(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年２月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
吉原 知紀
|
1970年５月18日生
|
1993年４月
|
三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社
|
2001年５月
|
株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン(現 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社)入社
|
2004年２月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2008年11月
|
エフビープロパティーズ株式会社(現 ファーストブラザーズキャピタル株式会社)代表取締役社長
|
2011年６月
|
エフビーエーエム準備会社株式会社(現 ファーストブラザーズ投資顧問株式会社)代表取締役社長
|
2023年４月
|
フロムファーストホテルズ株式会社代表取締役社長
|
|
(注)３
|
7,316,000
|
取締役
経営管理部長
|
辻野 和孝
|
1968年12月５日生
|
1991年４月
|
三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社
|
2001年５月
|
株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン(現 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社)入社
|
2003年９月
|
青山リアルティー・アドバイザーズ株式会社取締役
|
2006年２月
|
当社入社
|
2008年５月
|
当社取締役 リスクマネジメント部部長代理
|
2009年12月
|
当社取締役 リスクマネジメント部長
|
2011年12月
|
当社取締役 総務部長
|
2015年６月
|
当社取締役 総務部長兼社長室長
|
2020年３月
|
ファーストブラザーズディベロプメント株式会社代表取締役社長(現任)
|
2023年12月
|
当社取締役 総務部長
|
2024年２月
|
当社取締役 経営管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
140,800
|
取締役
|
大西 みな海
|
1994年７月30日生
|
2017年10月
|
ケン不動産リース株式会社（現 株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングス）入社
|
2021年４月
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 株式会社TRUNK出向
|
2022年２月
|
当社入社 ファーストブラザーズキャピタル株式会社出向
|
2022年12月
|
当社社長室 マネジャー
|
2023年11月
|
当社社長室 執行役員
|
2024年２月
|
当社取締役 経営企画部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
田村幸太郎
|
1957年１月31日生
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
1985年４月
|
牛島法律事務所(現 牛島総合法律事務所)入所
|
1990年１月
|
同所パートナー(現任)
|
2005年９月
|
当社取締役(現任)
|
2008年９月
|
プルデンシャル・リアルエステート・インベスターズジャパン株式会社(現 ＰＧＩＭリアルエステート・ジャパン株式会社)監査役(現任)
|
2018年10月
|
株式会社センターポイント・ディベロップメント監査役
|
|
(注)３
|
40,000
|
取締役
|
薄井 充裕
|
1953年６月６日生
|
1977年４月
|
日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行
|
2008年10月
|
同行常務執行役員
|
2009年６月
|
同行取締役常務執行役員(経営企画担当)
|
2012年６月
|
株式会社日本政策投資銀行設備投資研究所長
|
2014年９月
|
中央大学総合政策学部客員教授
|
2015年６月
|
新むつ小川原株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
株式会社東日本銀行社外取締役
|
2016年７月
|
一般社団法人クリエイティブタウン推進機構共同理事長(現任)
|
2022年２月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
岩下 正
|
1948年１月１日生
|
1970年４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1993年６月
|
同省大臣官房調査企画課長
|
1994年４月
|
内閣総理大臣秘書官(事務担当)
|
1996年７月
|
外務省在アメリカ合衆国日本国大使館公使
|
1999年７月
|
大蔵省国際局次長
|
2002年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
2003年４月
|
国際協力銀行理事
|
2006年11月
|
株式会社ローン・スター・ジャパン・アクイジッションズ会長
|
2012年10月
|
当社顧問
|
2018年６月
|
株式会社ローソン銀行代表取締役会長
|
2023年４月
|
株式会社国際危機管理機構社外取締役(現任)
|
2024年２月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
杉 俊弘
|
1963年６月５日生
|
1988年４月
|
警察庁入庁
|
1998年４月
|
外務省出向(在イスラエル日本国大使館領事班長)
|
2010年４月
|
警察庁長官官房総務課国会連絡室長
|
2012年９月
|
長崎県警察本部警務部長
|
2017年６月
|
警察庁交通局交通企画課自動運転企画室長
|
2020年１月
|
同庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室長
|
2021年８月
|
北海道警察函館方面本部長
|
2022年８月
|
警察庁交通局交通指導課長
|
2024年２月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2024年２月
