(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
CEO
|
藤原 洋
|
1954年９月26日
|
1977年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1977年12月
|
日立エンジニアリング株式会社 入社
|
1985年２月
|
株式会社アスキー 入社
|
1987年２月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長
|
1988年９月
|
米国ベル通信研究所(Bellcore) 訪問研究員
|
1993年３月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向 常務取締役研究開発本部長
|
1993年６月
|
株式会社アスキー 取締役
|
1996年４月
|
慶應義塾大学理工学部 客員教授
|
1996年12月
|
株式会社インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現)
|
1999年11月
|
モバイル・インターネットキャピタル株式会社 取締役(現)
|
2002年３月
|
当社 代表取締役会長
|
2007年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2008年４月
|
SBI大学院大学 副学長
|
2008年５月
|
株式会社フロンティアファーマ 取締役(現)
|
2008年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役
|
2010年８月
|
ソーラーエナジーソリューションズ株式会社 取締役(現)
|
2011年６月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 取締役
|
2012年４月
|
当社 代表取締役会長兼社長CEO(現)
|
2012年11月
|
株式会社ナノオプトニクス・エナジー（現株式会社ユニモ）取締役会長（現）
|
2014年１月
|
一般社団法人日本データサイエンティスト協会 理事(現)
|
2015年６月
|
一般財団法人インターネット協会 理事長(現)
|
2015年12月
|
株式会社エーアイスクエア 取締役(現)
|
2016年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社(現 GiTV株式会社) 取締役(現)
|
2017年８月
|
Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO(現)
|
2017年10月
|
株式会社IoTスクエア(現 株式会社ECBOスクエア) 代表取締役
|
2017年12月
|
株式会社チェンジ(現 株式会社チェンジホールディングス) 取締役
|
2018年４月
|
SBI大学院大学 常務理事、金融研究所所長
|
2018年６月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼CEO
|
2018年７月
|
特定非営利活動法人ブロードバンド・アソシエーション 副理事長(現)
|
2018年８月
|
アラクサラネットワークス株式会社 取締役
|
2019年６月
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 取締役(現)
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役社長(現)
|
2019年９月
|
株式会社IoTスクエア(現 株式会社ECBOスクエア) 取締役(現)
|
2019年10月
|
空の目株式会社 取締役(現)
|
2019年12月
|
株式会社Gaia tech 取締役(現)
|
2021年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼社長CEO(現)
|
2021年４月
|
SBI大学院大学 学長
|
2021年７月
|
株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役会長(現)
|
2022年４月
|
一般社団法人デジタル田園都市国家構想応援団 代表理事(現)
|
2023年５月
|
SBI大学院大学 理事、評議員(現)
|
|
(注)３
|
128,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長業務代行
法務・経理統括
|
中川 美恵子
|
1963年１月５日
|
1989年４月
|
株式会社広岡広告事務所 入社
|
1992年１月
|
株式会社アスキー 入社
|
1993年４月
|
株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向
|
1998年８月
|
株式会社インターネット総合研究所 入社
|
2002年９月
|
同社 取締役 コーポレートガバナンス担当
|
2003年９月
|
当社 監査役
|
2005年４月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当兼CPO
|
2009年９月
|
同社 執行役員 コーポレートガバナンス担当
|
2011年３月
|
株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当 兼 総務人事担当
|
2011年９月
|
同社 取締役COO(現)
|
2011年９月
|
当社 常勤監査役
|
2012年９月
|
当社 取締役 法務・経理統括
|
2016年２月
|
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社（現 GiTV株式会社） 監査役(現)
|
2016年９月
|
当社 常務取締役 法務・経理 統括
|
2017年11月
|
Internet Research Institute Ltd Director
|
2023年２月
|
当社 代表取締役 社長業務代行 法務・経理統括（現）
|
|
(注)３
|
83,000
|
常務取締役
人事総務統括
|
