(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長執行役員
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石川 秋彦
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1964年９月23日生
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1987年２月
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㈱ナショナルオート入社
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1994年９月
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メジャーオート㈲設立
代表取締役社長
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1998年９月
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当社設立 取締役会長
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2006年３月
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㈱パーク王設立 取締役
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2008年９月
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SIAM IK CO.,LTD.設立
取締役社長
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2011年２月
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当社代表取締役会長
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2011年３月
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当社内部監査室・業務サポート室・教育研修室管掌
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2013年12月
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当社マーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・第一/第二買取事業部・商品流通事業部管掌
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2014年２月
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当社代表取締役社長
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2014年12月
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当社マーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・バイクライフプランニング事業部・駐車場事業部管掌
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2015年２月
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当社代表取締役社長執行役員
(現任)
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2017年12月
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当社バイクライフプランニング事業部管掌
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2018年２月
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当社バイクライフプランニング事業部・コーポレート部門・業務サポート室管掌
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2018年12月
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当社バイクライフプランニング事業部・業務サポート室管掌
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2020年12月
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当社バイクライフプランニング事業部管掌
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2021年２月
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当社内部監査室管掌（現任）
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(注)３
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3,922,900
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取締役
会長
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加藤 義博
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1971年１月31日生
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1991年３月
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㈱ナショナルオート入社
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1997年11月
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㈲ケイ設立 代表取締役社長
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1998年９月
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当社設立 代表取締役社長
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2003年12月
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㈲ケイ 取締役
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2007年６月
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㈱アイケイモーターサイクル
代表取締役社長
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2011年３月
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当社企画本部管掌
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2013年12月
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当社内部監査室管掌
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2014年２月
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当社取締役会長(現任)
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2017年３月
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当社内部監査室・教育研修室管掌
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2018年12月
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当社内部監査室管掌
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(注)３
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3,059,000
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取締役
常務執行役員
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大谷 真樹
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1971年１月22日生
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1997年11月
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㈲オーケイ 取締役
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2000年11月
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当社入社
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2001年１月
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当社取締役営業本部長
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2007年２月
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㈱アイケイモーターサイクル
取締役
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2007年５月
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㈱パーク王 取締役
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2007年11月
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当社取締役副社長 営業本部管掌
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2008年６月
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当社ダイレクトショップ本部長
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2009年12月
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当社教育研修室管掌
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2011年９月
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㈱パーク王 代表取締役
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2012年３月
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当社駐車場事業部管掌
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2013年12月
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当社小売事業部管掌
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2014年２月
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当社常務取締役
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2014年12月
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当社商品流通事業部管掌
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2015年２月
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当社取締役常務執行役員(現任)
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2017年12月
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当社コンタクトセンター・商品流通事業部管掌
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2018年12月
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当社コンタクトセンター管掌
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2022年４月
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㈱ライフ＆カンパニー 代表取締役
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2022年12月
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当社デジタルプロモーション部門管掌
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2023年12月
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当社流通事業部管掌（現任）
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(注)３
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1,100
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役
常務執行役員
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澤 篤史
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1977年２月４日生
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1998年９月
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当社入社
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1999年７月
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当社営業部長
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2002年８月
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当社経営企画室長
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2007年９月
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当社経営管理室長
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2007年12月
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当社社長室長
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2008年12月
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当社総合管理本部長
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2011年３月
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当社企画本部長
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2013年12月
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当社マーケティング戦略部門長
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2014年12月
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当社執行役員 当社マーケティング戦略部門・インフォメーションセンター担当
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2017年12月
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当社バイクライフプランニング事業部担当
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2021年２月
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当社取締役執行役員
当社バイクライフプランニング事業部管掌
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2021年４月
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㈱バイク王ダイレクト 代表取締役
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2021年12月
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当社バイクライフプランニング事業部・流通事業部管掌
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2022年12月
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㈱オズ・プロジェクト 代表取締役（現任） ㈱ヤマト 取締役（現任）
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2023年２月
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当社取締役常務執行役員（現任）
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2023年12月
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当社バイクライフプランニング事業部・マーケティング部門管掌（現任）
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(注)３
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53,700
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取締役
執行役員
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小宮 謙一
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1968年９月14日生
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1992年４月
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㈱リクルート入社
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1999年８月
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ソフトバンク㈱入社
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2001年４月
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イー・ショッピング・カーグッズ㈱ 代表取締役社長
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2002年６月
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ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱ 取締役営業本部長
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2006年９月
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㈱クレディコム設立 代表取締役社長
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2018年２月
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当社取締役執行役員(現任) 当社コミュニケート部門管掌
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2018年12月
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当社事業企画部門・管理部門管掌
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2020年12月
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当社経営戦略部門・管理部門・流通事業部管掌
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2021年12月
|
当社経営戦略部門・管理部門管掌（現任）
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(注)３
|
1,300
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取締役
(常勤監査等委員)
|
上沢 徹二
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1956年６月14日生
|
1981年４月
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㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
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2007年７月
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同行コンプライアンス統括部マネー・ローンダリング防止対策室長
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2010年４月
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エム・ユー・フロンティア債権回収㈱執行役員
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2013年６月
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日本確定拠出年金コンサルティング㈱代表取締役副社長
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2016年６月
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㈱ジャルカード監査役
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2018年７月
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㈱丸の内よろず顧問
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2019年２月
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当社取締役(常勤監査等委員)（現任）
|
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(注)４
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―
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取締役
(監査等委員)
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三上 純昭
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1956年３月19日生
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1978年４月
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野村證券投資信託販売㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
1987年９月
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国際証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）湯島支店長
|
1995年４月
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同社第一事業法人部長
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2001年４月
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同社大阪事業法人資金運用部長
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2001年11月
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㈱日本ビジネスマッチング設立 代表取締役（現任）
|
2003年６月
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㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役
|
2019年２月
|
当社取締役(監査等委員)（現任）
|
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(注)４
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2,000
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
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取締役
(監査等委員)
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森 順子
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1956年８月1日生
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1985年４月
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司法研修所入所
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1987年４月
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第二東京弁護士会 弁護士登録
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1993年２月
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米国ニューヨーク州弁護士登録
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2007年５月
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森合同法律事務所開設（現任）
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2023年２月
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当社取締役(監査等委員)（現任）
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|
(注)４
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―
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計
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7,040,000
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(注) １．当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
議長（常勤） 上沢徹二 委員 三上純昭 委員 森順子
２．三上純昭および森順子は、社外取締役であります。
３．2024年２月27日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年２月24日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は執行役員制度を導入しており、2024年２月27日現在の執行役員は10名（うち取締役兼任４名）であります。
６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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久保田 征良
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1983年２月25日
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2009年12月
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第一東京弁護士会弁護士登録
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―
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2009年12月
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長島・大野・常松法律事務所 入所
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2012年２月
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野村綜合法律事務所 入所
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2021年２月
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山下綜合法律事務所 入所（現任）
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７．所有株式数については、2023年11月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、当社の社外取締役の独立性判断基準を定め、２名の社外取締役を選任しております。当該社外取締役に関しては、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識や役員として企業経営に携わっていた経験等から、経営監督の実効性向上が期待できるとともに適切な提言をいただけると判断したため、経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。
社外取締役三上純昭は当社株式を2,000株保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役森順子は当社との人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
当社の社外取締役２名は、両名ともに監査等委員である取締役であり、取締役会および監査等委員会を通じて定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
当社は代表取締役社長管掌のもと内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況および② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
