社長・役員
略歴
1996年４月 ㈲フジテクノ（2001年11月当社に吸収合併）設立 代表取締役
1999年４月 当社設立 代表取締役社長
2013年12月 ㈱FIBC設立 代表取締役社長（現任）
2017年３月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月㈱メディアドゥに社名変更し、2020年６月当社に吸収合併） 代表取締役会長
同年同月 ㈱メディアドゥテック徳島 代表取締役社長
同年９月 当社 代表取締役社長 グループCEO
2018年３月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併） 代表取締役会長
同年同月 当社 代表取締役 社長執行役員 CEO
2019年５月 当社 代表取締役社長 CEO（現任）
2020年１月 (一社)徳島イノベーションベース 代表理事（現任）
2022年４月 ㈱がんばろう徳島 代表取締役（現任）
2023年１月 (一社)xIB JAPAN 代表理事（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 CEO |
藤田 恭嗣 |
1973年８月31日生 |
1996年４月 ㈲フジテクノ（2001年11月当社に吸収合併）設立 代表取締役 1999年４月 当社設立 代表取締役社長 2013年12月 ㈱FIBC設立 代表取締役社長（現任） 2017年３月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月㈱メディアドゥに社名変更し、2020年６月当社に吸収合併） 代表取締役会長 同年同月 ㈱メディアドゥテック徳島 代表取締役社長 同年９月 当社 代表取締役社長 グループCEO 2018年３月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併） 代表取締役会長 同年同月 当社 代表取締役 社長執行役員 CEO 2019年５月 当社 代表取締役社長 CEO（現任） 2020年１月 (一社)徳島イノベーションベース 代表理事（現任） 2022年４月 ㈱がんばろう徳島 代表取締役（現任） 2023年１月 (一社)xIB JAPAN 代表理事（現任） |
(注) １ |
2,486,386 |
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代表取締役 副社長 CFO |
苅田 明史 |
1986年１月９日生 |
2008年４月 UBS証券会社（現UBS証券㈱）入社 2009年７月 フロンティア・マネジメント㈱入社 2013年６月 ㈱フライヤー設立 取締役 2018年１月 当社入社 経営企画室担当部長 2019年６月 当社 経営企画室長 2020年６月 当社 執行役員 CSO 2022年５月 当社 取締役 CSO 兼 CFO 2024年５月 当社 代表取締役副社長 CFO（現任） |
(注) １ |
26,311 |
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取締役 COO |
花村 佳代子 |
1978年１月１日生 |
2000年４月 ㈱フォーサイド・ドット・コム（現㈱フォーサイド）入社 2007年９月 同社 執行役員 流通営業部長 2010年３月 同社 取締役 ライセンス本部担当 2015年２月 当社入社 ライセンスビジネス部長 2020年６月 当社 執行役員 CEDO 2022年６月 当社 上級執行役員 電子書籍取次事業管掌 2023年５月 当社 取締役 CBO (Chief Business Officer) 2024年５月 当社 取締役 COO（現任） 同年同月 ㈱メディアドゥテック徳島 代表取締役社長（現任） |
(注) １ |
19,754 |
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取締役 |
関谷 幸一 |
1960年２月14日生 |
1989年９月 ㈱角川春樹事務所入社 1993年３月 ㈱角川書店（現㈱KADOKAWA）入社 2005年３月 ㈱角川ブックサービス 代表取締役社長 2007年３月 ㈱角川グループパブリッシング 代表取締役社長 2009年６月 ㈱角川グループホールディングス 取締役 2013年４月 同社 常務取締役 2015年４月 ㈱KADOKAWA 取締役 専務執行役員 2016年４月 ㈱角川アップリンク 代表取締役社長 同年５月 ㈱ところざわサクラタウン 代表取締役社長 2019年６月 ㈱KADOKAWA 取締役 2020年６月 ㈱クールジャパントラベル 代表取締役会長 2022年６月 ㈱KADOKAWA KEY-PROCESS 代表取締役社長 2024年５月 当社 取締役（現任） |
(注) １ |
2,035 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
金丸 絢子 |
1980年１月27日生 |
2006年10月 弁護士登録 同年同月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2016年１月 同法人 パートナー（現任） 2021年５月 当社 社外取締役（現任） 2023年６月 ㈱オートバックスセブン 社外取締役（現任） |
(注) １ |
－ |
|
取締役 |
宮城 治男 |
1972年６月19日生 |
