(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
村井 泰介
|
1954年４月１日生
|
1987年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1989年10月
|
同社経営企画室長
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1996年４月
|
同社営業本部長
|
1997年４月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
同社取締役副社長
|
2006年６月
|
同社社長補佐兼渉外担当兼ＩＲ担当
|
2009年４月
|
当社取締役〔経営企画担当〕
|
2014年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当
|
2014年６月
|
㈱ファイネス取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
当社代表取締役社長
|
2017年６月
|
当社代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ
|
2018年６月
|
㈱ケーエスケー取締役〔現任〕
|
2019年６月
|
当社代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ兼経営企画担当〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役 ㈱ケーエスケー取締役
㈱ファイネス取締役
|
|
(注)３
|
109
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役副社長
|
岡本 総一郎
|
1963年8月14日生
|
1993年３月
|
㈱協進〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2008年７月
|
㈱ケーエスケーＩＲ・広報部長
|
2013年７月
|
同社経営戦略部長
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2016年４月
|
同社社長室長
|
2016年４月
|
当社経営企画部ＩＲ担当部長
|
2017年６月
|
㈱ケーエスケー取締役社長室長兼営業本部長補佐
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
当社取締役〔ＩＲ担当〕
|
2019年６月
|
㈱バイタルネット取締役〔現任〕
|
2020年６月
|
当社代表取締役副社長〔コーポレートコミュニケーション担当〕
|
2022年10月
|
当社代表取締役副社長〔サステナビリティ推進・コーポレートコミュニケーション担当〕〔現任〕
|
2025年６月
|
㈱ケーエスケー取締役会長〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー取締役会長 ㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
152
|
代表取締役副社長
|
一條 武
|
1959年10月16日生
|
1985年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1997年４月
|
同社福島支店長
|
2002年10月
|
同社山形営業部長
|
2006年７月
|
同社執行役員宮城営業部長
|
2009年７月
|
同社営業本部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
当社取締役
|
2012年７月
|
当社取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕
|
2012年７月
|
㈱バイタルネット取締役常務執行役員
|
2013年７月
|
当社取締役〔営業・仕入担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
当社取締役〔渉外担当〕
|
2017年６月
|
当社取締役〔営業担当〕
|
2018年６月
|
当社取締役〔ＩＲ担当〕
|
2019年６月
|
当社取締役〔営業・仕入担当〕
|
2020年６月
|
当社取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
|
2021年６月
|
当社代表取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
|
2023年６月
|
当社代表取締役副社長〔渉外・薬局事業担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役社長
|
|
(注)３
|
111
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
井口 順之
|
1968年３月16日生
|
1990年４月
|
㈱ダイゴ〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2010年４月
|
㈱ケーエスケー長浜支店長
|
2017年７月
|
同社執行役員京滋営業部長
|
2019年５月
|
同社執行役員人事部長
|
2019年６月
|
同社取締役総務部長兼人事部長
|
2020年６月
|
同社取締役管理本部長兼人事部長
|
2020年６月
|
当社執行役員〔法務コンプライアンス部長〕
|
2021年６月
|
㈱ケーエスケー取締役管理本部長兼人事部長兼監査・法務コンプライアンス担当
|
2021年６月
|
当社取締役〔ＣＳＲ・総務・人事・法務コンプライアンス・監査担当〕〔現任〕
|
2025年４月
|
㈱ケーエスケー取締役 管理本部長
|
2025年６月
|
同社代表取締役社長〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役社長
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
鈴木 三尚
|
1977年10月17日生
|
2008年７月
|
㈱バイタルネット入社
|
2010年７月
|
同社営業開発室長
|
2013年７月
|
同社仙台支店長
|
2014年７月
|
同社宮城営業部長
|
2015年７月
|
同社執行役員 営業本部長兼営業戦略部長
|
2017年６月
|
同社取締役兼執行役員営業本部長
|
2020年７月
|
同社取締役兼常務執行役員 営業本部長
|
2022年７月
|
当社執行役員 営業・仕入部担当部長兼ＭＡＰｓ担当部長
|
2023年６月
|
当社取締役〔営業・仕入・ＭＡＰｓ担当〕〔現任〕 ㈱ほくやく社外取締役〔現任〕 ㈱アステム社外取締役〔現任〕 ㈱バイタルネット取締役副社長兼執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
同社代表取締役副社長 経営・営業管掌（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役副社長 ㈱ほくやく社外取締役 ㈱アステム社外取締役
|
|
(注)３
|
162
|
取締役
|
鈴木 宏一郎
|
1974年11月21日生
|
2000年８月
|
㈱ニチエー〔現㈱バイタルネット〕入社
|
2008年７月
|
同社新潟第二支店長
|
2011年７月
|
同社新潟営業部長
|
2014年７月
|