及川 茂
|
1965年12月28日
|
1988年４月
|
大森薬品株式会社(現 株式会社スズケン) 入社
|
1990年３月
|
株式会社ジャレコ 入社
|
1994年４月
|
同社 人事部 課長
|
1999年４月
|
同社 人事部 部長
|
2002年１月
|
同社 人事部長 兼 総務部長
|
2004年４月
|
当社 入社 人事総務部 担当部長
|
2005年10月
|
当社 人事総務部 部長
|
2010年９月
|
当社 社長室 人事総務(現 人事総務グループ) シニアディレクター
|
2012年９月
|
当社 取締役 人事総務統括
|
2016年９月
|
当社 常務取締役 人事総務統括(現)
|
2020年３月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
42,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
経営戦略・DC事業・
ハイパースケールDC戦略担当
|
李 秀元
|
1974年10月９日
|
2007年３月
|
当社 入社 人事総務部
|
2008年９月
|
当社 人事総務部 マネージャー
|
2010年９月
|
当社 管理統括 プロフェッショナル
|
2011年９月
|
当社 法務内部統制グループ ディレクター
|
2012年９月
|
当社 法務グループ シニアディレクター
|
2014年９月
|
当社 事業戦略室 執行役員
|
2014年12月
|
株式会社セキュア クラウド事業推進担当
|
2016年９月
|
当社 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ戦略 担当
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2018年７月
|
株式会社へリックス 代表取締役(現)
|
2018年９月
|
当社 取締役 執行役員 経営戦略・DC事業 担当
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役
|
2021年12月
|
当社 取締役 執行役員 ハイパースケールDC戦略 担当
|
2022年３月
|
当社 常務取締役 経営戦略・DC事業・ハイパースケールDC戦略 担当(現)
|
2023年２月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役（現）
|
2023年５月
|
株式会社毎日みらい創造ラボ 取締役(現)
|
|
(注)３
|
63,800
|
取締役 執行役員
DC・クラウド・ストレージ営業担当
|
樋山 洋介
|
1980年８月21日
|
2003年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
2006年７月
|
当社 入社 エンタープライズ営業
|
2008年９月
|
当社 エンタープライズ営業 エキスパート
|
2011年９月
|
当社 営業統括グループ エンタープライズ営業 マネージャー
|
2012年９月
|
当社 営業統括グループ エンタープライズ営業 ディレクター
|
2013年９月
|
当社 営業統括グループ ディレクター
|
2015年９月
|
当社 営業統括グループ シニアディレクター
|
2016年９月
|
当社 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ営業 担当(現)
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
24,200
|
取締役 執行役員
クラウド・ストレージ技術担当
|
樺澤 宏紀
|
1978年５月２日
|
2002年４月
|
エス・アンド・アイ株式会社 入社
|
2007年７月
|
当社 エンジニアリンググループ プロフェッショナル
|
2010年３月
|
当社 エンジニアリング統括グループ プロダクトエンジニアリンググループ マネージャー
|
2013年９月
|
当社 テクニカルセールスグループ ディレクター
|
2016年10月
|
当社 テクニカルデザイン本部 シニアディレクター
|
2018年６月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
|
2018年９月
|
当社 取締役 執行役員 クラウド・ストレージ技術 担当(現)
|
2020年３月
|
沖縄ケーブルネットワーク株式会社 取締役
|
|
(注)３
|
35,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
村井 純
|
1955年３月29日
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
1987年３月
|
工学博士号取得
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター助手
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
1997年４月
|
同大学環境情報学部教授
|
1999年６月
|
ソフトバンク株式会社 取締役
|
2000年４月
|
株式会社ワイドリサーチ 代表取締役(現)
|
2001年３月
|
アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役
|
2001年11月
|
湘南藤沢インキュベーション株式会社 取締役(現)
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
2005年６月
|
財団法人慶応工学会（現 一般財団法人慶應工学会） 評議員(現)
|
2006年９月
|
有限会社情報空間研究機構 代表取締役(現)
|
2007年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス) 取締役
|
2008年３月
|
財団法人森記念財団(現 一般財団法人森記念財団) 理事
|
2009年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長
|
2011年９月
|
