社長・役員
略歴
1991年４月 ㈱アルファクス 入社
1993年12月 当社共同設立
1999年９月 当社取締役 就任
2006年２月 当社執行役員 就任
2007年10月 ナチュラルグリーンリゾート㈱ 代表取締役社長 就任
2014年12月 当社常務上席執行役員 就任
2017年10月 ナチュラルグリーンリゾート㈱ 代表取締役社長 辞任
2017年12月 当社専務取締役 就任
2021年12月 当社代表取締役社長 就任(現任)
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年９月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
1 |
10 |
28 |
10 |
12 |
2,782 |
2,843 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
1,949 |
150 |
3,798 |
197 |
156 |
33,524 |
39,774 |
1,700 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
4.90 |
0.38 |
9.55 |
0.50 |
0.39 |
84.29 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式50,364株は、「個人その他」に503単元、「単元未満株式の状況」に64株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役会長 |
田村 隆盛 |
1961年10月15日生 |
1980年６月 山口トスバック㈱ 入社 1983年10月 カワサキ建装㈱(㈱アルファクスに社名変更） 入社 1983年10月 同社企画情報室長 1993年12月 当社設立 代表取締役社長 就任 2014年10月 当社取締役 就任 2014年12月 当社代表取締役社長 就任 2021年12月 当社代表取締役会長 就任(現任) |
(注)３ |
1,286,939 |
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代表取締役社長 |
藤井 由実子 (戸籍上の氏名：田村 由実子) |
1967年11月６日生 |
1991年４月 ㈱アルファクス 入社 1993年12月 当社共同設立 1999年９月 当社取締役 就任 2006年２月 当社執行役員 就任 2007年10月 ナチュラルグリーンリゾート㈱ 代表取締役社長 就任 2014年12月 当社常務上席執行役員 就任 2017年10月 ナチュラルグリーンリゾート㈱ 代表取締役社長 辞任 2017年12月 当社専務取締役 就任 2021年12月 当社代表取締役社長 就任(現任) |
(注)３ |
13,500 |
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常務取締役 |
出島 淳浩 (戸籍上の氏名： 中岡 淳浩) |
1961年３月25日生 |
1993年７月 ㈱アルファクス 入社 1993年12月 当社入社 1995年10月 当社ＦＳＳ導入支援部課長 2006年４月 当社ＦＳＳ導入支援部次長 2015年12月 当社ＦＳＳ導入支援部長 2017年12月 当社常勤監査役 就任 2020年７月 当社上席執行役員経理部長 2020年12月 当社取締役経理部長 2021年12月 当社常務取締役 就任（現任） |
(注)３ |
400 |
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取締役 |
平川 雅之 |
1982年8月22日生 |
2005年４月 ㈱千葉銀行 入社 2006年５月 ㈱プロフィット・ラボラトリー設立 代表取締役 就任 2014年10月 一般社団法人PRマーケッター協会設立 代表理事 就任（現任） 2015年11月 ㈱エイチアンドパートナーズ設立 代表取締役 就任（現任） 2022年12月 当社社外取締役 就任（現任） |
(注)３ |
114,700 |
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取締役 （監査等委員） |
栃木 伸二郎 |
1969年７月14日生 |
1993年11月 中央監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 1998年４月 公認会計士登録 2001年８月 栃木公認会計士事務所 開設(現任) 2002年４月 税理士登録 2011年４月 税理士法人あすか社員 2014年９月 税理士法人あすか代表 就任(現任) 2014年12月 当社社外監査役 就任 2015年12月 当社社外取締役 就任 2020年７月 当社取締役(監査等委員) 就任（現任） |
(注)４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
佐藤 久典 |
1969年６月７日生 |
1995年４月 宇部市役所 入所 2010年12月 弁護士登録 佐藤久典法律事務所（宇部・山陽小野田総合法律事務所） 開設（現任） 2014年11月 司法書士登録 2015年４月 当社仮監査役 就任 2016年12月 税理士登録 2017年12月 当社非常勤監査役 就任 2018年６月 チタン工業㈱ 社外取締役監査等委員 就任(現任) 2020年７月 当社取締役（監査等委員） 就任（現任） |
(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
高山 行紀 |
1974年８月20日生 |
1999年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2004年６月 公認会計士登録 2017年11月 高山行紀公認会計士事務所 開設（現任） 2020年７月 当社取締役（監査等委員） 就任（現任） 2022年７月 Amaterasu有限監査法人 代表社員 就任（現任） |
(注)４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
木下 輝彦 |
1972年１月27日生 |
1995年４月 株式会社せとうち銀行 入社 2007年３月 株式会社ジャパンプラットフォーム 入社 2009年９月 株式会社西京銀行 入社 2019年１月 株式会社エコー・システム 入社 2020年４月 株式会社ツバメ・イータイム取締役 就任 2020年７月 当社取締役（監査等委員） 就任（現任） 2020年12月 安全自動車株式会社 監査役 就任（現任） 2022年６月 KP合同会社 代表社員 就任（現任） 2023年11月 サンゲン株式会社 監査役 就任（現任） |
(注)４ |
- |
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計 |
1,415,539 |
