(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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大 﨑 善 保
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1971年９月28日
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1990年４月
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小原㈱入社
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1994年４月
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㈲ユキモード代表取締役社長
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1997年２月
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デリカフーズ㈱入社
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2004年４月
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当社転籍
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2005年１月
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東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)転籍
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2006年６月
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同社取締役
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2007年４月
|
同社常務取締役
|
2007年６月
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当社取締役
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2009年４月
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東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役社長
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
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2013年４月
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当社常務取締役
|
2017年２月
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当社代表取締役社長(現任)
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2018年６月
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デリカフーズ㈱代表取締役
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2020年４月
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㈱メディカル青果物研究所代表取締役社長
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2020年12月
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デリカフーズ長崎㈱取締役（現任）
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2021年５月
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デリカフーズ㈱取締役（現任）
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2021年８月
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楽彩㈱代表取締役社長（現任）
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2022年６月
|
デザイナーフーズ㈱取締役（現任）
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2023年４月
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エフエスロジスティックス㈱取締役 （現任）
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|
(注)3
|
363,411
|
取締役会長
|
舘 本 勲 武
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1941年５月12日
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1964年４月
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カーラ㈱入社
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1967年10月
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東海パスカルチャリート㈱入社
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1979年10月
|
デリカフーズ㈱代表取締役社長
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1984年12月
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東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)代表取締役社長
|
1990年５月
|
大阪デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)代表取締役社長
|
1997年９月
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㈱メディカル青果物研究所代表取締役社長
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2003年４月
|
当社代表取締役社長
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2004年６月
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デザイナーフーズ㈱取締役
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2005年６月
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東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役
