(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１. 有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
外山 晋吾
|
1972年３月26日
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年７月
|
Deloitte&Touche Los Angeles 事務所入所
|
2002年３月
|
株式会社エディオン入社
|
2004年６月
|
同社取締役就任
|
2008年10月
|
株式会社リクルートホールディングス入社
|
2016年３月
|
株式会社オートバックスセブン入社
|
2018年１月
|
株式会社トラスト・テック（現株式会社オープンアップグループ）執行役員就任
|
2023年８月
|
株式会社ONGAESHI Holdings入社
|
2023年12月
|
当社執行役員副社長就任
|
2024年７月
|
日本公認会計士登録
|
2025年２月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
|
注３
|
7,200
|
取締役会長
|
髙橋 伸彰
|
1977年８月16日
|
2001年４月
|
オリックス株式会社入社
|
2003年６月
|
アクタスマネジメントサービス株式会社入社
|
2005年６月
|
当社設立 当社取締役就任
|
2006年１月
|
当社代表取締役就任
|
2007年３月
|
当社代表取締役社長就任
|
2015年10月
|
当社代表取締役就任
|
2017年２月
|
当社取締役就任(2018年２月退任)
|
2020年２月
|
ファルス株式会社設立 同社代表取締役就任(現任)
|
2023年２月
|
当社取締役就任
|
2023年12月
|
当社代表取締役会長就任
|
2024年４月
|
大和大学政治経済学部グローバルビジネス学科特任准教授(現任)
|
2024年６月
|
一般社団法人WAOJE Tokyo代表理事就任(現任)
|
2025年２月
|
当社取締役会長就任(現任)
|
2025年５月
|
株式会社デジキュー社外取締役就任（現任）
|
|
注３
|
1,476,500
|
取締役
|
金子 麻理
|
1962年８月23日
|
1986年４月
|
日本IBM株式会社入社
|
2002年３月
|
一橋大学大学院商学部経営学科修士課程修了
|
2006年８月
|
米国公認会計士登録
|
2006年９月
|
Fujita Rashi USA Corp.入社
同社会計担当責任者
|
2008年６月
|
Beni LLC設立 代表就任
|
2014年１月
|
当社入社
|
2014年２月
|
当社常勤監査役就任
|
2022年２月
|
当社取締役(常勤監査等委員)就任
|
2022年６月
|
株式会社モリタホールディングス社外監査役就任
|
2023年２月
|
当社代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
株式会社モリタホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2025年２月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
注３
|
18,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
柳澤 大輔
|
1974年２月19日
|
1996年４月
|
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント入社
|
1998年８月
|
合資会社カヤック設立 無限責任社員
|
2005年１月
|
株式会社カヤック設立 代表取締役就任(現任)
|
2015年９月
|
株式会社テー・オー・ダブリュー社外取締役就任(現任)
|
2015年11月
|
株式会社プラコレ取締役就任(現任)
|
2017年５月
|
稲村ガ崎三丁目不動産株式会社（現鎌倉R不動産株式会社）取締役就任(現任)
|
2019年10月
|
INCLUSIVE株式会社社外取締役就任
|
2021年５月
|
株式会社カヤックゼロ代表取締役就任
|
2022年11月
|
株式会社リビングハウス社外取締役就任(現任)
|
2023年２月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2024年４月
|
琉球フットボールクラブ株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
注３
|
2,200
|
取締役
監査等委員
|
松本 直人
|
1980年３月23日
|
2002年４月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2016年１月
|
同社代表取締役就任
|
2017年６月
|
株式会社デジアラホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2022年７月
|
株式会社ABAKAM代表取締役就任(現任)
|
2022年９月
|
株式会社スマートバリュー社外取締役(指名委員及び報酬委員)就任(現任)
|
2023年２月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年６月
|
株式会社ココペリ社外取締役就任(現任)
|
2024年11月
|
Team Local Capital株式会社代表取締役就任(現任)
|
2024年11月
|
Creww Capital株式会社代表取締役就任(現任)
|
2025年12月
|
株式会社RELIC社外取締役就任（現任）
|
|
注４
|
11,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
川中 浩平
|
1977年12月７日
|
2006年10月
