(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 30％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役会長
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吉松 徹郎
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1972年８月13日
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1996年４月
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アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社） 入社
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1999年７月
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当社設立 代表取締役社長
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2016年６月
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UTグループ株式会社
社外取締役
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2018年10月
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株式会社プラネット
社外取締役（現任）
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2022年９月
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当社 代表取締役会長CEO（現任）
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(注)５
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4,604,569
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代表取締役社長
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遠藤 宗
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1973年９月10日
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1996年４月
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株式会社ヤナセ 入社
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1998年５月
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株式会社船井総合研究所 入社
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2003年２月
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株式会社大洋システムテクノロジー（現株式会社デジタルフォルン） 入社
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2005年３月
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株式会社たしろ薬品 入社
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2007年１月
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株式会社コスメネクスト（現株式会社アイスタイルリテール） 取締役
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2012年６月
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株式会社コスメ・コム（現株式会社アイスタイルリテール） 取締役
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2012年７月
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当社 入社
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2014年７月
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株式会社コスメ・コム（現株式会社アイスタイルリテール） 代表取締役
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2014年７月
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株式会社コスメネクスト（現株式会社アイスタイルリテール） 代表取締役(現任）
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2016年４月
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istyle China Corporation Limited（現istyle Global（Hong Kong）Co.,Limited） 董事（現任）
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2018年９月
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株式会社アイスタイルトレーディング 取締役（現任）
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2020年７月
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istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited 董事（現任）
|
2022年９月
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当社 代表取締役社長COO（現任）
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2023年１月
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株式会社アイスタイルキャリア 代表取締役（現任）
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(注)５
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2,228
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役副会長
|
菅原 敬
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1969年８月13日
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1996年５月
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アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社） 入社
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2000年１月
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アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社 入社
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2001年９月
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当社 非常勤取締役
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2004年９月
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当社 取締役
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2008年２月
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株式会社コスメ・コム（現株式会社アイスタイルリテール） 代表取締役
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2012年９月
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当社 取締役兼CFO
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2015年９月
