2024年2月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長  矢作 和幸 (64歳) 議決権保有率 12.91%

略歴

1989年6月

株式会社アークリンク代表取締役

1990年11月

株式会社アイペック代表取締役

2011年11月

株式会社アソラ代表取締役(現任)

2012年3月

株式会社オリバ代表取締役

2014年12月

株式会社リリクル代表取締役(現任)

2015年4月

アークホールディングス株式会社代表取締役(現任)

2017年9月

株式会社ファースト代表取締役(現任)

2021年5月

当社取締役

2022年3月

当社代表取締役社長(現任)

所有者

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月29日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

6

8

1

280

295

所有株式数

(単元)

157

10,177

2

6,700

17,036

400

所有株式数の割合(%)

0.92

59.74

0.01

39.33

100.00

 (注)自己株式36,077株は、「個人その他」に360単元及び「単元未満株式の状況」に77株を含めて記載しております。

 

役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社      長

矢作 和幸

1960年3月6日

1989年6月

株式会社アークリンク代表取締役

1990年11月

株式会社アイペック代表取締役

2011年11月

株式会社アソラ代表取締役(現任)

2012年3月

株式会社オリバ代表取締役

2014年12月

株式会社リリクル代表取締役(現任)

2015年4月

アークホールディングス株式会社代表取締役(現任)

2017年9月

株式会社ファースト代表取締役(現任)

2021年5月

当社取締役

2022年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

220,000

取 締 役

経営管理本部長

額田 正道

1978年2月21日

2004年4月

株式会社アイペック 入社

2018年8月

同社取締役(現任)

2018年8月

アークホールディングス株式会社取締役(現任)

2022年3月

当社取締役経営管理本部長(現任)

 

(注)3

取 締 役

事業推進本部長

篠塚 勝

1969年1月24日

1997年9月

株式会社ドン・キホーテ 入社

2006年4月

株式会社アークリンク 入社

2012年12月

同社取締役(現任)

2014年12月

株式会社リリクル取締役(現任)

2016年1月

株式会社アイペック代表取締役(現任)

2022年3月

株式会社オリバ代表取締役(現任)

2022年3月

当社取締役事業推進本部長(現任)

2022年3月

株式会社APS代表取締役(現任)

2022年4月

株式会社アークリンク代表取締役(現任)

2022年4月

2022年11月

アークホールディングス株式会社取締役(現任)

株式会社リユニオン取締役(現任)

 

(注)3

300

取 締 役

濱田 光貴

1982年6月1日

2011年1月

PlayMined株式会社代表取締役

2014年10月

株式会社オプトベンチャーズ(現Bonds Investment Groups株式会社) 入社(現任)

2022年3月

2023年6月 

当社取締役(現任)

株式会社リユニオン代表取締役(現任)

 

(注)3

取 締 役

(注)1

 

行木 明宏

 

1966年10月7日

1989年4月

株式会社千葉銀行 入行

2019年8月

株式会社サンライズ代表取締役(現任)

2019年9月

株式会社スカラ社外取締役(現任)

2022年5月

当社監査役

2023年5月

当社取締役(現任)

 

(注)3

500

監 査 役

(注)2

日向 健太

1984年6月20日

2010年6月

ひかり監査法人 入所

2010年9月

日向会計事務所 開設(現任)

2013年10月

公認会計士登録

2014年4月

税理士登録

2014年11月

税理士法人ゼニックス・コンサルティング 社員

2015年10月

監査法人絆和 代表社員

2018年7月

日向健太税理士事務所 開設(現任)

2022年5月

当社監査役(現任)

2023年10月

サンリバービジネスサービス株式会社代表取締役(現任)

 

(注)4

監 査 役

(注)2

宮本 武明

1989年2月9日

2016年12月

弁護士登録(東京第二弁護士会)アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所

2018年12月

三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社出向

2019年1月

住商リアルティ・マネジメント株式会社出向

2019年10月

株式会社THE LEAGAL 設立

2020年1月

SAKURA法律事務所(現任)

2021年3月

株式会社 THE LEGAL代表取締役(現任)

2022年5月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監 査 役

(注)2

中上川友哉

1955年3月18日

1977年4月

株式会社千葉銀行 入行

2007年6月

株式会社総武 代表取締役社長

2015年6月

ちばぎん・アセットマネジメント株式会社 相談役

2023年5月

当社監査役(現任)

 

(注)5

220,800

 

(注)1.取締役行木明宏は社外取締役であります。

2.監査役日向健太、宮本武明及び中上川友哉は社外監査役であります。

3.2023年5月25日開催の第51回定時株主総会の終結の時から2025年5月開催予定の定時株主総会の終結の時まで

4.2022年5月27日開催の第50回定時株主総会の終結の時から2026年5月開催予定の定時株主総会の終結の時まで

5.2023年5月25日開催の第51回定時株主総会の終結の時から2026年5月開催予定の定時株主総会の終結の時まで

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。社外取締役は、会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を有しており、当社業務に対し、独立した立場から、適切な監督機能を果たしております。

 社外取締役の行木明宏との間には、重要な営業取引や特別な利害関係はありません。

 社外監査役の日向健太は、公認会計士として、多年の経験を有しており、その経験・知見を活かし、独立した立場及び外部の客観的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っております。また、日向健太との間には、重要な営業取引や特別な利害関係はありません。

