(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性3名 (役員のうち女性の比率18.8％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
襟川恵子
|
昭和24年１月３日生
|
昭和53年７月
|
株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)専務取締役
|
平成４年６月
|
同社代表取締役副社長
|
平成11年４月
|
同社代表取締役社長
|
平成12年６月
|
株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役副会長
|
平成13年６月
|
株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)代表取締役会長
|
|
株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役会長
|
|
KOEI Corporation
(現 KOEI TECMO AMERICA
Corporation)Board Director
Chairman and CEO
|
平成17年６月
|
株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)ファウンダー取締役会長
|
平成18年４月
|
同社ファウンダー取締役名誉会長
|
|
株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役名誉会長
|
平成21年４月
|
当社取締役
|
平成21年６月
|
当社取締役名誉会長
|
平成23年１月
|
株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長
|
|
株式会社コーエーテクモウェーブ取締役名誉会長
|
平成25年６月
|
株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長
|
|
当社代表取締役会長(現任)
|
平成26年６月
|
TECMO KOEI EUROPE LIMITED
(現 KOEI TECMO EUROPE
LIMITED)Board Director(現任)
|
平成27年４月
|
株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長(現任)
|
平成27年11月
|
株式会社光優ホールディングス代表取締役専務
|
令和２年４月
|
株式会社光優ホールディングス代表取締役会長(現任)
株式会社光優代表取締役会長(現任)
|
令和３年１月
|
株式会社コーエーテクモウェーブ取締役名誉会長(現任)
|
|
株式会社コーエーテクモネット取締役名誉会長(現任)
|
令和３年６月
|
ソフトバンクグループ株式会社社外取締役(現任)
|
令和４年６月
|
株式会社ゲームアートミュージアム取締役(現任)
|
|
(注)５
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
襟川陽一
|
昭和25年10月26日生
|
昭和53年７月
|
株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)設立 代表取締役社長
|
平成元年３月
|
有限会社光優(現 株式会社光優)代表取締役社長(現任)
|
平成11年４月
|
株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)代表取締役会長
|
平成13年６月
|
同社取締役最高顧問
|
平成17年６月
|
同社ファウンダー取締役最高顧問
|
平成21年４月
|
当社取締役
|
平成21年６月
|
当社取締役最高顧問
|
平成22年11月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役社長
|
|
株式会社コーエーテクモウェーブ取締役
|
|
株式会社コーエーテクモネット取締役
|
|
TECMO KOEI AMERICA
Corporation(現 KOEI TECMO
AMERICA Corporation) Board
Director President and COO
|
平成22年12月
|
TECMO KOEI EUROPE LIMITED
(現 KOEI TECMO EUROPE
LIMITED) Board Director
President and COO
|
平成27年４月
|
株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長(CEO)
|
平成27年11月
|
株式会社光優ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
平成30年４月
|
株式会社コーエーテクモウェーブ取締役名誉会長(現任)
|
|
株式会社コーエーテクモネット代表取締役会長(現任)
|
令和２年４月
|
KOEI TECMO AMERICA
Corporation Board Director
Chairman and CEO(現任)
|
|
KOEI TECMO EUROPE LIMITED
Board Director Chairman and
CEO(現任)
|
|
株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長(CEO兼COO)
|
令和３年４月
|
株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長(CEO)(現任)
|
令和４年６月
|
株式会社ゲームアートミュージアム取締役(現任)
|
|
(注)５
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役副社長
|
鯉沼久史
|
昭和46年10月２日生
|
平成６年４月
|