当社 取締役(現)
|
2012年３月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 取締役(現)
|
2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
2018年６月
|
株式会社ラック 取締役(現)
|
2019年11月
|
HAPSモバイル株式会社 取締役
|
2020年４月
|
慶応義塾大学教授(現)
|
2020年４月
|
一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブAPI地経学研究所所長兼APIシニアフェロー
|
2020年10月
|
内閣官房参与(現)
|
2021年９月
|
デジタル庁顧問(現)
|
2022年７月
|
公益財団法人国際文化会館顧問 兼 シニアフェロー
|
2022年10月
|
World Wide Web Consortium. Inc.Director(現)
|
2023年７月
|
公益財団法人国際文化会館顧問(現)
|
|
(注)３
|
39,500
|
取締役
|
西本 逸郎
|
1958年９月28日
|
1986年10月
|
(旧)株式会社ラック 入社
|
1991年４月
|
同社 取締役
|
2007年10月
|
株式会社ラック 執行役員
|
2009年４月
|
(旧)株式会社ラック 取締役 常務執行役員
|
2013年６月
|
株式会社ラック 取締役 CTO
|
2014年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 CTO
|
2014年９月
|
当社 取締役(現)
|
2017年４月
|
株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長CTO
|
2018年３月
|
一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 代表理事
|
2018年７月
|
株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長
|
2020年４月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長CEO(現)
|
2020年７月
|
一般財団法人日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会代表理事(現)
|
|
(注)３
|
14,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日
|
1984年４月
|
株式会社ジャフコ 入社
|
1987年２月
|
北海道ジャフコ株式会社 出向 投資課長
|
1994年２月
|
株式会社ジャフコ 東京投資本部 投資第二部第二課課長
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現)
|
1998年11月
|
投資事業有限責任組合NTVP i-1号設立 無限責任組合員(現)
|
2003年４月
|
徳島大学 招聘教授
|
2006年９月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール:KBS) 講師(現)
|
2013年４月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役
|
2017年９月
|
当社 取締役(現)
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役
|
|
(注)３
|
18,451
|
取締役
|
今井 英次郎
|
1980年７月２日
|
2004年10月
|
西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事務所) 入所
|
2007年５月
|
Bain Capital Asia LLC 入社
|
2013年10月
|
Farallon Capital Japan LLC 入社
|
2019年１月
|
Farallon Capital Japan LLC Managing Director
|
2020年４月
|
琉球フットボールクラブ株式会社 取締役(現)
|
2022年３月
|
当社 取締役(現)
|
2022年６月
|
株式会社東芝 取締役
|
2024年１月
|
Farallon Capital Japan LLC Partner(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 隆司
|
1956年８月24日
|
1981年10月
|
監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1985年５月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 社員
|
2018年10月
|
井上隆司公認会計士事務所 開設(現)
|
2018年10月
|
共栄会計事務所 パートナー(現)
|
2019年３月
|
当社 取締役(監査等委員)(現)
|
2019年３月
|
アライドテレシスホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)(現)
|
2019年11月
|
方正株式会社(現 HOUSEI株式会社) 監査役
|
2023年３月
|
HOUSEI株式会社 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
濱田 邦夫
|
1936年５月24日
|
1964年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
1981年４月
|
第二東京弁護士会 副会長
|
1982年４月
|
日本弁護士連合会 常務理事
|
1995年２月
|
ベアリング証券株式会社 特別清算人
|
1998年12月
|
特別公的管理下の日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行) 常勤監査役
|
2001年５月
|
最高裁判所判事 任官
|
