(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年６月18日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。なお、2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下と同様となります。
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
社長
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石井 進也
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1962年２月18日生
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1983年４月
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コンピュータサービス㈱(現SCSK㈱)入社
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1994年７月
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㈱ジョイント・システム・テクノロジ(現ビー・エム・シー・ソフトウエア㈱)入社
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2000年５月
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フュージョンワン㈱ 取締役
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2001年９月
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㈱ブロード入社 最高執行責任者
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2002年11月
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当社設立 代表取締役社長(現任)
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(注)２
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1,800,000
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取締役
サービス統括部長 兼
マーケティング部長
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日置 喜晴
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1968年10月15日生
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1991年４月
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㈱第一ホテル(現㈱阪急阪神ホテルズ)入社
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2000年10月
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ソフトバンクコマース㈱(現SB C＆S㈱)入社
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2003年８月
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シトリックス・システムズ・ジャパン㈱入社
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2008年８月
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同社 マーケティング本部 パートナーマーケティング 担当部長
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2008年10月
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当社入社
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2009年10月
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当社 マーケティング部長
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2014年４月
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当社 事業推進部長
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2017年６月
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当社 取締役事業推進部長
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2020年４月
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当社 取締役 マーケティング部長
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2021年４月
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当社 取締役 マーケティング部長 兼 プリセールス部長
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2024年４月
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当社 取締役 サービス統括部長 兼 マーケティング部長(現任)
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(注)２
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4,000
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取締役
経営管理部長
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飯塚 伸
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1967年６月13日生
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1994年11月
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矢澤会計事務所入所
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1996年３月
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ニフティ㈱入社
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2011年５月
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同社 経営戦略室長
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2017年７月
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当社入社 経営管理部 副部長
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2019年４月
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当社 経営管理部長
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2019年６月
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当社 取締役 経営管理部長(現任)
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(注)２
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2,000
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取締役
プロダクト統括部長 兼
カスタマーサポート部長
兼 品質保証部長
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上田 浩
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1960年８月３日生
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1983年４月
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住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社
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2012年２月
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住信情報サービス㈱(現三井住友信託銀行㈱) 入社 システム開発第一部長
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2016年10月
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同社 システム開発第五部長
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2019年１月
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当社 入社
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2019年４月
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当社 研究開発部長
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2021年４月
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当社 カスタマーサポート部長
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2021年６月
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当社 取締役 カスタマーサポート部長
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2023年４月
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当社 取締役 技術統括本部長兼 カスタマーサポート部長 兼 第１研究開発部長
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2024年４月
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当社 取締役 プロダクト統括部長 兼 カスタマーサポート部長 兼 品質保証部長(現任)
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(注)２
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3,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
セールス統括部長 兼
戦略営業部長 兼
ソリューション営業部長
兼 パートナー営業部長
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渡部 信之
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1960年７月20日生
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1984年４月
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富士銀ソフトウエアサービス㈱(現㈱みずほ銀行)入社
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1990年11月
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住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社
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2012年６月
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住信情報サービス㈱(現三井住友信託銀行㈱) 入社 執行役員 システム統合推進部長
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2016年４月
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同社 取締役常務執行役員
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2022年４月
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当社 入社 第１営業部 副部長
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2022年５月
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当社 第１営業部長
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2023年４月
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当社 営業統括本部長 兼 第１営業部長
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2024年４月
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当社 セールス統括部長 兼 戦略営業部長 兼 ソリューション営業部長
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2024年６月
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当社 取締役 セールス統括部長 兼 戦略営業部長 兼 ソリューション営業部長
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2024年９月
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当社 取締役 セールス統括部長 兼 戦略営業部長 兼 ソリューション営業部長 兼 パートナー営業部長(現任)
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(注)２
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4,000
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取締役
常勤監査等委員
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梶 亨
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1954年１月２日生
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1976年４月
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㈱日本ビジネスコンサルタント(現㈱日立システムズ)入社
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1985年５月
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㈱日興システムセンター(現㈱日本総合研究所)入社
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1996年２月
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同社 企画部長
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1999年４月
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㈶郵貯資金研究協会入所 情報システム部主席研究員
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2001年10月
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エンサイドットコム証券㈱入社 システム部GM
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2002年７月
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同社 取締役
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2018年７月
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当社入社 経営管理部 PMO担当
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2019年３月
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当社 社長付PMO
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2019年６月
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当社 取締役
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2021年６月
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当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)
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(注)３
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―
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取締役
監査等委員
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工藤 克彦
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1953年５月16日生
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1976年４月
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三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社
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2004年４月
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中央三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)システム企画部長
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2005年７月
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同社 執行役員 システム企画部長
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2009年６月
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同社 常務執行役員 システム企画部長
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2011年７月
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中央三井インフォメーションテクノロジー㈱(現三井住友信託銀行㈱)取締役社長
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2012年４月
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三井住友トラスト・ホールディングス㈱(現三井住友トラストグループ㈱)常務執行役員
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2013年４月
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同社 専務執行役員 兼 三井住友信託銀行㈱ 取締役専務執行役員
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2018年６月
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当社 社外取締役
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2021年６月
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当社 取締役(監査等委員)(現任)
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2025年６月
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東邦システムサイエンス㈱ 社外監査役
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2026年４月
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㈱トランヴィア 社外監査役（現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
監査等委員
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板垣 浩二
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1983年６月29日生
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2007年12月
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新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
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2012年３月
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Accenture㈱ 入社
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2014年４月
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東京共同会計事務所 入所
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2017年８月
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合同会社Vista Plusパートナーズ 設立 代表社員 CEO(現任)
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2020年６月
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当社 社外監査役
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2021年６月
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当社 取締役(監査等委員)(現任)
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2021年７月
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㈱GENDA 社外監査役
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(注)３
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―
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計
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1,813,000
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(注) １．取締役工藤克彦及び板垣浩二は、社外取締役であります。
２．2025年６月20日開催の定時株主総会終結の時から、１年間であります。なお、2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、2026年６月19日開催の定時株主総会終結の時から、１年間となります。
３．2025年６月20日開催の定時株主総会終結の時から、２年間であります。
② 社外役員の状況
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役として、工藤克彦氏及び板垣浩二氏の２名を選任しております。当社には、独立性に関する基準はありませんが、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく「上場管理等に関するガイドライン」に定める独立性の基準等を参考にし、法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを、選任にあたっての基本的な考え方としております。なお、当社と社外取締役２名との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係等はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役２名はともに監査等委員であります。各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たせるよう、取締役会や監査等委員会を通じて、内部監査部門を含む内部統制部門の報告を受け、監査・監督を行っております。また、監査等委員会を通じて、会計監査人との情報交換、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等についての情報共有を踏まえ、連携を図っております。
