(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．有価証券報告書提出日現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
田中 正則
|
1957年5月27日
|
1980年 4月
|
㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社
|
1999年 7月
|
㈱ランドネットDD 代表取締役
|
2009年 1月
|
㈱リクルートスタッフィング情報サービス 代表取締役
|
2010年 6月
|
㈱博展 代表取締役
|
2014年 6月
|
㈱フォローワンズハート 代表取締役(現任)
|
2018年 3月
|
AI CROSS㈱ 社外取締役
|
2018年 5月
|
公益財団法人水産無脊椎動物研究所 理事(現任)
|
2021年 4月
|
当社入社 取締役
|
2022年 4月
|
当社 代表取締役(現任)
|
|
(注)3
|
850,000
(注)5
|
管理担当取締役
|
馬場 昭彦
|
1971年3月18日
|
1996年 4月
|
㈱リクルート入社 FAXネットワーク事業部
|
2006年 4月
|
同社 ブライダルカンパニー事業推進部カンパニーオフィサー
|
2013年10月
|
㈱リクルートホールディングス出向 国内事業統括室カンパニーパートナー
|
|
㈱リクルートスタッフィング 取締役
|
|
㈱スタッフサービスホールディングス 取締役
|
2019年 4月
|
㈱リクルート出向 経営企画室カンパニーパートナー
|
|
㈱リクルートマーケティングパートナーズ
取締役執行役員企画統括本部長
|
|
㈱リクルートゼクシィなび 代表取締役社長
|
2022年 4月
|
リクルート健康保険組合出向 常務理事 一般社団法人保険者機能を推進する会 理事
|
2023年 6月
|
当社入社 管理担当取締役(現任)
|
|
(注)3
|
75,000
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
水野 昌広
|
1956年7月4日
|
1979年 4月
|
㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社
|
1992年 4月
|
当社入社 取締役
|
2005年 1月
|
当社 代表取締役
|
2022年 4月
|
当社 取締役会長
|
2023年 3月
|
当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
1,195,000
|
取締役
(監査等委員)
|
大久保 修一
|
1958年8月5日
|
1982年 4月
|
㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社
|
2004年 7月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ入社
|
2006年11月
|
㈱エイジアン・パートナーズ出向 代表取締役社長
|
2008年 4月
|
アイテックス㈱出向 代表取締役専務
|
2014年 4月
|
アイテックス㈱入社 専務取締役
|
2016年 6月
|
㈱リアライズ(現 ㈱NTTデータバリュー・エンジニア)入社
|
2017年 6月
|
同社 取締役
|
2023年 3月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 さなえ
|
1974年1月24日
|
1997年 4月
|
㈱NEC情報システムズ(現 NECソリューションイノベータ㈱)入社
|
1998年 8月
|
SAPジャパン㈱入社
|
2000年12月
|
AOSテクノロジーズ㈱入社
|
2015年 3月
|
AI CROSS㈱入社 取締役
|
2020年 3月
|
同社 取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年 3月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
都 賢治
|
1959年11月14日
|
1983年 4月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入社
|
1989年 3月
|
都会計事務所(現税理士法人アルタス)設立代表社員(現任)
|
1990年 8月
|
㈱アルタス設立 代表取締役(現任)
|
2006年12月
|
㈱アイスタイル 監査役(現任)
|
2008年 4月
|
学校法人グロービス経営大学院監事(現任)
|
2013年 6月
|
㈱グロービス 監査役(現任)
|
2016年 9月
|
SATORI㈱ 取締役(現任)
|
2018年 6月
|
㈱サイバー・バズ 取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年12月
|
㈱オープンエイト 取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年 5月
|
㈱フォトラクション 監査役(現任)
|
2024年 6月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
2,125,000
|
(注)1．大久保修一、鈴木さなえ、都賢治は社外取締役であります。
2．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 水野昌広、委員 大久保修一、委員 鈴木さなえ、委員 都賢治
3．2025年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4．2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5．代表取締役社長田中正則の所有株式数には、同氏が代表を務める株式会社フォローワンズハートが所有する株式数を含んでおります。
b．2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職員等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
田中 正則
|
1957年5月27日
|
1980年 4月
|
㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社
|
1999年 7月
|
㈱ランドネットDD 代表取締役
|
2009年 1月
|
㈱リクルートスタッフィング情報サービス 代表取締役
|
2010年 6月
|
㈱博展 代表取締役
|
2014年 6月
|
㈱フォローワンズハート 代表取締役(現任)
|
2018年 3月
|
AI CROSS㈱ 社外取締役
|
2018年 5月
|
公益財団法人水産無脊椎動物研究所 理事(現任)
|
2021年 4月
|
当社入社 取締役
|
2022年 4月
|
当社 代表取締役(現任)
|
2026年 6月
|
当社 代表取締役会長(予定)
|
|
(注)3
|
850,000
(注)5
|
代表取締役社長
|
馬場 昭彦
|
1971年3月18日
|
1996年 4月
|
㈱リクルート入社 FAXネットワーク事業部
|
2006年 4月
|
同社 ブライダルカンパニー事業推進部カンパニーオフィサー
|
2013年10月
|
㈱リクルートホールディングス出向 国内事業統括室カンパニーパートナー
|
|
㈱リクルートスタッフィング 取締役
|
|
㈱スタッフサービスホールディングス 取締役
