(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
佐藤 誠
|
1963年６月21日
|
1986年４月
|
銀座レストラン高松 入社
|
1988年10月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
2003年４月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社
取締役営業本部長
|
2003年12月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役開発本部長
|
2011年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現当社) 取締役商品本部長
|
2011年10月
|
当社 取締役常務執行役員商品本部長
|
2013年１月
|
当社 代表取締役社長(現任)
|
2020年５月
|
SFPダイニング株式会社 代表取締役社長
|
2021年１月
|
株式会社CMD 取締役（現任）
|
2022年１月
|
SFPダイニング株式会社 取締役
|
|
(注)２
|
83,000
|
常務取締役
|
木村 哲博
|
1970年12月２日
|
1993年11月
|
サムカワフードプランニング株式会社（現当社） 入社
|
2010年１月
|
当社 営業本部 磯丸事業部長
|
2016年９月
|
当社 商品本部 商品開発部長
|
2019年３月
|
当社 商品本部長兼商品開発部長
|
2021年９月
|
株式会社CMD 出向 代表取締役社長
|
2025年３月
|
株式会社CMD 取締役（現任）
|
2025年３月
|
当社 常務執行役員 管理部門管掌
|
2025年５月
|
株式会社ジョースマイル 取締役（現任）
|
2025年５月
|
当社 常務取締役 管理部門管掌（現任）
|
|
(注)２
|
43,900
|
常務取締役
|
加藤 裕
|
1965年１月19日
|
1988年８月
|
株式会社西洋フードシステム（現西洋フード・コンパスグループ株式会社） 入社
|
1996年３月
|
株式会社ラムラ 入社
|
1998年６月
|
サムカワフードプランニング株式会社（現当社） 入社
|
2014年４月
|
当社 営業本部 鳥良事業部長
|
2016年３月
|
当社 営業本部 磯丸事業部長
|
2016年８月
|
SFPダイニング株式会社 取締役
|
2018年３月
|
当社 営業本部長
|
2020年３月
|
当社 執行役員兼事業統括本部長
|
2020年５月
|
当社 取締役 事業統括本部担当
|
2022年１月
|
SFPダイニング株式会社 代表取締役(現任)
|
2023年９月
|
当社 取締役
|
2025年５月
|
当社 常務取締役（現任）
|
|
（注）２
|
4,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
長南 伸明
|
1973年９月９日
|
1996年４月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2008年７月
|
EY新日本有限責任監査法人 パートナー
|
2015年８月
|
長南伸明公認会計士事務所 代表(現任)
|
2015年９月
|
株式会社スタジオアタオ 取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社gumi 社外取締役
|
2017年８月
|
UUUM株式会社 取締役（監査等委員）
|
2019年５月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年７月
|
株式会社gumi 取締役（監査等委員）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
髙見 由香里
|
1964年６月19日
|
1988年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス) 入社
|
2004年10月
|
同社より株式会社ネクスウェイ 出向
|
2007年４月
|
株式会社イトクロ 入社
|
同
|
同社 人材戦略部長
|
2007年６月
|
株式会社ウィルウィル 代表取締役(現任)
|
2014年１月
|
株式会社イトクロ 取締役管理本部長
|
2018年２月
|
同社 エグゼクティブフェロー
|
2021年７月
|
株式会社ＺＵＵ 監査役
|
2022年５月
|
当社 取締役（監査等委員）(現任)
|
2022年６月
|
株式会社ＺＵＵ 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
柿田 徳宏
|
1978年３月２日
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
同
|
小沢・秋山法律事務所 入所
|
2007年10月
|
北村・平賀法律事務所 入所
|
2012年４月
|
けやき総合法律事務所 共同パートナー（現任）
|
2024年５月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
株式会社デサント 社外監査役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
石井 祐輔
|
1973年６月６日
|
1998年４月
|
株式会社ラックランド 入社
|
2002年６月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
|
同
|
同社 店舗開発部
|
2014年６月
|
同社 内部監査チームリーダー兼内部統制推進室長
|
2018年４月
|
同社 内部監査室長兼内部統制推進室長
|
2018年６月
|
同社 グループ監査室長兼内部統制推進室長
|
2022年３月
|
同社 食の安全安心推進室長
|
2024年３月
|
同社 監査等委員会室長
|
2024年５月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年５月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
131,400
|
(注) １．当社は監査等委員会設置会社です。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、長南伸明については2025年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであり、髙見由香里、柿田徳宏、石井祐輔については2024年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2026年２月期に係る開催予定の定時株主総会終結の時までです。
４．取締役長南伸明及び髙見由香里並びに柿田徳宏は、社外取締役です。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 長南 伸明
委員 髙見 由香里
委員 柿田 徳宏
委員 石井 祐輔
② 社外取締役の状況
本書提出日現在におきまして、社外取締役は３名です。
社外取締役３名のうち、長南伸明氏は、公認会計士としての長年の識見、経験と、各社における役員経験から、当社の監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。髙見由香里氏は、長年に渡り人事労務・採用・育成等を担当し、同分野に識見が深いこと、さらに取締役として経営者経験もあることなどから当社の監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。柿田徳宏氏は、弁護士として多くの上場企業、地方公共団体をクライアントとした経験と、企業法務への識見を有していることから当社の取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。また長南伸明氏、髙見由香里氏、柿田徳宏氏は東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員です。当社と長南伸明氏及び髙見由香里氏、柿田徳宏氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由a.企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
また当社は、社外取締役が当社の企業統治に有効に機能するよう、その独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性判断基準等を考慮し判断しております。