1993年３月 学生アントレプレナー連絡会議 事務局長 2000年３月 特定非営利活動法人エティック設立 代表理事 2010年４月 早稲田大学大学院 非常勤講師 2013年11月 文部科学省 参与 2015年４月 多摩大学大学院 客員教授（現任） 2019年６月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局（現内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局）まち・ひと・しごと創生会議 構成員 2021年６月 ㈱ディー・エヌ・エー 社外取締役（現任） 2022年５月 当社 社外取締役（現任） |
(注) １ |
－ |
|
取締役 |
杢野 純子 |
1961年12月20日生 |
1984年４月 横河ヒューレッド・パッカード㈱（現日本ヒューレット・パッカード合同会社） システムエンジニア 1991年７月 アーサー・Ｄ・リトル・ジャパン㈱入社 2002年１月 ㈱ポケモン 執行役員 2008年９月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ ディレクター 2015年10月 ㈱円谷プロダクション 執行役員 2018年６月 東京工業大学 未来社会デザイン機構 機構員（現東京科学大学 未来社会創成研究院Dlab＋ メンバー）（現任） 2019年６月 ㈱コロワイド 社外取締役（現任） 同年７月 ㈱TRAIL 副代表（現任） 2023年５月 当社 社外取締役（現任） 同年６月 ㈱海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役（現任） 同年７月 東京農工大学 特任教授 ディープテック産業開発機構 機構員（現任） |
(注) １ |
－ |
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常勤監査役 |
中島 真琴 |
1977年４月24日生 |
2000年４月 建設省（現国土交通省）入省 2004年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2008年６月 公認会計士登録 2020年９月 ㈱フージャースホールディングス 入社 2021年４月 同社 内部監査室長 2023年５月 当社 社外常勤監査役（現任） 2024年５月 ㈱セレコーポレーション 社外監査役（現任） 2024年６月 全国保証㈱ 社外監査役（現任） |
(注) ３ |
－ |
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常勤監査役 |
大和田 和惠 |
1946年９月２日生 |
1969年６月 ソニーオーディオ㈱（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）入社 2002年３月 当社入社 管理部長 2003年７月 当社 取締役 管理部長 2008年３月 当社 取締役 管理本部長 2012年５月 当社 専務取締役 管理本部長 2013年９月 当社 取締役 管理本部長 2014年５月 当社 常勤監査役（現任） |
(注) ２ |
346,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
椎名 毅 |
1975年11月20日生 |
2002年10月 弁護士登録 同年10月 木村綜合法律事務所入所 2003年３月 神田橋法律事務所（現White & Case 法律事務所）入所 2005年７月 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年10月 ㈱経営共創基盤入社 2012年１月 衆議院参与（㈱経営共創基盤より転籍。国会に設置された福島原子力発電所事故調査委員会に勤務） 同年12月 衆議院議員 2014年11月 税理士登録 同年12月 椎名つよし法律税務事務所 代表（現任） 2017年１月 ㈱PhoneAppli 社外取締役 同年５月 当社 社外監査役（現任） 同年11月 (一社)日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会 監事（現任） 2020年11月 磐梯町デジタル変革審議会 委員 2021年４月 神奈川県 令和３年包括外部監査人 2024年５月 磐梯町 CDO補佐官（現磐梯町CLO）（現任） |
(注) ４ |
－ |
|
計 |
2,881,086 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2025年５月29日開催の定時株主総会の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役 大和田 和惠の任期は、2022年５月26日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査役 中島 真琴の任期は、2023年５月25日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 椎名 毅の任期は、2025年５月29日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 金丸 絢子、宮城 治男及び杢野 純子は、社外取締役であります。