株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社
|
平成18年４月
|
同社執行役員
|
平成20年７月
|
同社常務執行役員
|
平成21年６月
|
当社執行役員
|
|
テクモ株式会社執行役員
|
平成22年４月
|
株式会社コーエーテクモゲームス常務執行役員
|
平成23年４月
|
同社専務取締役
|
平成24年６月
|
当社取締役
|
平成25年６月
|
株式会社コーエーテクモゲームス取締役副社長
|
平成27年４月
|
同社代表取締役社長(COO)
|
|
KOEI TECMO AMERICA
Corporation Board Director KOEI TECMO EUROPE LIMITED
Board Director
|
平成30年４月
|
当社代表取締役副社長
|
|
株式会社コーエーテクモウェーブ代表取締役会長(現任)
|
|
株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長(現任)
|
令和２年４月
|
KOEI TECMO AMERICA
Corporation Board Director
President and COO(現任)
|
|
KOEI TECMO EUROPE LIMITED
Board Director President and
COO(現任)
|
|
当社取締役副社長
|
|
株式会社コーエーテクモゲームス取締役社長
|
令和３年４月
|
当社代表取締役副社長(現任)
|
|
株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役社長(COO)(現任)
|
|
(注)５
|
146
|
取締役
|
早矢仕洋介
|
昭和54年２月９日生
|
平成13年４月
|
テクモ株式会社入社
|
平成22年４月
|
株式会社コーエーテクモゲームス執行役員
|
平成29年４月
|
同社常務執行役員
|
平成30年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
平成30年６月
|
当社取締役(現任)
|
令和３年４月
|
株式会社コーエーテクモゲームス取締役副社長(現任)
|
|
(注)５
|
79
|
取締役
専務執行役員CFO
管理本部長
|
浅野健二郎
|
昭和35年７月24日生
|
平成14年５月
|
株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社 執行役員
|
平成18年４月
|
同社常務執行役員
|
平成20年１月
|
KOEI Corporation
(現 KOEI TECMO AMERICA
Corporation)Board Director(現任)
|
平成21年４月
|
当社執行役員CFO
|
|
株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)専務取締役執行役員
|
平成22年４月
|
当社専務執行役員CFO 管理本部長
|
|
株式会社コーエーテクモウェーブ専務取締役
|
平成29年４月
|
株式会社コーエーテクモゲームス取締役(現任)
|
平成30年６月
|
当社取締役専務執行役員CFO 管理本部長(現任)
|
|
(注)５
|
51
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員CSuO
管理本部副本部長
|
襟川芽衣
|
昭和51年４月30日生
|
平成22年６月
|
株式会社コーエーテクモゲームス監査役
|
平成25年７月
|
同社取締役
|
平成27年６月
|
当社取締役
|
平成27年11月
|
株式会社光優ホールディングス取締役
|
平成29年４月
|
同社常務取締役
|
令和２年４月
|
同社専務取締役
株式会社光優専務取締役
|
令和４年６月
|
株式会社ゲームアートミュージアム代表取締役（現任)
|
令和４年10月
|
株式会社光優ホールディングス代表取締役副社長(現任)
株式会社光優代表取締役副社長(現任)
|
令和５年４月
|
当社取締役常務執行役員 管理本部副本部長
|
|
株式会社コーエーテクモゲームス取締役常務執行役員(現任)
|
令和５年10月
|
当社取締役常務執行役員CSuO 管理本部副本部長(現任)
|
|
(注)５
|
2,004
|
取締役顧問
|
柿原康晴
|
昭和45年12月30日生
|
平成13年６月
|
テクモ株式会社監査役
|
平成16年６月
|
同社取締役
|
平成18年３月
|
テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)取締役
|
平成19年３月
|
テクモ株式会社代表取締役会長
|
平成20年９月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
平成21年１月
|
同社代表取締役会長
|
平成21年４月
|
当社代表取締役会長
|
平成23年４月
|
株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長
|
平成25年６月
|
同社取締役顧問(現任) 当社取締役顧問(現任)
|
|
(注)５
|
1,174
|
取締役
|
手嶋雅夫
|
昭和32年11月18日生
|
昭和57年４月
|
株式会社博報堂入社
|
平成４年３月
|
アルダス株式会社(現 アドビ株式会社)代表取締役社長
|
平成６年11月
|
マクロメディア株式会社(現 アドビ株式会社)代表取締役社長
|
平成13年２月
|
ティー・アンド・ティー株式会社代表取締役社長CEO(現任)
|
平成18年３月
|
オープンテーブル株式会社代表取締役CEO
|
平成26年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
平成27年５月
|
株式会社ゼットン社外取締役
|
平成29年７月
|
株式会社LIVNEX社外取締役(現任)
|
令和４年５月
|
株式会社ゼットン取締役（現任）
|
|
(注)５
|
44
|
