(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長執行役員
|
松岡 典之
|
1957年１月24日
|
1980年４月
|
当社入社
|
1983年４月
|
当社営業部長
|
1991年５月
|
当社取締役営業部長
|
1995年１月
|
当社専務取締役営業部長
|
2000年６月
|
当社代表取締役社長
|
2001年６月
|
茉織華実業(集団)有限公司董事長（現任）
|
2002年３月
|
嘉興徳永紡織品有限公司董事長（現任）
|
2005年９月
|
上海茉織華服飾有限公司董事長
|
2006年２月
|
浙江茉織華貿易有限公司董事長
|
2009年５月
|
TM Textiles & Garments (HK) Ltd. President（現任）
|
2009年７月
|
TM Textiles & Garments Ltd. Director（現任）
|
2013年７月
|
嘉興茉織華華為制衣有限公司董事長
|
2014年６月
|
当社代表取締役社長兼最高経営責任者
|
2016年６月
|
当社代表取締役社長
|
2018年６月
|
当社代表取締役社長ＣＥＯ
|
2021年６月
|
当社代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ
|
2024年４月
|
当社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
|
（重要な兼職の状況）
|
茉織華実業（集団）有限公司董事長
|
嘉興徳永紡織品有限公司董事長
|
TM Textiles & Garments(HK) Ltd. President
|
|
(注)３
|
1,241,300
|
取締役常務執行役員
事業本部長兼事業１部長兼営業３部長
|
渡邉 篤史
|
1979年12月17日
|
2002年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社営業本部 営業３部部長
|
2018年７月
|
当社執行役員 事業３部統括
|
2019年７月
|
当社上席執行役員 事業３部統括
|
2021年４月
|
当社上席執行役員 事業１部統括
|
2023年４月
|
当社執行役員 営業本部長代理
|
2024年４月
|
当社常務執行役員 事業本部長兼事業１部長
|
2024年６月
|
当社取締役常務執行役員 事業本部長兼事業１部長
|
2025年４月
|
当社取締役常務執行役員 事業本部長兼事業１部長兼営業３部長（現任）
|
|
(注)３
|
39,400
|
取締役常務執行役員
経営企画部長
|
田村 保治
|
1959年４月13日
|
1982年４月
|
樫山株式会社（現 株式会社オンワード
ホールディングス）入社
|
2012年３月
|
オンワード商事株式会社 取締役 西日本販売部 統括部長
|
2016年３月
|
同社常務取締役 営業本部長
|
2018年３月
|
同社代表取締役社長
|
2020年３月
|
同社代表取締役会長
|
2021年３月
|
株式会社オンワードホールディングス 専務執行役員 法人ビジネス担当 兼 オンワード商事株式会社 代表取締役会長
|
2022年３月
|
株式会社オンワードホールディングス 特別顧問
|
2023年３月
|
当社入社
|
2023年４月
|
当社グループ経営管理室 室長
|
2023年６月
|
当社取締役（グループ経営管理室管掌）
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画室長兼人事部部長
|
2025年４月
|
当社取締役常務執行役員 経営企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役上席執行役員
事業本部事業１部
生産技術担当
|
馬場 誠
|
1957年２月25日
|
1975年４月
|
ハチダイヤ株式会社 入社
|
1986年１月
|
当社入社
|
2005年６月
|
当社取締役 生産管理部長
|
2006年４月
|
当社取締役 生産本部長
|
2013年７月
|
嘉興茉織華華為制衣有限公司 董事
|
2014年６月
|
当社取締役 生産部長兼最高生産責任者
|
2016年６月
|
当社常務取締役 生産本部長
|
2018年７月
|
当社上席執行役員 事業４部 生産担当 PT. MATSUOKA INDUSTRIES INDONESIA DIRECTOR
|
2022年７月
|
当社上席執行役員ＣＰＯ
|
2023年４月
|
当社執行役員ＣＰＯ
|
2023年６月
|
当社取締役ＣＰＯ（生産本部管掌）
|
2024年４月
|
当社取締役上席執行役員 事業本部生産技術担当
|
2025年４月
|
当社取締役上席執行役員 事業本部事業１部生産技術担当（現任）
|
|
(注)３
|
37,000
|
取締役上席執行役員
経理財務部長
|
金子 浩幸
|
1969年12月10日
|
2005年４月
|
株式会社サザビー（現 株式会社サザビーリーグ）入社
|
2016年10月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社管理本部 経理財務部 部長
|
2018年７月
|
当社執行役員 管理部担当
|
2021年４月
|
当社執行役員 管理本部担当
|
2021年６月
|
当社取締役（管理本部管掌）
|
2022年６月
|
当社取締役ＣＦＯ（管理本部管掌）
|
2023年４月
|
当社取締役ＣＦＯ（グループ管理本部管掌）
|
2024年４月
|
当社取締役上席執行役員 管理本部経理財務担当
|
2025年４月
|
当社取締役上席執行役員 経理財務部長（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
取締役上席執行役員
総務人事部長
|
松岡 辰徳
|
1983年５月13日
|
2006年５月
|
当社入社
|
2011年１月
|
MK APPARELS LIMITED Managing Director
|
2012年７月
|
当社執行役員 東南アジア地域担当
|
2015年７月
|
当社執行役員 海外事業統括部長
|
2016年６月
|
当社取締役
|
2018年７月
|
当社上席執行役員 事業１部統括
|
2021年４月
|
当社上席執行役員 事業２部統括
|
2023年４月
|
当社執行役員 中国地域統括
|
2024年４月
|
当社上席執行役員 管理本部総務部部長
|
2024年６月
|
当社取締役上席執行役員 管理本部総務部部長
|
2025年４月
|
当社取締役上席執行役員 総務人事部長（現任）
|
|
(注)３
|
80,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役 特命担当
|
辻 和克
|
1956年９月24日
|
1981年４月
|
東レ株式会社 入社
|
2003年４月
|
PT.TORAY TRADING INDONESIA DIRECTOR
|
2007年４月
|
PT.TORAY TRADING INDONESIA PRESIDENT DIRECTOR
|
2012年６月
|
PT.INDONESIA SYNTHETIC TEXTILE MILLS PRESIDENT DIRECTOR PT.ACRYL TEXTILE MILLS PRESIDENT DIRECTOR
|
2016年６月
|
丸一繊維株式会社 社長
|
2020年７月
|
当社入社
|
2020年11月
|
当社執行役員 事業４部統括 PT. MATSUOKA INDUSTRIES INDONESIA PRESIDENT DIRECTOR
|
2023年４月
|
当社執行役員 ＪＶ管理部 部長 (注)５
|
2023年６月
|
当社取締役（ＪＶ管理部管掌）
|
2024年４月
|
当社取締役 特命担当（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
江島 貴志
|
1971年10月22日
|
1996年８月
|
オカノハイテック株式会社（現 オー・