|
2005年６月
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名古屋デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役
|
2005年６月
|
大阪デリカフーズ㈱取締役(現デリカフーズ㈱)
|
2005年６月
|
㈱メディカル青果物研究所取締役
|
2010年６月
|
名古屋デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)代表取締役社長
|
2010年６月
|
㈱メディカル青果物研究所代表取締役社長
|
2011年４月
|
名古屋デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役
|
2013年４月
|
当社取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
967,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小 林 憲 司
|
1965年８月４日
|
1990年４月
|
丸紅プラント㈱入社
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1995年７月
|
㈱シージーアイ取締役
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2003年２月
|
東京デリカフーズ㈱（現デリカフーズ㈱）入社
|
2005年４月
|
同社営業部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2014年４月
|
同社常務取締役
|
2014年10月
|
エフエスロジスティックス㈱取締役
|
2016年４月
|
東京デリカフーズ㈱（現デリカフーズ㈱）取締役副社長
|
2016年６月
|
当社取締役(現任)
|
2018年６月
|
デリカフーズ㈱取締役社長
|
2021年５月
|
デリカフーズ㈱代表取締役社長（現任）
|
2021年８月
|
楽彩㈱取締役
|
|
(注)3
|
79,881
|
取締役
|
仲 山 紺 之
|
1964年５月27日
|
1990年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2009年11月
|
同行人事部次長
|
2013年４月
|
同行西尾支店支店長兼支社長
|
2015年５月
|
同行川越支店支店長兼支社長
|
2018年７月
|
当社入社
|
2018年９月
|
当社管理部部長
|
2019年10月
|
当社執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
当社取締役(現任)
|
2021年８月
|
楽彩㈱監査役(現任)
|
2022年６月
|
㈱メディカル青果物研究所監査役
|
2022年６月
|
デザイナーフーズ㈱監査役(現任)
|
2023年６月
|
エフエスロジスティックス㈱取締役（現任）
|
|
(注)3
|
26,096
|
取締役
|
市 野 真 理 子
|
1966年７月27日
|
1989年４月
|
泉万醸造㈱入社
|
1995年６月
|
㈲ニューラム入社
|
1999年11月
|
デザイナーフーズ㈱入社
|
2004年３月
|
デザイナーフーズ㈱取締役
|
2016年４月
|
㈱メディカル青果物研究所代表取締役社長
|
2020年４月
|
デザイナーフーズ㈱代表取締役社長 （現任）
|
2020年４月
|
当社執行役員
|
2020年６月
|
㈱メディカル青果物研究所取締役
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
2024年８月
|
デリカフーズ長崎㈱取締役（現任）
|
|
(注)3
|
60,125
|
取締役
|
尾 崎 弘 之
|
1960年４月17日
|
1984年４月
|
野村證券㈱入社
|
1990年５月
|
ニューヨーク経営大学院ＭＢＡ学位取得
|
1993年５月
|
モルガン・スタンレー証券㈱入社
|
1993年12月
|
同社ヴァイスプレジデント
|
1995年９月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱入社
|
1998年12月
|
同社投信執行役員
|
2001年５月
|
ＳＢＩホールディングス㈱入社
|
2004年４月
|
ディナベック㈱入社 取締役ＣＦＯ
|
2005年３月
|
早稲田大学大学院博士課程修了 博士（学術）
|
2005年５月
|
東京工科大学大学院教授
|
2012年３月
|
㈱パワーソリューションズ取締役監査等委員(現任)
|
2015年４月
|
国立大学法人神戸大学大学院教授
|
2015年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
文部科学省核融合科学技術委員会委員(現任)
|
2022年３月
|
㈱シマブンコーポレーション社外取締役（現任）
|
2025年４月
|
早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
柴 田 美 鈴
|
1974年７月25日
|
2000年10月
|
第二東京弁護士会登録 米津合同法律事務所入所
|
2001年11月
|
ＮＳ綜合法律事務所開設
|
2003年１月
|
アステラス製薬㈱社内治験審査委員会委員
|
2007年４月
|
法政大学法科大学院法務研究所兼任講師
|
2007年10月
|
金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐
|
2014年７月
|
特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ監事
|
2016年４月
|
第二東京弁護士会高齢者・障がい者総合支援センター運営委員会副委員長
|
2017年４月
|
司法研修所民事弁護教官
|
2017年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
日本女性法律家協会副会長（現任）
|
2023年３月
|
㈱パイロットコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
高 力 美 由 紀
|
1961年５月12日
|
2003年10月
|
㈱西洋フードシステムズ
|
|
コーポレート室 広報担当部長
|
2007年４月
|
西洋フード・コンパスグループ㈱
|
|
人材開発部門 Ｃ＆Ｃリサーチ部長
|
2009年４月
|
宮城大学 事業構想学部 准教授
|
2016年４月
|
宮城大学 事業構想学部 教授
|
2018年４月
|
新潟食料農業大学 食料産業学部 教授（現任）
|
2025年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
田 井 中 俊 行
|
1964年３月29日
|
1987年３月
|
デリカフーズ㈱入社
|
2005年１月
|
当社転籍 内部監査室長
|
2009年２月
|
当社経営企画部長
|
2010年６月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2012年３月
|
医学博士学位取得
|
2012年７月
|
㈱メディカル青果物研究所所長
|
2014年６月
|
東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役
|
2019年11月
|
デリカフーズ北海道㈱取締役
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長
|
2020年４月
|
デリカフーズ㈱常務取締役
|
2022年６月
|
同社監査役(現任)
|
2022年６月
|
エフエスロジスティックス㈱監査役(現任)
|
2022年６月
|
デリカフーズ長崎㈱監査役(現任)
|
2022年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)5