|
弁護士登録
モリソン・フォースター法律事務所（旧 伊藤見富法律事務所）入所
|
2010年７月
|
財務省関東財務局（法務監査官、特定任期付職員）入所
|
2014年９月
|
一般社団法人神奈川ニュービジネス協議会監事就任(現任)
|
2015年４月
|
ユナイト法律会計事務所設立 代表パートナー就任(現任)
|
2017年３月
|
SAMURAI証券株式会社監査役就任(現任)
|
2017年８月
|
Holoeyes株式会社監査役就任(現任)
e-Netホールディングス株式会社監査役就任(現任)
|
2017年９月
|
ファンズ株式会社社外取締役就任(現任)
弁護士法人ユナイト法律会計事務所設立 代表社員就任(現任)
|
2017年10月
|
WealthPark Alternative
Investments株式会社監査役就任(現任)
|
2018年７月
|
一般社団法人日本クラウドファンディング協会監事就任(現任)
|
2019年４月
|
e-Net少額短期保険株式会社監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
株式会社IACEトラベル社外取締役就任(現任)
|
2021年１月
|
ファルス株式会社監査役就任(現任)
|
2021年８月
|
LAETOLI株式会社社外取締役就任(現任)
|
2021年10月
|
株式会社三豊不動産監査役就任（現任）
|
2022年２月
|
株式会社リヴ社外取締役就任(現任)
|
2023年７月
|
株式会社こむぎの監査役就任(現任)
|
2024年２月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注４
|
1,500
|
取締役
監査等委員
|
矢本 浩教
|
1978年１月24日
|
2002年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2006年７月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
税理士登録
|
2011年10月
|
矢本公認会計士事務所入所（現任）
|
2012年６月
|
清友監査法人代表社員就任（現任）
|
2013年６月
|
公認会計士協会近畿会 監査会計委員会副委員長・会報部副部長
|
2016年６月
|
公認会計士協会近畿会 公益法人小委員会委員長
|
2018年５月
|
一般社団法人SDGs推進士業協会 社員・理事
|
2019年６月
|
公認会計士協会近畿会 会員業務推進部長
|
2022年３月
|
アミタホールディングス株式会社社外監査役就任（現任）
|
2024年２月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注４
|
2,200
|
計
|
1,519,100
|
(注) １．取締役柳澤大輔は、社外取締役であります。
２．取締役松本直人、川中浩平及び矢本浩教は、社外取締役(監査等委員)であります。
３．任期は、2025年２月18日開催の株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2024年２月21日開催の株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより業務執行における責任を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により機動的な経営体制を構築するために委任型執行役員制度を導入しております。
執行役員は、アセット開発・企画開発管掌 肥塚昌隆、テナント戦略・企画開発管掌 福嶋宏聡、新規事業・プレミアムガレージハウスカスタマーサクセス管掌 小豆澤信也、人事管掌 吉水将浩、建築・設計管掌 高野隆、経営管理・経営企画管掌 豊田憲一の６名で構成されております。
２. 2026年２月26日開催予定の第21期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
外山 晋吾
|
1972年３月26日
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年７月
|
Deloitte&Touche Los Angeles 事務所入所
|
2002年３月
|
株式会社エディオン入社
|
2004年６月
|
同社取締役就任
|
2008年10月
|
株式会社リクルートホールディングス入社
|
2016年３月
|
株式会社オートバックスセブン入社
|
2018年１月
|
株式会社トラスト・テック（現株式会社オープンアップグループ）執行役員就任
|
2023年８月
|
株式会社ONGAESHI Holdings入社
|
2023年12月
|
当社執行役員副社長就任
|
2024年７月
|
日本公認会計士登録
|
2025年２月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
|
注３
|
7,200
|
取締役会長
|
髙橋 伸彰
|
1977年８月16日
|
2001年４月
|
オリックス株式会社入社
|
2003年６月
|
アクタスマネジメントサービス株式会社入社
|
2005年６月
|
当社設立 当社取締役就任
|
2006年１月
|
当社代表取締役就任
|
2007年３月
|
当社代表取締役社長就任
|
2015年10月
|
当社代表取締役就任
|
2017年２月
|
当社取締役就任(2018年２月退任)
|
2020年２月
|
ファルス株式会社設立 同社代表取締役就任(現任)
|
2023年２月
|
当社取締役就任
|
2023年12月
|
当社代表取締役会長就任
|
2024年４月
|
大和大学政治経済学部グローバルビジネス学科特任准教授(現任)
|
2024年６月
|
一般社団法人WAOJE Tokyo代表理事就任(現任)
|
2025年２月
|
当社取締役会長就任(現任)
|
2025年５月
|
株式会社デジキュー社外取締役就任（現任）
