(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年12月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性12名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
薄井 宗明
|
1951年５月14日
|
1981年10月
|
当社設立 代表取締役
|
2023年12月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
932,700
|
代表取締役社長
|
金子 哲広
|
1975年４月16日
|
1998年６月
|
当社入社
|
2006年10月
|
当社第二ブロック長
|
2007年10月
|
当社取締役本部長
|
2016年10月
|
当社常務取締役
|
2017年４月
|
当社常務取締役第一営業本部長
|
2018年12月
|
当社常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長
|
2020年10月
|
当社常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長兼第三営業本部長
|
2020年12月
|
当社常務取締役第一営業本部長兼第三営業本部長
|
2022年10月
|
当社常務取締役第一営業本部長兼第四営業本部長
|
2022年12月
|
当社常務取締役第一営業本部長
|
2023年10月
|
当社常務取締役第三営業本部長兼ＰＭ事業本部長
|
2023年12月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
54,200
|
専務取締役
第一営業本部長
|
菅原 敏道
|
1950年12月18日
|
1987年４月
|
当社入社
|
1990年11月
|
当社取締役
|
1995年10月
|
当社常務取締役
|
1999年12月
|
ジャストサービス株式会社代表取締役(現任)
|
2003年10月
|
当社専務取締役
|
2023年12月
|
当社専務取締役PM事業本部長
|
2025年10月
|
当社専務取締役第一営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
213,400
|
取締役
第三営業本部長
|
神長 春美
|
1963年12月20日
|
1997年３月
|
当社入社
|
2012年10月
|
当社つくば研究学園支店長
|
2016年10月
|
当社執行役員県南ブロック統括支店長
|
2018年５月
|
当社取締役第四営業本部長
|
2022年10月
|
当社取締役第三営業本部長
|
2023年10月
|
当社取締役第一営業本部長
|
2024年10月
|
当社取締役第三営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
34,000
|
取締役
財務管理本部長
|
中野 大輔
|
1970年11月９日
|
1999年10月
|
当社入社
|
2016年10月
|
当社経営企画部長
|
2017年４月
|
当社執行役員経営管理部長
|
2018年５月
|
当社取締役経営管理本部長
|
2025年10月
|
当社取締役財務管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
第二営業本部長
|
須能 享
|
1979年11月29日
|
2003年２月
|
当社入社
|
2007年10月
|
当社上野駅前店長（現東京支社）
|
2012年10月
|
当社上野駅前支店長（現東京支社）
|
2016年10月
|
当社執行役員東京ブロック統括支店長
|
2017年４月
|
当社執行役員東京支社長
|
2020年12月
|
当社取締役第二営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4,200
|
取締役
不動産開発事業本部長
|
菊池 秀一
|
1975年６月20日
|
2003年７月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社赤塚駅前店長（現赤塚駅前支店）
|
2012年10月
|
当社50号バイパス店長（現50号バイパス支店）
|
2016年10月
|
当社執行役員水戸第二ブロック統括支店長
|
2017年４月
|
当社執行役員水戸第二ブロック長
|
2019年３月
|
株式会社ＫＡＳＵＭＩＣ代表取締役
|
2022年10月
|
当社執行役員第四営業本部副本部長
|
2022年12月
|
当社取締役第四営業本部長
|
2025年10月
|
当社取締役不動産開発事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
8,000
|
取締役
経営戦略本部長
|
鳴尾 嘉人
|
1978年12月10日
|
2012年12月
|
当社入社
|
2016年10月
|
当社市毛支店長
|
2018年10月
|
当社本店営業部長
|
2020年10月
|
当社ひたちなかブロック長
|
2021年10月
|
当社執行役員ソリューション事業部統括部長
|
2023年10月
|
当社執行役員第三営業本部副本部長
|
2023年12月
|
当社取締役第三営業本部長
|
2024年10月
|
当社取締役第一営業本部長
|
2025年10月
|
当社取締役経営戦略本部長(現任)
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
|
加藤 雅之
|
1964年７月４日
|
1992年12月
|
中央監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入社
|
1995年12月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
2012年７月
|
有限責任あずさ監査法人代表社員
|
2017年４月
|
株式会社軽子坂パートナーズ代表取締役(現任)
|