エイチ・ティー株式会社）入社
|
2008年７月
|
同社取締役検査システム事業本部
治具製造部長
|
2008年12月
|
同社代表取締役
|
2013年10月
|
同社取締役営業本部長
|
2015年１月
|
株式会社誠和入社 事業統括本部長
|
2015年６月
|
当社監査役
|
2017年６月
|
当社取締役（現任）
|
2023年８月
|
株式会社シモヱ 取締役副社長（現任）
|
|
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社シモヱ 取締役副社長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
中川 康明
|
1954年12月23日
|
1978年４月
|
樫山株式会社（現：株式会社オンワード
ホールディングス）入社
|
2007年９月
|
オンワード商事株式会社 企画統括部長
|
2008年３月
|
同社 取締役 ＳＰ事業本部長
|
2014年３月
|
同社 取締役 国際部部長
|
2019年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
栗山 文宏
|
1952年11月3日
|
1975年４月
|
株式会社ワールド 入社
|
2004年４月
|
株式会社ワールドインダストリー 代表取締役
|
2005年６月
|
株式会社ワールド 執行役員
|
2008年12月
|
上海世界聯合服装有限公司 董事長
|
|
世界時興（上海）貿易有限公司 董事長
|
2014年６月
|
当社取締役副社長兼最高執行責任者
|
2016年６月
|
当社顧問
|
2017年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
20,000
|
監査役
（常勤）
|
郷 英訓
|
1953年３月19日
|
1975年４月
|
沢藤電機株式会社 入社
|
1982年３月
|
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所 入所
|
1985年８月
|
公認会計士登録
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1996年12月
|
税理士登録
|
1997年１月
|
当社顧問
|
1997年６月
|
当社監査役
|
2012年６月
|
当社監査役退任
|
2013年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10,000
|
監査役
|
岡 耕一郎
|
1975年４月24日
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2010年７月
|
日東製網株式会社 監査役
|
2010年10月
|
岡耕一郎法律事務所 所長
|
2012年６月
|
当社監査役（現任）
|
2015年７月
|
日東製網株式会社 社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
せとうち中央法律事務所 所長（現任）
|
|
|
（重要な兼職の状況）
|
せとうち中央法律事務所 所長
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
松本 久幸
|
1971年8月2日
|
1994年４月
|
信用組合関西興銀 入行
|
2000年10月
|
中央青山監査法人 入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2005年10月
|
株式会社KPMG FAS 入社
|
2010年１月
|
株式会社Stand by C 代表取締役（現任）
|
2014年10月
|
税理士登録
|
2017年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社Stand by C 代表取締役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,428,200
|
(注) １．取締役 江島貴志及び中川康明は、社外取締役であります。
２．監査役 岡耕一郎及び松本久幸は、社外監査役であります。
３．取締役 松岡典之、渡邉篤史、田村保治、馬場誠、金子浩幸、松岡辰徳、辻和克、江島貴志、中川康明の任期は2024年６月27日開催の定時株主総会終結の日から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 栗山文宏、郷英訓、岡耕一郎及び松本久幸の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の日から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ＪＶはJoint Ventureの略称であります。
６．取締役上席執行役員総務人事部長 松岡辰徳は、代表取締役社長執行役員 松岡典之の長男であります。
b. 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性13名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長執行役員
|
松岡 典之
|
1957年１月24日
|
1980年４月
|
当社入社
|
1983年４月
|
当社営業部長
|
1991年５月
|
当社取締役営業部長
|
1995年１月
|
当社専務取締役営業部長
|
2000年６月
|
当社代表取締役社長
|
2001年６月
|
茉織華実業(集団)有限公司董事長（現任）
|
2002年３月
|
嘉興徳永紡織品有限公司董事長（現任）
|
2005年９月
|
上海茉織華服飾有限公司董事長
|
2006年２月
|
浙江茉織華貿易有限公司董事長
|
2009年５月
|
TM Textiles & Garments (HK) Ltd. President（現任）
|
2009年７月
|
TM Textiles & Garments Ltd. Director（現任）
|
2013年７月
|
嘉興茉織華華為制衣有限公司董事長
|
2014年６月
|
当社代表取締役社長兼最高経営責任者
|
2016年６月
|
当社代表取締役社長
|
2018年６月
|
当社代表取締役社長ＣＥＯ
|
2021年６月
|
当社代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ
|
2024年４月
|
当社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
|
（重要な兼職の状況）
|
茉織華実業（集団）有限公司董事長
|
嘉興徳永紡織品有限公司董事長
|
TM Textiles & Garments(HK) Ltd. President
|
|
(注)３
|
1,241,300
|
取締役常務執行役員
事業本部長兼事業１部長兼営業３部長
|
渡邉 篤史
|
1979年12月17日
|
2002年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社営業本部 営業３部部長
|
2018年７月
|
当社執行役員 事業３部統括
|
2019年７月
|
当社上席執行役員 事業３部統括
|
2021年４月
|
当社上席執行役員 事業１部統括
|
2023年４月
|
当社執行役員 営業本部長代理
|
2024年４月
|
当社常務執行役員 事業本部長兼事業１部長
|
2024年６月
|
当社取締役常務執行役員 事業本部長兼事業１部長
|
2025年４月
|
当社取締役常務執行役員 事業本部長兼事業１部長兼営業３部長（現任）
|
|
(注)３
|
39,400
|
取締役常務執行役員
経営企画部長
|
田村 保治
|
1959年４月13日
|
1982年４月
|
樫山株式会社（現 株式会社オンワード
ホールディングス）入社
|
2012年３月
|
オンワード商事株式会社 取締役 西日本販売部 統括部長