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istyle Global(Singapore)Pte.Limited 代表取締役（現任）
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2016年６月
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株式会社iSGSインベストメントワークス 取締役（現任）
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2016年10月
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istyle Retail(Hong Kong) Co., Limited 董事（現任）
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2018年６月
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Fringe81株式会社（現Unipos株式会社） 社外取締役（現任）
|
2020年１月
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istyle China Co., Limited
董事長兼総経理
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2021年３月
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株式会社オープンエイト
社外取締役（現任）
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2022年３月
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Glowdayz,Inc 理事
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2022年９月
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当社 取締役副会長CFO（現任）
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2023年７月
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株式会社GENEROSITY 社外取締役（現任）
|
2024年６月
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Glowdayz,Inc 代表理事（現任）
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(注)５
|
290,675
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取締役
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山田 メユミ
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1972年８月30日
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1995年４月
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香栄興業株式会社 入社
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1997年５月
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株式会社キスミーコスメチックス（現株式会社伊勢半）入社
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1999年７月
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当社設立 代表取締役
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2009年12月
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当社 取締役 (現任）
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2012年５月
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株式会社サイバースター（2017年7月1日当社に吸収合併）*
代表取締役
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2015年９月
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株式会社メディア・グローブ
取締役 (現任)
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2016年３月
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株式会社ISパートナーズ 代表取締役
|
2017年６月
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セイノーホールディングス株式会社 社外取締役 (現任)
|
2017年６月
|
株式会社かんぽ生命保険
社外取締役
|
2021年６月
|
SOMPOホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
|
2022年５月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 社外取締役（現任）
|
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(注)５
|
715,200
|
* 株式会社サイバースターは、2014年8月1日付で株式会社アイスタイルビューティソリューションズに社名を変更しております。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
那珂 通雅
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1964年８月14日
|
1989年４月
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ソロモン・ブラザーズ・アジア証 券会社 入社
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2009年10月
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シティグループ証券株式会社
取締役
|
2009年12月
|
シティグループ証券株式会社
取締役副社長
|
2010年11月
|
ストームハーバー証券株式会社
代表取締役社長
|
2011年３月
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GLM株式会社 監査役
|
2014年７月
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あすかアセットマネジメント株式会社 取締役
|
2014年７月
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株式会社eWeLL 取締役
|
2014年９月
|
当社 取締役（現任）
|
2014年10月
|
ストームハーバー証券株式会社
取締役会長
|
2014年11月
|
株式会社ジーニー 取締役
|
2016年７月
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ボードウォーク・キャピタル株式会社 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社アクセルレーター
代表取締役（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ビジョン 取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ベクトル 取締役（現任）
|
2021年５月
|
HOUYOU株式会社（現寶結株式会社） 社外取締役（現任）
|
2022年10月
|
HRクラウド株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
41,214
|
取締役
|
宇佐美 進典
|
1972年10月12日
|
1996年４月
|
トーマツコンサルティング株式会社（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社） 入社
|
1999年９月
|
株式会社アクシブドットコム（現 株式会社CARTA HOLDINGS）設立
取締役COO
|
2002年９月
|
株式会社アクシブドットコム（現 株式会社CARTA HOLDINGS）
代表取締役CEO
|
2005年12月
|
株式会社サイバーエージェント
取締役
|
2018年10月
|
株式会社VOYAGE GROUP分割準備会社（現株式会社CARTA HOLDINGS）
代表取締役
|
2019年１月
|
株式会社CARTA HOLDINGS
代表取締役会長
|
2019年１月
|
株式会社サイバー・コミュニケーションズ（現CARTA COMMUNICATIONS） 取締役
|
2019年７月
|
