社長・役員
略歴
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1998年４月 |
当社入社 |
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2007年４月 |
アプリケーション開発２部長 |
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2009年４月 |
システム開発副本部長 |
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2012年６月 |
取締役 |
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2014年４月 |
ソリューション開発本部長 |
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2017年４月 |
開発第３本部長 |
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2018年４月 |
ソリューション開発本部長 |
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2021年６月 |
専務取締役 |
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2022年６月 |
代表取締役副社長 |
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2023年４月 |
ソリューション開発第三本部長 |
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管理本部長（現任） |
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2024年４月 |
代表取締役社長（現任） |
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ソリューション開発第二本部長 （現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 ソリューション開発 第二本部長 管理本部長 |
鈴木 資史 |
1974年１月５日生 |
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（注）3 |
49 |
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取締役 システム営業本部長 |
水野 恭併 |
1981年４月20日生 |
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（注）3 |
8 |
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取締役 ソリューション開発 第一本部長 |
荻野 裕行 |
1979年１月29日生 |
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（注）3 |
7 |
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取締役 システム営業副本部長 |
巽 俊介 |
1981年10月３日生 |
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（注）3 |
19 |
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取締役 (監査等委員) |
松本 千代子 |
1961年５月21日生 |
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（注）4 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 (監査等委員) |
長倉 正道 |
1949年１月１日生 |
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（注）5 |
8 |
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取締役 (監査等委員) |
一政 夫東志 |
1963年5月4日生 |
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（注）4 |
0 |
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計 |
92 |
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（注）１．松本千代子、長倉正道及び一政夫東志は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松本千代子、委員 長倉正道、委員 一政夫東志
なお、松本千代子及び長倉正道は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を置いている理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役である長倉正道は8,050株、一政夫東志は50株を保有しておりますが、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。その他に当社との間で、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役はいずれも、当社との間で利害関係はなく、客観的な観点で取締役の業務執行を監査しております。そのため、当社経営陣から著しい影響を受ける恐れがなく、独立性を確保していると判断しております。なお、社外取締役はいずれも、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役の選任については、豊富なビジネス経験と経営者としての見識を持ち、経営陣からの独立性を確保しているかどうかという観点から人選しております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準、具体的には「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
社外取締役３名で構成される監査等委員会と内部監査、及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内
部統制部門との関係については、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の３つの監査機能に内部統制部門を交えることで、財務報告に対する信頼性向上、適正な会計処理の実施及び透明な経営の確保を図っており、必要に応じて会合を設けることで、それぞれの監査結果について情報共有や意見交換、相互に必要な助言を受ける等、有機的な連携による効率的かつ効果的な監査を行っております。
また、各監査等委員は取締役会その他の重要会議に出席して意見を述べるほか、内部監査室もしくは会計
監査人の監査へ立会うことなどにより、取締役の業務執行の妥当性、効率性などを幅広く検証するなどの経営監視を実施しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
9 |
22 |
109 |
62 |
24 |
15,046 |
15,272 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
15,685 |
1,794 |
12,510 |
16,172 |
24 |
109,724 |
155,909 |
79,800 |
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所有株式数 の割合（％） |
－ |
10.1 |
1.2 |
8.0 |
10.4 |
0.0 |
70.4 |
100 |
－ |
（注）自己株式3,278,030株は、「個人その他」に32,780単元、「単元未満株式の状況」に30株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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㈱プロシップ フロンティア |
東京都千代田区 |
30,000 |
その他事業 |
100 |
当社のシステム運用管理等を一部委託している。 |
（注）「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。