|
|
注３
|
1,476,500
|
取締役
|
金子 麻理
|
1962年８月23日
|
1986年４月
|
日本IBM株式会社入社
|
2002年３月
|
一橋大学大学院商学部経営学科修士課程修了
|
2006年８月
|
米国公認会計士登録
|
2006年９月
|
Fujita Rashi USA Corp.入社
同社会計担当責任者
|
2008年６月
|
Beni LLC設立 代表就任
|
2014年１月
|
当社入社
|
2014年２月
|
当社常勤監査役就任
|
2022年２月
|
当社取締役(常勤監査等委員)就任
|
2022年６月
|
株式会社モリタホールディングス社外監査役就任
|
2023年２月
|
当社代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
株式会社モリタホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2025年２月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
注３
|
18,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
柳澤 大輔
|
1974年２月19日
|
1996年４月
|
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント入社
|
1998年８月
|
合資会社カヤック設立 無限責任社員
|
2005年１月
|
株式会社カヤック設立 代表取締役就任(現任)
|
2015年９月
|
株式会社テー・オー・ダブリュー社外取締役就任(現任)
|
2015年11月
|
株式会社プラコレ取締役就任(現任)
|
2017年５月
|
稲村ガ崎三丁目不動産株式会社（現鎌倉R不動産株式会社）取締役就任(現任)
|
2019年10月
|
INCLUSIVE株式会社社外取締役就任
|
2021年５月
|
株式会社カヤックゼロ代表取締役就任
|
2022年11月
|
株式会社リビングハウス社外取締役就任(現任)
|
2023年２月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2024年４月
|
琉球フットボールクラブ株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
注３
|
2,200
|
取締役
|
三渕 卓
|
1970年11月10日
|
1995年４月
|
東京急行電鉄株式会社（現東急株式会社）入社
|
2022年４月
|
同社都市開発事業部開発第二グループ担当部長
|
2022年７月
|
同社フューチャー・デザイン・ラボ統括部長
|
2025年４月
|
同社不動産運用事業部価値創造グループ統括部長(現任)
|
2026年２月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
注３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
松本 直人
|
1980年３月23日
|
2002年４月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2016年１月
|
同社代表取締役就任
|
2017年６月
|
株式会社デジアラホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2022年７月
|
株式会社ABAKAM代表取締役就任(現任)
|
2022年９月
|
株式会社スマートバリュー社外取締役(指名委員及び報酬委員)就任(現任)
|
2023年２月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年６月
|
株式会社ココペリ社外取締役就任(現任)
|
2024年11月
|
Team Local Capital株式会社代表取締役就任(現任)
|
2024年11月
|
Creww Capital株式会社代表取締役就任(現任)
|
2025年12月
|
株式会社RELIC社外取締役就任（現任）
|
|
注４
|
11,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
佐竹 康峰
|
1953年12月１日
|
1976年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2004年７月
|
三菱東京ウェルスマネジメント証券株式会社（現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社）代表取締役社長就任
|
2008年８月
|
株式会社東京スター銀行取締役就任
|
2011年６月
|
同社取締役会長就任
|
2015年６月
|
SBIホールディングス株式会社社外取締役就任
|
2017年７月
|
住信SBIネット銀行株式会社社外監査役就任
|
2020年６月
|
スルガ銀行株式会社社外取締役監査等委員就任
|
2022年６月
|
株式会社JPホールディングス社外取締役就任（現任）
|
2025年８月
|
株式会社SHIRAKAWA代表取締役就任（現任）
|
2026年２月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
注４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
山内 真理
|
1980年６月25日
|
2006年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2011年５月
|
公認会計士登録
|
2011年５月
|
公認会計士山内真理事務所代表就任（現任）
|
2011年12月
|
税理士登録
|
2019年７月
|
株式会社THNKアドバイザリー代表取締役就任（現任）
|
2023年３月
|
