(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.6％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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代表取締役会長ＣＥＯ
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今野 邦廣
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1940年７月15日生
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1987年４月
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(株)バイテック((株)バイテックホールディングス)設立 代表取締役社長
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1996年11月
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同社取締役相談役
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2003年６月
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同社特別顧問
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2012年６月
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同社代表取締役会長
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2013年４月
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同社代表取締役会長兼社長
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2018年１月
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バイテックグローバルエレクトロニクス(株)((株)レスターエレクトロニクス)代表取締役社長
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2018年４月
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(株)バイテックベジタブルファクトリー代表取締役会長
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2018年８月
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同社取締役会長
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2019年４月
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当社代表取締役会長兼CEO
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2020年４月
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当社代表取締役CEO
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2023年６月
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当社代表取締役会長兼社長CEO
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2024年４月
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当社代表取締役会長兼社長
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2025年６月
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当社代表取締役会長CEO(現任)
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(注)２
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3,225株
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代表取締役社長ＣＯＯ
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林 眞一
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1964年３月27日生
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1988年４月
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松下電器産業(株)(現 パナソニック(株))入社
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2006年４月
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松下テクノトレーディング(株)代表取締役社長
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2011年４月
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パナソニック(株)調達本部 全社集中契約センター所長
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2016年１月
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パナソニック・マニュファクチュアリング・フィリピン(株)代表取締役社長兼パナソニック・フィリピン(株)代表取締役社長
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2019年４月
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パナソニック(株)アプライアンス社ビューティ・パーソナルケア事業部事業部長
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2021年10月
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パナソニック(株)くらしアプライアンス社副社長兼ビューティ・パーソナルケア事業部事業部長
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2022年10月
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パナソニック(株)くらしアプライアンス社副社長、チーフ・ストラテジー・オフィサー(CSO)
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2025年４月
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当社アドバイザー
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2025年６月
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当社代表取締役社長COO(現任)
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(注)２
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6,000株
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取締役専務執行役員
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今野 宏晃
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1973年１月9日生
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1997年４月
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朝日火災海上保険(株)（現 楽天損害保険(株)）入社
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2009年６月
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(株)バイテック((株)バイテックホールディングス)監査役
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2013年４月
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同社入社
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2017年４月
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同社執行役員 (株)バイテックグリーンエナジ―常務取締役
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2018年４月
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(株)バイテックエネスタ代表取締役社長
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2019年４月
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当社グループ執行役員
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2020年４月
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当社常務執行役員
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2022年４月
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当社専務執行役員
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2023年４月
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(株)レスターコミュニケーションズ代表取締役社長
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2023年６月
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当社代表取締役専務
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2024年４月
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当社代表取締役専務システムビジネスユニット統括
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2025年６月
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当社取締役専務執行役員(現任)
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(注)２
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29,731株
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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取締役常務執行役員
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柴田 真裕
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1972年12月26日生
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1995年４月
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(株)ユーエスシー(当社)入社
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2013年４月
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UKC ELECTRONICS(Singapore) PTE. LTD.(現RESTAR ELECTRONICS SINGAPORE
PTE. LTD.)Managing Director
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2017年９月
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UKC ELECTRONICS（H.K）CO., LTD. (現RESTAR ELECTRONICS HONG KONG CO.,LTD.)