|
21,400
|
監査役
|
森 田 雅 也
|
1960年２月５日
|
1987年10月
|
監査法人朝日新和会計社 (現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1987年11月
|
税理士登録
|
1991年４月
|
公認会計士登録
|
1993年８月
|
森田会計事務所入所
|
2003年６月
|
ジャニス工業㈱取締役監査等委員(現任)
|
2004年４月
|
税理士法人森田会計パートナーズ(現りんく税理士法人)代表社員(現任)
|
2016年４月
|
当社社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
デザイナーフーズ㈱監査役
|
2016年７月
|
㈱リンクマネジメント代表取締役(現任)
|
|
(注)5
|
─
|
監査役
|
三 島 宏 太
|
1972年11月19日
|
2004年４月
|
愛知県弁護士会登録 テミス綜合法律事務所入所
|
2010年４月
|
㈱商工組合中央金庫嘱託
|
2013年４月
|
中部労災看護専門学校非常勤講師
|
2016年８月
|
三島宏太法律事務所所長(現任)
|
2017年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2017年９月
|
㈱アズクリエイティブ監査役
|
2019年１月
|
同社取締役監査等委員
|
2020年８月
|
㈱コムテック取締役監査等委員（現任）
|
2022年５月
|
ジャパンネクストリテイリング株式会社 社外取締役
|
2025年４月
|
愛知県弁護士会広報委員会委員長（現任）
|
|
(注)6
|
―
|
計
|
1,518,013
|
(注) １．取締役尾崎弘之、柴田美鈴及び高力美由紀は、社外取締役であります。
２．監査役森田雅也及び三島宏太は、社外監査役であります。
３．取締役大﨑善保、舘本勲武、小林憲司、仲山紺之、市野真理子、尾崎弘之、柴田美鈴の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役高力美由紀の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役田井中俊行、森田雅也の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役三島宏太の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
藤 井 敏 行
|
1961年５月10日
|
1985年10月
|
久納隆夫会計事務所入所
|
(注)1
|
―
|
1988年10月
|
古橋富雄会計事務所入所
|
1990年７月
|
廣嶌將一会計事務所入所
|
1997年12月
|
東海典礼㈱入社
|
2003年11月
|
東建コーポレーション㈱入社
|
2012年２月
|
㈱ケアメイトサービス入社
|
2013年11月
|
名古屋デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)入社
|
2016年10月
|
同社経理課長
|
2020年10月
|
デリカフーズ㈱管理本部課長
|
2021年４月
|
当社経理財務統括室長(現任)
|
田 中 清 隆
|
1944年３月１日
|
1974年４月
|
名古屋弁護士会登録 吉田清法律事務所入所
|
(注)1
|
―
|
1979年４月
|
田中・水野合同法律事務所所長
|
1990年４月
|
名古屋弁護士会副会長
|
1995年６月
|
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
|
1996年１月
|
テミス綜合法律事務所所長
|
2003年４月
|
名古屋弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
|
2005年６月
|
当社社外監査役
|
2010年４月
|
日本司法支援センター愛知地方事務所所長
|
2018年10月
|
弁護士法人テミス綜合法律事務所代表社員（現任）
|
(注) １．補欠監査役の任期は、就任決議後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会
の開始の時までであります。
２．田中清隆氏は、補欠社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
当社は、ガバナンスのあり方と運営状況を監督・監査するために十分な専門性・客観性を有する社外取締役・社外監査役を選任することとしております。
社外取締役尾崎弘之氏は、証券会社において実務経験をもっていることに加え、大学院教授として、環境ベンチャーのマネジマント、オープンイノベーション等を研究しており、ベンチャー経営、エネルギー・環境ビジネスの専門家としての長年の経験と知見により、当社の経営監督体制の強化を図るため社外取締役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、株式会社パワーソリューションズの社外取締役監査等委員及び㈱シマブンコーポレーションの社外取締役、早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授を兼任しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役柴田美鈴氏は、弁護士として法律に関する専門的な知見を活かし、経営に有用な意見を期待でき、法務的観点から当社の経営監督体制の強化を図るため社外取締役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の社外取締役、㈱パイロットコーポレーションの社外取締役を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役高力美由紀氏は、民間企業コーポレート部門での幅広い経験と、二つの大学教授を歴任して「食」と「農」との連携を研究するなどの広範な知見を活かし、経営監督体制の強化を図るため社外取締役として適任であります。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は偏在において新潟食料農業大学教授を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役森田雅也氏は、公認会計士・税理士として企業会計に精通しており、経理的観点から監査体制の強化を図るため社外監査役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、りんく税理士法人の代表社員、ジャニス工業株式会社の社外取締役監査等委員及び株式会社リンクマネジメントの代表取締役を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役三島宏太氏は、弁護士として法務的観点から監査体制の強化を図るため社外監査役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、三島宏太法律事務所の所長、及び株式会社コムテックの社外取締役監査等委員を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査の機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、それぞれ専門的知見を経営に活かすため、常勤監査役、内部監査部門とともに、月に一度意見交換会を開催し、情報・問題点の共有や意見交換を行うことにより、緊密な連携を図っております。
社外監査役は、内部監査や会計監査の結果を参考にしながら監査を行っており、監査役会に出席し客観的・専門的見地から意見を述べております。
社外監査役は、会計監査人の監査計画や監査の重点項目を確認するとともに、四半期ごとに当該計画の進捗状況及び監査結果等の報告を受けております。また、適宜、会計監査への立会い、意見交換を実施しており、会計監査人との緊密な連携の下に監査を行い、監査の実効性の向上を図っております。