Fringe81株式会社（現Unipos株式会社） 社外取締役
|
2020年１月
|
株式会社電通グループ
DJNボード
|
2021年９月
|
当社 取締役（現任）
|
2023年１月
|
株式会社電通グループ DJアドバイザリーボード
|
2023年１月
|
一般社団法人日本インターネットポイント協議会 代表理事（現任）
|
2023年７月
|
株式会社CARTA COMMUNICATIONS 取締役会長（現任）
|
2023年10月
|
株式会社CARTA MARKETING FIRM 取締役会長（現任）
|
2024年１月
|
株式会社CARTA HOLDINGS 代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
鹿子木 光
|
1964年６月11日
|
1989年６月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現PwCコンサルティング合同会社） 東京オフィス 入社
|
1995年８月
|
Booz Allen ＆Hamilton Inc.（現Booz Allen Hamilton Inc.） シカゴオフィス 消費者プラクティス部門 勤務
|
1999年１月
|
ハインツ日本株式会社 ディレクター
|
2003年８月
|
LVJグループ株式会社（現ルイ・ヴィトンジャパン株式会社） ヴァイスプレジデント ミッド・イーストリージョン
|
2008年10月
|
アディダスジャパン株式会社 ディレクター
|
2012年７月
|
ジースターインターナショナル株式会社 代表取締役
|
2012年７月
|
ジースターリテイルジャパン株式会社 代表取締役
|
2021年７月
|
ジースターインターナショナル株式会社 名誉相談役
|
2021年７月
|
ジースターリテイルジャパン株式会社 名誉相談役
|
2023年７月
|
株式会社グラニフ 社外取締役（現任）
|
2024年９月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
原 陽年
|
1963年５月14日
|
1992年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2001年８月
|
株式会社インテラセット 入社
社長室長
|
2005年９月
|
株式会社東洋新薬 入社
経営企画部長兼管理本部本部長
|
2007年10月
|
アーゲル・コンサルティング株式会社 取締役（現任）
|
2008年２月
|
当社 監査役（現任）
|
2013年12月
|
リネットジャパングループ株式会社 監査役
|
2021年12月
|
リネットジャパングループ株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
都 賢治
|
1959年11月14日
|
1983年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所 入所
|
1989年３月
|
都会計事務所設立 所長
|
1990年８月
|
株式会社アルタス設立
代表取締役（現任）
|
1992年９月
|
株式会社グロービス 取締役
|
2003年９月
|
株式会社マクロミル 監査役
|
2006年12月
|
当社 監査役（現任）
|
2011年３月
|
トレンダーズ株式会社
監査役
|
2011年７月
|
デジタルコースト株式会社
（現株式会社チームスピリット）
取締役
|
2012年８月
|
株式会社グライダーアソシエイツ
監査役
|
2013年６月
|
株式会社グロービス
監査役（現任）
|
2015年11月
|
税理士法人アルタス
代表社員（現任）
|
2016年７月
|
toBeマーケティング株式会社
監査役
|
2016年９月
|
SATORI株式会社 取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社アシロ 監査役
|
2018年６月
|
株式会社サイバー・バズ
監査役
|
2019年12月
|
株式会社オープンエイト
監査役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社フォトラクション
監査役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社サイバー・バズ 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)６
|
20,171
|
監査役
|
小武守 純子
|
1968年１月16日
|
1990年４月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
1995年10月
|
センチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2001年10月
|
KPMGビジネスアシュアランス株式会社（現KPMGコンサルティング株式会社） 出向
|
2008年10月
|
小武守公認会計士事務所設立 代表（現任）
|
2019年３月
|
toBeマーケティング株式会社 常勤監査役
|
2023年９月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
5,674,057
|
（注）１ 取締役 那珂通雅、宇佐美進典及び鹿子木光は、社外取締役であります。
２ 監査役 原陽年、都賢治及び小武守純子は、社外監査役であります。
３ 各役員の所有株式数は、当社役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。なお、2024年６月30日現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の山田メユミにつきましては、職業上使用している氏名であり、その氏名が高名であるため、上記のとおり表記していますが、戸籍上の氏名は、山田芽由美であります。
５ 取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であり、社外監査役は３名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準を次のとおり定めております。社外取締役及び社外監査役の選定にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、当社が独自に定める「社外役員の独立性判断基準」を満たす候補者を選定しております。
社外役員の独立性判断基準
当社は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者を独立社外役員とする。 ① 当社を主要な取引先（直近の連結会計年度におけるその者の連結売上高の２％以上の額の支払いを当社から受けたものをいう。）とする者又はその業務執行者 ② 当社の主要な取引先（直近の連結会計年度における当社の連結売上高の２％以上の支払いを当社グループに行ったもの、又は当社グループに対する融資残高が当社の連結総資産額の２％以上の額を占めていたものをいう。）又はその業務執行者 ③ 当社から役員報酬以外に多額金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） (注) １．業務執行者とは、会社法施行規則に定める業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含む。 ２．多額とは、個人の場合には事業年度あたり1,000万円以上、団体（法人・組合等）の場合には総収入の２％ 以上の額をいう。
|
当社は、社外取締役那珂通雅、社外取締役宇佐美進典、社外取締役鹿子木光、社外監査役原陽年、社外監査役都賢治及び社外監査役小武守純子を独立役員として、株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
社外取締役那珂通雅は、株式会社ビジョン、株式会社ベクトル及びHRクラウド株式会社の取締役を兼任しており、同社らと当社グループとは営業取引を行っておりますが、当該取引金額は、同社ら及び当社グループの直近の連結会計年度における連結売上高の２%未満であり、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。社外取締役宇佐美進典は、当社の主要な取引先である株式会社CARTA COMMUNICATIONSの取締役会長に就任しておりますが、同社の業務執行者ではないことから、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていると判断しております。社外監査役都賢治は、株式会社グロービス及び株式会社オープンエイトの監査役並びに株式会社サイバー・バズの社外取締役監査等委員を兼任しており、トレンダーズ株式会社の監査役を兼任しておりました。同社らと当社グループとは営業取引を行っておりますが、当該取引金額は、同社ら及び当社グループの直近の連結会計年度における連結売上高の２%未満であり、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。なお、各社外役員の所有持株数は、①役員一覧に記載のとおりです。上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び相互連携並びに内部統制部門との連携
社外取締役３名、社外監査役３名は、会社経営者としての経験や、公認会計士、税理士としての幅広い知見と経験を有し、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言及び監査を実施しております。社外取締役３名は、経営管理部門及び内部統制部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性及び有効性の向上に、また社外監査役３名は、情報交換を行うことで内部監査室及び内部統制部門との相互連携を図り、監査の効率性及び有効性の向上に努めております。
