社長・役員
略歴
1996年４月 伊藤忠商事株式会社 入社
1999年８月 日本オンライン証券株式会社（現 auカブコム証券株式会社） 出向
2000年３月 イーバンク銀行株式会社（現 楽天銀行株式会社）取締役営業本部長
2005年８月 当社設立 代表取締役社長
2019年10月 株式会社大分フットボールクラブ社外取締役（現任）
2021年６月 株式会社エスクリ 社外取締役（現任）
2022年５月 当社 代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年２月29日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
- |
9 |
20 |
230 |
133 |
57 |
14,436 |
14,885 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
- |
39,442 |
4,821 |
241,857 |
37,994 |
271 |
98,993 |
423,378 |
14,685 |
|
所有株式数の割合（％） |
- |
9.31 |
1.13 |
57.12 |
8.97 |
0.06 |
23.38 |
100 |
－ |
（注） 自己株式506,545株は、「個人その他」に5,065単元、「単元未満株式の状況」に45株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 37.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 ＣＥＯ 兼 ＣＯＯ |
河野 貴輝 |
1972年10月13日生 |
1996年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 1999年８月 日本オンライン証券株式会社（現 auカブコム証券株式会社） 出向 2000年３月 イーバンク銀行株式会社（現 楽天銀行株式会社）取締役営業本部長 2005年８月 当社設立 代表取締役社長 2019年10月 株式会社大分フットボールクラブ社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社エスクリ 社外取締役（現任） 2022年５月 当社 代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ（現任） |
(注)４ |
1,825,600 |
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取締役 ＣＦＯ |
中村 幸司 |
1972年４月９日生 |
1999年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年12月 当社 取締役管理部長 2008年７月 株式会社コンビニステーション （現 株式会社コンステ）取締役 2010年９月 株式会社ＴＫＰテレマーケティング（現 株式会社ＴＫＰコミュニケーションズ）取締役 2013年９月 当社 取締役ＣＯＯ 2020年３月 当社 取締役ＣＦＯ（現任） |
(注)４ |
23,000 |
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取締役
（注）１ |
辻 晴雄 |
1932年12月６日生 |
1955年３月 早川電機工業株式会社（現 シャープ株式会社）入社 1986年６月 シャープ株式会社 代表取締役社長 1998年６月 同社 相談役 2003年６月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 野村證券株式会社 社外取締役 2008年６月 小林製薬株式会社 社外取締役 2010年６月 セーレン株式会社 社外取締役 2013年１月 シャープ株式会社 特別顧問 2015年５月 当社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
0 |
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取締役
（注）１ |
渡邉 康平 |
1949年３月26日生 |
1971年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 2000年６月 同社 執行役員 2002年４月 同社 常務執行役員 2002年６月 同社 代表取締役常務取締役 2004年４月 同社 代表取締役専務取締役 2006年４月 同社 代表取締役副社長 2010年４月 同社 取締役副会長 2011年４月 同社 相談役 2014年４月 同社 常勤理事 2014年７月 同社 非常勤理事（現任） 2015年５月 当社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
0 |
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取締役
（注）１ |
元谷 芙美子 |
1947年７月８日生 |
1971年６月 信金開発株式会社（現 アパ株式会社） 取締役（現任） 1980年12月 アパホテル株式会社 取締役 1994年２月 アパホテル株式会社 代表取締役社長（現任） 2012年６月 東京国際大学 客員教授 2015年12月 アパホールディングス株式会社 取締役（現任） 2020年11月 株式会社SHIFT 社外取締役（現任） 2021年５月 当社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
1,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 （常勤）
（注）２ |
曽我部 義矩 |
1946年３月26日生 |
1969年４月 株式会社日本不動産銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 1998年５月 アイフル株式会社 取締役 2003年４月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長 2004年２月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役 2006年５月 当社 社外監査役（現任） |
(注)５ |
21,000 |
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監査役
（注）２ |
長與 明子 |
1976年８月11日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年４月 公認会計士登録 2004年８月 税理士法人中央青山（現 PwC税理士法人）入所 2006年７月 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス（現 株式会社IMAGICA GROUP）入社 2007年４月 シネマ・インヴェストメント株式会社 入社 2009年１月 長與公認会計士事務所開設（現任） 2020年３月 やまと監査法人 入所 2020年３月 やまと税理士法人 入所 2020年８月 税理士登録 2020年８月 やまと税理士法人 社員（現任） 2024年４月 やまと監査法人 社員（現任） 2024年５月 当社 社外監査役（現任） |