同社執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略部長兼新潟担当
|
2018年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略担当兼新潟担当
|
2019年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼新潟担当
|
2020年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼関越担当
|
2021年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長
|
2022年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長
|
2023年６月
|
当社取締役〔事業開発担当〕〔現任〕 ㈱バイタルネット取締役兼常務執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長
|
2024年６月
|
同社取締役兼常務執行役員 営業本部長（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
1,027
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
喜多 勇夫
|
1966年11月15日生
|
1989年４月
|
㈱太陽神戸銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行
|
2017年４月
|
㈱三井住友銀行堺エリア支店長
|
2019年５月
|
当社経理財務部 担当部長
|
2019年７月
|
㈱ケーエスケー執行役員〔財務担当〕
|
2020年６月
|
同社取締役〔財経、債権管理部担当〕
|
2021年６月
|
同社取締役〔債権管理部、業務改革推進部担当兼財経、経営企画、情報システム、関連会社担当〕
|
2021年７月
|
当社執行役員 経理財務部担当部長
|
2022年７月
|
当社執行役員 経理財務部長
|
2023年６月
|
当社取締役〔経理財務担当〕〔現任〕
|
2025年６月
|
㈱ケーエスケー代表取締役 債権管理、業務改革推進、財経、経営企画、関連会社管掌〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
松井 秀太郎
|
1957年９月29日生
|
1985年５月
|
松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社
|
1992年７月
|
同社代表取締役専務
|
1998年10月
|
㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長
|
2014年１月
|
㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
当社取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ファイネス代表取締役社長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小野木 喜惠子
|
1959年４月５日生
|
1979年10月
|
郵政省入省〔盛岡地方貯金局採用〕
|
2005年４月
|
宮城県小牛田郵便局副局長
|
2006年７月
|
東北郵政研修所教官
|
2007年10月
|
㈱かんぽ生命仙台支店業務部長
|
2010年４月
|
同社山形支店業務部長
|
2012年４月
|
同社盛岡支店長
|
2014年10月
|
同社仙台支店長
|
2015年４月
|
同社仙台サービスセンター所長
|
2015年９月
|
同社執行役仙台事務サービスセンター長
|
2019年４月
|
同社常務執行役
|
2019年９月
|
同社常務執行役東京事務サービスセンター長
|
2020年４月
|
日本郵便㈱常務執行役員東北支社長
|
2023年６月
|
当社取締役〔現任〕
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
桂 淳
|
1961年１月４日生
|
1983年４月
|
ICIファーマ〔現アストラゼネカ㈱〕入社
|
2000年１月
|
同社オンコロジー事業本部長
|
2005年１月
|
同社取締役オンコロジー事業本部長
|
2012年８月
|
同社AstraZeneca Global Portfolio & Product Strategy Head（Senior Global Marketing Director）of IRESSA兼アストラゼネカ㈱取締役
|
2015年８月
|
メルクセローノ㈱〔現メルクバイオファーマ㈱〕取締役オンコロジー事業本部長
|
2018年１月
|
オンコロジービジネスコンサルティング代表（現任）
|
2018年５月
|
㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役社長兼CEO
|
2021年３月
|
㈱ケアネット社外取締役
|
2023年３月
|
㈱LinDo代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
当社取締役〔現任〕
|
2024年３月
|
㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼CEO（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) オンコロジービジネスコンサルティング代表 ㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼CEO ㈱LinDo代表取締役社長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
継田 雅美
|
1962年12月12日生
|
1985年５月
|
臨床検査技師免許取得
|
1985年６月
|
薬剤師免許取得
|
1987年４月
|
新潟市民病院 薬剤部
|
2006年４月
|
日本病院薬剤師会認定 感染制御専門薬剤師
|
2007年７月
|
新津医療センター病院 薬剤部 部長
|
2010年３月
|
日本化学療法学会認定 抗菌化学療法認定薬剤師
|
2014年３月
|
新潟薬科大学 博士（薬学）
|
2016年４月
|
新潟薬科大学 薬学部 臨床薬学教育研究センター 教授
|
2020年１月
|
ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター
|
2023年４月
|
新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授〔現任〕
|
2023年６月
|
当社取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) 新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 監査等委員
|
西巻 孝
|
1961年９月12日生
|
1984年３月
|
兵庫薬販㈱〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2014年10月
|
㈱ケーエスケー滝野支店長
|
2017年４月
|
同社神戸支店長
|
2018年４月
|
同社兵庫第一営業部長
|
2020年４月
|
同社総務部長
|
2020年７月
|
同社執行役員総務部長
|