|
2016年３月
|
同社常務取締役 営業本部長
|
2018年３月
|
同社代表取締役社長
|
2020年３月
|
同社代表取締役会長
|
2021年３月
|
株式会社オンワードホールディングス 専務執行役員 法人ビジネス担当 兼 オンワード商事株式会社 代表取締役会長
|
2022年３月
|
株式会社オンワードホールディングス 特別顧問
|
2023年３月
|
当社入社
|
2023年４月
|
当社グループ経営管理室 室長
|
2023年６月
|
当社取締役（グループ経営管理室管掌）
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画室長兼人事部部長
|
2025年４月
|
当社取締役常務執行役員 経営企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役上席執行役員
事業本部事業１部
生産技術担当
|
馬場 誠
|
1957年２月25日
|
1975年４月
|
ハチダイヤ株式会社 入社
|
1986年１月
|
当社入社
|
2005年６月
|
当社取締役 生産管理部長
|
2006年４月
|
当社取締役 生産本部長
|
2013年７月
|
嘉興茉織華華為制衣有限公司 董事
|
2014年６月
|
当社取締役 生産部長兼最高生産責任者
|
2016年６月
|
当社常務取締役 生産本部長
|
2018年７月
|
当社上席執行役員 事業４部 生産担当 PT. MATSUOKA INDUSTRIES INDONESIA DIRECTOR
|
2022年７月
|
当社上席執行役員ＣＰＯ
|
2023年４月
|
当社執行役員ＣＰＯ
|
2023年６月
|
当社取締役ＣＰＯ（生産本部管掌）
|
2024年４月
|
当社取締役上席執行役員 事業本部生産技術担当
|
2025年４月
|
当社取締役上席執行役員 事業本部事業１部生産技術担当（現任）
|
|
(注)３
|
37,000
|
取締役上席執行役員
経理財務部長
|
金子 浩幸
|
1969年12月10日
|
2005年４月
|
株式会社サザビー（現 株式会社サザビーリーグ）入社
|
2016年10月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社管理本部 経理財務部 部長
|
2018年７月
|
当社執行役員 管理部担当
|
2021年４月
|
当社執行役員 管理本部担当
|
2021年６月
|
当社取締役（管理本部管掌）
|
2022年６月
|
当社取締役ＣＦＯ（管理本部管掌）
|
2023年４月
|
当社取締役ＣＦＯ（グループ管理本部管掌）
|
2024年４月
|
当社取締役上席執行役員 管理本部経理財務担当
|
2025年４月
|
当社取締役上席執行役員 経理財務部長（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
取締役上席執行役員
総務人事部長
|
松岡 辰徳
|
1983年５月13日
|
2006年５月
|
当社入社
|
2011年１月
|
MK APPARELS LIMITED Managing Director
|
2012年７月
|
当社執行役員 東南アジア地域担当
|
2015年７月
|
当社執行役員 海外事業統括部長
|
2016年６月
|
当社取締役
|
2018年７月
|
当社上席執行役員 事業１部統括
|
2021年４月
|
当社上席執行役員 事業２部統括
|
2023年４月
|
当社執行役員 中国地域統括
|
2024年４月
|
当社上席執行役員 管理本部総務部部長
|
2024年６月
|
当社取締役上席執行役員 管理本部総務部部長
|
2025年４月
|
当社取締役上席執行役員 総務人事部長（現任）
|
|
(注)３
|
80,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
江島 貴志
|
1971年10月22日
|
1996年８月
|
オカノハイテック株式会社（現 オー・
エイチ・ティー株式会社）入社
|
2008年７月
|
同社取締役検査システム事業本部
治具製造部長
|
2008年12月
|
同社代表取締役
|
2013年10月
|
同社取締役営業本部長
|
2015年１月
|
株式会社誠和入社 事業統括本部長
|
2015年６月
|
当社監査役
|
2017年６月
|
当社取締役（現任）
|
2023年８月
|
株式会社シモヱ 取締役副社長（現任）
|
|
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社シモヱ 取締役副社長
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(注)３
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―
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取締役
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中川 康明
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1954年12月23日
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1978年４月
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樫山株式会社（現：株式会社オンワード
ホールディングス）入社
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2007年９月
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オンワード商事株式会社 企画統括部長
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2008年３月
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同社 取締役 ＳＰ事業本部長
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2014年３月
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同社 取締役 国際部部長
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2019年６月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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ニクライ
ペーテル
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1973年12月19日
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2000年４月
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日本キャップジェミニ・アーンストアンドヤング株式会社 入社
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2006年５月
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クレディ・スイス証券ジャパン株式会社 入社
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2008年４月
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株式会社シェーンコーポレーションジャパン 入社