LTD.)Managing Director
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2019年９月
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同社総経理
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2023年４月
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(株)レスターエレクトロニクス執行役員
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2023年７月
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同社専務執行役員
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2024年４月
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当社専務執行役員デバイスビジネスユニット統括
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2025年６月
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当社取締役常務執行役員(現任)
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(注)２
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0株
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取締役執行役員
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二島 進
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1968年２月18日生
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1990年４月
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川鉄リース(株)(現 東京センチュリー(株))入社
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1995年５月
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(株)バイテック((株)バイテックホールディングス)入社
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2003年６月
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(株)ホンダトレーディング入社
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2012年９月
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(株)ミスミグループ本社入社
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2015年５月
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(株)バイテック((株)バイテックホールディングス)入社
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2019年４月
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当社執行役員兼財務部部長
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2019年６月
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(株)ディジタルメディアプロフェッショナル社外取締役
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2021年７月
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当社執行役員経営企画部部長兼ＤＸ推進部部長
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2022年４月
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当社常務執行役員
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2024年４月
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当社専務執行役員コーポレートヘッドオフィス担当
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2025年６月
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当社取締役執行役員(現任)
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(注)２
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3,000株
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取締役執行役員
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戸川 清
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1948年５月21日生
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1971年４月
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日立化成工業(株)(現(株)レゾナック)入社
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2000年４月
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同社執行役国際事業推進室長
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2004年４月
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同社執行役常務営業本部長
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2007年４月
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同社執行役専務営業本部長
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2007年10月
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NPO SemiconductorEquipment MaterialInternational, SanJose, California Global Director
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2010年４月
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日立化成工業(株)執行役専務経営戦略本部長兼グループ会社室長
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2015年６月
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昭和電線ホールディングス(株)(現 SWCC(株)）社外取締役
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2017年９月
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当社社外監査役
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2018年６月
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当社社外取締役(監査等委員)
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2024年６月
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当社社外取締役
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2025年１月
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当社取締役
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2025年６月
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当社取締役執行役員(現任)
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(注)２
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0株
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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取締役
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尹 晋赫
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1953年10月６日生
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1979年４月
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Samsung Electronics Co.,Ltd.入社
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2006年４月
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同社LCD統括モバイルディスプレイ事業部長副社長
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2009年４月
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Samsung Mobile Display Co.,Ltd.(現 Samsung Display Co.,Ltd.) 事業部長副社長
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2010年４月
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日本サムスン(株)代表理事
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2012年４月
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S-1CORPORATION代表理事社長
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2013年４月
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韓国産業技術保護協会会長
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2018年１月
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S-1CORPORATION顧問
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2020年４月
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当社顧問(非常勤)
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2024年６月
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当社社外取締役(現任)
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(注)２
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0株
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取締役(常勤監査等委員)
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鈴木 俊幸
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1962年10月23日生
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1987年６月
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(株)バイテック((株)バイテックホールディングス)入社
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2010年４月
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同社執行役員
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2012年４月
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同社執行役員常務
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2015年６月
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(株)バイテックホールディングス取締役 バイテックグローバルエレクトロニクス(株)代表取締役社長
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2017年４月
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同社常務取締役
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2018年10月
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同社専務取締役
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2019年４月
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(株)レスターエレクトロニクス取締役常務執行役員
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2020年４月
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同社社長付
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2023年４月
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(株)レスターホールディングス監査等委員会付
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2023年６月
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当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
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(注)４
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24,400株
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取締役(常勤監査等委員)
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今野 剛実
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1970年５月22日生
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1996年４月
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加賀電子(株)入社
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2006年４月
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(株)インフォニクス入社