|
2019年 4月
|
㈱リクルート出向 経営企画室カンパニーパートナー
|
|
㈱リクルートマーケティングパートナーズ 取締役執行役員企画統括本部長
|
|
㈱リクルートゼクシィなび 代表取締役社長
|
2022年 4月
|
リクルート健康保険組合出向 常務理事 一般社団法人保険者機能を推進する会 理事
|
2023年 6月
|
当社入社 管理担当取締役(現任)
|
2026年 6月
|
当社 代表取締役社長(予定)
|
|
(注)3
|
75,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
小谷中 一樹
|
1971年6月18日
|
1995年 4月
|
日産プリンス千葉販売㈱入社
|
1998年 4月
|
当社入社
|
2015年 4月
|
当社 取締役
|
2018年 4月
|
㈱データドック 執行役員
|
2023年 3月
|
当社 取締役退任
|
2023年 4月
|
当社 戦略推進ユニット 新規事業開発担当(現任)
|
2026年 6月
|
当社 取締役(予定)
|
|
(注)3
|
510,000
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
水野 昌広
|
1956年7月4日
|
1979年 4月
|
㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社
|
1992年 4月
|
当社入社 取締役
|
2005年 1月
|
当社 代表取締役
|
2022年 4月
|
当社 取締役会長
|
2023年 3月
|
当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
1,195,000
|
取締役
(監査等委員)
|
大久保 修一
|
1958年8月5日
|
1982年 4月
|
㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社
|
2004年 7月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ入社
|
2006年11月
|
㈱エイジアン・パートナーズ出向 代表取締役社長
|
2008年 4月
|
アイテックス㈱出向 代表取締役専務
|
2014年 4月
|
アイテックス㈱入社 専務取締役
|
2016年 6月
|
㈱リアライズ(現 ㈱NTTデータバリュー・エンジニア)入社
|
2017年 6月
|
同社 取締役
|
2023年 3月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 さなえ
|
1974年1月24日
|
1997年 4月
|
㈱NEC情報システムズ(現 NECソリューションイノベータ㈱)入社
|
1998年 8月
|
SAPジャパン㈱入社
|
2000年12月
|
AOSテクノロジーズ㈱入社
|
2015年 3月
|
AI CROSS㈱入社 取締役
|
2020年 3月
|
同社 取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年 3月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
5,000
|
取締役
(監査等委員)
|
都 賢治
|
1959年11月14日
|
1983年 4月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入社
|
1989年 3月
|
都会計事務所(現税理士法人アルタス)設立代表社員(現任)
|
1990年 8月
|
㈱アルタス設立 代表取締役(現任)
|
2006年12月
|
㈱アイスタイル 監査役(現任)
|
2008年 4月
|
学校法人グロービス経営大学院監事(現任)
|
2013年 6月
|
㈱グロービス 監査役(現任)
|
2016年 9月
|
SATORI㈱ 取締役(現任)
|
2018年 6月
|
㈱サイバー・バズ 取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年12月
|
㈱オープンエイト 取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年 5月
|
㈱フォトラクション 監査役(現任)
|
2024年 6月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
2,635,000
|
(注)1．大久保修一、鈴木さなえ、都賢治は社外取締役であります。
2．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 水野昌広、委員 大久保修一、委員 鈴木さなえ、委員 都賢治
3．2026年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4．2026年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5．代表取締役会長田中正則の所有株式数には、同氏が代表を務める株式会社フォローワンズハートが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性の向上を目的として社外取締役(監査等委員)を3名選任しております。社外取締役(監査等委員)は、独立した中立な立場から、経営者や専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査等委員の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
社外取締役(監査等委員)大久保修一は、IT業界大手企業の経営陣として豊富な経歴を積まれており、当社経営に十分な役割を果たしていただけるものと期待しております。
また、技術領域にも幅広い知見を持ち、特にデータソリューション領域における当社事業の新たな展開への寄与、及び、当社のシステム力強化を期待できることから、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)鈴木さなえは、IT業界大手企業で経験を積み、その後所属したITベンチャーにおけるIPO時には取締役経営管理部長としての経験を積まれ、IPO実現後は監査責任者に就任して引き続き会社経営に携わっておられます。その経歴から、特にコーポレート・ガバナンスの強化において当社経営に十分な役割を果たしていただけるものと期待し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)都賢治は、長年、会計・財務・税務の専門家として活躍されており、かつ数多くのIPOを実現した会社の社外取締役や顧問を務められ、その豊富な経験から、当社経営に十分な役割を果たしていただけるものと期待し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は取締役会に出席することにより、独立的及び中立的立場から経営者の業務執行を監督しております。また、社外取締役(監査等委員)は内部監査担当者及び会計監査人と適宜連携することにより、情報の共有及び実効性のある監査を実施しております。
常勤監査等委員は、会議への出席や日常的な質疑を通じて内部監査室を中心とした内部統制部門と緊密に連携し、内部統制の有効性等に関する情報を収集し、監査等委員会に報告しております。
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