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2010年５月
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株式会社ベルリッツコーポレーション 入社
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2012年６月
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株式会社NICJ（旧産業革新機構）入社
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2018年４月
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同社 マネージングディレクター
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2020年11月
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株式会社JICキャピタル マネージングディレクター
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2023年11月
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株式会社NICJ（旧産業革新機構）執行役員マネージングディレクター
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2025年５月
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ルネサス エレクトロニクス株式会社 入社 シニアダイレクター（現任）
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2025年６月
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当社取締役（予定）
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（重要な兼職の状況）
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ルネサス エレクトロニクス株式会社 シニアダイレクター
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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監査役
（常勤）
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栗山 文宏
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1952年11月3日
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1975年４月
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株式会社ワールド 入社
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2004年４月
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株式会社ワールドインダストリー 代表取締役
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2005年６月
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株式会社ワールド 執行役員
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2008年12月
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上海世界聯合服装有限公司 董事長
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世界時興（上海）貿易有限公司 董事長
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2014年６月
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当社取締役副社長兼最高執行責任者
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2016年６月
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当社顧問
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2017年６月
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当社監査役（現任）
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(注)４
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20,000
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監査役
（常勤）
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上野 健次
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1951年４月３日
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1975年４月
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東レ株式会社 入社
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2003年３月
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東麗（中国）投資有限公司（東京駐在）総経理補佐 兼 東レ株式会社 繊維事業本部繊維事業企画Ｇ 主幹
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2006年６月
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東レ株式会社 繊維事業本部海外繊維事業部長
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2008年６月
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同社 国際部門長兼国際部長
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2009年６月
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同社 取締役 国際部門長兼国際部長
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2010年６月
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同社 取締役 繊維事業本部 海外繊維事業担当
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2011年６月
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同社 常任理事 繊維事業本部 海外繊維事業担当