2006年５月
|
同退官・弁護士再登録(森・濱田松本法律事務所)
|
2008年６月
|
京浜急行電鉄株式会社 監査役
|
2010年６月
|
一般社団法人太陽経済の会 会長(現)
|
2011年６月
|
日比谷パーク法律事務所 客員弁護士(現)
|
2012年３月
|
くにうみアセットマネジメント株式会社 取締役(現)
|
2013年５月
|
エスアイピーホールディングス株式会社 監査役
|
2015年９月
|
当社 取締役(監査等委員)(現)
|
2016年１月
|
イハラケミカル工業株式会社(現 クミアイ化学工業株式会社) 取締役
|
2019年１月
|
エス・アイ・ピー株式会社 監査役(現)
|
|
(注)４
|
14,000
|
取締役
(監査等委員)
|
大賀 公子
|
1953年10月１日
|
1977年４月
|
日本電信電話公社 入社
|
1991年４月
|
日本電信電話株式会社 サービス開発本部マーケティング部門長
|
2004年７月
|
東日本電信電話株式会社 情報機器部長
|
2005年７月
|
同 東京支店 副支店長 株式会社NTT東日本－東京中央 代表取締役社長
|
2007年７月
|
NTTラーニングシステムズ株式会社 代表取締役常務取締役総合研修事業部長
|
2013年６月
|
西日本電信電話株式会社 監査役
|
2019年６月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(現)
|
2020年３月
|
当社 取締役(監査等委員)(現)
|
2020年４月
|
東京水道株式会社 取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
アルコニックス株式会社 監査役(現)
|
2021年６月
|
電源開発株式会社 監査役
|
2022年６月
|
同社 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
8,000
|
計
|
481,051
|
(注) １ 取締役 村井 純、同 西本 逸郎及び同 今井 英次郎は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役 井上 隆司、同 濱田 邦夫、同 大賀 公子は社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上 隆司 委員 濱田 邦夫 委員 大賀 公子
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は６名、うち監査等委員は３名であります。社外取締役及び監査等委員と当社との利害関係等については以下の通りであります。
社外取締役について
・社外取締役村井純氏は、慶應義塾大学の教授であり、また株式会社ワイドリサーチ及び有限会社情報空間研究機構の代表取締役であります。なお、当社と慶應義塾大学、株式会社ワイドリサーチ及び有限会社情報空間研究機構との間には資本関係及び取引関係はありません。また、社外取締役村井純氏は、楽天グループ株式会社及び株式会社ラックの社外取締役であります。なお、当社は楽天グループ株式会社及び株式会社ラックに対してスペースサービス等の提供を行っております。
・社外取締役西本逸郎氏は、株式会社ラックの代表取締役社長執行役員社長CEOであります。なお、当社は株式会社ラックに対してスペースサービス等の提供を行っております。
・社外取締役今井英次郎氏は、Farallon Capital Japan LLCのPartnerであり、なお、当社は2021年12月にFarallon Capital Management L.L.C及びその関係会社が保有管理するFCJ 1 Co. Ltd.との間で資本業務提携契約を締結しております。FCJ 1 Co. Ltd.は、当社株式を540,000株（0.88％）保有しております。
監査等委員について
・監査等委員井上隆司氏は井上隆司公認会計士事務所の所長であります。なお、当社と井上隆司公認会計士事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。また、アライドテレシスホールディングス株式会社及びHOUSEI株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。なお、当社とアライドテレシスホールディングス株式会社及びHOUSEI株式会社との資本関係及び取引関係はありません。
・監査等委員濱田邦夫氏は、日比谷パーク法律事務所の客員弁護士であります。なお、当社と日比谷パーク法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。
・監査等委員大賀公子氏は、株式会社スカパーJSATホールディングスの社外取締役であり、電源開発株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。また、アルコニックス株式会社の社外監査役であります。なお、当社と株式会社スカパーJSATホールディングス、電源開発株式会社及びアルコニックス株式会社との資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役及び監査等委員の選任するための独立性に関する当社の考えは、明確な基準及び方針を特段に定めてないものの、選任に際しては独立性及び適正性から選任しております。当社においては、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。また、当社及び業務執行取締役との特別な利害関係がなく一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員による客観的かつ専門的な視点から、当社経営の適法性及び妥当性等の監視及び業務執行取締役等への監視・監督の強化を図っております。
当社では取締役13名の内の６名が社外取締役であり、監査等委員３名の全てが社外取締役であることから、経営に対する監視、監督が十分に機能すると考えております。
なお、監査等委員及び会計監査人の連携・相互補完のため、情報及び意見交換の機会を設けております。また、適時、内部統制室による内部統制状況の報告、内部監査担当者による内部監査の状況報告を行っております。
