(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 （株）
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代表取締役社長
ＣＥＯ
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富山 浩樹
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1976年９月５日生
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1999年４月
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株式会社ダイカ入社
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2007年10月
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株式会社サッポロドラッグストアー入社
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2011年５月
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同社取締役
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2012年５月
|
同社常務取締役
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役
|
2013年８月
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株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長
|
2014年５月
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Creare株式会社代表取締役社長
|
2015年５月
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株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長
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2016年２月
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株式会社エゾデン取締役副社長
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2016年８月
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当社設立 代表取締役社長
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2017年５月
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GRIT WORKS株式会社代表取締役会長
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2017年７月
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AI TOKYO LAB株式会社(現AWL株式会社)代表取締役会長
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2019年７月
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株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長ＣＥＯ（現任）
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2019年７月
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GRIT WORKS株式会社取締役会長（現任）
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2019年７月
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AWL株式会社取締役ＣＭＯ
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2020年８月
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株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
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2020年８月
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当社代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
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2020年11月
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株式会社出前館社外取締役（現任）
|
2020年11月
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バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
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2021年４月
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AWL株式会社取締役
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2022年10月
|
株式会社S Ventures取締役（現任）
|
2023年10月
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AWL株式会社取締役（非常勤）（現任）
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(注)１
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6,199
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取締役ＣＨＯ
|
高田 裕
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1964年１月20日生
|
1986年４月
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株式会社コクミン入社
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1988年10月
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株式会社サッポロドラッグストアー入社
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2007年６月
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同社執行役員店舗運営部長
(2010年４月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー)
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2011年５月
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同社取締役
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2011年12月
|
同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー
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2012年５月
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株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役（現任）
|
2014年２月
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株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー
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2015年２月
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同社教育部ゼネラルマネジャー
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2015年５月
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同社常務取締役営業本部長
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2016年８月
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当社常務取締役
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2017年８月
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台湾札幌薬粧有限公司董事（現任）
