2024年3月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役 朝香 友治 (72歳) 議決権保有率 0.02%

略歴

1974年4月

住友商事(株)入社

2001年5月

欧州住友商事会社CFO

2006年6月

住友商事フィナンシャルマネジメント(株)代表取締役社長

2009年6月

住商情報システム(株)
(現 SCSK(株))常勤監査役

2011年10月

SCSK(株)常勤監査役

2013年6月

(株)JIEC常勤監査役

2017年7月

当社顧問

2018年6月

当社取締役(常勤監査等委員)

2022年6月

当社代表取締役

2023年6月

当社代表取締役副社長コーポレート管掌CFO

2024年4月

当社代表取締役副社長(現任)

所有者

 

(5) 【所有者別状況】

 

(2024年3月31日現在)

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

-

24

33

92

144

11

8,632

8,936

所有株式数
(単元)

-

82,429

4,731

112,380

32,998

60

67,780

300,378

34,843

所有株式数
の割合(%)

-

27.44

1.58

37.41

10.99

0.02

22.56

100.00

 

(注)1.自己株式4,680株は、「個人その他」に46単元及び「単元未満株式の状況」に80株を含めて記載しております。

2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ24単元及び18株含まれております。

 

役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役会長兼社長

今野 邦廣

1940年7月15日生

1987年4月

(株)バイテック((株)バイテックホールディングス)設立

代表取締役社長

1996年11月

同社取締役相談役

2003年6月

同社特別顧問

2012年6月

同社代表取締役会長

2013年4月

同社代表取締役会長兼社長

2018年1月

バイテックグローバルエレクトロニクス(株)((株)レスターエレクトロニクス)代表取締役社長

2018年4月

(株)バイテックベジタブルファクトリー代表取締役会長

2018年8月

同社取締役会長

2019年4月

当社代表取締役会長兼CEO

2020年4月

当社代表取締役CEO

2023年6月

当社代表取締役会長兼社長CEO

2024年4月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

(注)2

3,225株

代表取締役副社長

山口 秀哉

1959年4月21日生

1982年4月

(株)東芝入社

2000年4月

東芝ヨーロッパ電子部品社副社長

2005年6月

東芝アメリカ電子部品社副社長

2012年6月

同社社長

2016年6月

東芝デバイス(株)代表取締役社長

2019年10月

当社常務執行役員

(株)レスターエレクトロニクス専務執行役員

2020年4月

(株)レスターエレクトロニクス専務取締役

2020年10月

当社専務執行役員(株)レスターエレクトロニクス代表取締役社長

2021年6月

当社代表取締役

2022年6月

当社副社長執行役員

2023年6月

当社代表取締役副社長COO

2024年4月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)2

5,977株

代表取締役副社長

朝香 友治

1952年1月28日生

1974年4月

住友商事(株)入社

2001年5月

欧州住友商事会社CFO

2006年6月

住友商事フィナンシャルマネジメント(株)代表取締役社長

2009年6月

住商情報システム(株)
(現 SCSK(株))常勤監査役

2011年10月

SCSK(株)常勤監査役

2013年6月

(株)JIEC常勤監査役

2017年7月

当社顧問

2018年6月

当社取締役(常勤監査等委員)

2022年6月

当社代表取締役

2023年6月

当社代表取締役副社長コーポレート管掌CFO

2024年4月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)2

5,048株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役専務

今野 宏晃

1973年1月9日生

1997年4月

朝日火災海上保険(株)(現 楽天損害保険(株))入社

2009年6月

(株)バイテック((株)バイテックホールディングス)監査役

2013年4月

同社入社

2017年4月

同社執行役員

(株)バイテックグリーンエナジ―常務取締役

2018年4月

(株)バイテックエネスタ代表取締役社長

2019年4月

当社グループ執行役員

2020年4月

当社常務執行役員

2022年4月

当社専務執行役員

2023年4月

(株)レスターコミュニケーションズ代表取締役社長

2023年6月

当社代表取締役専務(現任)

(注)2

31,326株

取締役

戸川 清

1948年5月21日生

1971年4月

 