６．監査役 中島 真琴及び椎名 毅は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役 金丸 絢子は、弁護士法人大江橋法律事務所のパートナーの社外監査役及び株式会社オートバックスセブンの社外取締役を兼務しております。同氏は当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宮城 治男は、多摩大学大学院の客員教授及び株式会社ディー・エヌ・エーの社外取締役を兼務しております。同氏は当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 杢野 純子は、東京科学大学の未来社会創成研究院Dlab＋ メンバー、株式会社コロワイドの社外取締役、株式会社TRAILの副代表、株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）の社外取締役及び東京農工大学の特任教授 ディープテック産業開発機構 機構員を兼務しております。同氏は当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外常勤監査役 中島 真琴は、当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 椎名 毅は、当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを判断要件としております。一方、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、社内規程で定める通りであります。独立性に関する判断基準は、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査ができること等を判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底等に努めております。また、内部監査室又は会計監査人との情報交換や内部統制部門との連携を適宜行い、内部統制を推進しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の |
議決権の所有（又は被所有）割合（％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
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|
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㈱フライヤー（注）１ |
東京都千代田区 |
583 |
テキストの要約サイト運営 |
58.0 |
－ |
|
アルトラ |
東京都千代田区 |
10 |
電子コミックのカラーリング事業 |
100.0 |
役員の兼務 経営指導 業務受託 資金の貸付 |
|
㈱メディアドゥテック |
徳島県徳島市 |
45 |
オペレーション業務受託 |
100.0 |
役員の兼務 経営指導 業務受託・委託 資金の貸付 |
|
ジャイブ㈱ |
東京都千代田区 |
10 |
書籍・雑誌の企画、編集、出版及び販売 |
100.0 |
役員の兼務 経営指導 業務受託 資金の貸付 |
|
㈱日本文芸社 |
東京都千代田区 |
100 |
書籍・雑誌の企画、編集、出版及び販売 |
100.0 |
役員の兼務 電子書籍の仕入 経営指導 資金の貸付 |
|
㈱がんばろう徳島 |
徳島県那賀郡 |
50 |
バスケットボールチームの運営 |
68.0 |
役員の兼務 業務受託 資金の貸付 |
|
Media Do International, Inc. （注）２ |
アメリカ カリフォルニア州 |
千US$ 26,702 |
電子書籍取次、海外事業統括 |
100.0 |
役員の兼務 経営指導 業務委託 |
|
Quality Solutions, Inc. |
アメリカ マサチューセッツ州 |
千US$ 348 |
出版ワークフロー管理・書誌情報管理サービスの提供 |
100.0 （100.0） |
－ |
|
NetGalley, LLC （注）２ |
アメリカ マサチューセッツ州 |
千US$ 4,501 |
書籍Webマーケティングツールの提供 |
100.0 （100.0） |
－ |
|
NetGalley UK Ltd. （注）２ |
イギリス ハンプシャー州 |
千￡ 5,564 |
書籍Webマーケティングツールの提供 |
100.0 （100.0） |
－ |
|
NetGalley France SARL |
フランス パリ |
千€ 40 |
書籍Webマーケティングツールの提供 |
100.0 （100.0） |
－ |
|
Supadü Limited |
イギリス ロンドン |
千￡ 0 |
出版Eコマースソリューションの提供 |
100.0 （100.0） |
－ |
|
その他３社 |
|
|
|
|
|
|
（持分法適用関連会社） |
|
|
|
|
|
|
㈱MyAnimeList |
東京都千代田区 |
100 |
アニメ・マンガのコミュニティサイトの運営 |
30.3 |
役員の派遣 業務受託 |
|
テック情報㈱ |
徳島県板野郡 |
230 |
ソフトウェア開発 |
25.0 |
－ |
|
㈱PUBFUN |
東京都千代田区 |
10 |
POD出版サービス事業 |
49.0 |
役員の兼務 |
（注）１．有価証券報告書を提出しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。