|
ファーストブラザーズ投資顧問株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
臼井 丈
|
1971年９月23日生
|
1994年４月
|
関東日本フード株式会社入社
|
1995年10月
|
司法書士中川事務所(現 品川法務・登記総合事務所)入所
|
1998年９月
|
司法書士玉井事務所入所
|
1999年11月
|
司法書士船崎事務所(現 司法書士法人ふなざき総合事務所)入所
|
2005年３月
|
司法書士臼井事務所開設(現任)
|
2005年９月
|
当社監査役
|
2007年２月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
金田 好広
|
1958年１月24日生
|
1983年４月
|
東京国税局入局
|
2009年７月
|
神田税務署副署長
|
2015年７月
|
仙台国税局調査査察部次長
|
2016年７月
|
東京国税局調査第一部次長
|
2017年７月
|
京橋税務署署長
|
2018年８月
|
金田好広税理士事務所開設(現任)
|
2023年２月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
7,496,800
|
(注) １．取締役薄井充裕及び岩下正は、社外取締役であります。
２．監査役杉俊弘、臼井丈及び金田好広は、社外監査役であります。
３．2025年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年２月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
ｂ．2026年２月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
吉原 知紀
|
1970年５月18日生
|
1993年４月
|
三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社
|
2001年５月
|
株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン(現 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社)入社
|
2004年２月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2008年11月
|
エフビープロパティーズ株式会社(現 ファーストブラザーズキャピタル株式会社)代表取締役社長
|
2011年６月
|
エフビーエーエム準備会社株式会社(現 ファーストブラザーズ投資顧問株式会社)代表取締役社長
|
2023年４月
|
フロムファーストホテルズ株式会社代表取締役社長
|
|
(注)３
|
7,316,000
|
取締役
経営管理部長
|
辻野 和孝
|
1968年12月５日生
|
1991年４月
|
三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社
|
2001年５月
|
株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン(現 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社)入社
|
2003年９月
|
青山リアルティー・アドバイザーズ株式会社取締役
|
2006年２月
|
当社入社
|
2008年５月
|
当社取締役 リスクマネジメント部部長代理
|
2009年12月
|
当社取締役 リスクマネジメント部長
|
2011年12月
|
当社取締役 総務部長
|
2015年６月
|
当社取締役 総務部長兼社長室長
|
2020年３月
|
ファーストブラザーズディベロプメント株式会社代表取締役社長(現任)
|
2023年12月
|
当社取締役 総務部長
|
2024年２月
|
当社取締役 経営管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
140,800
|
取締役
|
大西 みな海
|
1994年７月30日生
|
2017年10月
|
ケン不動産リース株式会社（現 株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングス）入社
|
2021年４月
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 株式会社TRUNK出向
|
2022年２月
|
当社入社 ファーストブラザーズキャピタル株式会社出向
|
2022年12月
|
当社社長室 マネジャー
|
2023年11月
|
当社社長室 執行役員
|
2024年２月
|
当社取締役 経営企画部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
田村幸太郎
|
1957年１月31日生
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
1985年４月
|
牛島法律事務所(現 牛島総合法律事務所)入所
|
1990年１月
|
同所パートナー(現任)
|
2005年９月
|
当社取締役(現任)
|
2008年９月
|
プルデンシャル・リアルエステート・インベスターズジャパン株式会社(現 ＰＧＩＭリアルエステート・ジャパン株式会社)監査役(現任)
|
2018年10月
|
株式会社センターポイント・ディベロップメント監査役
|
|
(注)３
|
40,000
|
取締役
|
薄井 充裕
|
1953年６月６日生
|
1977年４月
|
日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行
|
2008年10月
|
同行常務執行役員
|
2009年６月
|
同行取締役常務執行役員(経営企画担当)
|
2012年６月
|
株式会社日本政策投資銀行設備投資研究所長
|
2014年９月
|
中央大学総合政策学部客員教授
|
2015年６月
|
新むつ小川原株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
株式会社東日本銀行社外取締役
|
2016年７月
|
一般社団法人クリエイティブタウン推進機構共同理事長(現任)
|
2022年２月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
岩下 正
|
1948年１月１日生
|