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2016年６月
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同社 常任理事退任
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2020年７月
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当社 顧問
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2025年６月
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当社監査役（予定）
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(注)４
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―
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監査役
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岡 耕一郎
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1975年４月24日
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2004年10月
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弁護士登録
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2010年７月
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日東製網株式会社 監査役
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2010年10月
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岡耕一郎法律事務所 所長
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2012年６月
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当社監査役（現任）
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2015年７月
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日東製網株式会社 社外取締役（現任）
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2023年１月
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せとうち中央法律事務所 所長（現任）
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（重要な兼職の状況）
|
せとうち中央法律事務所 所長
|
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(注)４
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―
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監査役
|
松本 久幸
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1971年8月2日
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1994年４月
|
信用組合関西興銀 入行
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2000年10月
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中央青山監査法人 入所
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2004年４月
|
公認会計士登録
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2005年10月
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株式会社KPMG FAS 入社
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2010年１月
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株式会社Stand by C 代表取締役（現任）
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2014年10月
|
税理士登録
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2017年６月
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当社監査役（現任）
|
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（重要な兼職の状況）
|
株式会社Stand by C 代表取締役
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(注)４
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―
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計
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1,418,200
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(注) １．取締役 江島貴志、中川康明及びニクライ ペーテルは、社外取締役であります。
２．監査役 上野健次、岡耕一郎及び松本久幸は、社外監査役であります。
３．取締役 松岡典之、渡邉篤史、田村保治、馬場誠、金子浩幸、松岡辰徳、江島貴志、中川康明及びニクライ ペーテルの任期は2025年６月27日開催の定時株主総会終結の日から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 栗山文宏、上野健次、岡耕一郎及び松本久幸の任期は、2025年６月27日開催の定時株主総会終結の日から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役上席執行役員総務人事部長 松岡辰徳は、代表取締役社長執行役員 松岡典之の長男であります。
６．当社では、取締役会の意思決定を迅速化して機動的な経営を行うと共に、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。なお、取締役を兼務している者を除いた執行役員（雇用型執行役員）は松岡哲博、森野輝隆、滝本愼吾、Thet Naing Oo、岡田淳二の５名であります。
執行役員：男性11名 女性－名(執行役員のうち女性の比率－％)
役職名
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氏名