2024年４月
|
同社執行役員 管理本部長付部長
|
2024年６月
|
同社常勤監査役〔現任〕
|
2024年６月
|
当社取締役監査等委員〔現任〕
|
|
(注)４
|
1
|
取締役 監査等委員
|
高橋 誠也
|
1963年12月14日生
|
1996年４月
|
弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所
|
2002年４月
|
狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕
|
2009年４月
|
当社監査役
|
2023年６月
|
当社取締役監査等委員〔現任〕
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 監査等委員
|
西谷 剛史
|
1974年４月29日生
|
1999年10月
|
朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入社
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2008年４月
|
㈱経営共創基盤入社
|
2011年２月
|
㈱プライムムーバー代表取締役
|
2020年６月
|
当社監査役
|
2021年１月
|
日本CGA㈱代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
当社取締役監査等委員〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) 日本CGA㈱代表取締役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,576
|
(注) １．当社は、監査等委員会設置会社であります。
２．小野木喜惠子、桂淳、継田雅美、高橋誠也、西谷剛史は、社外取締役であります。なお、当社は５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の７名で構成されております。
執行役員 内藤 茂美 総務・人事部長
執行役員 髙橋 喜春 経営企画部長
執行役員 寺村 明 営業・仕入部長
執行役員 武田 英男 法務コンプライアンス部長
執行役員 平谷 洋 SCM担当兼GDP統括部長
執行役員 横山 浩士 経営企画部担当部長兼コーポレートコミュニケーション担当部長
執行役員 佐藤 健太 コーポレートコミュニケーション部長
b.2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、
「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を
上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容
（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
村井 泰介
|
1954年４月１日生
|
1987年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1989年10月
|
同社経営企画室長
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1996年４月
|
同社営業本部長
|
1997年４月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
同社取締役副社長
|
2006年６月
|
同社社長補佐兼渉外担当兼ＩＲ担当
|
2009年４月
|
当社取締役〔経営企画担当〕
|
2014年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当
|
2014年６月
|
㈱ファイネス取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
当社代表取締役社長
|
2017年６月
|
当社代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ
|
2018年６月
|
㈱ケーエスケー取締役〔現任〕
|
2019年６月
|
当社代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ兼経営企画担当〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役 ㈱ケーエスケー取締役
㈱ファイネス取締役
|
|
(注)３
|
109
|
代表取締役副社長
|
一條 武
|
1959年10月16日生
|
1985年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1997年４月
|
同社福島支店長
|
2002年10月
|
同社山形営業部長
|
2006年７月
|
同社執行役員宮城営業部長
|
2009年７月
|
同社営業本部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
当社取締役
|
2012年７月
|
当社取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕
|
2012年７月
|
㈱バイタルネット取締役常務執行役員
|
2013年７月
|
当社取締役〔営業・仕入担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
当社取締役〔渉外担当〕
|
2017年６月
|
当社取締役〔営業担当〕
|
2018年６月
|
当社取締役〔ＩＲ担当〕
|
2019年６月
|
当社取締役〔営業・仕入担当〕
|
2020年６月
|
当社取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
|
2021年６月
|
当社代表取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
|
2023年６月
|
当社代表取締役副社長〔渉外・薬局事業担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役社長
|
|
(注)３
|
111
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
井口 順之
|
1968年３月16日生
|
1990年４月
|
㈱ダイゴ〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2010年４月
|
㈱ケーエスケー長浜支店長
|
2017年７月
|
同社執行役員京滋営業部長
|
2019年５月
|
同社執行役員人事部長
|
2019年６月
|
同社取締役総務部長兼人事部長
|
2020年６月
|
同社取締役管理本部長兼人事部長
|
2020年６月
|
当社執行役員〔法務コンプライアンス部長〕
|
2021年６月
|
㈱ケーエスケー取締役管理本部長兼人事部長兼監査・法務コンプライアンス担当
|
2021年６月
|
当社取締役〔ＣＳＲ・総務・人事・法 務コンプライアンス・監査担当〕〔現任〕
|
2025年４月
|
㈱ケーエスケー取締役 管理本部長
|
2025年６月
|
同社代表取締役社長〔現任〕
|
|
（重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役社長
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