日立化成工業(株)(現(株)レゾナック)入社

2000年4月

同社執行役国際事業推進室長

2004年4月

同社執行役常務営業本部長

2007年4月

同社執行役専務営業本部長

2010年4月

同社執行役専務経営戦略本部長兼グループ会社室長

2013年3月

VISTOM Marketing代表(現任)

 

昭和電線ホールディングス(株)(現 SWCC(株))社外取締役

2017年9月

当社社外監査役

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)

2024年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2

0株

取締役

尹 晋赫

1953年10月6日生

1979年4月

Samsung Electronics Co.,Ltd.入社

2006年4月

 

同社LCD統括モバイルディスプレイ事業部長副社長

2009年4月

 

Samsung Mobile Display Co.,Ltd.(現 Samsung Display Co.,Ltd.) 事業部長副社長

2010年4月

日本サムスン(株)代表理事

2012年4月

S-1CORPORATION代表理事社長

2013年4月

韓国産業技術保護協会会長

2018年1月

S-1CORPORATION顧問

2020年4月

当社顧問(非常勤)

2024年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2

0株

取締役(常勤監査等委員)

鈴木 俊幸

1962年10月23日生

1987年6月

(株)バイテック((株)バイテックホールディングス)入社

2010年4月

同社執行役員

2012年4月

同社執行役員常務

2015年6月

(株)バイテックホールディングス取締役

バイテックグローバルエレクトロニクス(株)代表取締役社長

2017年4月

同社常務取締役

2018年10月

同社専務取締役

2019年4月

(株)レスターエレクトロニクス取締役常務執行役員

2020年4月

同社社長付

2023年4月

(株)レスターホールディングス監査等委員会付

2023年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

24,400株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役(常勤監査等委員)

今野 剛実

1970年5月22日生

1996年4月

加賀電子(株)入社

2006年4月

(株)インフォニクス入社

2009年10月

(株)PTT(現 (株)レスターサプライチェーンソリューションズ)入社

2011年10月

(株)アイセコ((株)バイテックデバイス)入社

2012年4月

(株)バイテック((株)バイテックホールディングス)入社

2020年4月

当社事業開発室室長

2024年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

24,407株

取締役監査等委員

手塚 仙夫

1948年1月9日生

1972年3月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1974年4月

公認会計士登録

1992年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員

2013年6月

有限責任監査法人トーマツ退職

2015年6月

(株)バイテック((株)バイテックホールディングス)社外取締役(監査等委員)

2016年6月

(株)ヤクルト本社社外監査役

2019年4月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

0株

取締役監査等委員

伊達 玲子

1951年12月21日生

1983年4月

(株)オーディーエス入社

1995年4月

同社常務取締役

2001年1月

ダイワ精機(株)入社

2005年1月

同社代表取締役社長

2011年1月

南部化成(株)入社

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

0株

取締役監査等委員

笠野 さち子

1977年4月14日生

2001年10月

弁護士登録 三宅坂総合法律事務所入所

2011年1月

同事務所パートナー

2016年1月

霞門綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設(現任)

2021年6月

(株)ソシオネクスト社外監査役

2022年3月

(株)ソシオネクスト社外取締役(監査等委員)

2023年6月

(株)ソシオネクスト社外取締役(現任)

2023年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2023年11月

(株)プラップジャパン社外監査役(現任)

(注)3

0株

94,383株

 

 

(注) 1.戸川清氏、尹晋赫氏、手塚仙夫氏、伊達玲子氏、笠野さち子氏は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年6月30日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2023年6月30日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2024年6月30日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。

5.今野宏晃氏は、代表取締役会長兼社長の次男であります。

6.今野剛実氏は、代表取締役会長兼社長の長男であります。

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数

杉本 茂次

1951年7月1日生

1974年4月

1978年4月

1989年7月

2015年12月

2016年1月

2016年5月

2016年6月

 

2018年6月

2020年6月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

公認会計士登録

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー

有限責任監査法人トーマツ退職

杉本茂次公認会計士事務所開設(現任)

(株)イオンファンタジー社外監査役(現任)

(株)イオン銀行社外監査役(現任)

日鉄住金物産(株)(現 日鉄物産(株))社外監査役(現任)

(株)バイテックホールディングス補欠監査等委員

大阪製鐵(株)社外監査役(現任)