1970年４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1993年６月
|
同省大臣官房調査企画課長
|
1994年４月
|
内閣総理大臣秘書官(事務担当)
|
1996年７月
|
外務省在アメリカ合衆国日本国大使館公使
|
1999年７月
|
大蔵省国際局次長
|
2002年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
2003年４月
|
国際協力銀行理事
|
2006年11月
|
株式会社ローン・スター・ジャパン・アクイジッションズ会長
|
2012年10月
|
当社顧問
|
2018年６月
|
株式会社ローソン銀行代表取締役会長
|
2023年４月
|
株式会社国際危機管理機構社外取締役(現任)
|
2024年２月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
杉 俊弘
|
1963年６月５日生
|
1988年４月
|
警察庁入庁
|
1998年４月
|
外務省出向(在イスラエル日本国大使館領事班長)
|
2010年４月
|
警察庁長官官房総務課国会連絡室長
|
2012年９月
|
長崎県警察本部警務部長
|
2017年６月
|
警察庁交通局交通企画課自動運転企画室長
|
2020年１月
|
同庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室長
|
2021年８月
|
北海道警察函館方面本部長
|
2022年８月
|
警察庁交通局交通指導課長
|
2024年２月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2024年２月
|
ファーストブラザーズ投資顧問株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
臼井 丈
|
1971年９月23日生
|
1994年４月
|
関東日本フード株式会社入社
|
1995年10月
|
司法書士中川事務所(現 品川法務・登記総合事務所)入所
|
1998年９月
|
司法書士玉井事務所入所
|
1999年11月
|
司法書士船崎事務所(現 司法書士法人ふなざき総合事務所)入所
|
2005年３月
|
司法書士臼井事務所開設(現任)
|
2005年９月
|
当社監査役
|
2007年２月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
金田 好広
|
1958年１月24日生
|
1983年４月
|
東京国税局入局
|
2009年７月
|
神田税務署副署長
|
2015年７月
|
仙台国税局調査査察部次長
|
2016年７月
|
東京国税局調査第一部次長
|
2017年７月
|
京橋税務署署長
|
2018年８月
|
金田好広税理士事務所開設(現任)
|
2023年２月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
7,496,800
|
(注) １．取締役薄井充裕及び岩下正は、社外取締役であります。
２．監査役杉俊弘、臼井丈及び金田好広は、社外監査役であります。
３．2026年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2026年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2029年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
当社と社外取締役又は当社と社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。
社外取締役薄井充裕氏は、日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)他において、金融及び大規模プロジェクトに関与し、企業経営、金融、地方創生等に関する豊富な経営と幅広い見識を有しており、幅広い見地から経営の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られるとの判断から招聘しております。
社外取締役岩下正氏は、大蔵省(現 財務省)を経て金融業界の要職を歴任し、金融行政及び金融業界における豊富な経験と幅広い見識を有しており、他の取締役を監督し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られるとの判断から招聘しております。
社外監査役杉俊弘氏は、警察庁に長年勤めた経験とそれに基づく豊富な知識を有しており、その幅広い見識により経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から招聘しております。
社外監査役臼井丈氏は、司法書士としての資格を有し、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から招聘しております。なお、同氏は司法書士臼井事務所の所長でありますが、当社と同事務所との間に資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役金田好広氏は、国税局及び税務署に長年勤め、税理士としての資格を有しているため、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から招聘しております。なお、同氏は金田好広税理士事務所の所長でありますが、当社と同事務所との間に資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任にあたって、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を基に、大株主、主要な取引先の出身者等ではなく、独立性が十分に確保されている方を選任することを方針としております。また、当社は、社外取締役の薄井充裕氏及び岩下正氏、社外監査役の杉俊弘氏、臼井丈氏及び金田好広氏を、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社の社外取締役は取締役の職務の執行を監督し、当社の業務の執行を監督しております。また、社外監査役は、取締役の職務の執行の監査、並びに監査法人による会計監査の監督を行っております。社外監査役は、会計監査人・内部監査室と相互に連携を密にし、コンプライアンス体制を含めた業務監査及び会計監査を実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査役会の他、必要に応じて意見交換及び情報交換を行うことで相互の連携を高めております。