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2019年５月
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株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役事業統括本部長兼ドラッグストア事業部ディビジョンマネジャー
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2020年５月
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同社常務取締役ドラッグストア事業本部・ウェルネス事業本部・グローバル事業本部担当
|
2020年８月
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同社取締役副社長ＣＯＯ
|
2021年８月
|
当社常務取締役ＣＨＯ
|
2022年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役副社長ＣＯＯ（現任）
|
2025年８月
|
当社取締役ＣＨＯ（現任）
|
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(注)１
|
24,975
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数 （株）
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取締役ＣＦＯ
|
小西 憲明
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1970年６月30日生
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1998年10月
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Ernst&Young LLP（米国ニューヨーク州）入社
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2002年10月
|
新日本監査法人 国際部マネジャー
|
2004年９月
|
Ernst&Young LLP（米国ミシガン州）中西部日系企業部門シニア・マネジャー
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2007年２月
|
新日本監査法人 キャピタル・マーケット部シニア・マネジャー
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2012年９月
|
AIGジャパン・ホールディングス株式会社 ファイナンス執行役員
|
2014年９月
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スイス再保険会社日本支店 ファイナンス・バイスプレジデント
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2018年４月
|
アマゾンジャパン合同会社 トランザクションリスク＆コンプライアンス部門 札幌サイト・リード
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2019年４月
|
同社 リスク＆コンプライアンス部門 APACチーム責任者 シニア・オペレーション・マネジャー
|
2021年２月
|
同社 リテール部門 サブスクリプションサービスグループ シニア・プログラム・マネジャー
|
2021年９月
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Bytedance株式会社
Head of Advertiser Experience JP
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2023年７月
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同社 Head of Advertiser Experience APAC
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2024年３月
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当社入社 社長付
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2024年５月
|
当社社長付兼経営戦略担当
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2024年５月
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株式会社サッポロドラッグストアーＣＦＯ
|
2024年８月
|
株式会社S Ventures取締役（現任）
|
2024年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアー取締役ＣＦＯ（現任）
|
2024年８月
|
当社取締役ＣＦＯ（現任）
|
|
(注)１
|
9,481
|
取締役 ＣＨＲＯ
|
中村 真紀
|
1964年７月21日生
|
1987年３月
|
株式会社西友入社
|
2000年４月
|
カルフールジャパン商品部テキスタイル部Divisional Manager
|
2002年７月
|
株式会社西友住居用商品部マネジャー
|
2003年１月
|
同社シニアダイレクター商品部改革担当
|
2004年10月
|
同社商品部住居用品1部日用品部ダイレクター
|
2006年１月
|
同社シニアダイレクターコンシューマブル・家電
|
2007年１月
|
同社VP/GMM(General Merchandising Manager)
コンシューマブル・家電
|
2008年３月
|
同社VP/GMM（General Merchandising Manager）
グロサリー・コンシューマブル
|
2009年１月
|
同社執行役員SVP/食品統括
|
2009年11月
|
合同会社西友執行役員SVP／最高商品責任者（ＣＭＯ)
|
2012年８月
|
同社執行役員SVP兼株式会社若菜代表取締役社長
|
2017年８月
|
HAVIサプライチェーン・ソリューションズ・ジャパン合同会社 執行役社長
|
2020年９月
|
株式会社まんま代表取締役社長（現任）
|
2021年８月
|
当社社外取締役
|
2023年８月
|
当社取締役ＣＨＲＯ（現任）
|
2024年３月
|
サントリー食品インターナショナル株式会社社外取締役（現任）
|
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(注)１
|
3,851
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
保田 隆明
|
1974年11月16日生
|
1998年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社入社
|
2002年６月
|
UBS証券会社入社
|
2006年７月
|
株式会社マイネット社外取締役
|
2010年４月
|
小樽商科大学大学院商学研究科
（ＭＢＡ）准教授
|
2014年４月
|
昭和女子大学グローバルビジネス学部准教授
|
2015年９月
|
神戸大学大学院経営学研究科准教授
|
2016年３月
|
株式会社マイネット社外取締役（監査等委員）
|
2020年１月
|
株式会社トラストバンク社外取締役（現任）
|
2020年７月
|
リンカーズ株式会社社外監査役（現任）
|
2021年４月
|
神戸大学大学院経営学研究科教授
|
2022年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授（現任）
|
2022年６月
|
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
3,700
|
取締役
|
坊垣 佳奈
|
1983年８月２日生
|
2006年４月
|
株式会社サイバーエージェント入社
|
2006年５月
|
株式会社サイバー・バズ（出向）
|
2010年10月
|
同社取締役
|
2012年４月
|
株式会社Cygames（出向）
|
2012年６月
|
株式会社CyDesignation取締役
|
2012年９月
|
株式会社グレンジ取締役
|
2013年５月
|
株式会社マクアケ取締役
|
2019年７月
|
情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任）
|
2022年３月
|
ENECHANGE株式会社社外取締役
|
2024年８月
|
当社社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
株式会社マクアケ顧問（現任）
|
|
(注)１
|
-
|
監査等委員
取締役
|
山本 明彦
|
1958年１月10日生
|
1980年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
1999年８月
|
同行旭ヶ丘支店長
|
2000年９月
|
株式会社ソフトフロントＣＦＯ
|
2005年８月
|
同社取締役（非常勤）
|
2005年９月
|
山本コンサルティングオフィス設立 代表（現任）
|
2005年12月
|
チーターデジタル株式会社社外監査役（現任）
|
2006年12月
|
アイピー・テレコム株式会社監査役
|
2006年12月
|
インフォテリア株式会社社外監査役
|
2006年12月
|
株式会社ベアーズ社外取締役（現任）
|
2012年５月
|
株式会社北の達人コーポレーション社外取締役
|
2013年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
2016年３月
|
ジグソー株式会社（現JIG-SAW株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年８月
|
当社社外監査役
|
2017年５月
|
GRIT WORKS株式会社監査役
|
2017年６月
|