0株

 

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役との利害関係

社外取締役は5名であり、当該社外取締役と当社との人的・資本的関係または取引関係において、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮した当社独自の基準に基づいて判断しております。

b.当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況

・社外取締役 戸川清は、機能材料、先端部品・システムメーカーの営業責任者、経営戦略責任者や大学講師としての幅広い経験と卓越した見識に基づき、客観的・中立的な立場で当社の経営の監督・監査・事業戦略における意見をいただくことが、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化と事業成長に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。

・社外取締役 尹晋赫は、グローバル企業における経営戦略の立案やデバイスビジネスに関する事業責任者として、長年培った幅広い経営の経験とグローバルの視点に基づき、客観的・中立的な立場で当社の経営の監督・グローバル戦略・事業戦略における意見をいただくことが、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化と事業成長に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。

・社外取締役 手塚仙夫は、公認会計士としての専門的知識・経験などを有し、客観的・中立的な立場から適切な意見が期待できるとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。

・社外取締役 伊達玲子は、経営及びマーケティングのコンサルティング業並びに製造業における実務と経営に長く携わることで得た豊富な経験と見識に基づき、客観的・中立的な立場で当社の経営を監督・監査していただくことが、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。

・社外取締役 笠野さち子は、弁護士としての専門知識・経験及び客観的・中立的な立場から、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がると判断したため社外取締役に選任しております。

 

 

 社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査等委員は全員、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。その他にも、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなどの相互連携を図ります。

a.他の会社の業務執行者及び社外役員の兼任状況

・社外取締役 戸川清は、VISTOM Marketing代表であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。

・社外取締役 笠野さち子は、潮見坂綜合法律事務所弁護士、株式会社ソシオネクスト社外取締役、株式会社プラップジャパン社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。

b.独立性に関する判断基準

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外取締役または社外取締役候補者は独立性を有しているものと判断しております。

ⅰ.当社及びグループ会社の業務執行者(※1)又は過去10年間において当社グループの業務執行者であった者

ⅱ.当社グループの主要な取引先(※2)またはその業務執行者

ⅲ.当社グループを主要な取引先とする者(※3)またはその業務執行者

ⅳ.当社グループの主要な借入先(※4)またはその業務執行者

ⅴ.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している株主またはその業務執行者

ⅵ.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している会社の業務執行者

ⅶ.当社または当社の連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者

ⅷ.当社グループから役員報酬以外に多額(※5)の金銭その他財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門的サービスを提供する者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者)

ⅸ.当社グループから多額の寄付または助成を受けている者(当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体の業務執行者)

ⅹ.当社グループの業務執行者が社外取締役または社外監査役となっている会社の業務執行者

ⅺ.上記ⅱからⅷまでのいずれかに過去3年間において該当していた者

ⅻ.上記ⅰからⅷまで及びⅺのいずれかに該当する者が重要な者(※6)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

 

※1:業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。

※2:当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社グループに行っている者をいう。

※3:当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社グループから受けた者をいう。

※4:当社グループの主要な借入先とは、直近事業年度末において当社グループの連結総資産の2%以上を当社グループに融資していたものをいう。

※5:多額とは、個人の場合は年間10百万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間連結売上高又は総収入の2%以上をいう。

※6:重要な者とは、会社においては業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職、会社以外の団体においては当該団体に所属する者をいう。

 

関係会社

 

4 【関係会社の状況】

(1) 連結子会社

(2024年3月31日現在)

会社の名称

住所

資本金

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合(%)

役員の
兼任

資金
援助

設備の
賃貸借等

株式会社レスターエレクトロニクス(注)2、3

東京都港区

310
百万円

半導体及び
電子部品事業
(デバイス)

100.0

あり

あり

あり

CU TECH CORPORATION(注)2

大韓民国

8,828.75

百万ウォン

半導体及び
電子部品事業
(EMS)

69.4

なし

なし

なし

株式会社レスターサプライチェーンソリューション(注)3

東京都港区

308

百万円

調達事業
(調達)

80.0

あり

あり

あり

株式会社レスターコミュニケーションズ

東京都港区

400

百万円

電子機器事業
(電子機器)

