(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 1名(役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
日高 大輔
|
1970年１月27日
|
1994年４月
|
海上自衛隊第一術科学校生徒部生徒体育課 入隊
|
2000年４月
|
プラザ商事㈱ 入社
|
2004年８月
|
GAUDI㈱ 取締役(現任)
|
2004年８月
|
プラザ商事㈱ 取締役
|
2010年８月
|
当社 入社
|
2013年９月
|
当社 代表取締役社長(現任)
|
2014年12月
|
ウェルネスイノベーション㈱ 取締役
|
2015年６月
|
GNEXT㈱ 取締役(現任)
|
2015年10月
|
㈱ランウェルネス 代表取締役社長
|
2017年５月
|
㈱ランセカンド 取締役(現任)
|
2019年９月
|
㈱ランウェルネス 取締役
|
|
(注)３
|
113,200
|
専務取締役
|
笠間 匠
|
1966年10月１日
|
1998年11月
|
当社 入社
|
2008年７月
|
当社 自遊空間事業部部長
|
2013年９月
|
当社 専務取締役 外販事業部本部長(現任)
|
2017年５月
|
㈱ランセカンド 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
7,800
|
常務取締役
|
面髙 英雄
|
1972年４月27日
|
1995年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現㈱ＳＢＩ新生銀行) 入行
|
1998年12月
|
京セラ㈱ 入社
|
2001年６月
|
㈱セブンイレブン・ジャパン 入社
|
2007年６月
|
ファイブアイズ・ネットワークス㈱ 取締役
|
2009年３月
|
当社 入社
|
2013年９月
|
当社 常務取締役 経営企画本部長(現任)
|
2015年９月
|
当社 管理本部長(現任)
|
2017年５月
|
㈱ランセカンド 取締役(現任)
|
2019年９月
|
㈱ランウェルネス 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
7,900
|
取締役
|
照井 則男
|
1957年４月４日
|
1980年４月
|
㈱すかいらーく(現㈱すかいらーくホールディングス) 入社
|
1996年５月
|
日本マクドナルド㈱(現日本マクドナルドホールディングス㈱) 入社
|
2002年７月
|
同社情報システム企画部マネージャー
|
2003年２月
|
スターバックスコーヒージャパン㈱ 入社
|
2008年４月
|
同社Vice-President 情報システム部本部長
|
2015年11月
|
㈱AOKIホールディングス 入社 執行役員情報システム本部副本部長
|
2018年６月
|
同社常務取締役
|
2018年12月
|
同社グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・CRM推進室長
|
2019年６月
|
同社グループ情報システム担当
|
2022年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2022年９月
|
当社 取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱AOKIホールディングスグループ人事・システム担当
|
2023年６月
|
同社取締役副社長執行役員 グループ事業戦略・システム管掌
|
2024年９月
|
同社取締役副社長執行役員 グループ事業戦略・デジタル管掌(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
中谷 健二
|
1980年６月３日
|
2006年４月
|
公認会計士登録
|
2007年３月
|
公認会計士中谷健二会計事務所 設立
|
2013年12月
|
東京弁護士会登録
|
2013年12月
|
小林・福井法律事務所 入所
|
2014年１月
|
中谷公認会計士事務所 設立(現任)
|
2022年９月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
リバーフィールド㈱ 社外監査役(現任)
|
2024年４月
|
レーヴ法律事務所 入所(現任)
|
2024年９月
|
㈱幼保経営サービス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
加藤 洋平
|
1978年12月23日
|
2013年12月
|
東京弁護士会登録 やざわ法律事務所(現任)
|
2019年４月
|
東京弁護士会常議員 日本弁護士連合会代議員
|
2022年４月
|
東京弁護士会中小企業法律センター委員会委員(SDGsPT所属)
|
2022年９月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2024年１月
|
財団法人交通事故紛争処理センター(現任)
|
2024年４月
|
東京弁護士会紛議調停委員会委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
荒井 春奈
|
1982年２月12日
|
2014年12月
|
弁護士登録
|
2015年１月
|
独立行政法人日本司法支援センター 入所
|
2019年１月
|
弁護士法人高橋裕次郎法律事務所 入所(現任)
|
2022年９月
|
当社 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
遠藤 進
|
1951年７月10日
|
2006年３月
|
㈱グローバルファクトリー 入社
|
2010年９月
|
当社 常勤監査役(現任)
|
2015年10月
|
㈱ランウェルネス 監査役
|
2017年５月
|