(注)５ |
0 |
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監査役 （注）２ （注）３ |
古瀬 智子 |
1987年９月17日生 |
2014年12月 弁護士登録 2015年１月 弁護士法人東京フレックス法律事務所入所 2023年１月 弁護士法人東京フレックス法律事務所 パートナー（現任） 2023年６月 EMBAアルムナイ京都株式会社 監査役（現任） 2024年５月 当社 社外監査役（現任） |
(注)５ |
0 |
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計 |
1,870,900 |
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（注）１．取締役 晴雄（本表内の氏名は常用漢字を使用しております。）、渡邉康平及び元谷芙美子は、社外取締役であります。 |
２．監査役 曽我部義矩、長與明子及び古瀬智子は、社外監査役であります。
３．当社と各社外取締役及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。
４．取締役の任期は、2024年５月31日開催の定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年５月31日開催の定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
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渡辺 正憲 |
1948年10月30日生 |
1971年４月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社 2001年６月 みずほ信託銀行株式会社 常務執行役員 2004年４月 興和不動産株式会社 (現 日鉄興和不動産株式会社) 常務執行役員 2005年４月 同社 専務取締役 2008年５月 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジ －株式会社 代表取締役社長 2013年６月 公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター 常勤監事 |
0 |
７．執行役員の状況
当社では、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の８名であります。
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氏名 |
担当 |
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河野 貴輝 |
最高経営責任者 兼 最高執行責任者 |
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中村 幸司 |
最高財務責任者 |
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岡田 卓哉 |
営業担当 |
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横岩 利恵 |
ホテル宴会場・宿泊・料飲事業担当 |
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髙木 寛 |
内部統制担当 |
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石川 守 |
オペレーション担当 |
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井口 智之 |
社長室・新規事業担当 |
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小田原 隆行 |
経営企画・経理担当 |
② 社外役員の状況
(a）社外取締役３名と当社の関係等
社外取締役と当社の関係等は、以下のとおりです。
晴雄氏：
同氏は、大手メーカーの代表取締役を務めた後、金融機関、メーカーの社外取締役を歴任するなど、経営者としての豊富な経験や実績及び幅広い見識を有しており、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
渡邉 康平氏：
同氏は、大手商社の代表取締役を務めるなど、幅広い事業分野に精通し、グローバルな市場で活躍する経営者としての豊富な経験や実績及び幅広い知見を有しており、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
元谷 芙美子氏：
同氏は、経営するホテルを日本最大級のチェーングループに成長させた実績や、新型コロナウイルス感染拡大状況下においても安定した業績を残すなど、宿泊事業に関する高い見識と卓越した経営手腕を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた助言及び意見を取締役会に提言することが期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、アパホテル株式会社の代表取締役であり、当社は同社とのフランチャイズ契約に基づきアパホテルを全国計10箇所運営しております。
いずれの社外取締役及びその近親者と当社の間に、特別な利害関係はありません。
また、社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
(b）社外監査役３名と当社の関係等
社外監査役と当社の関係等は、以下のとおりです。
曽我部 義矩氏：
同氏は、金融業界にて培った財務業務の経験とその後の不動産業界における豊富なマネジメント経験を有しており、幅広い見地から客観的・中立的な監査が期待できることから、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
長與 明子氏：
同氏は、公認会計士および税理士として会計監査、税務等の業務に携わり、豊富な経験と深い見識を有しており、広範かつ高度な視野で取締役の職務の執行を適切に監査することが期待できることから、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
古瀬 智子氏：
同氏は、弁護士として訴訟、Ｍ&Ａ業務、グループ再編等法務実務に携わり、豊富な経験と深い見識を有しており、広範かつ高度な視野で取締役の職務の執行を適切に監査することが期待できることから、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
いずれの社外監査役及びその近親者と当社の間に、特別な利害関係はありません。
また社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席することにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、それぞれが客観的な視点から活発に発言を行っており、社外監査役に関しても取締役会に出席し、取締役の職務執行を監視しております。
