社長・役員
略歴
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平成12年４月 |
イーストマンコダックジャパン株式会社入社 |
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平成15年３月 |
eEye Digital Security社(現Beyond Trust社）入社 |
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平成19年７月 |
当社設立 取締役副社長最高技術責任者 |
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平成21年３月 |
代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
（イ）令和７年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
鵜飼 裕司 |
昭和48年２月17日生 |
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（注） ２． |
1,942,000 |
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専務取締役 最高技術責任者 兼ナショナル・セキュリティ事業本部長 |
金居 良治 |
昭和50年１月17日生 |
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（注） ２． |
1,441,600 |
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常務取締役 最高財務責任者 兼経営管理本部長 |
田中 重樹 |
昭和43年１月13日生 |
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（注） ２． |
170,000 |
||||||||||||||||
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取締役 事業開発及びyarai事業 担当兼事業開発本部長 |
川原 一郎 |
昭和45年３月18日生 |
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（注） ２． |
3,600 |
||||||||||||||||
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取締役 製品開発本部長 |
梅橋 一充 |
昭和55年２月19日生 |
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（注） ２． |
2,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 監査等委員 |
平山 孝雄 |
昭和25年９月13日生 |
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（注） ３． |
－ |
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取締役 監査等委員 |
松本 勉 |
昭和33年10月20日生 |
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（注） ３． |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 監査等委員 |
山口 功作 |
昭和46年12月24日生 |
|
（注） ３． |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 監査等委員 |
中山 泰秀 |
昭和45年10月14日生 |
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（注）３． |
－ |
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計 |
3,559,200 |
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(注)１．平山孝雄氏、松本勉氏、山口功作氏及び中山泰秀氏は、社外取締役であります。
２．当該取締役の任期は、令和６年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．当該監査等委員の任期は、令和６年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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森 達哉 |
昭和48年６月９日生 |
平成11年４月 平成22年10月
平成25年４月 平成26年４月 平成30年４月 平成30年５月
平成31年４月 令和２年４月 |
日本電信電話株式会社入社 日本電信電話株式会社サービスインテグレーション基盤研究所参事（主任研究員） 早稲田大学基幹理工学部准教授 社会福祉法人ハッピーネット評議員（現任） 早稲田大学基幹理工学部教授（現任） 理化学研究所革新知能統合研究センター 客員研究員（現任） 情報通信研究機構 招へい専門員（現任） 内閣サイバーセキュリティセンター 研究開発戦略専門調査会 委員（現任） |
－ |
（ロ）令和７年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
鵜飼 裕司 |
昭和48年２月17日生 |
平成12年４月 イーストマンコダックジャパン株式会社入社 平成15年３月 eEye Digital Security社(現Beyond Trust社）入社 平成19年７月 当社設立 取締役副社長最高技術責任者 平成21年３月 代表取締役社長（現任） |
（注） ２． |
1,942,000 |
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専務取締役 最高技術責任者 兼ナショナル・セキュリティ事業本部長 |
金居 良治 |
昭和50年１月17日生 |
平成16年10月 eEye Digital Security社(現Beyond Trust社）入社 平成19年７月 当社設立 取締役技術担当 平成21年３月 取締役最高技術責任者 平成30年６月 専務取締役最高技術責任者（現任） 令和５年10月 ナショナル・セキュリティ事業本部長（現任） |
（注） ２． |
1,441,600 |
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常務取締役 最高財務責任者 兼経営管理本部長 |
田中 重樹 |
昭和43年１月13日生 |
平成16年６月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現バリオセキュア株式会社）入社 平成20年12月 当社入社 管理部長 平成21年４月 経営管理本部長 平成21年６月 取締役最高財務責任者 平成30年６月 常務取締役最高財務責任者（現任） 令和４年４月 経営管理本部長（現任） |
（注） ２． |
170,000 |
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取締役 事業開発及びyarai事業 担当兼事業開発本部長 |
川原 一郎 |
昭和45年３月18日生 |
平成10年４月 株式会社システムプロ（現株式会社システナ）入社 平成19年７月 インフォサイエンス株式会社入社 平成24年３月 当社入社 技術戦略室シニア・マネー ジャー 平成26年４月 執行役員事業推進本部長 平成30年６月 取締役事業推進本部長 令和４年４月 取締役事業開発本部長（現任） 令和５年10月 事業開発及びyarai事業担当（現任） |
（注） ２． |
3,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 製品開発本部長 |
梅橋 一充 |
昭和55年２月19日生 |
平成13年４月 富士インフォックス・ネット株式会社 入社 平成18年４月 ソーバル株式会社入社 平成20年４月 当社入社 平成24年４月 執行役員プロダクト開発第二部長 平成30年６月 取締役製品開発本部長 令和４年４月 取締役技術本部長 令和５年４月 取締役yarai開発本部長 令和５年10月 取締役製品開発本部長（現任） |