2017年４月
|
茨城税理士法人統括代表社員(現任)
|
2018年５月
|
当社取締役(現任)
|
2023年８月
|
和泉監査法人代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
木村 好広
|
1960年２月９日
|
1978年４月
|
水戸信用金庫入行
|
2020年３月
|
当社入社
|
2020年３月
|
当社子会社出向
|
2020年10月
|
当社内部監査室
|
2021年２月
|
当社経営管理本部総務人事課
|
2021年10月
|
当社内部監査室
|
2023年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
星出 光俊
|
1973年６月25日
|
2007年12月
|
新井・小口法律事務所(現新井・小口・星出法律事務所)入所(現任)
|
2017年４月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
倉谷 祐治
|
1978年９月13日
|
2006年12月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
2019年７月
|
興亜監査法人入社（現任）
|
2019年12月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,263,500
|
(注) １．取締役 加藤 雅之は、社外取締役であります。
２．監査役 星出 光俊、倉谷 祐治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、第四営業本部長 小林 康弘、ＰＭ事業本部長 鈴木 正雄、財務部長 友部 栄、
ひたちなかブロック長 兼 ひたちなか・市毛東海・日立ブロック 賃貸管理推進マネージャー 大内 敦、東京支社長 兼 東京千葉ブロック長 山廣 雅志、ソリューション事業本部長 前嶋 公夫で構成されております。
b．2025年12月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役８名選任の件」及び「監査役３名選
任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定でありま
す。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査役会の決
議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
薄井 宗明
|
1951年５月14日
|
1981年10月
|
当社設立 代表取締役
|
2023年12月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
932,700
|
代表取締役社長
|
金子 哲広
|
1975年４月16日
|
1998年６月
|
当社入社
|
2006年10月
|
当社第二ブロック長
|
2007年10月
|
当社取締役本部長
|
2016年10月
|
当社常務取締役
|
2017年４月
|
当社常務取締役第一営業本部長
|
2018年12月
|
当社常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長
|
2020年10月
|
当社常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長兼第三営業本部長
|
2020年12月
|
当社常務取締役第一営業本部長兼第三営業本部長
|
2022年10月
|
当社常務取締役第一営業本部長兼第四営業本部長
|
2022年12月
|
当社常務取締役第一営業本部長
|
2023年10月
|
当社常務取締役第三営業本部長兼ＰＭ事業本部長
|
2023年12月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
54,200
|
専務取締役
第一営業本部長
|
菅原 敏道
|
1950年12月18日
|
1987年４月
|
当社入社
|
1990年11月
|
当社取締役
|
1995年10月
|
当社常務取締役
|
1999年12月
|
ジャストサービス株式会社代表取締役
|
2003年10月
|
当社専務取締役
|
2023年12月
|
当社専務取締役PM事業本部長
|
2025年10月
|
当社専務取締役第一営業本部長(現任)
|
2025年12月
|
ジャストサービス株式会社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
213,400
|
取締役
第三営業本部長
|
神長 春美
|
1963年12月20日
|
1997年３月
|
当社入社
|
2012年10月
|
当社つくば研究学園支店長
|
2016年10月
|
当社執行役員県南ブロック統括支店長
|
2018年５月
|
当社取締役第四営業本部長
|
2022年10月
|
当社取締役第三営業本部長
|
2023年10月
|
当社取締役第一営業本部長
|
2024年10月
|
当社取締役第三営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
34,000
|
取締役
財務管理本部長
|
中野 大輔
|
1970年11月９日
|
1999年10月
|
当社入社
|
2016年10月
|
当社経営企画部長
|
2017年４月
|
当社執行役員経営管理部長
|
2018年５月
|
当社取締役経営管理本部長
|
2025年10月
|
当社取締役財務管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
第二営業本部長
|
須能 享
|
1979年11月29日
|
2003年２月
|
当社入社
|
2007年10月
|
当社上野駅前店長（現東京支社）
|
2012年10月
|
当社上野駅前支店長（現東京支社）
|
2016年10月
|
当社執行役員東京ブロック統括支店長
|
2017年４月
|
当社執行役員東京支社長
|
2020年12月