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（注）１．代表取締役社長藤井由実子(戸籍上の氏名:田村由実子)氏は代表取締役会長田村隆盛氏の二親等内の親族であります。
２．取締役平川雅之氏、栃木伸二郎氏、佐藤久典氏、高山行紀氏及び木下輝彦氏は、社外取締役であります。
３．2023年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名（うち、監査等委員である社外取締役４名）であります。
社外取締役の平川雅之氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かすことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の栃木伸二郎氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と、当社社外監査役及び当社社外取締役としての経験も有しております。専門的視点から意見を述べるなどし、経営の監視・監督機能の向上を図るため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の佐藤久典氏は、弁護士、司法書士、税理士の資格を有しており、専門的見地から適切な監査をしていただき、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の高山行紀氏は、公認会計士の資格を有しており、専門的見地から適切な監査をしていただき、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の木下輝彦氏は、他社の監査役であり、また銀行出身者でもあることから、経験豊富な企業経営経験や銀行での知見から、経営面への適切な意見が期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役５名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役の選任にあたっては、当社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、同取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる人物を選任しており、選任状況は適切であると考えております。
③ 社外取締役（監査等委員を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会設置会社へ移行し、かつ監査等委員全員を社外取締役とすることにより、業務執行と監督の分離、業務執行を行う代表取締役社長等に対する監視・監督の強化を行っております。
社外取締役である監査等委員が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。
また、監査等委員会が会計監査人と四半期毎に売上・費用の計上時期の適切性、見積項目についての会計処理の妥当性などについてディスカッションを実施します。会計監査人と監査等委員会のミーティングは年４回実施することによってコミュニケーションの機会を増やしております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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2006年９月
2007年２月 2010年２月
2016年12月 2017年１月 2017年８月 2017年９月 2017年９月
2017年９月
2017年12月 2018年３月 2018年６月 2018年11月 2019年２月2019年７月 2019年11月
2019年12月 2020年３月
2020年６月
2022年４月
2022年６月
2022年８月
2022年11月
2023年３月
2023年４月 |
大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」（現 東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（グロース））に株式を上場 リアルタイム予約システムのＲ２事業を事業譲渡 ＲＡＩＤ型ＳＳＤ搭載オリジナルＰＣＰＯＳ「ＦＯＯＤα５０００」リリース
株式会社光通信と合弁により株式会社ＡＦＳマーケティング設立 「飲食店経営管理システム(R)」拡張機能「自動発注システム」の特許取得 シェン・ヒーロー株式会社と業務提携 株式会社ユニティ マーケティング ソリューションよりＣＲＭ事業譲受 国内初となるオフグリッド型本社／データセンター竣工（ビル名：ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ ＯＲＤＥＲＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲ）と同時にＺＥＢ（ゼロエネルギービル）５つ星を取得 ナチュラルグリーンパークホテル（ナチュラルグリーンリゾート株式会社）の不動産取得及び事業譲受 グローリー株式会社とセルフレジによる業務提携 ナチュラルグリーンパークホテル内に実証実験店「マスターズカフェ」オープン 一般社団法人「外食産業 自動発注業務改革機構」の設立 エネルギーコスト削減事業への進出に伴う、日栄インテック株式会社との業務提携 広島市中区に、広島営業所を開設 東京都中央区に、ＩＴ武装実証実験店「マスターズカフェ日本橋兜町店」オープン 「セルフショット」と「自動発注システム」が国土交通省管轄の道の駅（マスターズカフェのつはる店）で採用 札幌市北区に、札幌営業所を開設 株式会社Ｍビジュアル共同開発、外食産業向け配膳ＡＩロボット「サービスショット」のレンタルサービス開始 セルフオーダーシステム、セルフオーダー管理方法、およびプログラム「セルフショット」が特許取得。 東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所のＪＡＳＤＡＱからグロース市場に移行 山口県宇部市に飲食店の効率化ＤＸモデル店として「コメコメバーガー宇部店」オープン（2023年４末システム実証終了） 東京都中央区に飲食店の効率化ＤＸモデル店２号店として「コメコメバーガー日本橋兜町店」オープン ナチュラルグリーンパークホテルに係る不動産をリゾリート株式会社へ譲渡（2023年７月末事業譲渡） 飲食店向けシステム機器の当社への供給及びソフトウェア共同開発よるパートナーテック株式会社との業務提携 双日株式会社とOrion Star社製配膳・案内ロボットに関する国内外食・飲食業への独占販売店契約を締結（注２） |
注１ 当社は不動産関連事業を手掛けていた株式会社アルファクスより外食関連のソフトウェア事業を譲り受けました。なお、当社と株式会社アルファクスとは資本及び役員並びに取引等の関係はございません。
２ 国内外食・飲食業の独占販売にはホテル、温泉、サウナ、アミューズメント、娯楽施設などの業種の施設内に併設されているレストラン、食事処や食堂等は含みません。