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2009年10月
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(株)ＰＴＴ（現 (株)レスターサプライチェーンソリューション）入社
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2011年10月
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(株)アイセコ（(株)バイテックデバイス）入社
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2012年４月
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(株)バイテック（(株)バイテックホールディングス）入社
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2020年４月
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当社事業開発室室長
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2024年６月
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当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
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(注)３
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24,446株
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取締役監査等委員
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手塚 仙夫
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1948年１月９日生
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1972年３月
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等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
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1974年４月
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公認会計士登録
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1992年７月
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監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員
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2013年６月
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有限責任監査法人トーマツ退職
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2015年６月
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(株)バイテック((株)バイテックホールディングス)社外取締役(監査等委員)
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2016年６月
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(株)ヤクルト本社社外監査役
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2019年４月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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0株
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取締役監査等委員
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伊達 玲子
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1951年12月21日生
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1983年４月
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(株)オーディーエス入社
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1995年４月
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同社常務取締役
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2001年１月
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ダイワ精機(株)入社
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2005年１月
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同社代表取締役社長
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2011年１月
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南部化成(株)入社
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2020年６月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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0株
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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取締役監査等委員
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笠野 さち子
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1977年４月14日生
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2001年10月
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弁護士登録 三宅坂総合法律事務所入所
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2011年１月
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同事務所パートナー
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2016年１月
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霞門綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設(現任)
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2021年６月
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(株)ソシオネクスト社外監査役
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2022年３月
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(株)ソシオネクスト社外取締役(監査等委員)
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2023年６月
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(株)ソシオネクスト社外取締役(現任)
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2023年６月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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2023年11月
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(株)プラップジャパン社外監査役(現任)
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(注)４
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0株
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計
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90,802株
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(注) １．尹晋赫氏、手塚仙夫氏、伊達玲子氏、笠野さち子氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2025年６月27日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月27日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月27日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
５．所有株式数は、上記役員一覧表内の所有株式数以外にも役員持株会名義にて保有しております。
６．今野宏晃氏は、代表取締役会長ＣＥＯの次男であります。
７．今野剛実氏は、代表取締役会長ＣＥＯの長男であります。
８．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有
株式数
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杉本 茂次
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1951年７月１日生
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1974年４月 1978年４月 1989年７月 2015年12月 2016年１月 2016年５月 2016年６月 2018年６月 2020年６月
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等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士登録 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー 有限責任監査法人トーマツ退職 杉本茂次公認会計士事務所開設(現任) (株)イオンファンタジー社外監査役(現任) (株)イオン銀行社外監査役(現任) 日鉄住金物産(株)(現 日鉄物産(株))社外監査役(現任) (株)バイテックホールディングス補欠監査等委員 大阪製鐵(株)社外監査役(現任)
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0株
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② 社外役員の状況
ａ．社外取締役との利害関係
社外取締役は４名であり、当該社外取締役と当社との人的・資本的関係または取引関係において、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮した当社独自の基準に基づいて判断しております。
ｂ．当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況
・社外取締役 尹晋赫は、グローバル企業における経営戦略の立案やデバイスビジネスに関する事業責任者として、長年培った幅広い知見と経験に基づき、客観的・中立的な立場で当社の経営の監督・グローバル戦略・事業戦略における意見をいただくことが、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化と事業成長に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 手塚仙夫は、公認会計士としての豊富な専門性の高い知見と経験に基づき、客観的・中立的な立場から適切な意見が期待できるとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 伊達玲子は、マーケティングのコンサルティング業並びに製造業において実務と経営双方での知見と経験に基づき、客観的・中立的な立場で当社の経営を監督・監査していただくことが、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 笠野さち子は、弁護士としての豊富な専門性の高い知見と経験に基づき、客観的・中立的な立場から、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がると判断したため社外取締役に選任しております。
③ 社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は全員、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。その他にも、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなどの相互連携を図ります。
ａ．他の会社の業務執行者及び社外役員の兼任状況
・社外取締役 笠野さち子は、潮見坂綜合法律事務所弁護士、株式会社ソシオネクスト社外取締役、株式会社プラップジャパン社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。
ｂ．独立性に関する判断基準
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外取締役または社外取締役候補者は独立性を有しているものと判断しております。
ⅰ．当社及びグループ会社の業務執行者（※１）又は過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
ⅱ．当社グループの主要な取引先（※２）またはその業務執行者
ⅲ．当社グループを主要な取引先とする者（※３）またはその業務執行者
ⅳ．当社グループの主要な借入先（※４）またはその業務執行者
ⅴ．当社の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主またはその業務執行者
ⅵ．当社グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している会社の業務執行者
ⅶ．当社または当社の連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
ⅷ．当社グループから役員報酬以外に多額（※５）の金銭その他財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者）
ⅸ．当社グループから多額の寄付または助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体の業務執行者）
ⅹ．当社グループの業務執行者が社外取締役または社外監査役となっている会社の業務執行者
ⅺ．上記ⅱからⅷまでのいずれかに過去３年間において該当していた者
ⅻ．上記ⅰからⅷまで及びⅺのいずれかに該当する者が重要な者（※６）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
※１：業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
※２：当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを当社グループに行っている者をいう。
※３：当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを当社グループから受けた者をいう。
※４：当社グループの主要な借入先とは、直近事業年度末において当社グループの連結総資産の２％以上を当社グループに融資していたものをいう。
※５：多額とは、個人の場合は年間10百万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間連結売上高又は総収入の２％以上をいう。
※６：重要な者とは、会社においては業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職、会社以外の団体においては当該団体に所属する者をいう。
