(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次の通りです。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数(株)
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代表取締役
会長
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鄒 積 人
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1978年９月14日
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2004年10月
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㈱ALEXANDER＆SUN代表取締役（現任）
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2005年２月
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㈱WORLD CABIN取締役
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2008年２月
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㈱第一薬品代表取締役（現任）
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2014年５月
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ミロク観光開発㈱代表取締役（現任）
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2015年７月
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㈱ASHD代表取締役（現任）
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2016年６月
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㈱スタイルジャパン代表取締役
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2019年12月
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㈱北見ハーブヒルゴルフクラブ代表取締役
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2022年６月
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当社取締役
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2025年４月
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当社代表取締役会長（現任）
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（注）3
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484,000
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代表取締役
社長
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遠 藤 隆 史
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1976年10月11日
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2000年４月
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プライスウォーター＆クーパーズ㈱ 入社
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2007年４月
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㈱キャピタルメディカ(現㈱ユカリア) 入社
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2012年７月
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Sincere Vision Ltd. HK ダイレクター
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2014年３月
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LaPlace1 Ltd. HK ダイレクター
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2018年10月
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FIREWORKS ENTERTAINMENT Ltd. HK（現任）
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2020年２月
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SAKECAPITAL㈱代表取締役社長（現任）
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2025年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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（注）3
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―
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取締役
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瀬 山 剛
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1970年４月30日
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1994年11月
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松村公認会計士事務所 入所
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1995年10月
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監査法人京橋会計事務所 入所
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1998年３月
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公認会計士登録
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1999年11月
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港総合会計事務所 設立
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2008年９月
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㈱シンコー代表取締役（現任）
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2009年９月
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㈱スマートイーブック（現㈱フォーサイド）社外監査役
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2021年３月
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㈱フォーサイド社外取締役（監査等委員）（現任）
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2024年９月
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浜名湖遊覧船㈱監査役（現任）
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2025年２月
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㈱北見ハーブヒルゴルフクラブ代表取締役（現任）
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2025年６月
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当社取締役（現任）
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（注）3
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―
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取締役
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金 英 植
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1969年12月13日
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1999年８月
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㈱ジン・コーポレーション代表取締役社長（現任）
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2009年５月
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maeil乳業㈱専務理事
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2009年５月
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㈱クリスタルジェイドパレスソウル代表理事
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2015年７月
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㈱ダブルミ－代表理事
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2016年４月
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大韓民国在郷軍人会顧問
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2016年５月
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㈱シーエヌプラス代表理事
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2018年４月
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韓国水協中央会顧問（現任）
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2019年４月
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㈱シ－エヌプラス理事（現任）
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2019年４月
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YUTONG HWAGDAE有限責任事業組合組合員（現任）
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2019年６月
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当社取締役（現任）
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（注）3
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―
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取締役
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玉 虫 俊 夫
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1955年３月31日
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1977年４月 2003年10月 2005年５月 2006年４月 2008年10月 2010年５月 2015年５月 2015年５月 2017年５月 2025年６月
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㈱ダイエー 入社 同社IR広報本部長 ㈱十字屋代表取締役社長 ㈱オレンジフードコート代表取締役社長 マルシェ㈱代表取締役社長 ㈱ダイエー取締役執行役員総務人事本部長 イオンリテール㈱常勤監査役 イオン九州㈱非常勤監査役 ㈱東京衡機社外監査役 当社取締役（現任）
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（注）3
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―
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取締役
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中 村 研
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1973年１月10日
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1997年10月 2001年６月 2006年７月 2008年９月 2010年６月 2021年12月 2024年３月 2025年６月
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中央監査法人 入所 公認会計士登録 ㈱キャピタルメディカ(現㈱ユカリア) 入社 ㈱シンシア代表取締役社長（現任） ㈱カラコンワークス代表取締役(現任) ㈱ジェネリックコーポレーション代表取締役社長(現任) ㈱タロスシステムズ代表取締役社長(現任) 当社取締役（現任）
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（注）3
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―
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監査役
（常勤）
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松 元 貴 徳
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1963年６月26日
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1987年４月
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㈱パスコ 入社
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2002年９月
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国立研究開発法人物質・材料研究機構 入所
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2013年４月
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同法人総務部門経理室長
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2025年６月
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当社常勤監査役（現任）
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（注）4
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数(株)
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監査役
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伊 藤 信 彦
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1976年２月24日
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2003年10月
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第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所
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2009年７月
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大阪国税不服審判所国税審判官（任期付公務員）
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2011年７月
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東京国税不服審判所国税審判官（同上）
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2012年７月
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第一東京弁護士会再登録 光和総合法律事務所復帰（現任）
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2016年５月
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公益財団法人日本税務研究センター租税法事例研究会研究員
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2018年６月
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当社監査役(現任)
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（注）5
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監査役
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遠 山 高 英
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1973年１月17日
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1996年４月
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㈱北日本銀行 入行
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1997年４月
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ニイウス コー㈱ 入社
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2005年７月
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同社財務担当執行役員
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2007年６月
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SBIホールディングス㈱ 入社
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2007年６月
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AAFファイナンシャルシステムズ㈱監査役
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2007年10月
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SBI船井ビジネスアライアンス㈱監査役
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2009年３月
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BMWジャパン・ファイナンス㈱ 入社
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2019年７月
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公認会計士登録
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2020年１月
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清澄白河会計事務所 設立（現任）
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2023年６月
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サンデン㈱非常勤監査役 （現任）
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2024年12月
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Atamagile㈱監査役（現任）
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2025年６月
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当社監査役（現任）
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（注）6
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―
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計
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484,000
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（注）１. 取締役金英植氏、玉虫俊夫氏、並びに中村研氏は社外取締役であります。
２. 監査役伊藤信彦氏、遠山高英氏は社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役松元貴徳氏は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役伊藤信彦氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
６. 監査役遠山高英氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役の金英植氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督するとともに、当社の経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役の玉虫俊夫氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役の中村研氏は、公認会計士としての豊富な財務知識から、当社の経営全般に助言をいただくことにより事業運営強化に寄与していただけるものと判断しております。
社外監査役の伊藤信彦氏は、弁護士であるのみならず、国税審判官の経験も有するなど企業法務と税務に深い知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。社外監査役の遠山高英氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。なお、伊藤信彦氏及び遠山高英氏は取引所が規定する独立役員となっております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は小規模組織であるため、内部監査部門として独立した部署は設置せず、内部監査・内部統制担当者を指名し各業務部門の監査を実施しており、適正かつ効率的に業務執行状況を調査・指導すると同時に社外取締役、監査役会及び会計監査人と適宜会合を持ち、連携しております。