AI TOKYO LAB株式会社監査役
|
2017年６月
|
株式会社岩崎社外監査役（現任）
|
2020年８月
|
当社社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
2023年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアー監査役
|
2024年５月
|
GRIT WORKS株式会社監査役（現任）
|
|
(注)２
|
6,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
監査等委員
取締役
|
河野 宏子
|
1965年５月８日生
|
1989年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1992年７月
|
キャピタル・インターナショナル・リサーチ 東京事務所入社
|
2001年１月
|
キャピタル・グループ・カンパニーズ ロサンゼルス本社
|
2003年２月
|
キャピタル・インターナショナル・リサーチ ワシントン事務所
|
2008年７月
|
キャピタル・インターナショナル株式会社 東京事務所
|
2011年７月
|
財団法人インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢設立準備財団評議員・理事
|
2013年11月
|
学校法人インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢 常任理事・事務局長
|
2016年３月
|
学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジＩＳＡＫジャパン事務局長
|
2018年11月
|
株式会社コーチ・エィエグゼクティブコーチ
|
2021年５月
|
株式会社ライフコーポレーション社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社コーチ・エィ専門役員エグゼクティブコーチ
|
2022年８月
|
当社社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
2023年６月
|
PayPay株式会社社外取締役（監査等委員） (現任）
|
2023年７月
|
株式会社コーチ・エィシニアエグゼクティブコーチ（現任）
|
|
(注)２
|
1,800
|
監査等委員
取締役
|
成田 眞弘
|
1957年６月11日生
|
1980年４月
|
中道リース株式会社入社
|
2008年１月
|
同社車両営業部部長
|
2008年10月
|
同社内部監査・ISO推進室ISO推進部長
|
2011年１月
|
同社札幌圏車両・建機営業部部長
|
2012年１月
|
同社未来開発室室長
|
2015年１月
|
同社審査室担当部長
|
2017年８月
|
同社総務部参事
|
2018年６月
|
五稜化薬株式会社常勤監査役
|
2024年８月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
100
|
監査等委員
取締役
|
吉井 一浩
|
1973年４月26日生
|
1999年４月
|
弁護士登録、友常木村見富法律事務所入所
|
2006年10月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー（現任）
|
2009年７月
|
一般社団法人投資信託協会 自主規制委員会委員
|
2013年７月
|
同委員会 副委員長（現任）
|
2020年５月
|
株式会社エスエルディー社外監査役
|
2022年５月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外取締役（現任）
|
2024年８月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
計
|
56,406
|
(注) １．取締役の任期は、2025年８月７日開催の定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員(取締役)の任期は、2024年８月８日開催の定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．保田隆明、坊垣佳奈、山本明彦、河野宏子、成田眞弘、吉井一浩は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
・有価証券報告書提出日現在における当社の社外取締役は６名であります。
・当社の社外取締役及び監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役には、専門分野での豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待し、当社の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。監査等委員である社外取締役には、高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。
・当社は社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に当社において定めており、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
・所属する法律事務所の方針に従い届出を行わない社外取締役吉井一浩氏を除く社外取締役５名は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外取締役及び監査等委員である社外取締役が所有する当社株式数については、上記「①役員の一覧」に記載しております。なお、当社と社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間にはそれ以外に資本的関係はありません。
・当社と社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間には人的関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役保田隆明氏は、財務戦略やコーポレートガバナンス分野の専門家として長年の経験と深い知見を有しているため、社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社トラストバンクの社外取締役、リンカーズ株式会社の社外監査役、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社の社外監査役及び慶應義塾大学総合政策学部教授であります。当社は同社及び同校との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役坊垣佳奈氏は、企業経営や人材育成並びにマーケティング分野における幅広い見識・豊富な経験を有しているため、社外取締役に選任しております。同氏は、情報経営イノベーション専門職大学の客員教授及び株式会社マクアケの顧問であります。当社は同校及び同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役山本明彦氏は、金融機関における長年の実務経験、また経営者としての幅広い知識と豊富な知見を有していることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、過去に株式会社北海道銀行の支店長を務めており、当社及び当社子会社と同行（株式会社ほくほくフィナンシャルグループを含む）との間に経常的な銀行取引、資金借入等の財務取引を行っておりますが、同氏が同行の支店長の職を辞してから20年以上が経過しており、現時点において同氏は同行との間に何らの関係もなく、当社と同氏との間に取引関係もございません。同氏は、山本コンサルティングオフィス代表者、チーターデジタル株式会社の社外監査役、株式会社ベアーズの社外取締役、株式会社岩崎の社外監査役及びＪＩＧ―ＳＡＷ株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。当社は同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役河野宏子氏は、投資会社での業務及び学校法人の立ち上げ並びに運営、コーチング会社での人材育成に従事され、その経験と見識は高く評価されていることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社ライフコーポレーションの社外取締役、株式会社コーチ・エィのシニアエグゼクティブコーチ及びPayPay株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。当社は同社との間に取引関係はなく、また、当社子会社とPayPay株式会社の間には取引関係はあるものの、主要な取引先には該当しないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役成田眞弘氏は、リース業界にて、営業部門をはじめ、新規事業開発部門、審査部門にて要職を歴任し、前職においては常勤監査役として監査機能の強化ならびにガバナンス体制の構築・適正化に貢献され、豊富な経験と見識を有しているため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役吉井一浩氏は、スタートアップ・ベンチャー企業支援、IPO、Ｍ＆Ａ・企業再編などの企業法務全般ならびに金融規制法やフィンテック関連に精通しており、また、弁護士として高度な専門知識と高い倫理観を有しているため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業のパートナー、株式会社エスエルディーの社外取締役（監査等委員）及び東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社の社外取締役であります。当社は同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査等委員会監査結果、内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況などについて報告を受けており、これらの情報を活かし、取締役会において経営の監督を行っております。
