のいずれかの時期において、当社又は当社の子会社の業務執行者であった者
９．当社から取締役を受け入れている会社の業務執行者
10．就任時点において前記１，２又は３に該当する団体が存在する場合に、就任前３年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
11．就任前３年間のいずれかの時期において上記４に該当していた者
12．就任時点において前記６に該当する団体が存在する場合に、就任前３年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
13．就任前３年間のいずれかの時期において、前記５又は７のいずれかに該当していた者
14．次の(A)から(C)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(A) 上記１から３のいずれか、または10若しくは11に掲げる者(ただし、１及び２については、業務執行取締役、執行役及び執行役員を重要な者とみなす。また、10については、団体に所属する者の場合、当該団体の社員及びパートナー、11については社員、パートナーその他当社グループの監査を直接担当する会計専門家を重要な者とみなす。)
(B) 当社の子会社の業務執行者
(C) 就任前１年間のいずれかの時期において前(B)又は当社の業務執行者に該当した者
＊１．「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいう。
＊２．「近親者」とは二親等以内の親族をいう。
なお、現在の社外取締役４名については、いずれも東京証券取引所が定める「独立役員」の要件及び上記の判断基準を満たしており、それら全員を、当社が上場している東京証券取引所に独立役員として届出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会等において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査等委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けております。監査等委員である社外取締役と常勤の監査等委員とは常に連携をとり、内部監査室・会計監査人からの報告内容を含め経営の監視・監査に必要な情報を共有しております。また、内部監査室及び会計監査人は主要な監査結果について、監査等委員である社外取締役に報告しております。監査等委員である社外取締役は、これらの情報を活用し、取締役会において経営の監視・監査を行っております。