取締役
|
小林 宏
|
昭和32年４月５日生
|
昭和55年４月
|
野村證券株式会社入社
|
平成３年１月
|
株式会社スクウェア(現 株式会社スクウェア・エニックス)入社
|
平成３年４月
|
同社取締役
|
平成12年１月
|
株式会社ドワンゴ入社
|
平成12年５月
|
同社取締役
|
平成12年９月
|
同社代表取締役社長
|
平成24年12月
|
同社取締役相談役
|
平成27年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
43
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
佐藤辰男
|
昭和27年９月18日生
|
昭和61年５月
|
株式会社角川メディア・オフィス取締役
|
平成４年６月
|
同社代表取締役常務
|
平成４年10月
|
株式会社メディアワークス代表取締役
|
平成11年６月
|
株式会社角川書店(現 株式会社KADOKAWA Future Publishing)取締役
|
平成12年９月
|
株式会社ドワンゴ監査役
|
平成17年12月
|
株式会社角川モバイル(現 株式会社ブックウォーカー)代表取締役社長
|
平成18年２月
|
株式会社アスキー代表取締役社長
|
平成20年４月
|
株式会社角川グループホールディングス(現 株式会社KADOKAWA Future Publishing)代表取締役社長
|
平成21年12月
|
株式会社ドワンゴ取締役
|
平成26年10月
|
カドカワ株式会社(現 株式会社KADOKAWA)代表取締役社長
|
平成27年６月
|
同社代表取締役会長
|
平成28年４月
|
学校法人角川ドワンゴ学園理事長
|
平成29年６月
|
カドカワ株式会社(現 株式会社KADOKAWA)取締役相談役
|
平成30年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
30
|
取締役
|
小笠原倫明
|
昭和29年１月29日生
|
昭和51年４月
|
郵政省(現 総務省)入省
|
平成15年１月
|
総務省東北総合通信局長
|
平成16年１月
|
総務省関東総合通信局長
|
平成17年２月
|
総務省大臣官房審議官
|
平成19年７月
|
総務省情報通信政策局長
|
平成20年７月
|
総務省情報通信国際戦略局長
|
平成22年１月
|
総務審議官
|
平成24年９月
|
総務事務次官
|
平成25年６月
|
総務省顧問
|
平成27年６月
|
株式会社大和証券グループ本社社外取締役
|
平成30年６月
|
一般財団法人マルチメディア振興センター理事長
|
令和元年６月
|
東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役
|
令和３年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
令和４年６月
|
一般財団法人ゆうちょ財団理事長（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
取締役
|
林 文子
|
昭和21年５月５日生
|
平成11年２月
|
ファーレン東京株式会社(現 フォルクスワーゲンジャパン販売株式会社)代表取締役社長
|
平成15年８月
|
ビー・エム・ダブリュー東京株式会社代表取締役社長
|
平成17年５月
|
株式会社ダイエー代表取締役会長兼CEO
|
平成20年５月
|
日産自動車株式会社執行役員
|
平成20年６月
|
東京日産自動車販売株式会社(現 日産東京販売株式会社)代表取締役社長
|
平成21年８月
|
横浜市長
|
平成26年４月
|
指定都市市長会会長
|
令和４年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
令和４年６月
|
株式会社ノジマ社外取締役（現任）
|
令和４年９月
|
大洋建設株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
福井清之助
|
昭和28年11月10日生
|
昭和63年６月
|
株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社
|
平成４年７月
|
同社取締役
|
平成７年４月
|
KOEI Corporation
(現 KOEI TECMO AMERICA
Corporation)Board Director
President
|
平成10年４月
|
株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)執行役員
|
平成12年４月
|
株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)執行役員
|
平成14年６月
|
同社取締役
|
平成14年10月
|
株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)執行役員
|
平成21年６月
|
当社執行役員 テクモ株式会社執行役員
|
平成22年４月
|
株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長
|
平成25年４月
|
株式会社コーエーテクモゲームス執行役員
|
平成28年９月
|
当社執行役員
|
平成29年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
株式会社コーエーテクモゲームス監査役(現任)
|
|
株式会社コーエーテクモネット監査役(現任)
|
|
株式会社コーエーテクモウェーブ監査役(現任)
|
|
(注)６
|
0
|
常勤監査役
|
木村正樹
|
昭和33年12月１日生
|
昭和63年２月
|
株式会社横浜銀行入行
|
平成12年６月
|
同行ロンドン駐在員事務所所長
|
平成20年４月
|
同行市場営業部担当部長
|
平成23年１月
|
同行上海支店上席副支店長
|
平成26年４月
|
同行人財部付主任業務役
|