㈱ランセカンド 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山本 安志
|
1950年９月12日
|
1978年９月
|
山本安志法律事務所 所長(現任)
|
2011年９月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
中藤 力
|
1953年11月28日
|
1989年９月
|
Weil,Gotshal & Manges 法律事務所 ニューヨーク事務所勤務
|
1990年８月
|
日比谷総合法律事務所(現任)
|
2011年９月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
128,900
|
(注) １．取締役 中谷健二氏、加藤洋平氏及び荒井春奈氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
４．2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６．取締役中谷健二氏、取締役加藤洋平氏、取締役荒井春奈氏、監査役山本安志氏及び監査役中藤力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
佐野 高王
|
1976年３月22日
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2007年10月
|
佐野法律事務所開設(現任)
|
|
(注)
|
―
|
(注) 2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
２．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及び任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 9名 女性 1名(役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
日高 大輔
|
1970年１月27日
|
1994年４月
|
海上自衛隊第一術科学校生徒部生徒体育課 入隊
|
2000年４月
|
プラザ商事㈱ 入社
|
2004年８月
|
GAUDI㈱ 取締役(現任)
|
2004年８月
|
プラザ商事㈱ 取締役
|
2010年８月
|
当社 入社
|
2013年９月
|
当社 代表取締役社長(現任)
|
2014年12月
|
ウェルネスイノベーション㈱ 取締役
|
2015年６月
|
GNEXT㈱ 取締役(現任)
|
2015年10月
|
㈱ランウェルネス 代表取締役社長
|
2017年５月
|
㈱ランセカンド 取締役(現任)
|
2019年９月
|
㈱ランウェルネス 取締役
|
|
(注)３
|
113,200
|
専務取締役
|
笠間 匠
|
1966年10月１日
|
1998年11月
|
当社 入社
|
2008年７月
|
当社 自遊空間事業部部長
|
2013年９月
|
当社 専務取締役 外販事業部本部長(現任)
|
2017年５月
|
㈱ランセカンド 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
7,800
|
常務取締役
|
面髙 英雄
|
1972年４月27日
|
1995年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現㈱ＳＢＩ新生銀行) 入行
|
1998年12月
|
京セラ㈱ 入社
|
2001年６月
|
㈱セブンイレブン・ジャパン 入社
|
2007年６月
|
ファイブアイズ・ネットワークス㈱ 取締役
|
2009年３月
|
当社 入社
|
2013年９月
|
当社 常務取締役 経営企画本部長(現任)
|
2015年９月
|
当社 管理本部長(現任)
|
2017年５月
|
㈱ランセカンド 取締役(現任)
|
2019年９月
|
㈱ランウェルネス 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
7,900
|
取締役
|
照井 則男
|
1957年４月４日
|
1980年４月
|
㈱すかいらーく(現㈱すかいらーくホールディングス) 入社
|
1996年５月
|
日本マクドナルド㈱(現日本マクドナルドホールディングス㈱) 入社
|
2002年７月
|
同社情報システム企画部マネージャー
|
2003年２月
|
スターバックスコーヒージャパン㈱ 入社
|
2008年４月
|
同社Vice-President 情報システム部本部長
|
2015年11月
|
㈱AOKIホールディングス 入社 執行役員情報システム本部副本部長
|
2018年６月
|
同社常務取締役
|
2018年12月
|
同社グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・CRM推進室長
|
2019年６月
|
同社グループ情報システム担当
|
2022年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2022年９月
|
当社 取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱AOKIホールディングスグループ人事・システム担当
|
2023年６月
|
同社取締役副社長執行役員 グループ事業戦略・システム管掌
|
2024年９月
|
同社取締役副社長執行役員 グループ事業戦略・デジタル管掌(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
中谷 健二
|
1980年６月３日
|
2006年４月
|
公認会計士登録
|
2007年３月
|
公認会計士中谷健二会計事務所 設立
|
2013年12月
|
東京弁護士会登録
|
2013年12月
|
小林・福井法律事務所 入所
|
2014年１月
|
中谷公認会計士事務所 設立(現任)
|
