(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りになります。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
平山 宏
|
1959年11月20日生
|
1979年４月
|
株式会社小泉屋 入社
|
1984年４月
|
日本インテリジェント・ターミナル株式会社 入社
|
1984年８月
|
当社入社
|
2000年６月
|
当社執行役員に就任
|
2005年２月
|
当社取締役に就任
|
2019年７月
|
代表取締役社長に就任（現）
|
|
(注)３
|
130,306
|
取締役
|
梅本 美恵
|
1961年11月20日生
|
1980年４月
|
東邦ガス株式会社 入社
|
1989年３月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社システム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2016年４月
|
当社執行役員に就任 システム開発１部、大阪支店担当
|
2018年４月
|
産業システム事業部担当
|
2018年６月
|
当社取締役に就任
|
2026年４月
|
当社取締役
大阪支社長 兼 Ｅ＆Ｐ事業部長（現）
|
|
(注)３
|
37,300
|
取締役
|
渡邉 貴文
|
1964年７月８日生
|
1986年４月
|
株式会社大和計算センター（現 ㈱大和システムクリエイト）入社
|
1988年６月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社システム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
当社東京支店ゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
当社執行役員に就任 東京支店、イリイソリューション部担当
|
2019年６月
|
当社取締役に就任
|
2026年４月
|
当社取締役
製造システム事業部 兼 産業システム事業部担当（現）
|
|
(注)３
|
36,200
|
取締役
|
五十棲 一智
|
1972年９月16日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社システム開発３部ゼネラルマネージャー
|
2018年４月
|
当社執行役員自動車システム事業部事業部長
|
2022年１月
|
当社執行役員製造システム事業部事業部長
|
2023年６月
|
当社取締役に就任
|
2026年４月
|
当社取締役 東京支社長（現）
|
|
(注)３
|
28,900
|
取締役
|
太田 吉信
|
1972年11月26日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社経営管理部ゼネラルマネージャー
|
2018年４月
|
当社執行役員経営企画部ゼネラルマネージャー
|
2025年４月
|
当社執行役員管理本部長
|
2025年６月
|
当社取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
19,600
|
取締役
|
中川 智
|
1964年10月12日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2014年１月
|
㈱トヨタコミュニケーションシステム（現㈱トヨタシステムズ）出向
|
2021年１月
|
当社入社 執行役員
|
2021年４月
|
当社執行役員自動車システム事業部担当事業部長
|
2022年１月
|
当社執行役員自動車システム事業部事業部長
|
2025年６月
|
当社取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
4,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
鳥居 文孝
|
1958年１月９日生
|
2005年10月
|
㈱パレ入社 財務部部長兼経営企画室室長
|
2008年12月
|
当社入社 経理部シニアマネージャーに就任
|
2015年４月
|
当社執行役員 経理部ゼネラルマネージャーに就任
|
2018年４月
|
当社執行役員 広報室ゼネラルマネージャーに就任
|
2021年４月
|
当社執行役員 経理部ゼネラルマネージャーに就任
|
2024年４月
|
有期雇用社員 Ｍ＆Ａ担当
|
2024年６月
|
当社取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)５
|
5,300
|
取締役
監査等委員
|
安井 悟
|
1954年１月15日生
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2003年４月
|
同社東海財務部財務営業部長
|
2011年４月
|
ニッセイ信用保証株式会社出向 名古屋支店長
|
2013年４月
|
同社へ転籍
|
2014年３月
|
同社退社
|
2014年６月
|
当社取締役に就任
|
2019年６月
|
当社取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
越川 靖之
|
1967年５月14日生
|
1993年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現 ㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
1998年10月
|
郵政省（現 総務省）放送行政局出向
|
2000年12月
|
株式会社ＳＢＩ新生銀行 公共金融本部
|
2011年４月
|
同行新産業創生支援室
|
2012年７月
|
同行退行
|
2012年９月
|
㈱シンクエンタ設立 代表取締役就任（現）
|
2016年６月
|
当社監査役に就任
|
2019年６月
|
当社取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 仁
|
1956年１月７日生
|
1980年４月
|
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
2002年４月
|
㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行）熱田支店長
|
2007年４月
|
兼房㈱ 入社
|
2007年８月
|
同社経営管理部長
|
2011年６月
|
同社取締役総務部長 就任
|
2012年６月
|
同社常務取締役 就任
|
2020年６月
|
同社取締役常務執行役員退任
|
2021年６月
|
当社取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 春美
|
1970年３月12日生
|
1994年４月
|
杉浦正康税理士事務所（現葵総合税理士法人）入所
|
1996年５月
|
名古屋税理士会 税理士登録（登録番号82797）
|
2000年４月
|
鈴木春美税理士事務所 開設
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
・㈲ビジネスサポート取締役（現）
|
|
(注）4
|
－
|
計
|
262,406
|
（注）１ 当社は、監査等委員会設置会社であります。
２ 安井悟、越川靖之、鈴木仁および鈴木春美は社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、事務管理部ゼネラルマネージャー安藤正実、大阪システム事業部事業部長中尾真治、経理部ゼネラルマネージャー山崎諒子、東京第２システム事業部事業部長齊藤滉太郎、産業システム事業部事業部長蘇原吉永、製造システム事業部事業部長高橋利英、東京第１システム事業部事業部長松本和己であります。
ｂ.2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」と「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
平山 宏
|
1959年11月20日生
|
1979年４月
|
株式会社小泉屋 入社
|
1984年４月
|
日本インテリジェント・ターミナル株式会社 入社
|
1984年８月
|
当社入社
|
2000年６月
|
当社執行役員に就任
|
2005年２月
|
当社取締役に就任
|
2019年７月
|
代表取締役社長に就任（現）
|
|
(注)３
|
130,306
|
取締役
|
梅本 美恵
|
1961年11月20日生
|
1980年４月
|
東邦ガス株式会社 入社
|
1989年３月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社システム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2016年４月
|
当社執行役員に就任 システム開発１部、大阪支店担当
|
2018年４月
|
産業システム事業部担当
|
2018年６月
|
当社取締役に就任
|
2026年４月
|
当社取締役
大阪支社長 兼 Ｅ＆Ｐ事業部長（現）
|
|
(注)３
|
37,300
|
取締役
|
渡邉 貴文
|
1964年７月８日生
|
1986年４月
|
株式会社大和計算センター（現 ㈱大和システムクリエイト）入社
|
1988年６月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社システム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
当社東京支店ゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
当社執行役員に就任 東京支店、イリイソリューション部担当
|
2019年６月
|
当社取締役に就任
|
2026年４月
|
当社取締役
製造システム事業部 兼 産業システム事業部担当（現）
|
|
(注)３
|
36,200
|
取締役
|
五十棲 一智
|
1972年９月16日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社システム開発３部ゼネラルマネージャー
|
2018年４月
|
当社執行役員自動車システム事業部事業部長
|
2022年１月
|
当社執行役員製造システム事業部事業部長
|
2023年６月
|
当社取締役に就任
|
2026年４月
|
当社取締役 東京支社長（現）
|
|
(注)３
|
28,900
|
取締役
|
太田 吉信
|
1972年11月26日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社経営管理部ゼネラルマネージャー
|
2018年４月
|
当社執行役員経営企画部ゼネラルマネージャー
|
2025年４月
|
当社執行役員管理本部長
|
2025年６月
|
当社取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
19,600
|
取締役
|
中川 智
|
1964年10月12日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2014年１月
|
㈱トヨタコミュニケーションシステム（現㈱トヨタシステムズ）出向
|
2021年１月
|
当社入社 執行役員
|
2021年４月
|
当社執行役員自動車システム事業部担当事業部長
|
2022年１月
|
当社執行役員自動車システム事業部事業部長
|
2025年６月
|
当社取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
4,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
鳥居 文孝
|
1958年１月９日生
|
2005年10月
|
㈱パレ入社 財務部部長兼経営企画室室長
|
2008年12月
|
当社入社 経理部シニアマネージャーに就任
|
2015年４月
|
当社執行役員 経理部ゼネラルマネージャーに就任
|
2018年４月
|
当社執行役員 広報室ゼネラルマネージャーに就任
|
2021年４月
|
当社執行役員 経理部ゼネラルマネージャーに就任
|
2024年４月
|
有期雇用社員 Ｍ＆Ａ担当
|
2024年６月
|
当社取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)５
|
5,300
|
取締役
監査等委員
|
越川 靖之