鈴木 三尚
|
1977年10月17日生
|
2008年７月
|
㈱バイタルネット入社
|
2010年７月
|
同社営業開発室長
|
2013年７月
|
同社仙台支店長
|
2014年７月
|
同社宮城営業部長
|
2015年７月
|
同社執行役員 営業本部長兼営業戦略部長
|
2017年６月
|
同社取締役兼執行役員営業本部長
|
2020年７月
|
同社取締役兼常務執行役員 営業本部長
|
2022年７月
|
当社執行役員 営業・仕入部担当部長兼ＭＡＰｓ担当部長
|
2023年６月
|
当社取締役〔営業・仕入・ＭＡＰｓ担当〕〔現任〕 ㈱ほくやく社外取締役〔現任〕 ㈱アステム社外取締役〔現任〕 ㈱バイタルネット取締役副社長兼執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
同社代表取締役副社長 経営・営業管掌（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役副社長 ㈱ほくやく社外取締役 ㈱アステム社外取締役
|
|
(注)３
|
162
|
取締役
|
鈴木 宏一郎
|
1974年11月21日生
|
2000年８月
|
㈱ニチエー〔現㈱バイタルネット〕入社
|
2008年７月
|
同社新潟第二支店長
|
2011年７月
|
同社新潟営業部長
|
2014年７月
|
同社執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略部長兼新潟担当
|
2018年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略担当兼新潟担当
|
2019年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼新潟担当
|
2020年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼関越担当
|
2021年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長
|
2022年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長
|
2023年６月
|
当社取締役〔事業開発担当〕〔現任〕 ㈱バイタルネット取締役兼常務執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長
|
2024年６月
|
同社取締役兼常務執行役員 営業本部長（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
1,027
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
喜多 勇夫
|
1966年11月15日生
|
1989年４月
|
㈱太陽神戸銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行
|
2017年４月
|
㈱三井住友銀行堺エリア支店長
|
2019年５月
|
当社経理財務部 担当部長
|
2019年７月
|
㈱ケーエスケー執行役員〔財務担当〕
|
2020年６月
|
同社取締役〔財経、債権管理部担当〕
|
2021年６月
|
同社取締役〔債権管理部、業務改革推進部担当兼財経、経営企画、情報システム、関連会社担当〕
|
2021年７月
|
当社執行役員 経理財務部担当部長
|
2022年７月
|
当社執行役員 経理財務部長
|
2023年６月
|
当社取締役〔経理財務担当〕〔現任〕
|
2025年６月
|
㈱ケーエスケー代表取締役、債権管理、業務改革推進、財経、経営企画、関連会社管掌〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
小野木 喜惠子
|
1959年４月５日生
|
1979年10月
|
郵政省入省〔盛岡地方貯金局採用〕
|
2005年４月
|
宮城県小牛田郵便局副局長
|
2006年７月
|
東北郵政研修所教官
|
2007年10月
|
㈱かんぽ生命仙台支店業務部長
|
2010年４月
|
同社山形支店業務部長
|
2012年４月
|
同社盛岡支店長
|
2014年10月
|
同社仙台支店長
|
2015年４月
|
同社仙台サービスセンター所長
|
2015年９月
|
同社執行役仙台事務サービスセンター長
|
2019年４月
|
同社常務執行役
|
2019年９月
|
同社常務執行役東京事務サービスセンター長
|
2020年４月
|
日本郵便㈱常務執行役員東北支社長
|
2023年６月
|
当社取締役〔現任〕
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
桂 淳
|
1961年１月４日生
|
1983年４月
|
ICIファーマ〔現アストラゼネカ㈱〕入社
|
2000年１月
|
同社オンコロジー事業本部長
|
2005年１月
|
同社取締役オンコロジー事業本部長
|
2012年８月
|
同社AstraZeneca Global Portfolio & Product Strategy Head（Senior Global Marketing Director）of IRESSA兼アストラゼネカ㈱取締役
|
2015年８月
|
メルクセローノ㈱〔現メルクバイオファーマ㈱〕取締役オンコロジー事業本部長
|
2018年１月
|
オンコロジービジネスコンサルティング代表（現任）
|
2018年５月
|
㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役社長兼CEO
|
2021年３月
|
㈱ケアネット社外取締役
|
2023年３月
|
㈱LinDo代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
当社取締役〔現任〕
|
2024年３月
|
㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼CEO（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) オンコロジービジネスコンサルティング代表 ㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼CEO ㈱LinDo代表取締役社長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
継田 雅美
|
1962年12月12日生
|
1985年５月
|
臨床検査技師免許取得
|
1985年６月
|
薬剤師免許取得
|
1987年４月
|
新潟市民病院 薬剤部
|
2006年４月
|
日本病院薬剤師会認定 感染制御専門薬剤師
|
2007年７月
|
新津医療センター病院 薬剤部 部長
|
2010年３月
|
日本化学療法学会認定 抗菌化学療法認定薬剤師
|
2014年３月
|
新潟薬科大学 博士（薬学）
|
2016年４月
|
新潟薬科大学 薬学部 臨床薬学教育研究センター 教授
|
2020年１月
|
ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター
|
2023年４月
|
新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授〔現任〕
|
2023年６月
|
当社取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) 新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 監査等委員