2022年９月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
リバーフィールド㈱ 社外監査役(現任)
|
2024年４月
|
レーヴ法律事務所 入所(現任)
|
2024年９月
|
㈱幼保経営サービス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
加藤 洋平
|
1978年12月23日
|
2013年12月
|
東京弁護士会登録 やざわ法律事務所(現任)
|
2019年４月
|
東京弁護士会常議員 日本弁護士連合会代議員
|
2022年４月
|
東京弁護士会中小企業法律センター委員会委員(SDGsPT所属)
|
2022年９月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2024年１月
|
財団法人交通事故紛争処理センター(現任)
|
2024年４月
|
東京弁護士会紛議調停委員会委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
荒井 春奈
|
1982年２月12日
|
2014年12月
|
弁護士登録
|
2015年１月
|
独立行政法人日本司法支援センター 入所
|
2019年１月
|
弁護士法人高橋裕次郎法律事務所 入所(現任)
|
2022年９月
|
当社 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
遠藤 進
|
1951年７月10日
|
2006年３月
|
㈱グローバルファクトリー 入社
|
2010年９月
|
当社 常勤監査役(現任)
|
2015年10月
|
㈱ランウェルネス 監査役
|
2017年５月
|
㈱ランセカンド 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山本 安志
|
1950年９月12日
|
1978年９月
|
山本安志法律事務所 所長(現任)
|
2011年９月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
中藤 力
|
1953年11月28日
|
1989年９月
|
Weil,Gotshal & Manges 法律事務所 ニューヨーク事務所勤務
|
1990年８月
|
日比谷総合法律事務所(現任)
|
2011年９月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
128,900
|
(注) １．取締役 中谷健二氏、加藤洋平氏及び荒井春奈氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
４．2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６．取締役中谷健二氏、取締役加藤洋平氏、取締役荒井春奈氏、監査役山本安志氏及び監査役中藤力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を上程しております。当該議案が承認可決された場合の補欠監査役の状況及び任期は次のとおりとなります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
佐野 高王
|
1976年３月22日
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2007年10月
|
佐野法律事務所開設(現任)
|
|
(注)
|
―
|
(注) 2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
② 社外役員の状況
ⅰ)社外取締役及び社外監査役の員数
当社は社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
ⅱ)社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ⅲ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は当社以外の法人等における経営マネジメントに関する知識と経験を生かすことで、当社経営に対する客観的な監督・助言を行う役割を期待しております。
社外監査役は社内の常識にとらわれない客観的な監査を行うことにより、重要会議において適宜意見を述べることにより、多角的な視点から経営監視機能を果たす役割を期待しております。
ⅳ)社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役 中谷健二氏は公認会計士として、加藤洋平氏及び荒井春奈氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な見識を有していることから、当社の業務執行に対する監督機能の強化に資すると判断し、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、弁護士として会社法務に精通していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
ⅴ)社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社は、取締役中谷健二氏、取締役加藤洋平氏、取締役荒井春奈氏、監査役山本安志氏及び監査役中藤力氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会並びに重要な議事事項の含まれる会議に積極的に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲や、ヒアリング等を実施し状況調査を行っております。また、適時、会計監査人との情報交換や、内部監査を実施している経営企画室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。