100.0

あり

あり

あり

カードサービス株式会社

東京都港区

301

百万円

電子機器事業
(システム機器)

67.3

なし

なし

なし

株式会社バイテックエネスタ

東京都港区

50
百万円

環境エネルギー
(エネルギー)

100.0

あり

あり

あり

株式会社V-Power

東京都港区

40

百万円

環境エネルギー
 (新電力)

82.5

あり

なし

あり

株式会社バイテックベジタブルファクトリー(注)2

東京都港区

2,520

百万円

環境エネルギー
(植物工場)

74.8

なし

あり

あり

UKC ELECTRONICS (H.K.)
CO., LTD.(注)2、4

香港

25,262千
米ドル

半導体及び
電子部品事業
(デバイス)

100.0

あり

あり

なし

他42社

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

2.特定子会社に該当しております。

3.株式会社レスターエレクトロニクス及び株式会社レスターサプライチェーンソリューションについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等

会社名

売上高
(百万円)

経常利益
(百万円)

当期純利益
(百万円)

純資産額
(百万円)

総資産額
(百万円)

株式会社レスターエレクトロニクス

184,553

6,809

4,781

21,372

92,119

株式会社レスターサプライチェーンソリューション

93,069

204

153

1,515

24,668

 

4.債務超過会社であり、2024年3月31日現在で債務超過額は21,396百万円であります。

 

 

(2) 持分法適用関連会社

 

会社の名称

住所

資本金

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合
(%)

関係内容

株式会社プリバテック

東京都品川区

100

百万円

半導体及び電子部品事業

50.0

その他1社

 

 

 

 

 

 

 

(3) その他の関係会社

 

会社の名称

住所

資本金

主要な事業
の内容

議決権の
被所有割合
(%)

関係内容

株式会社ケイエムエフ

神奈川県横浜市

99
百万円

財産管理

20.0

 

 

沿革

 

2 【沿革】

 

年月

事項

2009年5月

株式会社ユーエスシー(以下「ユーエスシー」)と共信テクノソニック株式会社(以下「共信テクノソニック」)が共同持株会社設立(株式移転)による経営統合に合意し、統合契約を締結。

2009年10月

ユーエスシーと共信テクノソニックが株式移転の方法により共同持株会社「株式会社UKCホールディングス」を設立(東京証券取引所市場第一部に上場)。

2010年10月

株式取得により、CU TECH CORPORATION及びその子会社である、東莞新優電子有限公司を子会社化。

2011年10月

存続会社を共信テクノソニックとする吸収合併により、ユーエスシーと共信テクノソニックが合併し、商号を「株式会社UKCエレクトロニクス」へ変更。

2015年4月

吸収分割により、株式会社UKCエレクトロニクスの半導体及び電子部品事業に関する権利義務を承継。株式会社UKCエレクトロニクスは、商号を「株式会社UKCテクノソリューション」へ変更。

2018年5月

株式取得により株式会社LSIテクノを子会社化し、商号を「株式会社UKCシステムエンジニアリング」へ変更。

2018年6月

監査等委員会設置会社へ移行。

2019年4月

株式会社UKCホールディングスと株式会社バイテックホールディングスが経営統合し、商号を「株式会社レスターホールディングス」へ変更。

2020年4月

革新的グループ経営体制へ移行。

2021年6月

株式取得により株式会社PALTEKを子会社化。

2022年2月

株式取得によりカードサービス株式会社を子会社化。

2022年4月

東京証券取引所プライム市場へ移行。

2023年7月

株式取得によりAITジャパン株式会社(現 株式会社レスターWPG)を子会社化。

2023年8月

本社を東京都品川区東品川から東京都港区港南に移転。

2024年1月

株式取得により都築電気株式会社傘下の都築エンベデッドソリューションズ株式会社(現 株式会社レスターエンベデッドソリューションズ)、都築電産貿易(上海)有限公司、都築電産香港有限公司、及び TSUZUKI DENSAN SINGAPORE PTE.LTD.を子会社化。

2024年4月

当社を存続会社とし、100%子会社である株式会社レスターエレクトロニクス、株式会社レスターコミュニケーションズ、株式会社バイテックエネスタの3社を対象として吸収合併し、社名を株式会社レスターに変更。