（注） ２． |
2,000 |
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取締役 監査等委員 |
平山 孝雄 |
昭和25年９月13日生 |
平成10年12月 防衛庁 海上幕僚監部 通信課長 平成15年８月 海上自衛隊 システム通信隊群司令 平成20年８月 株式会社シマンテック総合研究所 取締役会長 平成26年３月 ヴイエムウェア株式会社 公共営業部 アドバイザー 令和２年６月 当社取締役監査等委員（現任） 令和３年３月 UiPath株式会社 通信・公共営業本部 顧問 令和３年９月 KELA株式会社 シニアアドバイザー 令和６年４月 株式会社ゼロゼロワン 顧問 |
（注） ３． |
－ |
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取締役 監査等委員 |
松本 勉 |
昭和33年10月20日生 |
昭和61年４月 横浜国立大学工学部電子情報工学科 専任講師 平成元年11月 横浜国立大学工学部電子情報工学科 助教授 平成２年４月 日本銀行金融研究所客員研究員 平成13年４月 横浜国立大学大学院環境情報研究院 教授 平成28年６月 当社取締役監査等委員（現任） 令和６年４月 国立研究開発法人産業技術総合研究所 フェロー（現任） 令和６年４月 横浜国立大学 上席特別教授（現任） |
（注） ３． |
－ |
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取締役 監査等委員 |
山口 功作 |
昭和46年12月24日生 |
平成７年９月 株式会社ヴィット入社 平成12年10月 株式会社ユーザーズサイド入社 平成15年６月 駐日エストニア共和国大使館エンタープライズ・エストニア日本支局長 平成28年３月 株式会社Cysec-Lab代表取締役 平成30年６月 当社取締役監査等委員（現任） 令和２年３月 合同会社側用人代表社員（現任） 令和２年11月 xID株式会社 社外取締役（現任） |
（注） ３． |
－ |
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取締役 監査等委員 |
中山 泰秀 |
昭和45年10月14日生 |
平成５年４月 株式会社電通入社 平成15年11月 衆議院議員 平成26年７月 学校法人追手門学院大学 名誉理事 （現任） 平成26年７月 追手門学院大学 客員教授（現任） 平成26年９月 外務副大臣 平成27年６月 ブリガム・ヤング大学 ハワイ校 客員教授（現任） 平成29年11月 衆議院外務委員会 委員長 平成30年10月 自由民主党サイバーセキュリティー対策本部 副本部長 令和２年９月 防衛副大臣 兼 内閣府副大臣 令和３年11月 自由民主党政務調査会長特別補佐 令和４年６月 当社取締役監査等委員（現任） |
（注）３． |
－ |
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計 |
3,559,200 |
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(注)１．平山孝雄氏、松本勉氏、山口功作氏及び中山泰秀氏は、社外取締役であります。
２．当該取締役の任期は、令和７年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．当該監査等委員の任期は、令和６年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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|
森 達哉 |
昭和48年６月９日生 |
平成11年４月 平成22年10月
平成25年４月 平成26年４月 平成30年４月 平成30年５月
平成31年４月 令和２年４月 |
日本電信電話株式会社入社 日本電信電話株式会社サービスインテグレーション基盤研究所参事（主任研究員） 早稲田大学基幹理工学部准教授 社会福祉法人ハッピーネット評議員（現任） 早稲田大学基幹理工学部教授（現任） 理化学研究所革新知能統合研究センター 客員研究員（現任） 情報通信研究機構 招へい専門員（現任） 内閣サイバーセキュリティセンター 研究開発戦略専門調査会 委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
（イ）社外取締役の員数
当社は社外取締役を４名選任しております。
（ロ）社外取締役の当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の当社株式の保有状況については、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、当社との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、公正な第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。
また、当該社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（ハ）社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、社外取締役として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
（ニ）社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役平山孝雄氏は、ナショナルセキュリティにおける情報通信分野の豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等を当社の経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役松本勉氏は、長年情報工学の研究に取り組んでおり、当社の事業分野に対する深い知識と経験を有しており、当該知識・経験等を当社の経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役山口功作氏は、情報通信分野における豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等を当社の経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役中山泰秀氏は、外交・ナショナルセキュリティ分野における豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等を活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
以上より、社外取締役は当社の経営の監視機能として十分であると判断しております。
③社外取締役による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月１回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
監査等委員である社外取締役は内部監査担当者より必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） 株式会社シャインテック （注） |
神奈川県 川崎市多摩区 |
12,000千円 |
ソフトウェアに関する開発・テスト等 |
100 |
技術者派遣の受託 役員の兼任 |
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（持分法適用関連会社） 株式会社エヌ・エフ・ ラボラトリーズ |
東京都港区 |
200,000千円 |
サイバー・セキュリティに関する教育・研修の実施、研究開発等 |
40 |
高度セキュリティ人材の育成、 従業員の出向 |
（注）株式会社シャインテックについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （１）売上高 499,816千円
（２）経常利益 37,946千円
（３）当期純利益 27,353千円
（４）純資産額 154,076千円
（５）総資産額 190,631千円