平成26年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
令和５年６月
|
株式会社コーエーテクモゲームス監査役(現任)
|
|
株式会社コーエーテクモネット監査役(現任)
|
|
株式会社コーエーテクモウェーブ監査役(現任)
|
|
(注)７
|
-
|
監査役
|
森島 悟
|
昭和22年１月２日生
|
平成12年12月
|
株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社
|
平成13年３月
|
同社財務経理部長
|
平成14年６月
|
同社常勤監査役
|
平成21年４月
|
当社常勤監査役
|
平成22年４月
|
株式会社コーエーテクモゲームス監査役
|
平成22年６月
|
株式会社コーエーテクモネット監査役
|
平成29年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)６
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
高野健吾
|
昭和32年８月10日生
|
昭和55年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
平成20年４月
|
同行市場営業部長
|
平成21年４月
|
同行執行役員市場営業部長
|
平成23年６月
|
同行取締役執行役員市場営業部長 市場営業部担当
|
平成24年５月
|
同行取締役常務執行役員国際業務部、市場営業部担当
|
平成25年４月
|
同行代表取締役常務執行役員国際業務部担当
|
平成27年４月
|
浜銀TT証券株式会社代表取締役社長
|
平成31年４月
|
横浜キャピタル株式会社代表取締役会長
|
令和元年６月
|
横浜魚類株式会社社外監査役 (現任) アツギ株式会社社外監査役
|
令和３年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
3,603
|
(注) １．代表取締役会長襟川恵子氏は、代表取締役社長襟川陽一氏の配偶者であります。
２．取締役襟川芽衣氏は、代表取締役社長襟川陽一氏の長女であります。
３．取締役手嶋雅夫氏、小林宏氏、佐藤辰男氏、小笠原倫明氏及び林文子氏は、社外取締役であります。
４．監査役木村正樹氏及び高野健吾氏は、社外監査役であります。
５．令和６年６月20日開催の定時株主総会から令和７年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６．令和３年６月17日開催の定時株主総会から令和７年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
７．令和４年６月16日開催の定時株主総会から令和８年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
ア．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
ａ．手嶋雅夫氏は、経営者として数々の事業を立ち上げ、要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
ｂ．小林宏氏は、長年にわたりエンタテインメント業界において要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
ｃ．佐藤辰男氏は、長年にわたりエンタテインメント業界において要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
ｄ．小笠原倫明氏は、総務省において主に情報通信行政に従事し、総務事務次官を務めるなど、長年にわたり要職を歴任してこられました。行政官としての豊富な経験と幅広い知識を活かし、当社の経営への助言及び監督をしていただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
ｅ．林文子氏は、長年にわたり市政運営や自動車業界等において要職を歴任してこられた豊富な経験と幅広い知識を活かし、女性経営者として独自の視点から、当社の多様性の促進や持続的な成長に助言及び監督をしていただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
ｆ．木村正樹氏は、長年にわたり株式会社横浜銀行において国際的な金融取引に携わっており、その豊富な経験と専門的な知識を当社の監査に反映していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しております。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
ｇ．高野健吾氏は、長年にわたり横浜銀行グループの役職員として勤務されておりました。国内外の金融に関する豊富な経験と幅広い知識、また経営者としての専門的な見識を当社の監査に反映していただけると判断したため、社外監査役に選任しております。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
イ．社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役又は社外監査役を選任するため、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。各社外取締役候補者又は各社外監査役候補者の選任にあたっては、経歴や当社との関係について精査し、独立した立場から職務を遂行できるかどうかを都度判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないかどうかについても、都度判断いたします。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識を活かし、当社の経営への助言及び監督を行っております。
・社外監査役、監査部、会計監査人は相互に連携し、取締役の職務の執行の監査を行っております。