GMOペパボ株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2025年１月
|
LocationMind株式会社社外監査役就任(現任)
|
2026年２月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
注４
|
―
|
計
|
1,515,400
|
(注) １．取締役柳澤大輔及び三渕卓は、社外取締役であります。
２．取締役松本直人、佐竹康峰及び山内真理は、社外取締役(監査等委員)であります。
３．任期は、2026年２月26日開催の株主総会終結の時から、2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2026年２月26日開催の株主総会終結の時から、2027年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより業務執行における責任を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により機動的な経営体制を構築するために委任型執行役員制度を導入しております。
執行役員は、アセット開発・企画開発管掌 肥塚昌隆、テナント戦略・企画開発管掌 福嶋宏聡、新規事業・プレミアムガレージハウスカスタマーサクセス管掌 小豆澤信也、人事管掌 吉水将浩、建築・設計管掌 高野隆、経営管理・経営企画管掌 豊田憲一の６名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社では、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、有価証券報告書提出日現在で社外取締役４名（監査等委員ではない取締役１名、監査等委員である取締役３名）を選任しております。なお、2026年２月26日開催予定の第21期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、当社の社外取締役は５名（監査等委員ではない取締役２名、監査等委員である取締役３名）となる予定です。
社外取締役柳澤大輔氏は、上場企業である株式会社カヤックの創業者であり、代表取締役社長を現在も務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しております。その豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、当社の経営体制の強化を期待できると考えております。なお、柳澤大輔氏は当社の株式2,200株を所有しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役三渕卓氏は、都市開発事業やまちづくり、不動産関連事業の責任者として豊富な経験と高い見識を有しております。その豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、当社の経営体制の強化を期待できると考えております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役松本直人氏は、上場企業の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かし、独立した立場から取締役会の意思決定及び監査・監督機能の強化が期待できると考えております。なお、松本直人氏は当社の株式11,300株を所有しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役川中浩平氏は、弁護士として職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しております。その専門的な知識及び豊富な経験等を活かし、当社の経営の監督とチェック機能を期待できると考えております。なお、川中浩平氏は当社の株式1,500株を所有しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役矢本浩教氏は、公認会計士及び税理士としての実務経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。その知見及び豊富な経験等を活かし、当社の経営の監督とチェック機能を期待できると考えております。なお、矢本浩教氏は当社の株式2,200株を所有しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役佐竹康峰氏は、銀行、証券での経営者として職務を通じて培われた金融及びコンプライアンス等に関する豊富な経験と高い見識を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かし、独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化が期待できると考えております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役山内真理氏は、公認会計士及び税理士として実務経験があり、また大手監査法人での業務経験もあり、財務及び会計に関する知見を有しております。その豊富な経験等に基づいた知識、見識から独立した立場から当社の経営の監督とチェック機能を期待できると考えております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と、内部監査室、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、取締役会、監査等委員会及び内部監査室を含む内部統制部門からの報告を受け、適宜報告及び意見交換がなされております。また、監査等委員は、監査等委員会を通じて内部監査及び会計監査について報告を受ける他、会計監査人と定期的な会合を持ち、監査計画、監査の実施状況、監査結果の報告を受ける等連携を図っております。