また、社外監査役は、取締役会で内部監査室が実施する内部統制に関する評価の進捗状況及び不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しており、監査役会で会計監査人の監査に関する監査役への報告の内容を確認しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容（注１） |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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有限会社品川配ぜん人紹介所 |
東京都 港区 |
3 |
料飲・バンケット事業 |
100.0 |
・従業員の出向 ・当社への人材派遣 |
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その他13社 |
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（持分法適用関連会社） |
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リリカラ株式会社（注２、３） |
東京都 新宿区 |
3,335 |
インテリア事業 スペースソリューション事業 |
26.7 |
・当社からの内装工事等の受注 |
（注）１．当社グループは空間再生流通事業の単一セグメントであるため、「主要な事業の内容」欄には、各関係会社が行う主要な事業を記載しております。
２．有価証券報告書を提出しております。
３．当連結会計年度において、リリカラ株式会社の株式を取得したため、持分法適用の範囲に含めております。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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2005年８月 |
東京都港区浜松町二丁目７番17号に設立、ポータルサイト「ＴＫＰ貸会議室ネット」の運営を開始 |
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2006年10月 |
本社機能を東京都中央区日本橋茅場町三丁目７番３号に移転 |
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2008年７月 |
株式会社コンビニステーション（現・株式会社コンステ）設立 |
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2010年９月 |
株式会社ＴＫＰテレマーケティング（現・株式会社ＴＫＰコミュニケーションズ）設立 |
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2011年 |
展開する貸会議室が100施設を突破 |
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2013年１月 |
株式会社常盤軒フーズを設立 |
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2013年２月 |
本社機能を東京都新宿区市谷八幡町８番地に移転 |
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2013年11月 |
「ＴＫＰホテル＆リゾート」ブランドの立ち上げ、宿泊型研修施設「レクトーレ」ブランドを提供開始 |
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2014年５月 |
第一種旅行業免許取得 |
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2014年８月 |
当社運営のアパホテル第１号店として、アパホテル＜ＴＫＰ札幌駅前＞開設 |
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2015年１月 |
会議室完備の温泉旅館「石のや」ブランドを提供開始 |
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2016年 |
展開する貸会議室が200施設を突破 |
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2017年３月 |
東京証券取引所マザーズ市場へ上場 |
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2017年４月 |
都市型研修シティホテルとして「ベイサイドホテル アジュール竹芝」の運営を開始 |
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2017年９月 |
株式会社メジャース（現・株式会社イチガヤ）を子会社化 |
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2019年５月 |
レンタルオフィスブランド「リージャス」をグローバルに展開するＩＷＧ ｐｌｃ，の日本法人、日本リージャスホールディングス株式会社を子会社化 |
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2019年７月 |
有限会社品川配ぜん人紹介所を子会社化 |
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2019年９月 |
ＩＷＧ ｐｌｃ，の台湾法人、臺北雷格斯諮詢服務有限公司他12社を子会社化 |
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2020年７月 |
株式会社エスクリとの業務・資本提携を開始 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分見直しに伴い東京証券取引所グロース市場へ移行 |
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2022年12月 |
独自ビジネスホテルブランド「ＴＫＰサンライフホテル」を博多にて運営開始 |
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2023年１月 |
株式会社識学との資本業務提携を開始 |
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2023年２月 |
日本リージャスホールディングス株式会社及び臺北雷格斯企業管理諮詢股份有限公司の全株式譲渡を実施（日本及び台湾におけるリージャス事業を売却） |
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2023年８月 |
リリカラ株式会社を持分法適用関連会社化 |
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2023年７月 |
株式会社識学と連携し組成した「新進気鋭スタートアップ投資事業有限責任組合」へＬＰ出資決定 |
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2024年２月 |
ＡＰＡＭＡＮ株式会社の一部株式取得 |