|
高橋 喜春
|
1962年４月４日生
|
1986年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
2004年11月
|
㈱バイタルネット財務部長
|
2008年７月
|
同社執行役員財務部長
|
2009年４月
|
当社経営企画部長兼経理財務部長
|
2020年７月
|
当社執行役員経理財務部長
|
2022年７月
|
当社執行役員経営企画部長（現任）
|
2024年７月
|
㈱バイタルネット監査役（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役監査等委員就任（予定）
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット監査役
|
|
(注)４
|
3
|
取締役 監査等委員
|
西谷 剛史
|
1974年４月29日生
|
1999年10月
|
朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入社
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2008年４月
|
㈱経営共創基盤入社
|
2011年２月
|
㈱プライムムーバー代表取締役
|
2020年６月
|
当社監査役
|
2021年１月
|
日本CGA㈱代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
当社取締役監査等委員〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) 日本CGA㈱代表取締役
|
|
(注)４
|
―
|
取締役 監査等委員
|
岩田 摩美子
|
1975年８月４日生
|
2005年10月
|
弁護士登録 フロンティア法律事務所入所
|
2010年７月
|
ことぶき総合法律事務所開所
|
2016年４月
|
仙台家庭裁判所 家事調停委員（現任）
|
2020年４月
|
宮城県民共済生活協同組合理事（現任）
|
2022年３月
|
宮城県男女共同参画審議会委員（現任）
|
2022年６月
|
㈱デンコードー社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
フォレストアップ法律事務所開所（現任）
|
2023年４月
|
独立行政法人日本スポーツ振興センター審査専門委員会委員（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役監査等委員就任（予定）
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱デンコードー社外取締役
|
|
(注)４
|
3
|
計
|
1,426
|
(注) １．西谷剛史氏は社外取締役候補者であります。当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時を
もって２年となります。なお、当社は、西谷剛史氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定し、同取引所に届け出ております。
２．岩田摩美子氏は新任の社外取締役候補者であります。岩田摩美子氏は弁護士としての専門的な見識を持ち、豊富な実務経験を有することから、職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
なお、当社は、岩田摩美子氏を東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は取締役全員(監査等委員である取締役を含む)を被保険者とする役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保
険）契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責
任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、故意又は
重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により補填されません。保険料は全額当社が負担いた
します。また、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当
該保険契約を更新する予定であります。
６. 当社は西谷剛史氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、
当該契約に基づく責任限度額は会社法第425条第１項の最低責任限度額としております。また、西谷
剛史氏の再任が承認された場合、当社は西谷剛史氏との間で責任限定契約を継続する予定でありま
す。また、岩田摩美子氏の新任が承認された場合、当社は岩田摩美子氏との間で責任限定契約を締結
する予定であります。
７．取締役監査等委員候補者岩田摩美子氏の戸籍上の氏名は、上林摩美子氏であります。
８．小野木喜惠子、桂淳、継田雅美、西谷剛史、岩田摩美子は、社外取締役候補であります。
②社外役員の状況
なお、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、
「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を
提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名となります。
社外取締役の小野木喜惠子は、地域の生活基盤を支えるサービスを提供する企業において要職を歴任し、2023年６月より当社の社外取締役を務めております。豊富な経験・実績、高い見識を引き続き当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の桂淳は、オンコロジービジネスコンサルティング代表、㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役であり、長年にわたるグローバル製薬会社での取締役としての先進的なガバナンス経験、製薬事業分野における専門的かつ幅広い知識を当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の継田雅美は、新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染症研究室 教授であり、直接経営に関与された経験はありませんが、医療技術学部教授としての高い見識と幅広い経験、感染症・臨床領域における高度な専門性を当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の岩田摩美子は、弁護士の実務を通じて培われた豊富な経験を当社の監査業務に活かしていただけると判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。弁護士として培われた高い専門性、当社のガバナンス強化に反映していただけるため選任しております。
社外取締役である西谷剛史は、公認会計士の資格を有し、また企業の経営支援を行う会社を経営しております。同氏の会計及び経営全般にわたる高度な知識と豊富な経験を当社の監査・監督に活かしていただくため選任しております。
なお、上記の社外取締役の５名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。