 社外監査役の宮本武明は、弁護士として、多年の経験を有しており、その経験・知見を活かし、独立した立場及び外部の客観的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っております。また、宮本武明との間には、重要な営業取引や特別な利害関係はありません。

 社外監査役の中上川友哉は、金融の幅広い知識に加え、不動産分野における多様な経験を有しており、その経験・知見を活かし、独立した立場及び外部の客観的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っております。また、中上川友哉との間には、重要な営業取引や特別な利害関係はありません。

 なお、当社は、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めているものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、毎月開催する取締役会及び重要な会議に出席し、客観的見地から適宜、質問、助言、発言等を行い、ガバナンスの強化を図っております。また、取締役会の議案、報告事項については、事前に配布し、要望に応じ、説明や資料等の提供ができる体制としています。

社外監査役は、監査役会開催時に意見交換を行っており、取締役会に出席して重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。社外監査役による監査と内部監査との関係は、必要に応じ、内部監査担当者から常勤監査役への報告及び当該内容の社外監査役への共有等の連携を図っております。また、社外監査役は会計監査人と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。

 

 

関係会社

4【関係会社の状況】

 

2024年2月29日現在

 

名称

住所

資本金

(千円)

主要な事業の内容(注)1

議決権の所有割合又は被所有割合(%)

(注)3

関係内容

(その他の関係会社)

 

 

 

 

 

 

アークホールディングス株式会社

東京都渋谷区

10,000

時間貸駐車場事業

福祉介護事業

 被所有

17.99

[13.19]

 資金の借入

 役員の兼任3名

 業務委託契約

 出向契約

ストーク株式会社

大阪市西区

40,000

コンサルティング業

 被所有

29.38

(連結子会社)

 

 

 

 

 

株式会社リユニオン

 (注)2

東京都渋谷区

5,000

店舗運営事業

賃貸・管理事業

100.00

 資金の貸付

 設備賃貸

 役員の兼任2名

(注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

   2.特定子会社に該当しております。

3.「議決権の所有割合又は被所有割合」欄の[ ]内は、緊密な者による被所有割合で外数であります。

 

沿革

2【沿革】

当社の前身企業は、1972年9月鋳造物の販売を目的に設立された前川産業株式会社であります。その後、前川電気鋳鋼所の子会社を経て、1998年9月に株式会社ゲオホールディングス(2011年11月1日付で株式会社ゲオから商号変更)の100%子会社(株式会社ゲオ企画)となりました。そして、2005年4月に株式会社ゲオアクティブの不動産部門を当社へ営業移管したことにより現在の不動産事業を開始しております。

 

年 月

事     項

(営業移管前)

2002年10月

 

株式会社ゲオホールディングス 社長室不動産事業部において不動産事業を開始

愛知県名古屋市にて分譲マンション3物件のマネジメントを開始

2003年4月

愛知県名古屋市にて新築マンションの企画販売マネジメントを開始

2003年8月

石川県金沢市・富山県富山市にて分譲マンションのリセール事業を開始

2003年9月

不動産事業を株式会社ゲオエステート(現株式会社ゲオアクティブ)に営業移管

2004年2月

宮城県仙台市にて分譲マンションのリセール事業を開始

2005年4月

株式会社ゲオエステートから株式会社ゲオアクティブに商号変更

同時に不動産事業を株式会社ゲオ企画へ営業移管

(営業移管後)

2005年1月

 

株式会社ゲオ企画において不動産事業を開始すべく、定款の目的を変更

同時に本店を愛知県名古屋市千種区に移転

2005年4月

株式会社ゲオ企画から株式会社ゲオエステートに商号変更

株式会社ゲオアクティブの不動産事業を移管し事業を開始

宅地建物取引業者の愛知県知事免許を取得(愛知県知事登録(1)第20216号)

2005年4月

千葉県千葉市にて分譲マンションのリセール事業を開始

2005年10月

大阪府大阪市にて分譲マンションのデベロップメント事業(共同開発)を開始

2005年11月

北海道札幌市にて分譲マンションのデベロップメント事業を開始

2006年3月

三重県いなべ市にて宅地開発のデベロップメント事業を開始

2006年11月

熊本県熊本市にて開発型特別目的会社(SPC)による商業施設デベロップメント事業(共同開発)を開始

2007年5月

東京都港区にてインベストメント事業を開始

2008年3月

名古屋証券取引所セントレックスに株式を上場(証券コード番号3260)

2008年10月

宅地建物取引業者の国土交通大臣免許を取得(国土交通大臣(1)第7782号)

2010年10月

神奈川県横浜市にてストック事業を開始

2011年2月

株式会社ゲオホールディングスが保有する当社株式の一部をストーク株式会社に譲渡

2011年3月

株式会社ゲオホールディングスが保有する当社株式の一部を株式会社みらいアセットパートナーズに譲渡し、当社は株式会社ゲオホールディングスの子会社より離脱

2012年8月

株式会社ゲオエステートから株会社エスポアに商号変更

2013年12月

本店を愛知県名古屋市千種区から愛知県名古屋市緑区に移転

2018年5月

100%子会社株式会社ネオフリークを設立

2022年4月

名古屋証券取引所の市場区分見直しに伴い、名古屋証券取引所ネクスト市場へ上場市場を移行

2023年1月

子会社株式会社ネオフリークから株式会社リユニオンに商号変更

2023年3月

不動産コンサルティング事業を開始

2023年7月

本店を愛知県名古屋市緑区から東京都渋谷区に移転