社長・役員
略歴
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1993年４月 |
東芝デバイス㈱入社 |
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1999年10月 |
当社入社 |
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2009年６月 |
当社執行役員 |
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2009年８月 |
台湾美達旗股份有限公司董事長（現任） |
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2010年３月 |
㈱JU代表取締役社長（現任） |
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2010年８月 |
当社取締役 |
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2012年８月 |
当社常務取締役 |
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2013年８月 |
当社代表取締役副社長 |
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2014年６月 |
M.A.TECHNOLOGY,INC.取締役会長（現任） |
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2014年８月 |
当社代表取締役社長（現任） |
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(主要な兼職） |
台湾美達旗股份有限公司董事長 M.A.TECHNOLOGY,INC.取締役会長 ㈱JU代表取締役 |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2025年８月21日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
橘 和博 |
1970年６月５日生 |
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（注）２ |
123,400 |
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専務取締役 営業本部担当 ソリューション部門担当 経営企画室担当 デジタル推進室担当 |
奥村 浩文 |
1962年２月７日生 |
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（注）２ |
21,548 |
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取締役 |
田村 学 |
1965年３月２日生 |
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（注）２ |
3,523 |
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取締役 |
野村 慎一 |
1971年12月18日生 |
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（注）２ |
8,723 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役（常勤監査等委員） |
大島 卓也 |
1962年３月13日生 |
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（注）３ |
5,000 |
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取締役（監査等委員） |
中浜 明光 |
1948年11月５日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役（監査等委員） |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役（監査等委員） |
澁谷 歩 |
1984年６月13日生 |
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（注）３ |
- |
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計 |
162,194 |
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（注）１．取締役中浜明光、松岡正明及び澁谷歩は社外取締役であります。
２．2024年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年
３．2024年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年
ロ．定時株主総会後の役員の状況
2025年８月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の
通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 社長執行役員 |
橘 和博 |
1970年６月５日生 |
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（注）２ |
123,400 |
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取締役 上席執行役員 民生・産業機器営業統括担当 海外営業統括担当 |
沖 久和 |
1965年７月27日生 |
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（注）２ |
- |
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取締役 執行役員 新規事業・ソリューション統括 担当 |
田村 学 |
1965年３月２日生 |
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（注）２ |
3,523 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
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取締役 執行役員 車載営業統括担当 海外営業統括インド担当 |
野村 慎一 |
1971年12月18日生 |
|
（注）２ |
8,723 |
||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
大島 卓也 |
1962年３月13日生 |
|
（注）３ |
5,000 |
||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
中浜 明光 |
1948年11月５日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
澁谷 歩 |
1984年６月13日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
140,646 |
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（注）１．取締役中浜明光、松岡正明及び澁谷歩は社外取締役であります。
２．2025年８月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年
３．2024年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役として中浜明光、松岡正明及び澁谷歩の３名を選任しております。
当社の企業統治において、監査等委員である社外取締役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき当社の経営監視ができる人材を求める方針としております。
監査等委員である社外取締役の中浜明光は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
監査等委員である社外取締役の松岡正明は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
監査等委員である社外取締役の澁谷歩は安藤・澁谷法律事務所のパートナー弁護士であり、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外取締役はいずれも当社並びに当社代表取締役となんらの特別な利害関係を有していない独立性の高い社外取締役であり、同時に外部の有識経験者であります。それぞれの監査等委員である取締役は、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。また、必要に応じて随時、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、意見交換、会社業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、業務執行の適正化に努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
また、監査等委員は、会計監査人から、監査計画概要、及び年度の監査実施状況について定期的に報告を受けるほか、会計監査人が行った子会社等への監査結果の確認や、実査及び立会の同行などにより、会計監査人と相互連携をはかっております。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外取締役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年５月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
5 |
17 |
49 |
42 |
28 |
6,214 |
6,355 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
4,508 |
3,696 |
21,763 |
5,367 |
220 |
43,991 |
79,545 |
15,094 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
5.67 |
4.65 |
27.36 |
6.75 |
0.28 |
55.30 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式652株は、「個人その他」に６単元及び「単元未満株式の状況」に52株を含めて記載しております。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、６単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名 称 |
住 所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合または被所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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M.A.TECHNOLOGY,INC. （注）１ |
フィリピン |
161百万 |
電子機器の |
93.1 |
主に当該会社が受託製造する商品の部材を供給しております。 |
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美達奇（香港）有限公司 （注）１．３ |
香港 九龍 |
9,900千 |
電子部品の販売 |
100.0 |
主に当該会社が販売する商品を当社が供給しております。 |
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台湾美達旗股份有限公司 |
台湾 台北市 |
13百万 |
電子部品の販売 |
100.0 |
主に当社が販売する商品を当該会社が供給しております。 |
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敏拓吉電子（上海）有限公司 （注）１ |
中国 上海市 |
3,450千 米ドル |
電子部品の販売 |
100.0 (100.0) |
主に当社及び当該会社が販売する商品を相互に供給しております。 |
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美達奇電子（深圳）有限公司 |
中国 深圳市 |
400千 米ドル |
電子部品の販売 |
100.0 (100.0) |
主に当該会社が販売する商品を当社 が供給しております。 役員の兼任あり。 |
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MITACHI（THAILAND） CO.,LTD. |
タイ バンコク |
12百万 タイバーツ |
電子部品の 販売 |
100.0 ( 99.0) |
主に当該会社が販売する商品を当社 が供給しております。 |
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PT. MITACHI INDONESIA |
インドネシア ジャカルタ |
300千 米ドル |
電子部品の販売 |
100.0 ( 99.6) |
主に当社が販売する商品を当該会社が供給しております。 役員の兼任あり。 |
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MITACHI INTERNATIONAL （MALAYSIA）SDN.BHD. （注）１．４ |
マレーシア スランゴール |
5,477千 マレーシア リンギット |
電子部品の販売 |
100.0 |
主に当社が販売する商品を当該会社が供給しております。 役員の兼任あり。 |
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ＭＥテック㈱ |
東京都 品川区 |
55百万円 |
電子部品の販売 |
95.1 |
主に当該会社が販売する商品を当社が供給しております。 |
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（その他の関係会社） |
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㈱ＪＵ |
名古屋市 千種区 |
3百万円 |
資産管理 |
被所有 24.4 |
役員の兼任あり。 |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．議決権の所有割合または被所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３．美達奇（香港）有限公司については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1)売上高 10,190,670千円
(2)経常利益 219,707千円
(3)当期純利益 198,869千円
(4)純資産額 3,519,909千円
(5)総資産額 4,621,893千円
４．MITACHI INTERNATIONAL（MALAYSIA）SDN.BHD.は2024年12月に増資を行い、資本金が増加しております。