|
当社取締役第二営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4,200
|
取締役
経営戦略本部長
|
鳴尾 嘉人
|
1978年12月10日
|
2012年12月
|
当社入社
|
2016年10月
|
当社市毛支店長
|
2018年10月
|
当社本店営業部長
|
2020年10月
|
当社ひたちなかブロック長
|
2021年10月
|
当社執行役員ソリューション事業部統括部長
|
2023年10月
|
当社執行役員第三営業本部副本部長
|
2023年12月
|
当社取締役第三営業本部長
|
2024年10月
|
当社取締役第一営業本部長
|
2025年10月
|
当社取締役経営戦略本部長(現任)
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
|
加藤 雅之
|
1964年７月４日
|
1992年12月
|
中央監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入社
|
1995年12月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
2012年７月
|
有限責任あずさ監査法人代表社員
|
2017年４月
|
株式会社軽子坂パートナーズ代表取締役(現任)
|
2017年４月
|
茨城税理士法人統括代表社員(現任)
|
2018年５月
|
当社取締役(現任)
|
2023年８月
|
和泉監査法人代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
木村 好広
|
1960年２月９日
|
1978年４月
|
水戸信用金庫入行
|
2020年３月
|
当社入社
|
2020年３月
|
当社子会社出向
|
2020年10月
|
当社内部監査室
|
2021年２月
|
当社経営管理本部総務人事課
|
2021年10月
|
当社内部監査室
|
2023年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
星出 光俊
|
1973年６月25日
|
2007年12月
|
新井・小口法律事務所(現新井・小口・星出法律事務所)入所(現任)
|
2017年４月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
倉谷 祐治
|
1978年９月13日
|
2006年12月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
2019年７月
|
興亜監査法人入社（現任）
|
2019年12月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,255,500
|
(注) １．取締役 加藤 雅之は、社外取締役であります。
２．監査役 星出 光俊、倉谷 祐治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2029年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、不動産開発事業本部長 菊池 秀一、第四営業本部長 小林 康弘、
ＰＭ事業本部長 鈴木 正雄、財務部長 友部 栄、ひたちなかブロック長 兼 ひたちなか・市毛東海・
日立ブロック 賃貸管理推進マネージャー 大内 敦、東京支社長 兼 東京千葉ブロック長 山廣 雅志、
ソリューション事業本部長 前嶋 公夫で構成されております。
② 社外役員の状況
2025年12月24日現在、当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準「社外役員独立性判断基準」を定めております。
（社外取締役）
氏名
|
当社との関係
|
選任理由
|
加藤 雅之
|
同氏は、2017年１月まで、当社の前年までの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりました。また、2017年８月から2018年５月まで、同氏が代表取締役を務める株式会社軽子坂パートナーズとの間で会計アドバイザリー業務の委託取引がありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。
|
同氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見及び経験に基づき、中立的な立場で提言・助言が頂けるものと判断し選任しております。
|
（社外監査役）
氏名
|
当社との関係
|
選任理由
|
星出 光俊
|
同氏は、2017年３月まで、当社の顧問弁護士でありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。
|
同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する高い知見及び経験を当社の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。
|
倉谷 祐治
|
同氏は、2018年９月まで、当社の前年までの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりました。
|
同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な知識を当社の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、内部監査室及び常勤監査役と定期的な意見交換を行うなど相互の連携を高めております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。また、定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めております。なお、内部監査室とは必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