|
1967年５月14日生
|
1993年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現 ㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
1998年10月
|
郵政省（現 総務省）放送行政局出向
|
2000年12月
|
株式会社ＳＢＩ新生銀行 公共金融本部
|
2011年４月
|
同行新産業創生支援室
|
2012年７月
|
同行退行
|
2012年９月
|
㈱シンクエンタ設立 代表取締役就任（現）
|
2016年６月
|
当社監査役に就任
|
2019年６月
|
当社取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 仁
|
1956年１月７日生
|
1980年４月
|
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
2002年４月
|
㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行）熱田支店長
|
2007年４月
|
兼房㈱ 入社
|
2007年８月
|
同社経営管理部長
|
2011年６月
|
同社取締役総務部長 就任
|
2012年６月
|
同社常務取締役 就任
|
2020年６月
|
同社取締役常務執行役員退任
|
2021年６月
|
当社取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 春美
|
1970年３月12日生
|
1994年４月
|
杉浦正康税理士事務所（現葵総合税理士法人）入所
|
1996年５月
|
名古屋税理士会 税理士登録（登録番号82797）
|
2000年４月
|
鈴木春美税理士事務所 開設
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
・㈲ビジネスサポート取締役（現）
|
|
(注）4
|
－
|
取締役
監査等委員
|
水野 大
|
1964年４月16日生
|
1989年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2011年７月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー就任
|
2024年６月
|
EY新日本有限責任監査法人退所
|
2024年７月
|
水野大公認会計士事務所 開設
|
2026年６月
|
当社取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
・タキヒヨー㈱ 社外取締役（現）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
262,406
|
（注）１ 当社は、監査等委員会設置会社であります。
２ 越川靖之、鈴木仁、鈴木春美および水野大は社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員安井悟の辞任に伴い同氏の補欠としての就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までです。安井悟氏の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
社外取締役安井悟は、保険業界における専門的な知識および会社経営に係る幅広い見識を有しており、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役越川靖之は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。なお、同氏は株式会社シンクエンタの代表取締役でありますが、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木仁は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役鈴木春美は、税理士としての専門的な知識および教育者として養った豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。なお、同氏は有限会社ビジネスサポートの取締役でありますが、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役４氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件、ならびに当社社外取締役の「独立性判断基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断して独立役員に選任しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部から客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役４名を含む取締役５名からなる監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
当社の社外取締役の「独立性判断基準」は次のとおりであります。
a) 当社株式議決権の10％以上を有する大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと。
b) 過去３会計年度において、当社の連結売上高の10％を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと。
c) a)乃至ｂ)に該当する場合でも、当該団体を退職後10年以上経過していること。
d) 現に契約している会計監査法人、税理士事務所、弁護士事務所に所属している者でないこと。または過去に所属していた者であっても当該団体を退職後１年以上経過している者であること。
e) 当社より過去３会計年度において年間2,000万円を超える寄附を受けた団体に所属していた者でないこと。
f) その他当社および関係会社と重要な利害関係にない者。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会および危機管理委員会ならびにコンプライアンス委員会において適宜報告および意見交換がなされております。