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代表取締役社長執行役員
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松岡 典之
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取締役常務執行役員 事業本部長兼事業１部長兼営業３部長
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渡邉 篤史
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取締役常務執行役員 経営企画部長
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田村 保治
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取締役上席執行役員 事業本部事業１部生産技術担当
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馬場 誠
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取締役上席執行役員 経理財務部長
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金子 浩幸
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取締役上席執行役員 総務人事部長
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松岡 辰徳
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執行役員 経営企画部経営戦略室長兼事業１部生産技術部長
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松岡 哲博
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執行役員 事業本部事業１部工場管理部長兼工場管理部営業２部 管轄部長 （THANH CHUONG MATSUOKA GARMENT CO.,LTD GENERAL DIRECTOR）
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森野 輝隆
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執行役員 事業本部事業１部工場管理部副部長兼工場管理部 営業１部管轄部長 （PT.MATSUOKA INDUSTRIES INDONESIA PRESIDENT DIRECTOR）
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滝本 愼吾
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執行役員 事業本部事業１部工場管理部営業１部管轄部長 （MYANMAR POSTARION CO.,LTD MANAGING DIRECTOR）
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Thet Naing Oo
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執行役員 事業本部事業１部営業３部 （TM Textiles & Garments Ltd. MANAGING DIRECTOR）
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岡田 淳二
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
なお、当社は、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名となります。
社外取締役江島貴志は、元企業経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏は株式会社シモヱの取締役副社長を務めておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外取締役中川康明は、アパレル業界における豊富な知識および製品の生産・品質に関する見識を有しており、当社の企業価値向上と経営力強化を期待し選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外取締役ニクライ ペーテルは、金融機関やファンド業界における豊富な経験と見識を有しており、当社の経営力強化とガバナンス向上を期待し選任しております。なお、同氏はルネサス エレクトロニクス株式会社のシニアダイレクターを務めておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
常勤社外監査役上野健次は、繊維事業における高い見識、経営に対する経験・知識を有しており、当社グループの経営に参画してきた経験と事業への理解からの経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役岡耕一郎は、弁護士として企業法務に関し高い見識を有しており、客観的・専門的な視点からの当社の監査役体制の強化を期待し選任しております。なお、同氏はせとうち中央法律事務所の代表を務めておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役松本久幸は、公認会計士、税理士として豊富な経験、専門知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏は株式会社Stand by Cの代表取締役を務めておりますが、同社と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを判断して社外取締役及び社外監査役を選任しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、社外取締役は２名以上、社外監査役は監査役の半数以上の人数を選任する方針であります。
なお、当社は社外取締役３名及び社外監査役３名全員が東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、社外取締役江島貴志、中川康明及び社外監査役岡耕一郎、松本久幸の再任が承認された場合、当社は同取引所に独立役員の届出を継続する予定であります。また、社外取締役ニクライ ペーテル及び常勤社外監査役上野健次の選任が承認された場合、当社は独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並 びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の議案審議での発言等、社外監査役は取締役会や監査役会の出席等を通じて、外部の視点に立った監督、監査をそれぞれ行っております。
内部監査は内部監査室が行っており、内部監査室は、業務活動に関する運営状況、業務実施の適切性や有効性等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じ具体的な助言や勧告を行っております。また、同様の報告を取締役、監査役に直接実施しております。取締役会に直接報告をする仕組みはありませんが、重大な問題が発見された場合は、代表取締役から取締役会に報告することとしております。
会計監査人は、専門的な知識を活かして会計や財務の監査を担っており、管理部門を中心とした内部統制部門が常時、誤謬の未然防止等に努めております。
社外取締役と監査役が定期的に会議を開催して積極的な意見交換・情報共有を図って連携すると共に、内部監査及び会計監査、内部統制部門を活用しながら監督や監査の実効性・効率性を確保しております。
